恒逸石化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 此次监事会决议公告刊登于 2024 年 2 月 1 日的《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）2024 年 4 月 19 日，公司召开第十二届监事会第六次会议，审议通过 《<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度 财务决算报告》《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议 案》《2023 年环境、社会、治理（ESG）报告》《2023 年度内部控制自我评价报 告》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》《关于新增 2024 年度日常 关联交易金额预计的议案》《关于调整参股公司逸盛新材料关联委托贷款利率的 议案》《关于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。 此次监事会决议公告刊登于 2024 年 4 月 20 日的《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 （三）2024 年 04 月 2 ...

员工持股计划 - 2021年9月24日第四期员工持股计划完成购买，购股113,754,600股，占总股本3.10%，成交1393228332.60元[2] - 原存续期36个月，预计2024年9月23日届满[2] - 2024年7月同意延长12个月至2025年9月23日[3][4] - 2025年4月拟再次延长12个月至2026年9月23日[5]

审计机构续聘 - 2025年4月22日公司会议审议通过续聘中兴华所为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[3][10] 中兴华所数据 - 2024年末合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务业务审计报告的522人[4] - 2024年度业务收入203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[5] - 2024年度上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元[5] - 制造业上市公司审计客户104家[5] - 截至目前计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 近三年情况 - 近三年在亨达公司案中被判定在20%范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分4次[5] - 近三年48名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施及纪律处分7人次[5] 人员签字情况 - 项目合伙人近三年签署5家新三板挂牌公司及上市公司审计报告，签字注册会计师近三年签署1家新三板挂牌公司[6]

存续期延长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日接到公司控股 股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"）的通知，恒逸集团及其附属企 业（除上市公司及上市公司控股子公司外）之部分员工于 2021 年 4 月 1 日成立的股 份增持计划（以下简称"控股股东员工增持计划"）存续期拟延长 12 个月，现将相 关事项公告如下： 一、控股股东员工增持计划基本情况 公司于 2021 年 4 月 1 日接到控股股东恒逸集团的通知，恒逸集团拟成立控股股 东员工增持计划，并通过二级市场购买等方式增持公司股份，本次拟增持金额合计不 超过 60,000 万元。具体内容详见 2021 年 4 月 2 日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东及附属企业之部 分员工成立专项金融产品增持公司股份的公告》（公告编号：2021-030）。 截至 2021 年 9 月 27 日，控股股东员工增持计划完成购买，累计购买股票 47,841,104 股 ...

组织架构调整 - 2025年4月22日审议通过调整委员会及修订细则议案，调整生效[1] - 董事会战略与投资委员会调整为战略、投资与ESG委员会，增ESG职责[1] - 《董事会战略与投资委员会工作细则》修订，增加ESG管理职权[2] 人员安排 - 战略、投资与ESG委员会由邱奕博等5人组成，邱奕博任主任委员[4] - 委员任期至第十二届董事会届满[4]

财报与说明会安排 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月24日刊登[1] - 2024年度网上业绩说明会定于2024年5月14日15:00 - 17:00举行[1] 说明会参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] 出席人员 - 董事长兼总裁邱奕博、副总裁郑新刚等出席[2] 问题提交 - 投资者可在2024年5月12日16:00前将问题发至hysh@hengyi.com [2] 活动内容 - 公司将在活动上回答投资者普遍关注的问题[2]

董监高责任险 - 公司拟为董监高买责任险，赔偿限额5000万元[1] - 保费支出不超21万元/年，期限12个月[1] - 董事会提请授权管理层办理购买及续保[1] 议案进展 - 全体董监对议案回避表决，需股东大会审议[2] 时间信息 - 会议于2025年4月22日召开，公告日期4月23日[1][4]

独立董事评估 - 公司董事会对3位独立董事独立性自查情况评估[1] - 3位独立董事为陈林荣、侯江涛、洪鑫先生[1] - 3位独立董事符合独立性相关要求[1] 评估时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月23日[2]

项目与资金 - 2025年4月22日公司通过海宁募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[1][8][9] - 2022年7月21日公司发行3000万张可转债，募资30亿，净额29.84亿[2] - 海宁募投项目拟投7亿，实投3.34亿，节余3.66亿[4] - 截至2025年3月31日，募集资金账户余额124.58万元[6] - 公司拟将3.66亿节余资金永久补充流动资金[7][8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日前内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的主要单位包括公司及其下属控股子公司[6] 制度建设 - 公司建立架构体系，制定《企业文化手册》[6] - 完善人力资源、重大信息报告等多项制度[6][9] - 制定投融资、预算、资金等管理制度[11][13][16] 业务环节规范 - 规范合同、资产、研发等各业务环节[21][22][23] - 控制采购、销售、贸易等业务流程[24][25][26] - 规定关联交易认定、审批等[27] 缺陷认定标准 - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[31] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[32] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[33] - 本期不存在与内控相关重大事项[34]