股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为9月4日下午三时[3] - 股权登记日为2024年8月28日[4] - 现场股东大会登记时间为2024年8月30日，9月2 - 3日[10] 会议地点及联系方式 - 现场会议地点为公司331会议室（绍兴市延安东路558号）[7] - 登记地点为浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室[10] - 会议联系电话为0575 - 85746658、85139563，传真为0575 - 85148805[12] 投票信息 - 投票代码为"360705"，投票简称为"震元投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月4日9:15 - 9:25等时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月4日9:15 - 15:00[23] 审议议案 - 审议为子公司震元医药、震元生物增加担保额度的议案[8]

关联方资金往来 - 控股股东等关联方2024年期初往来资金余额11,546.32万元[2] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额41,903.95万元[2] - 2024年1 - 6月往来资金利息95.36万元[2] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额41,097.90万元[2] - 2024年6月期末往来资金余额12,447.73万元[2] 子公司资金往来 - 太极集团浙江东方制药2024年期初余额0.86万元，1 - 6月累计发生7.46万元[2] - 浙江省诸暨市医药药材2024年期初余额308.54万元，1 - 6月累计发生425.02万元，偿还7.55万元，期末余额0.77万元[2] - 绍兴霞元医疗器材化学试剂2024年期初余额2,000.00万元，1 - 6月偿还425.19万元，期末余额308.37万元[2] - 绍兴震元医药经营1 - 6月累计发生17,385.56万元，偿还16,612.09万元，期末余额773.47万元[2]

会议信息 - 浙江震元十一届五次董事会会议于2024年8月19日通讯召开，11位董事全出席[2] 授信担保 - 公司董事会同意向8家银行申请不超10亿元综合授信，期限一年[3] - 为子公司震元医药、震元生物增加担保额度议案待股东大会审议[5] 报告议案 - 《2024年半年度报告全文及摘要》等议案表决全票通过[6] - 同意召开2024年第二次临时股东大会[7]

担保情况 - 拟为震元医药增担保额度至4.5亿元，震元生物增至3.5亿元[7] - 2023 - 2024年为震元医药、生物多笔债务提供担保[8][9] - 审批通过后对外担保额度8亿元[16] - 审议生效担保额度4.9亿元，占2023年净资产24.80%[16] - 实际担保额度4.3亿元，占2023年净资产21.76%[16] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营收11.50，2023年度102.47[13] - 2024年1 - 6月利润总额 - 850.80，2023年度 - 1527.34[13] - 2024年1 - 6月净利润 - 850.80，2023年度 - 1527.34[13] - 2024年1 - 6月负债2747.53，2023年度8856.79[13] - 2024年1 - 6月净资产26522.88，2023年度13173.69[13] 子公司情况 - 震元医药2024年6月30日资产60530.50万元，负债53734.02万元[11] - 震元医药2024年1 - 6月营收57826.86万元，利润 - 513.03万元[11] - 震元生物2024年6月30日资产29270.41万元，2023年末22030.48万元[12] - 震元医药注册资本8000万元，震元生物3亿元[9][11] - 震元生物为公司100%权益子公司[13]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为19.59亿元，同比下降7.42%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,352.40万元，同比下降14.91%[17] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为13,634.92万元，同比增长39.83%[17] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.13元，同比下降13.33%[17] - 公司2024年上半年总资产为31.20亿元，较上年度末增长6.14%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为19.74亿元，较上年度末下降0.08%[17] 非经常性损益 - 公司2024年上半年计入当期损益的政府补助为575,734.60元[23] - 公司2024年上半年除政府补助外的其他营业外收入和支出为6,009,675.46元[23] - 公司2024年上半年非经常性损益项目合计为5,726,849.11元[23] - 公司2024年上半年不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[26][27] 主营业务 - 公司主要从事医药流通、医药工业、中药饮片和健康产品及服务等业务[37] - 医药流通业务包括批发和零售两大板块[38][39] - 批发业务主要经营药品、药材、中药饮片、医疗器械等，与国内外知名药企保持长期稳定合作[38] - 零售业务以"震元堂"为龙头组建全国百强医药连锁企业，多家门店入围中国药店单店榜[39] - 公司零售业务获评"西湖奖·中国医药广阔市场零售成长力企业"和"2024药品零售综合竞争力百强"等荣誉[39] 行业趋势 - 合成生物学作为前沿技术受到政策支持，有望在工业化学品、食品饮料、农业等领域带来巨大经济影响[30][31] - 化学制药行业面临环保升级和国际合作加速的趋势[32] - 药品零售行业正面临内卷压力，专业化服务成为转型方向[33][34] - 医药流通行业集中度持续提升，政府推动建立更高效透明的药品供应体系[35] - 政府持续加大新药研发支持力度，创新药发展前景广阔[36] 震元连锁 - 震元连锁是浙江省内区域龙头医药连锁企业，拥有中华老字号品牌优势、中医药文化优势、网点优势、商品渠道优势和人力资源优势[40] - 震元连锁在绍兴市内有177家门店，面积31,348平方米，报告期主营业务收入58,516.32万元；在绍兴市外有3家门店，面积270平方米，报告期主营业务收入130.48万元[41] - 收入前10名门店中，善禄堂药店、诸暨大药房、绍兴震元堂药店等门店面积较大，经营模式为自营，物业权属以租赁为主[42] - 震元连锁新增5家门店，面积488.6平方米，销售额增加20.28万元；关闭7家门店，面积2,158平方米，销售额减少72.45万元[42] - 震元连锁绍兴市内门店每平方米收入3.73万元，平均销售增长率1.34%；绍兴市外门店每平方米收入0.97万元，平均销售增长率64.76%[42] - 震元连锁线上销售主要通过O2O、B2C和手机商城等平台进行，2024年上半年线上销售额合计2,536.92万元，同比增长22.72%[46] 震元制药 - 震元制药是国家高新技术企业，在生物发酵方面具有较强的技术优势和科技成果产业化能力，主要生产抗生素类、消炎镇痛类及消化系统类药物[47] 震元生物 - 震元生物依托合成生物技术开发新产品新技术，主要应用于医药原料药及中间体、食品及饲料添加剂、保健食品原料等领域[48][49] 震元中药饮片 - 震元中药饮片是浙江省率先通过新版GMP认证的中型中药饮片企业，具有较强的地区影响力[50] 震元健康科技 - 震元健康科技主要从药食同源的健康养生产品开发入手，融入中医药文化特色[51] 公司经营情况 - 2024年1-6月公司累计实现销售收入19.59亿元，归属于母公司净利润4,352.40万元[53] - 公司持续推进主营业务提质增量，震元制药、震元医药、震元连锁等业务板块均取得良好进展[55] - 加快推进上虞产业化项目建设，震元生物上虞基地项目成功获评国家发改委47个"绿色低碳先进技术示范工程项目"[56] - 震元生物参与5种饲料添加剂小品种氨基酸的国家团体标准制定，同时获得中国茶氨酸、欧洲神经酸专利预授权2项[56,63] - 公司聚焦传承发扬越医文化，完成《常用中药精制饮片评价标准第二册》出版，标准数已达203个[62] - 震元制药新获得发明专利授权3项，新增申请2项，累计授权发明专利26项，其中PCT专利1项[63] - 公司"震元"商标被认定为"中国驰名商标"，"震元"商号为浙江省知名商号，获得多项殊荣[60] - 公司下属震元堂、光裕堂、老三瑞等6家老字号门店经营历史均在百年以上[60] - 公司建有省级博士后工作站、浙江省企业技术中心等多个研发机构[63] - 公司深化"数智震元"建设，完成线上医保移动支付程序开发测试[58] - 公司已发展成拥有药品研发、原料药制剂一体化生产、中药

市场扩张和并购 - 公司以3581.72万元自有资金收购震元连锁10.8946%股权[2] - 收购后公司持有震元连锁股权比例将提高至99.63925%[9][11] 业绩总结 - 震元连锁2024年1 - 3月营收35983.12万元，净利润849.58万元[9] - 震元连锁2023年度营收123262.94万元，净利润2800.89万元[9] - 震元连锁2024年3月31日总资产47308.80万元，净资产17839.54万元[9] - 震元连锁2023年12月31日总资产40828.27万元，净资产20242.30万元[9]

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-037 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议通 知于 2024 年 7 月 15 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 7 月 17 日以 通讯形式召开。会议应出席董事 11 人，本次会议应通讯表决方式出席 会议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购控股子公司震元连锁少数股东股权的议案》 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于收购控股子公司震元连锁少数股东股权的公告》（公告编号： 2024-038） 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于收购控股子公司 ...

业绩数据 - 2024年1 - 3月震元连锁营收35983.12万元，净利润849.58万元[7] - 2023年度震元连锁营收123262.94万元，净利润2800.89万元[7] - 2024年3月31日震元连锁总资产47308.80万元，负债29469.26万元，净资产17839.54万元[8] - 2023年12月31日震元连锁总资产40828.27万元，负债20585.97万元，净资产20242.30万元[8] 收购信息 - 公司以118.6万元收购张燕娜持有的震元连锁0.36075%股权[3] - 收购前公司持有震元连锁88.74465%股权，收购后将持有100%股权[10] - 王浩梁等26名自然人股东持有的10.8946%股权将同步收购[8] 其他数据 - 震元连锁注册资本2772万元[6] - 以2023年12月31日为基准日，震元连锁股东全部权益价值38678.09万元，评估价13.953元/股[9] - 收购价格为11.86元/股[9]

公司概况 - 公司主要业务涵盖医药流通、医药工业、中药饮片加工及健康产品及服务 [2] - 医药流通包括批发和零售业务，批发业务与国内外知名药企保持长期合作，零售业务拥有180余家门店 [2] - 医药工业包括浙江震元制药有限公司和浙江震元生物科技有限公司，震元制药是国家高新技术企业 [2] 未来发展 - 公司未来将聚焦主业，发挥技术积累优势，做强工业板块，加大医药工业投入，布局合成生物领域 [3] - 公司计划通过定增募投项目，包括生物项目和制药项目，寻求新的利润增长点 [3] 定增项目 - 生物项目聚焦合成生物产业，由震元生物负责建设 [3] - 制药项目聚焦原料药和制剂一体化产业，由震元制药负责建设 [3] - 目前两个项目已在陆续推进 [3]

利润分配 - 以334,123,286股为基数，每10股派现金红利0.60元，共20,047,397.16元[1] - 深股通等每10股派0.54元[6] 时间安排 - 股权登记日2024年6月6日，除权除息日2024年6月7日[6] - 权益分派业务申请期2024年5月30日至6月6日[10] 其他 - 咨询部门为董事会办公室，电话0575—85139563[11]