中信证券股份有限公司 关于恒逸石化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为恒逸石化股份有限公 司（以下简称"恒逸石化"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对恒逸石化 2023 年度内部控制 评价报告进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其下属控股子公司。纳入评价范 围的主要业务和事项如下: 1、内部控制环境 （1）治理结构 公司按照《公司法》《证券法》要求建立了规范的公司治理结构和议事规则， 形成了科学有效的职责分工和制衡机制，建立了以股东大会为权力机构、董事会 为决策机构、监事会为监督机构、各职能部门为执行机构的架构体系。公司组织 架构运作良好，在组织架构内，各组织间职责明确，相互协作、相互制衡。 环境。 （3）人力资源 公司根据业务需要，不断完善人员聘用、员工 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-033 恒逸石化股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年配套募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 2018 年 11 月 27 日，经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江 恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]1937 号）核准，本公司向浙江恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"）发 行 170,592,433 股股份、向富丽达集团控股有限公司（ ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-029 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第八次会议暨 2023 年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事会第 八次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事， 并于 2024 年 4 月 19 日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会经审议通过《2023 年年度报告》及其摘要，详见 2024 年 4 ...

| 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127022 | 债券简称：恒逸转债 | | | 债券代码：127067 | 债券简称：恒逸转 2 | | 恒逸石化股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"恒逸转债"（债券代码：127022）转股期为2021年4月22日至2026年10 月15日；转股价格为11.00元/股（因公司已实施2020年度权益分派方案，恒逸转 债的转股价格于2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股；因公司 已实施2021年度权益分派方案，恒逸转债的转股价格于2022年7月7日起由原来 的11.20元/股调整为11.00元/股）。 2、"恒逸转2"（债券代码：127067）转股期为2023年1月30日至2028年7月 20日；转股价格为10.5元/股。 3、2024年第一季度共有10张"恒逸转债"转股，共计转换成"恒逸石化" 股票90 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-027 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2023 年 12 月 15 日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案（第四期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 人民币 50,000 万元，不超过人民币 100,000 万元；回购价格为不超过人民币 10.00 元/股；回购期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 16 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案（第四期）的公告》（公告编号：2023-129）。 公司于 2023 年 12 月 18 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施 了本次回购，并于 2023 年 12 月 19 日披露了《关于首次回购公司股份（第四期） 的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-028 恒逸石化股份有限公司 关于公司第六期员工持股计划实施进展公告 恒逸石化股份有限公司董事会 1 2024 年 3 月 25 日非交易过户至"恒逸石化股份有限公司—第六期员工持股计划"证 券账户，过户价格为 6.61 元/股。 截至目前，公司第六期员工持股计划尚未在二级市场购买公司股份。公司将持 续关注员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 特此公告。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 31 日召开第十二 届董事会第七次会议和第十二届监事会第五次会议、2024 年 2 月 22 日召开第一次临 时股东大会，审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）> 及摘要的议案》《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》 等相关议案，同意公司实施第六期员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股 计划的相关事宜。具体内容详见公司于 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-025 恒逸石化股份有限公司 关于第六期员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 31 日召开第十二 届董事会第七次会议和第十二届监事会第五次会议、2024 年 2 月 22 日召开第一次临 时股东大会，审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）> 及摘要的议案》《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》 等相关议案，同意公司实施第六期员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股 计划的相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 23 日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本次员工持股计划拟筹集资金总额上限为 8 亿元，其中 24,566.81 万元拟用于受 让上市公司回购股票，受让价格为 6.61 元/ ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-024 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）分别于2021年4月 1 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第五次会议、2021 年 4 月 20 日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第四期员工持 股计划（草案）>及摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员 工持股计划相关事宜的议案》《关于<恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划管 理办法>的议案》等相关议案。同意公司在股东大会通过之日起 6 个月内，通过二级 市场购买等法律法规许可的方式完成不超过 14 亿元规模恒逸石化股票的购买，并授 权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日、 2021 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 恒逸石化股份有限公司 关于第四期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第四期员工持股计划存续期将 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-023 恒逸石化股份有限公司 关于控股股东进行股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）近日接到公司控股 股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"）函告，获悉恒逸集团所持有的 公司部分股份被质押，具体事项如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 | | | 占其所 | 占公司 | 是 否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | 为 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | 名称 | 大股东及其 | | 数量 | 比例 | 比例 | 限 | 充质 | 始日 | 期日 | | | | | 一致行动人 | | | | | 售 | 押 | | | | | | | | | | | | ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-022 恒逸石化股份有限公司 关于公司第六期员工持股计划 实施进展公告 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 31 日召开第十二 届董事会第七次会议和第十二届监事会第五次会议、2024 年 2 月 22 日召开第一次临 时股东大会，审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）> 及摘要的议案》《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》 等相关议案，同意公司实施第六期员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股 计划的相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 23 日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本次员工持股计划拟筹集资金总额上限为 8 亿元，其中 24,566.81 万元拟用于受 让上市公司回购股票，受让价格为 6.61 元/股 ...