员工持股计划进展 - 2026 年 1 月 23 日和 2 月 9 日审议通过第七期员工持股计划相关议案[1] - 初始拟筹集资金总额不超过 11.12 亿元[2] - 受让已回购股份总数不超过 150,813,800 股[2] - 拟受让公司回购股票价格为 7.37 元/股[2] 账户情况 - 截至 2026 年 2 月 13 日完成证券账户开立[2] - 截至 2026 年 2 月 13 日在国信证券开立资金账户[2] - 证券账户名称为恒逸石化股份有限公司－第七期员工持股计划[2] - 证券账户号码为 0899531260[2]

公司股份回购行动 - 公司于2026年2月13日首次通过集中竞价交易方式回购股份 [1] - 首次回购股份数量为603.19万股，占公司总股本的0.17% [1] - 本次回购支付总金额为7782.71万元人民币，不含交易相关费用 [1]

市场整体表现 - 2月13日沪指下跌1.26% [1] - 申万一级行业中仅2个行业上涨，涨幅居前的为综合（+2.06%）和国防军工（+0.65%） [1] - 跌幅居前的行业为有色金属（-3.36%）和建筑材料（-3.10%） [1] 石油石化行业整体表现 - 石油石化行业当日下跌3.09%，在行业跌幅榜中位列第三 [1] - 行业全天主力资金净流出8.85亿元 [1] - 行业所属47只个股中，7只上涨，38只下跌 [1] - 以资金流向统计，12只个股资金净流入，35只个股资金净流出 [1] 石油石化行业资金净流入个股 - 资金净流入居首的是桐昆股份，净流入5642.08万元 [1] - 中国石油净流入3528.98万元 [1] - 恒逸石化净流入1020.80万元 [1] 石油石化行业资金净流出个股 - 资金净流出超过5000万元的个股有7只 [1] - 净流出资金居前的个股为：石化油服（-1.29亿元）、中国海油（-1.11亿元）、洲际油气（-1.09亿元） [1] - 其他净流出显著的个股包括：海油工程（-8994.68万元）、荣盛石化（-8253.52万元）、通源石油（-7518.33万元）、潜能恒信（-5024.94万元） [1]

公司交易情况 - 2026年2月13日，恒逸石化发生一笔大宗交易，成交量为50万股，成交额为637万元，占该股当日总成交额的1.99% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为12.74元，与当日市场收盘价12.74元持平 [1] - 交易数据显示，买方营业部与卖方营业部均为“机构专用” [2]

**涉及行业与公司** * **行业**：化工行业，具体为聚酯产业链，包括PTA（精对苯二甲酸）和涤纶长丝[1][2][3] * **公司**：恒力石化、荣盛石化、恒逸石化、桐昆股份、新凤鸣、东方盛虹、三房巷[8] **核心观点与论据** **PTA行业核心观点：供需格局改善，行业协同推动盈利修复** * **2026年供需格局改善成为共识**：PTA行业高速扩产周期于2025年结束，2026年预计全年无新增产能[1][2] * **需求端存在支撑**：下游聚酯（长丝、短纤、瓶片）预计仍有300-400万吨的扩产，将拉动PTA需求[1][2] * **行业协同意愿强烈，已采取行动**：2025年10月PTA行业亏损一度达到单吨200元以上，经营压力巨大[3] 新凤鸣、逸盛、三房巷、东方盛虹等企业已率先减产或停产，释放反内卷信号，强化市场对协同达成、盈利改善的信心[3] **涤纶长丝行业核心观点：大厂协同减产提价，外部环境利好提价落地** * **龙头企业持续加大协同减产力度**：自2025年12月底以来，三家长丝大厂已进行三轮协同减产，力度逐次加大，从POY减产10%、FDY减产15%，加码至POY与FDY均减产20%，减产周期持续至2026年3月31日[3] * **明确提价计划**：企业表示将于2月12日起全系列调涨价格，并于2月16日至2月22日停止销售，2月23日开始涨价[3] * **协同目的明确**：旨在确保工厂库存与下游春节假期匹配，并为节后提价创造条件[3] * **外部环境相比2024-2025年更有利提价**： * **油价处于底部区间**：当前油价向下空间有限，有利于长丝提价向下游传导[4][5] * **需求存在边际向好因素**： 1. 新疆棉花种植面积压缩预期推动棉价上涨，可能带来对涤纶长丝的替代需求[6] 2. 美国于2025年10月取消对中国纺织服装品加征的10%芬太尼关税，叠加美国进入降息周期，有望带动其纺织服装补库，拉动国内长丝需求[7] * **企业盈利预期改善**：在此背景下，企业预期较去年盈利增扩100-200元/吨[7] **其他重要内容** * **对PTA行业协同进展保持关注**：纪要指出，尽管格局边际改善，但PTA静态供需仍处于绝对过剩，交易的节奏仍需关注企业协同进展[3] * **关注本轮长丝协同与过往的差异**：纪要提示需关注当前这轮协同减产与前两轮的差异[3]

公司信息披露政策 - 恒逸石化在定期报告中披露股东人数 [1] - 除定期报告外 股东人数不属于需要强制披露的公开信息 [1] - 具体股东人数需关注公司后续披露的定期报告 [1]

会议基本信息 - 公司将于2026年02月25日14:30召开2026年第二次临时股东会 [2][3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] - 现场会议地点位于杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室 [7] - 会议的股权登记日为2026年02月10日 [5] 会议参与与登记 - 有权出席股东会的股东为截至2026年2月10日下午收市时登记在册的全体股东 [5] - 股东可通过现场、邮件或传真方式于2026年2月11日进行会议登记 [9][10] - 登记地点为恒逸·南岸明珠公司董事会办公室 [11] - 出席会议的股东食宿及交通费需自理 [14] 会议审议事项与表决规则 - 会议审议议案的具体内容已由公司于2026年1月31日通过指定媒体披露 [8] - 议案1至议案6涉及影响中小投资者利益 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 [9] - 议案1至议案2、议案5至议案6为普通表决事项 需经出席股东所持表决权的1/2以上赞成通过 [9] - 议案3及议案4为特别表决事项 需经出席股东所持表决权的2/3以上赞成通过 [9] - 议案1的部分子议案及议案2为关联交易 关联方浙江恒逸集团有限公司及杭州恒逸投资有限公司需回避表决 [9] 网络投票安排 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票 [12] - 深交所交易系统投票时间为2026年02月25日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [3][20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年02月25日9:15至15:00 [3][22] - 网络投票的投票代码为“360703” 投票简称为“恒逸投票” [17]

员工持股计划基本信息 - 参加总人数不超过2500人，其中董事和高级管理人员9人[8][31] - 初始拟筹集资金总额不超11.12亿元[10][40] - 受让已回购股份总数不超150,813,800股，占公司当前总股本的4.19%[10][40] - 拟受让公司回购股票价格为7.37元/股[10][36] - 存续期为36个月[10][42] - 股票锁定期为12个月[10][43] 人员构成与规模 - 董事及高级管理人员合计持有规模上限2950万份，占比2.65%[31] - 公司或下属控股子公司员工不超过2491人，持有规模上限108250万份，占比97.35%[31] 股份限制 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[9][31] - 任一持有人所获股份对应标的股票数量不超1%[9][31] 存续期相关 - 存续期上限届满前2个月，经相关同意并审议通过，存续期可延长[42] - 因特殊情况致股票无法变现，经相关同意并审议通过，存续期限可延长[42] 交易限制 - 员工持股计划在年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖股票[44] - 在季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖股票[45] 会议相关 - 单独或合计持有1/3以上份额的持有人可提议召开持有人会议[47] - 持有人会议应有合计持有1/2以上份额的持有人出席方可举行[47] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5个自然日书面发出通知[53] - 单独或合计持有1/3以上份额的员工可在会前3个工作日提交临时提案[57] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人[58] - 主任由全体委员过半数选举产生[58] - 参加员工持股计划的公司董事及高管不在管理委员会任职[58] - 会议需提前5个自然日通知全体委员，主任接到提议后5个自然日内召集会议[63] - 委员、代表1/3以上份额的持有人可提议召开临时会议[63] - 会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[63] 其他规定 - 股东会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜[68] - 资产构成包括公司股票、现金存款等[70] - 存续期内，除特殊情况或经持有人会议通过，份额不得抵押等处置[71] - 锁定期内，持有人不得要求分配权益及转让份额[71] - 出现多种情形公司有权取消员工参与资格并强制转让其权益[71] - 员工丧失劳动能力等情况，其持股计划权益不作变更[72][73][74] - 未约定事项，份额处置方式由公司决定[75] - 存续期届满或提前终止后30个交易日内完成清算[76] - 设立后变更需经相关同意并审议通过[78] - 锁定期满后，资产均为货币性资金时可提前终止[79] - 存续期届满前2个月，经相关同意并审议通过，可提前终止或延长[79] - 公司融资时，参与需经相关同意方可实施[80] - 股东会对员工持股计划作出决议，需经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过[87] - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容，并在召开股东会两交易日前公告法律意见书[86] - 第五期和第六期员工持股计划尚未实施完毕，各期独立管理、核算[84] - 自上市公司公告标的股票登记至名下之日起生效[90] - 解释权属于公司董事会[90]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议时间为2026年02月25日14:30:00[3] - 网络投票时间为2026年02月25日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2026年02月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[18] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年02月10日[5] - 登记时间为2026年2月11日上午8:30 - 11:30、下午14:00 - 17:00[9] 议案情况 - 议案1至议案6涉及中小投资者利益，单独计票披露结果[8] - 议案1至2、5至6为普通表决，1/2以上赞成通过；议案3及4为特别表决，2/3以上赞成通过[8] - 议案1部分子议案及议案2为关联交易，浙江恒逸集团等回避表决[8] 投票相关 - 普通股投票代码为"360703"，投票简称为"恒逸投票"[16] - 互联网投票需身份认证，获取"深交所数字证书"或"服务密码"[20] 议案内容 - 《关于2026年度日常关联交易金额预计的议案》有6个子议案[22] - 涉及采购、销售、资金支持、担保、套期保值等议案[22]

会议基本情况 - 恒逸石化股份有限公司于2026年2月9日以现场与网络投票相结合的方式召开了2026年第一次临时股东会 [3] - 现场会议地点在杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室 [3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长邱奕博先生 [4][5] - 会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [5] 股东出席会议情况 - 出席本次股东会的股东及股东授权代表共254人，代表有表决权股份2,337,649,609股，占公司有表决权股份总数的70.83% [6] - 其中，出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份1,745,531,968股，占比52.89%；通过网络投票的股东（代理人）252人，代表股份592,117,641股，占比17.94% [6] - 中小股东（持股低于5%）及授权代表共250人出席，代表股份247,317,428股，占公司有表决权股份总数的7.49% [6] 审议通过的议案及表决结果 - 议案一：审议通过《关于〈恒逸石化股份有限公司第七期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》 [8] - 总表决结果：同意2,336,812,970股，占比99.9642%；反对781,439股，占比0.0334%；弃权55,200股，占比0.0024% [9] - 中小投资者表决结果：同意246,480,789股，占比99.6617%；反对781,439股，占比0.3160%；弃权55,200股，占比0.0223% [11] - 议案二：审议通过《关于〈恒逸石化股份有限公司第七期员工持股计划管理办法〉的议案》 [12] - 总表决结果：同意2,336,820,970股，占比99.9646%；反对781,939股，占比0.0334%；弃权46,700股，占比0.0020% [13] - 中小投资者表决结果：同意246,488,789股，占比99.6649%；反对781,939股，占比0.3162%；弃权46,700股，占比0.0189% [15] - 议案三：审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第七期员工持股计划相关事宜的议案》 [16] - 总表决结果：同意2,336,811,470股，占比99.9642%；反对781,439股，占比0.0334%；弃权56,700股，占比0.0024% [18] - 中小投资者表决结果：同意246,479,289股，占比99.6611%；反对781,439股，占比0.3160%；弃权56,700股，占比0.0229% [20] - 所有三项议案均为普通决议案，均已经出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过 [10][14][19] 法律意见 - 浙江天册律师事务所律师竺艳、孔舒韫为本次会议出具法律意见 [21] - 律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效 [21]