关联交易金额 - 2024年度公司关联方关联交易金额为1102.62万元[2] - 2025年度预计关联采购、销售商品总额580万元，租赁等260万元[2] 销售业绩 - 2025年1 - 3月向两公司销售商品小计33.84万元[3] - 2024年向两公司销售商品小计772.29万元[3] - 2025年预计向两公司销售商品小计470万元[3] 采购业绩 - 2025年预计向两公司采购商品小计110万元[4] 关联交易差异 - 2024年度公司日常关联交易实际与预计总金额差异 - 31.09%[5] 关联方财务情况 - 浙江省诸暨市医药药材有限公司2024年末营收17319.53万元，净利润261.08万元等[6] - 截止2024年末，浙江震元某公司营收10441.66万元，净利润127.00万元等[8] - 截止2024年末，绍兴震元健康产业集团营收37.51亿元，净利润3057.32万元等[8] - 截止2024年末，绍兴市棒垒球场建设运营公司营收1179万元，净利润 - 6191万元等[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价[1] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[5] 制度建设 - 公司制定多项人力资源、安全生产和环保等制度[8][9] - 公司完善财务、采购等多项业务管理制度[12][13] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大、重要缺陷有定量标准[25] - 非财务报告内部控制重大、重要缺陷有定量标准[27] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28][29]

浙江震元股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 经核查独立董事冯坚、胡素华、汪宏伟、袁建伟的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江震元股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯坚、 胡素华、汪宏伟、袁建伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江震元股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年8月 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 | | 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 2024年末合伙人数量 | | 212人 | | 2024 年末执业人 | 注册会计师 | | 1552人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 781人 | | | 业务收入总额 287,224.60 | 万元 | | | 2023 年（经审 计） | 审计业务收入 274,873.42 | 万元 | | | 业务收入 | 证券业务收入 149,856.80万元 | | | | | 客户家数 394家 | | | | | 审计收费总额 48,840.19万元 在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他 | | | | | 电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械 和器材制造业、化学原料和化学 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为7.516亿元，同比下降28.05%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3588.26万元，同比增长86.44%[8] - 营业总收入同比下降28.0%至7.52亿元，上年同期为10.45亿元[23] - 净利润同比增长77.2%至3586.7万元，上年同期为2024.0万元[23] - 基本每股收益同比增长86.5%至0.1074元，上年同期为0.0576元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降32.1%至5.81亿元，上年同期为8.55亿元[23] - 销售费用同比下降8.3%至9875.2万元，上年同期为1.08亿元[23] - 研发费用同比下降24.1%至1025.2万元，上年同期为1350.3万元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1674.07万元，同比下降138.11%[8] - 经营活动现金流量净额转负为-1674.1万元，上年同期为4392.6万元[24] - 投资活动现金流量净额扩大至-1.90亿元，上年同期为-8074.2万元[24] - 筹资活动现金流量净额同比增长150.2%至1.75亿元，上年同期为6980.4万元[24] - 期末现金及现金等价物余额同比下降2.5%至4.99亿元[24] 资产和负债变化 - 货币资金期末数为503,331,890.71元，较期初549,426,935.55元下降8.4%[22] - 应收账款期末数为362,581,375.51元，较期初693,387,618.76元下降47.7%[22] - 存货期末数为506,402,964.86元，较期初717,234,287.22元下降29.4%[22] - 流动资产合计期末数为1,466,501,063.70元，较期初2,149,694,647.26元下降31.8%[22] - 短期借款期末数为0元，较期初249,193,127.55元减少100%[22] - 应付票据期末数为43,338,540.36元，较期初182,381,426.61元下降76.2%[22] - 长期借款期末数为166,869,473.66元，较期初129,407,150.35元增长28.9%[22] - 非流动资产合计期末数为1,412,885,354.51元，较期初1,269,099,863.89元增长11.3%[22] - 归属于母公司所有者权益合计期末数为2,003,782,428.00元，较期初1,960,598,883.36元增长2.2%[22] - 资产总计期末数为2,879,386,418.21元，较期初3,418,794,511.15元下降15.8%[22] - 长期股权投资从23.45万元激增至8713.37万元，增幅达37059.34%[12] - 投资性房地产从713.11万元增至4555.59万元，增幅538.83%[12] - 应收账款从6.934亿元降至3.626亿元，降幅47.71%[12] - 存货从7.172亿元降至5.064亿元，降幅29.40%[12] - 短期借款从2.492亿元降至0元，降幅100%[12] 投资收益 - 投资收益为2661.09万元，同比增长5107.76%[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,139[16] - 绍兴震元健康产业集团有限公司为第一大股东，持股比例为24.93%，持股数量为83,300,474股[16] - 海拉提·阿不力米提为第二大股东，持股比例为0.82%，持股数量为2,733,504股[16] - 赵水菊持股比例为0.64%，持股数量为2,140,000股[16] - 王成群持股比例为0.52%，持股数量为1,748,600股[16] - 李如林持股比例为0.48%，持股数量为1,610,201股[16] - 绍兴震元健康产业集团有限公司持有无限售条件股份数量为31,225,514股[16] - 海拉提·阿不力米提通过信用证券账户持有2,733,504股[16] - 李如林通过信用证券账户持有1,610,201股[16] 其他重要事项 - 公司收到华润医药商业集团有限公司增资款11,986.18235万元，持股震元医药49%股权[18]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为37.41亿元，同比下降8.91%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3472.93万元，同比下降57.46%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2710.33万元，同比下降65.35%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7609.54万元，同比下降16.21%[18] - 2024年基本每股收益为0.10元/股，同比下降58.33%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为1.76%，同比下降2.43个百分点[18] - 2024年末总资产为34.19亿元，同比增长16.32%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为19.61亿元，同比下降0.78%[18] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-883.97万元，环比大幅下降[22] - 2024年非经常性损益项目合计金额为762.60万元，主要包括政府补助562.17万元和非流动性资产处置收益521.58万元[24] 各条业务线表现 - 医药商业收入占比82.04%，达30.69亿元，同比下降9.29%[71] - 医药工业收入占比17.96%，为6.72亿元，同比下降7.11%[71] - 商业-批发收入同比下降16.92%至17.24亿元[71] - 商业-零售收入同比增长4.26%至12.39亿元[71] - 健康服务收入同比下降14.13%至9593万元[71] - 药品中成药批发收入为1,416,858,570元，同比增长7.00%，但环比下降19.08%[73] - 中药材及中药饮片批发收入为243,535,272元，同比增长17.37%，环比增长1.78%[73] - 零售业务收入为1,239,168,667元，同比增长19.35%，环比增长4.26%[73] - 国内销售收入为3,720,979,193元，同比增长18.65%，环比下降8.77%[73] - 国外销售收入为19,709,276元，同比增长49.19%，环比下降28.66%[73] 成本和费用 - 医药工业营业成本为362,026,147元，同比下降5.18%，占营业成本比重11.92%[75] - 医药商业营业成本为2,674,981,591元，同比下降9.55%，占营业成本比重88.08%[75] - 商业—批发营业成本为1,578,252,078元，同比下降17.10%，占营业成本比重51.97%[77] - 销售费用为408,275,141元，同比下降12.14%，财务费用同比上升67.03%至-3,680,792元[80] - 公司2024年研发投入金额为55,633,361.80元，同比增长20.53%，占营业收入比例为1.49%[82] 各地区表现 - 震元连锁2024年主营业务收入为118,105.65万元，其中绍兴市内收入117,802.33万元[46] - 绍兴市内门店每平方米收入3.65万元，销售增长率-16.67%，可比营业收入117,802.33万元，绍兴市外门店每平方米收入1.12万元，销售增长率55.56%，可比营业收入303.32万元[51] 管理层讨论和指引 - 公司计划加快海外注册认证以拓展新兴市场[113] - 公司计划推动定增方案落地实施以优化资本结构[113] - 公司计划加大研发投入，稳步推动研发创新和一致性评价[115] - 公司计划建立稳定供应渠道并加强库存管理应对原材料价格波动[114] - 公司计划整合优化产业结构以应对财务与运营风险[117] - 公司计划深化质量管理并加大环保投入[117] - 公司计划密切关注项目后续运作情况以降低投资风险[118] 公司风险 - 公司面临的风险包括行业政策变化、市场竞争、原材料价格波动、药品研发创新及仿制药一致性评价等[4] - 医药集采和医保费用管控压缩利润，行业集中度提升[114] - 中药材价格波动明显，部分化学药原材料价格偶有波动[114] - 2024年归母净利润降幅超过50%[115] 子公司表现 - 子公司震元制药净利润为2,704.95万元，占公司净利润重要部分[101] - 子公司震元生物净利润亏损2,393.64万元，主要因研发费用及管理费用增加[101] - 震元连锁营业收入增长但利润下降，主要因员工福利增加、门店房租上涨及收购同源健康100%股权导致业务整合[103] - 震元医药营业收入大幅增长，但营业利润及净利润大幅下降，因承接公司药品批发业务[103] 行业趋势 - 2024年我国化学药市场规模预计增至9450亿元[33] - 2030至2040年间全球每年通过生物合成的材料、化学品及能源品将产生2至4万亿美元直接经济影响[34] - 全国中药饮片联采办公布中药饮片联盟集采方案及首年采购需求量[35] - 医药流通行业集中度持续提升，合规运营成为发展趋势[28] - 药品批发龙头企业加强医药供应链服务平台建设，发展院内物流管理系统（SPD）项目[29] - 创新药研发投入持续加大，产学研深度融合加速行业转型[30] - 企业加快向创新药、高端仿制药、高附加值医疗器械等领域转型[31] - 线上医药销售规模快速增长，"互联网+医药流通"模式成为新趋势[32] - 化学制药行业在人口老龄化及医保体系健全背景下需求大幅增加[33] - 国家政策持续推动合成生物产业发展，60%的全球产品未来可由生物法合成[34] - 2024年国家药监局批准48款1类创新药、55款罕见病用药、106款儿童用药[37] - 2024年第十批国家集采纳入62种药品，累计采购药品达435种[38]

股票发行 - 2024年第一次临时股东大会通过向特定对象发行股票议案[1] - 拟将发行股票决议和授权有效期延长至2026年5月19日[2] - 发行方案除有效期外其他内容不变[3] 审议安排 - 相关事项需提交2024年度股东大会审议[1][2][3]

股东大会时间 - 2024年度股东大会于2025年5月19日下午三时召开现场会议[2] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[2] 会议地点 - 现场会议地点为公司331会议室（绍兴市延安东路558号）[3] 议案审议 - 需审议9项议案，第8、9项为特别决议事项[5][7] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为2025年5月13 - 16日[8] - 登记地点为浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室[8] 其他 - 网络投票代码为"360705"，投票简称为"震元投票"[13] - 授权委托书有效期限至2025年5月19日[20]

浙江震元股份有限公司十一届七次监事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-021 浙江震元股份有限公司十一届七次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司十一届七次监事会会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书 面、通讯等形式发出，2025 年 4 月 27 日以通讯形式召开。本次会议应出具表决意 见监事 4 人，实际出具表决意见监事 4 人，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、审议通过《2024 年度利润分配预案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《浙江 震元股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）， 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 4、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会认为：公司根据中国证监 会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2025-009 浙江震元股份有限公司 关于为子公司震元生物提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年 4 月 24 日，浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）与绍兴银行 股份有限公司（以下简称"绍兴银行"）签署《最高额保证合同》（合同编号： 0900202504230200），为子公司浙江震元生物科技有限公司（以下简称"震元生 物"）2025 年 4 月 24 日至 2026 年 4 月 24 日期间内，向绍兴银行取得的人民币 1,000 万元整（壹仟万元整）贷款提供连带责任保证。 （二）本次担保事项履行的审议程序 公司召开第十一届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过《关于为子公司震 元生物增加担保额度的议案》，同意公司为震元生物提供信用担保，12 个月内累 计总额不超过人民币 10,000 万元。担保期限自董事会批准同意日起一年内，担保 额度在授权期限内可循环使用。 二、被担保人基本情况 公司名称：浙江震元生物科技有限公 ...