浙江震元第十一届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 3、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整控股 子公司震元生物股东持股比例的议案》（具体详见公告 2023-060）。 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2023年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 12 月 22 日以电话形式通知，2023 年 12 月 26 日以通讯方式召 开。会议应出具表决意见董事 11 人，在规定时间内收到审议意见函 11 份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将公司药 品批发业务转入全资子公司震元医药并对其进行增资的议案》（具体详 见公告 2023-058）。 2、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子 公司震元医药担保的议案》（具体详见公告 2023-0 ...

根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-061 浙江震元股份有限公司关于控股子公司震元连锁收购 全资子公司同源健康管理 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 2023 年第一次临 时会议审议通过《关于控股子公司震元连锁收购全资子公司同源健康管理 100%股 权的议案》：同意控股子公司浙江震元医药连锁有限公司（以下简称"震元连锁"） 按照 3,530.44 万元的收购价格，协议收购公司持有的绍兴市同源健康管理有限公 司（以下简称"同源健康管理"）100%股权，授权经营班子做好具体事宜。 二、交易对手方介绍 名称：浙江震元医药连锁有限公司 统一社会信用代码：91330602728473310D 法定代表人：王浩梁 注册资本：2,772 万元 类型：其他有限责任公司 1 ...

浙江震元股份有限公司 关于注销全资子公司震欣医药的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-062 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 2023 年第一次临 时会议审议通过《关于注销全资子公司震欣医药的议案》：同意注销全资子公司绍 兴震欣医药有限公司，并授权公司经营班子经依法清算后办理注销相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销 事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般 项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品批发； 非居住房地产租赁；会议及展览服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品销售 （仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭 企业地址：浙江省嵊州市鹿 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-059 浙江震元股份有限公司 关于为全资子公司震元医药担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 2023 年第一次临 时会议审议通过《关于为全资子公司震元医药担保的议案》。公司全资子公司绍兴 震元医药经营有限责任公司（以下简称"震元医药"）因生产经营实际需要，拟借 入银行借款、承兑汇票等，公司将为其提供信用担保，12 个月内累计担保总额不 超过人民币 30,000 万元。担保额度的有效期自董事会批准同意日起一年内，担保 额度在授权期限内可循环使用，为控制担保风险，单家银行担保总金额不超过人 民币 19,000 万元，单笔业务担保金额不超过人民币 5,000 万元。 上述担保额度尚未拟定具体协议。授权公司法定代表人或其指定的授权代理 人代表公司办理相关手续，签署上述担保额度内的相关法律文件。 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：1999 年 6 月 28 日 根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-058 浙江震元股份有限公司关于将公司药品批发业务转入全资子 公司震元医药并对其进行增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 2023 年第一次临 时会议审议通过《关于将公司药品批发业务转入全资子公司震元医药并对其进行 增资的议案》：同意将公司的药品批发业务全部转入全资子公司绍兴震元医药经营 有限责任公司（以下简称"震元医药"），由震元医药承接公司现有的药品批发业 务及人员。同时，以自有资金对震元医药增资 6,710 万元，用于支持震元医药的 药品批发业务发展。本次增资完成后，震元医药的注册资本将由 1,290 万元增加 至 8,000 万元，授权经营班子做好具体事宜。 根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、本次业务转移并增资的具体方案及相关安排 （一）双方的基本情况 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-056 浙江震元股份有限公司 关于全资子公司注射用氯诺昔康通过一致性评价的公告 日前，浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 浙江震元制药有限公司（以下简称"震元制药"）收到国家药品监督 管理局核准签发的注射用氯诺昔康的《药品补充申请批准通知书》， 该药品通过了仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称"一致性评 价"）。具体如下： 一、药品基本信息 药品名称：注射用氯诺昔康 剂 型：注射剂 注册分类：化学药品 规 格：8mg 原药品批准文号：国药准字 H20043685 包装规格：1 瓶/盒，5 瓶/盒，10 瓶/盒。 药品注册标准编号：YBH19862023 申请内容：申请进行仿制药质量和疗效一致性评价，同时申请变 更药品处方和生产工艺。 上市许可持有人：浙江震元制药有限公司 注射用氯诺昔康是非甾体类抗炎镇痛药，临床用于急性中度手术 后疼痛以及与急性腰、坐骨神经相关的疼痛。氯诺昔康具有外周与中 枢双重作用机理，安全、有效，为国家医保乙类药品 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-055 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 浙江震元股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 13 日、12 月 14 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易 属于异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实： 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 2、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体 刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 1 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-054 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开十一届二次董事会，审议通过《关于收购控股子公司绍兴震元 医药经营有限责任公司其他股东股权的议案》，同意以 620 万元的自 有资金收购绍兴市金融控股有限公司持有的绍兴震元医药经营有限 责任公司（以下简称"震元医药"）48.062%的股权。本次收购完成后， 震元医药将成为公司全资子公司。具体情况详见公司于 2023 年 10 月 20 日在巨潮资讯网发布的《浙江震元股份有限公司关于收购控股子 公司绍兴震元医药经营有限责任公司其他股东股权的公告》（公告编 号：2023-052）。 震元医药于近日完成了本次股权转让的工商变更登记手续并取 得绍兴市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关情况如下： 名称：绍兴震元医药经营有限责任公司 统一社会信用代码：91330600715486980J 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省绍兴市越城区延安东路 558 号 3 号楼 1 楼 101 室、 1 浙江震元股份有限公司 关于收购控股子公司其他股东股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-053 浙江震元股份有限公司 关于更换股权分置改革持续督导保荐代表人的公告 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到光大证券 股份有限公司（以下简称"光大证券"）《关于更换浙江震元股份有限 公司持续督导保荐代表人的说明》，光大证券作为公司股权分置改革的 保荐机构，指定王苏华先生为保荐代表人，负责浙江震元股权分置改 革的持续督导工作。由于保荐代表人王苏华先生因工作需要不再负责 浙江震元的持续督导工作，光大证券委派刘钦先生接替其持续督导工 作，继续履行对浙江震元的持续督导义务。 本次保荐代表人更换后，公司股权分置改革的持续督导保荐代表 人为刘钦先生。 刘钦先生简历附后。 刘钦，光大证券投资银行总部资深经理，保荐代表人，复旦大学 数学系本科，美国哥伦比亚大学公共管理学硕士，复旦大学管理学院 高级工商管理硕士，已从事投资银行业务十余年。主持或参与了东方 证券、熙菱信息、江阴银行、宁武新村等IPO项目，东方航空、三六五 网等非公开发行项目，东方园林优先 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入10.05亿元，同比减少8.98%；年初至报告期末营业收入31.20亿元，同比增长1.57%[2] - 2023年1 - 9月营业总收入31.20亿元，上年同期30.72亿元，同比增长1.57%[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1873.23万元，同比增长39.78%；年初至报告期末为6988.55万元，同比增长35.39%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1653.32万元，同比增长87.00%；年初至报告期末为6602.33万元，同比增长59.18%[2] - 2023年1 - 9月净利润7290.96万元，上年同期5396.81万元，同比增长35.10%[12] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，同比增长366.41%[2] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计32.12亿元，上年同期29.80亿元，同比增长7.77%[13] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计30.85亿元，上年同期30.28亿元，同比增长1.87%[13] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，上年同期 - 4770.37万元[13] 资产与净资产情况 - 本报告期总资产30.40亿元，较上年度末减少5.84%；归属于上市公司股东的净资产19.69亿元，较上年度末增长2.43%[2] - 2023年9月30日货币资金期末数为574855984.90元，期初数为453484094.17元[11] - 2023年9月30日应收账款期末数为630751371.76元，期初数为713282482.57元[11] - 2023年9月30日存货期末数为714798938.11元，期初数为723788931.45元[11] - 2023年9月30日负债合计期末数为1044438184.49元，期初数为1282876202.82元[11] - 2023年9月30日所有者权益合计期末数为1995654743.67元，期初数为1945928584.38元[11] 在建工程与合同负债情况 - 在建工程报告期末7386.62万元，较2022年12月31日增长448.59%，主要因本期在建工程投入增加[5] - 合同负债报告期末681.95万元，较2022年12月31日减少77.35%，主要因全资子公司震元制药预收货款减少[5] 财务费用、资产减值与信用减值情况 - 财务费用年初至报告期末 -795.72万元，较上年同期减少84.31%，主要因全资子公司震元制药利息收入增加[6] - 资产减值损失年初至报告期末为0，较上年同期增长100.00%，主要因全资子公司震元制药本期存货未跌价[6] - 信用减值损失年初至报告期末529.45万元，较上年同期增长277.00%，主要因公司本期应收账款收回，坏账准备减少[6] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为64400172.38元，较去年142589915.54元减少54.84%，主要系全资子公司震元制药本期无理财产品所致[7] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计1.94亿元，上年同期3.97亿元，同比下降51.17%[13] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计1.297亿元，上年同期2.55亿元，同比下降49.09%[13] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为140605844.58元，较去年47505721.28元增加195.98%，主要系公司本期销售商品收到的现金增加所致[7] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额1.41亿元，上年同期4750.57万元，同比增长196%[13] 股东情况 - 报告期末股东总数为36694户[7] - 绍兴震元健康产业集团有限公司持股比例24.93%，持股数量83300474股[7] - 中信证券股份有限公司持股比例1.36%，持股数量4547682股[7] 基本每股收益情况 - 2023年1 - 9月基本每股收益0.2092元，上年同期0.1545元，同比增长35.40%[12] 筹资活动现金流入情况 - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计120万元[13]