募集资金情况 - 2022年3月17日获批公开发行30亿元可转换公司债券，期限6年[3] - 截至2022年7月27日，募集资金总额30亿元，扣除承销及保荐费用后剩余29.854亿元汇入专户[3] - 发行费用合计1730万元（含税），实际募集资金净额为29.8367924528亿元[4] 资金使用情况 - 2024年度使用募集资金5610.97万元，截至2024年12月31日累计投入15.899477亿元[6] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金13.937315亿元，其中未归还补充流动资金13.95亿元，专户余额228.35万元[6] - 2021 - 2022年以自筹资金预先投入10.4268826458亿元，已置换先行投入自筹资金10.4415052873亿元[21][23] - 已置换已支付发行费用的自筹资金146.226415万元（不含税）[23] 项目投资情况 - 年产50万吨新型功能性纤维项目承诺投资不超7亿元，累计投入3.339874亿元，进度47.71%，本年度效益2.483584亿元[21] - 年产110万吨新型环保差别化纤维项目承诺投资不超23亿元，本年度投入5610.97万元，累计投入12.559603亿元，进度54.61%，本年度效益 - 5154.68万元[21] 其他情况 - 2023年7月28日同意使用不超过15亿元闲置资金补充流动资金，2024年7月28日已全部归还[14] - 同意使用不超过14亿元闲置资金补充流动资金，截至2024年12月31日余额为13.95亿元[15] - 截至2024年12月31日，募投项目未变更，资金使用无违规情形[18][19]

业绩相关 - 公司自上市以来累计分红金额超54亿元，已实施5期股份回购计划，累计回购金额超32亿元[32][68] - 2024年研发投入约8亿元，同比增长约3%[142] - 2024年度环保投入39989万元[33][94][108] - 2024年度安全投入16949万元[34][169] - 2024年公司及控股股东恒逸集团累计捐赠8亿元[34] 项目进展 - 2024年广西钦州项目一期建设、恒逸文莱炼化项目二期有序推进[24] - 2024年10月恒逸文莱项目启动，规划安装容量476兆瓦峰值，年底完成48兆瓦峰值光伏项目设计等，3.985兆瓦峰值光伏系统投入运行[104] 环保数据 - 2024年范围一、二的碳排放总量794万吨，同比下降15万吨[101] - 2024年二氧化碳排放强度为0.6万吨/亿元[101] - 2024年VOCs排放强度下降5%，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放强度下降10%[122] - 2024年绿电交易量为48142万千瓦时，绿证交易406459张，折合绿电量约40646万千瓦时[106] - 公司中水回用率达到87 - 93%[124] 科研成果 - 截至2024年，有效授权专利502件，其中研发专利453件，智能制造专利49件[141] - 2024年提交226件发明专利申请，完成13项专利密集型产品备案工作[141] - 2024年新发布标准4项，报批7项，审稿5项，提名9项[141][160] - 二氧化钛消光剂技术获“2024年石油和化工行业专利奖”优秀奖及2024年中国化学纤维工业协会 - 恒逸基金论文奖5项[149] - 易去污锦纶获浙江省技术发明奖二等奖[149] 安全管理 - 2024年安全培训合格率100%，累计参与制定、修订标准100项[34] - 截至报告期，5家下属公司通过安全生产标准化三级认证，两家下属公司分别通过二级和一级标准体系认证[172] - 2024年公司开展安全应急演练203次，参与14341人次[175] - 2024年开展各类安全检查4514次，排查隐患13705项，整改完成率100%[178] - 2024年非危化安全培训人均时长12小时，危化48小时，开展安全培训961场，合格率100%，新员工三级安全培训13383人次[179] 产品与质量 - 公司主要产品包括成品油、基础石化原料、聚酯新材料等完整产品体系[27] - 公司差别化产品在差别化和高附加值产品领域处于领先地位[27] - 2024年产品出厂质检合格率达100%[184] - 2024年累计回收客户满意度调查问卷1859份，售后事件客户满意度达99%[188] - 公司下属9家子公司获ISO 9001质量体系管理证书并获欧盟“OEKO - TEX认证”[184] 供应商管理 - 2024年共计准入供应商3001家，考察供应商308家[190] - 2024年对65家供应商发起“负激励”处置手段，其中暂停供货资格33家，供货示警32家[192] - 2024年供应商总数为8561家[193] - 恒逸文莱加氢裂化检修项目中26家供应商获“突出贡献奖”[197] 未来展望 - 2025年是恒逸“六五”规划收官、“七五”规划谋篇及向第二个五十年目标进军开局之年[25] - 公司确保2030年碳达峰，2060年实现碳中和[98] - 2025年范围一、二的碳排放总量基线为883万吨，2030年控制在增加25%之内[99] 其他 - 2024年举办庆祝恒逸建企50周年十大主题活动，实施第六期员工持股计划[25] - 2024年推出股份回购计划及控股股东股份增持计划，扩大恒逸慈善和教育基金规模[25] - 2024年公司累计召开股东大会7次[64] - 2024年公司董事会共有董事9名，其中独立董事3名，占比33%；女性董事监事占比25%[66] - 2024年公司累计召开董事会会议14次，召开独立董事专门会议8次，召开监事会会议11次[66][67] - 2024年公司开展投资者交流活动9次，覆盖投资者1000人次，累计披露公告211份，其中定期报告4份[70] - 2024年全年累计召开2次业绩说明会，回答投资者近百余条问题[69] - 2024年完成经营管理及专项审计12项，完成工程审计127项，外部审计1项，发生重大舞弊事件0起[74] - 2019 - 2024年聘请6位高校教授担任“恒逸学者”[141][163] - 公司旗下国家级高新技术企业共6家，2024年度新增3家[142]

恒逸石化股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2025 年第一次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 22 日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持 本次会议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于新增 2025 年度公司对控股子公 司担保及控股子公司间互保额度的议案》的相关议案进行了审议，以记名投票方式通 过了以上议案，并发表意见如下： 一、《关于新增 2025 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议 案》 （以下无正文，下接签署页） 1 （本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》 之签署页） 独立董事签字： 陈林荣： 侯江涛： 洪 鑫： 年 月 日 2 公司新增 2025 年度对控股子公司担保及控股子公司间互保额度是根据控股子公 司业务发展的需要，有利于充分利用及灵活配置公司与控股子公司的担保资源，提高 公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。各控股子公司均经营正常， 收入稳定，具备较好的偿债能 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-041 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2025 年 4 月 22 日召开公司第十二届董事会第二十二次会议暨 2024 年度董事会，审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第二 十二次会议暨 2024 年度董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-032 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议暨 2024 年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届监事 会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体 监事，并于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要的议案》，同意提交股东大会审 议，并发表意见如下： （1）、公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公 司章程》等有关法律法规 ...

业绩数据 - 2024年末公司资产总额1075.29亿元，较期初减少0.48%[7] - 2024年公司营业收入1254.63亿元，较上年同期下降7.85%[7] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，较上年同期下降46.28%[7] - 2024年公司基本每股收益0.07元/股，加权平均净资产收益率0.93%[7] - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润23393.93万元，母公司净利润35264.21万元[8] - 2024年按净利润10%提取法定公积金3526.42万元，年末可供分配利润41471.26万元[8] 利润分配 - 2024年度利润分配拟每10股派发现金红利0.50元（含税），合计拟派165017512.35元（含税）[9] - 截至2025年3月31日公司总股本3666321336股，回购专用证券账户365971089股不参与分配[9] 员工持股计划 - 公司第四期员工持股计划2025年9月23日到期，拟延长存续期12个月[18] 担保额度调整 - 2025年公司对子公司预计总担保金额从不超5110800万元调整为不超5150000万元，新增互保额度39200万元[19] 董事会调整 - 董事会战略与投资委员会调整为董事会战略、投资与ESG委员会，选举5名委员，邱奕博任主任委员[21] 募投项目 - 海宁募投项目结项，拟将节余募集资金36601.26万元永久补充流动资金[23] 股东大会 - 公司拟定于2025年5月15日下午14:30召开2024年年度股东大会[24] 表决结果 - 董事会各项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][7][10][12][13][15][16][18] - 员工持股计划表决同意5票，反对0票，弃权0票，4名董事回避表决[19] - 新增2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[20] - 董事会战略与投资委员会调整议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[22] - 海宁募投项目结项及补充流动资金议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[24] - 召开2024年年度股东大会议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[25] 待审议事项 - 新增2025年度担保及海宁募投项目议案需提交公司股东大会审议[21][24]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-034 恒逸石化股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2024年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红 股、不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户中的持股数量为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整总股本。 一、2024年度利润分配预案主要内容 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确 认，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 23,393.93 万元，母公 司 2024 年度实现净利润 35,264.21 万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》规定，按本年度实现净利润的 10%提取法定公积金 3,526.42 万元，2024 年末可 供分配利润总计为 41,471.26 万 ...

募集资金情况 - 2022年3月17日获批公开发行30亿元可转换公司债券，期限6年[1] - 2022年7月27日募集资金总额30亿元，净额29.8367924528亿元[2] - 2024年度使用募集资金5610.97万元，累计投入158.99477亿元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金139.37315亿元，专户余额228.35万元[3] - 2024年累计支出5610.97万元，2023年12月31日前累计支出153.3838亿元[5] - 募集资金银行存款利息收入344.35万元，未支付发行费10.85万元[5] 项目投入情况 - 募集资金用于“年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目”及“年产110万吨新型环保差别化纤维项目”[8] - 截至2022年7月28日，自筹预先投入项目10.4268826458亿元，置换相同金额[12] - 年产50万吨项目拟投入7亿元，自筹预先投入3.339874亿元，置换3.339874亿元[13] - 年产110万吨项目拟投入23亿元，自筹预先投入7.087009亿元，置换7.087009亿元[13] - 截至2024年12月31日，已置换先行投入自筹资金10.4415052873亿元[30] 资金使用安排 - 2023年7月28日同意使用不超15亿元闲置资金补流，2024年7月28日归还[16] - 2024年7月9日同意使用不超14亿元闲置资金补流，截至年底余额13.95亿元[16] 项目效益情况 - 年产50万吨项目截至期末累计投入3.339874亿元，进度47.71%，效益2.483584亿元[29] - 年产110万吨项目本年度投入5610.97万元，累计投入12.559603亿元，进度54.61%，效益 - 5154.68万元[29] 合规情况 - 中兴华会计师事务所鉴证2024年度报告编制合规，保荐人核查资金使用合规[23][25]

财务报告内控 - 中兴华审计恒逸石化2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 恒逸石化董事会负责内控建立健全与评价[4] - 2024年12月31日公司重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 报告日期为2025年4月22日[10] - 中兴华2013年11月4日相关金额为8916万元[11]

业绩审计 - 中兴华会计师事务所2025年4月22日签发恒逸石化2024年度标准无保留意见审计报告[4] 往来金额 - 恒逸集团2024年度往来累计发生金额（不含利息）为1308675965美元[9] - 柯桥恒鸣化纤2024年度往来累计发生金额（不含利息）为16626565653.66美元[9] 事务所信息 - 中兴华会计师事务所执业证书编号为11000167[11] - 准予执业文号为京财会许可〔2013〕0066号[11] - 准予执业日期为2013年10月2日[11]