股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表共450人，代表股份116,126,078股，占比34.7554%[5] - 现场投票股东及代表15人，代表股份86,469,568股，占比25.8795%[5] - 网络投票股东435人，代表股份29,656,510股，占比8.8759%[5] 议案表决情况 - 《为全资子公司震元医药担保议案》同意102,160,003股，占比87.9734%[6] - 《公司符合向特定对象发行股票条件议案》同意100,555,703股，占比86.5918%[7] - 《公司向特定对象发行股票方案相关议案》各条款同意比例超86%[9][10][11][13][14] - 《募集资金金额及用途议案》同意100,678,503股，占比86.6976%；中小投资者占比52.7821%[17] - 《上市地点议案》同意100,728,503股，占比86.7406%；中小投资者占比52.9349%[18] - 《滚存未分配利润安排议案》同意100,723,403股，占比86.7362%；中小投资者占比52.9193%[19] - 《本次发行决议有效期议案》同意100,571,203股，占比86.6052%；中小投资者占比52.4541%[21] - 《向特定对象发行股票预案等相关议案》同意比例超86%；中小投资者占比超52%[22][23][25][26][27] - 《公司未来三年股东分红回报规划议案》同意100,899,703股，占比86.8881%；中小投资者占比53.4582%[28] - 《向特定对象发行股票议案》同意占比86.5573%，反对占比13.2933%，弃权占比0.1494%；中小投资者同意占比52.2842%，反对占比47.1855%，弃权占比0.5303%[30] 其他情况 - 公司2024年第一次临时股东大会程序合规，表决结果有效[32] - 备查文件含股东大会决议和律师事务所法律意见书[33] - 董事会落款时间为2024年5月20日[34]

市场扩张和并购 - 震元医药以3899.72万元收购震元器化、震元供应链100%股权[2] 公司信息 - 震元医药注册资本8000万人民币[4] - 震元器化注册资本254.5万元[7] - 震元供应链注册资本3200万元[9] 业绩总结 - 震元器化2024年1 - 3月营收3093.07万元，净利润39.59万元[8] - 震元器化2023年度营收11087.95万元，净利润477.42万元[8] - 震元供应链2024年1 - 3月营收1101.19万元，净利润48.37万元[10] - 震元供应链2023年度营收4848.93万元，净利润 - 192.56万元[10] 资产数据 - 震元器化2024年3月31日总资产5421.16万元，净资产969.19万元[8] - 震元供应链2024年3月31日总资产3495.60万元，净资产2825.38万元[10]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.45亿元，上年同期10.98亿元，同比减少4.87%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1924.60万元，上年同期1856.43万元，同比增长3.67%[2] - 经营活动产生的现金流量净额4392.63万元，上年同期432.85万元，同比增长914.81%[2] - 本报告期末总资产30.75亿元，上年度末29.39亿元，同比增长4.63%[2] - 2024年第一季度营业总收入10.45亿元，上年同期10.98亿元，同比下降4.87%[10] - 2024年第一季度营业总成本10.20亿元，上年同期10.72亿元，同比下降4.87%[10] - 2024年第一季度营业利润2656.60万元，上年同期2649.96万元，同比增长0.25%[10] - 2024年第一季度净利润2024.05万元，上年同期1986.76万元，同比增长1.87%[10] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额4392.63万元，上年同期4328.54万元，同比增长1.48%[11] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 8074.18万元，上年同期 - 2294.78万元，同比下降251.85%[11] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额6980.43万元，上年同期 - 979.92万元，同比增长814.42%[11] - 2024年第一季度基本每股收益0.0576元，上年同期0.0556元，同比增长3.59%[10] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0576元，上年同期0.0556元，同比增长3.59%[10] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额4.86亿元，上年同期3.98亿元，同比增长22.01%[11] 资产负债关键指标变化 - 短期借款8300万元，上年期末为0，变动比率100%，系全资子公司震元医药新增银行短期借款所致[4] - 合同负债1066.50万元，上年期末2608.09万元，同比减少59.11%，系公司及全资子公司震元制药本期预收货款减少所致[4] - 应收款项融资6604.56万元，上年期末3094.20万元，同比增长113.45%，系全资子公司震元制药本期应收票据增加所致[4] - 2024年第一季度末货币资金为500,826,421.36元，期初为458,889,059.10元[9] - 2024年第一季度末应收账款为681,850,963.62元，期初为616,628,646.18元[9] - 2024年第一季度末存货为645,754,367.53元，期初为679,415,763.76元[9] - 2024年第一季度末流动负债合计为922,426,360.54元，期初为779,330,037.10元[9] - 2024年第一季度末非流动负债合计为155,592,066.75元，期初为160,963,327.91元[9] - 2024年第一季度末负债合计为1,078,018,427.29元，期初为940,293,365.01元[9] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为1,977,146,690.00元，期初为1,975,931,610.49元[9] - 2024年第一季度末资产总计为3,075,251,818.56元，期初为2,939,079,216.37元[9] 费用税金关键指标变化 - 税金及附加757.76万元，上年同期512.47万元，同比增长47.86%，系公司本期业务结构调整，公司内部移库导致附加税增加所致[4] - 研发费用1350.33万元，上年同期884.08万元，同比增长52.74%，系全资子公司震元制药、震元生物本期研发投入增加所致[4] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数41016人[5] - 海拉提·阿不力米提合计持有公司股票2,540,004股，李如林合计持有1,596,901股，张林合计持有1,028,200股，方伟合计持有951,900股，周顺东合计持有830,800股，李中华合计持有791,400股[7] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[8]

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-031 浙江震元股份有限公司 关于召开2023年年度网上业绩说明会暨向特定对象发行股 票相关事项说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：公司董事长吴海明先生、副董事长兼总经理柴军 先生、财务总监兼董事会秘书张誉锋先生、独立董事汪宏伟先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会暨向特定对象发行股票相关事项说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 浙江震元股份有限公司定于2024年5月8日（周三）15:00-17:00在全景网举 办2023年度网上业绩说明会暨向特定对象发行股票 ...

浙江震元股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会出现否决议案，具体情况如下：议案 10《关于公司符合向特 定对象发行股票条件的议案》、议案 11.01《发行股票的种类和面值》、议案 11.02 《发行方式及发行时间》、议案 11.03《发行对象及认购方式》、议案 11.04《定价 基准日、发行价格与定价原则》、议案 11.05《发行数量》、议案 11.06《限售期》、 议案 11.07《募集资金金额及用途》、议案 11.08《上市地点》、议案 11.09《滚存 未分配利润安排》、议案 11.10《本次发行决议的有效期》、议案 12《关于公司向 特定对象发行股票预案的议案》、议案 13《关于公司向特定对象发行股票方案论证 分析报告的议案》、议案 14《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分 析报告的议案》、议案 15《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》、 议案 16《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、议案 18 《关于向特定对象发行股票摊 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：浙江震元股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江震元股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江震 元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2024-019 浙江震元股份有限公司 关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第十 一届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过《关于为全资子公司震元医药担保的 议案》，同意公司为全资子公司绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称"震元 医药"）因生产经营实际需要借入的银行借款、承兑汇票等提供信用担保，12 个月 内累计担保总额不超过人民币 30,000 万元。担保额度的有效期自董事会批准同意 日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为全资子公司震元医药担保的公告》） 二、担保进展情况 2023 年 12 月 27 日，公司与中国工商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称 "工商银行绍兴分行"）签署《最高额保 ...

浙江震元股份有限公司 2023 年年度报告 浙江震元股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年三月二十日 浙江震元股份有限公司 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴海明先生、主管会计工作负责人柴军先生及会计机构负责人 （会计主管人员）顾叶倩女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 本年度报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司经营中可能面临的 各种风险及应对措施，包括行业政策变化风险，市场竞争加剧风险，药品研发 创新及仿制药一致性评价的风险，安全、质量、环保、廉洁等方面风险，项目 投资风险等，敬请投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 334,123,286 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不 ...

浙江震元股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（程幸福） 本人于 2023 年 10 月 13 日换届离任浙江震元股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事一职。在过去的任期内，本人根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法 规和《公司章程》的规定要求，认真履行独立董事职责，积极关注公 司的生产经营和业务发展，有效发挥独立董事的作用，努力维护公司 利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。现将本人 2023 年 度履职情况述职如下： 一、会议出席情况 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事 会会议、股东大会以及董事会专门委员会会议，认真审阅会议材料， 积极参与各议题的讨论并提出合理建议，利用自己的专业知识对各项 议题进行客观谨慎的分析和判断，提出合理意见和建议，为公司做出 科学决策起到了积极的作用。在 2023 年度任职期间，本人出席董事 会会议 7 次、股东大会 3 次以及董事会专门委员会会议 9 次，对全部 议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 二、发表意见的情况 任期内，作为公司的独立董事，忠实履行职责，根据相关法律、 法规和规定 ...

浙江震元股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕418 号 关键审计事项是我们根据 ...