一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司十一届二次董事会会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话形式通知，2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。会议应 出具表决意见董事 11 人，在规定时间内收到审议意见函 11 份。本次董 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定。 浙江震元股份有限公司十一届二次董事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-050 浙江震元股份有限公司十一届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第 三季度报告》（具体详见公告2023-051）； 浙江震元股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日 2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购控股 子公司绍兴震元医药经营有限责任公司其他股东股权的议案》（具体详 见公告2023-052）。 三、备查文件 浙江震元股份有限公司十一届二次董事会会议决议。 特此公告 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-052 浙江震元股份有限公司关于收购控股子公司绍兴震元医药经 营有限责任公司其他股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：913306001430076993 法定代表人：孙永国 注册资本：壹佰亿元整 类型：有限责任公司（国有独资） 住所：绍兴市鲁迅西路运通苑 1 号楼 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二次董事会审议通过《关 于收购控股子公司绍兴震元医药经营有限责任公司其他股东股权的议案》：同意以 620 万元的自有资金收购绍兴市金融控股有限公司（以下简称"市金控公司"）持 有的绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称"震元医药"）48.062%的股权， 授权经营班子做好具体事宜。 根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、交易对手方介绍 名称：绍兴市金融控股有限公司 1 成立日期：1996 年 ...

浙江震元股份有限公司十一届一次监事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-049 浙江震元股份有限公司十一届一次监事会决议公告 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第十一届 监事会监事会主席的议案》：选举宣乐信同志为公司第十一届监事会监 事会主席，任期三年，自本次监事会当选起至本届监事会届满。 宣乐信同志简历详见 2023 年 9 月 28 日《证券时报》《上海证券报》 上刊登的《浙江震元股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告 编号：2023-044）。 三、备查文件 浙江震元股份有限公司十一届一次监事会决议。 特此公告。 浙江震元股份有限公司监事会 2023 年 10 月 13 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司十一届一次监事会通知于 2023 年 9 月 27 日 以书面、电话等通知形式发出，于 2023 年 10 月 13 日在公司三楼会议 室以现场方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由 宣乐信同志主持，本 ...

浙江震元股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会通过修订 | 25 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 公司党组织 21 | | 第六章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 25 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 40 | | --- | | 第三节 会计师事务所 ...

浙江震元股份有限公司十一届一次董事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-048 浙江震元股份有限公司十一届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于推选公司第 十一届董事会各专门委员会成员的议案》：①战略委员会：召集人吴海 明，成员：柴军、何溢强、魏民、袁建伟、冯坚、胡素华、汪宏伟；② 审计委员会：召集人为胡素华，成员：吴海明、冯坚；③提名委员会： 召集人为冯坚，成员：吴海明、袁建伟；④薪酬与考核委员会：召集人 1 浙江震元股份有限公司十一届一次董事会决议公告 为袁建伟，成员：柴军、胡素华；上述各专门委员会召集人及委员，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 4、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总 经理的议案》：根据董事长提名，聘任柴军同志为公司总经理，任期三 年，自聘任之日起至本届董事会届满。 5、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董 事会秘书的 ...

浙江震元股份有限公司独立董事之独立意见 浙江震元股份有限公司独立董事 关于十一届一次董事会相关事项的独立意见 2、经审查本次聘任的相关人员的个人履历等相关资料，我们认为其 任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》 等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况， 以及被中国证监会采取证券市场禁入措施或者禁入尚未解除的情况，亦 不存在被列为失信被执行人的情形。 3、本次董事会聘任的人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和 能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。 我们同意十一届一次董事会对相关人员的聘任。 浙江震元股份有限公司独立董事签名： 袁建伟： 冯坚： 胡素华： 汪宏伟： 2023 年 10 月 13 日 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独 立董事规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立 董事制度》的有关规定，我们作为浙江震元股份有限公司的独立董事， 现就公司十一届一次董事会相关事项发表如下独立意见： 1、公司本次聘任高级管理人员等的提名、聘任、审议程序规范，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定； ...

浙江震元股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-047 （2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安 东路 558 号） 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开的时间为：2023 年 10 月 13 日 15:00 开始 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 10 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。 浙江震元股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 （3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长吴海明先 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江震元股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江震元股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验 ...

浙江震元股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工监事的公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-046 2023 年 10 月 9 日 附：职工监事简历 俞建生，男，汉族，1972 年 2 月出生，中共党员，高级工程师、 执业药师，本科学历，中国农业大学微生物专业。现任浙江震元股份 有限公司综合监督部（内部审计部）副部长（主持工作）。 截至本公告披露日，俞建生同志未持有公司股票；不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情形；与公司持股 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。 陈立江，男，汉族，1989 年 3 月出生，中共党员，经济师、执 业中药师，本科学历，绍兴文理学 ...

浙江震元股份有限公司 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-045 王浩，男，汉族，1974 年 12 月出生，中共党员，本科（在职） 学历，四川大学网络教育学院法学专业。现任浙江震元股份有限公司 副总经理，中药事业部党支部书记、总经理，药材分公司经理，绍兴 震元中药饮片有限公司董事长兼总经理。 截至本公告披露日，王浩同志未持有公司股票；不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情形；与公司持股 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。 附：职工董事简历 浙江震元股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 附：职工董事简历 关于选举第十一届董事会职工董事的公告 本公司 ...