会议信息 - 浙江震元十一届五次董事会会议于2024年8月19日通讯召开，11位董事全出席[2] 授信担保 - 公司董事会同意向8家银行申请不超10亿元综合授信，期限一年[3] - 为子公司震元医药、震元生物增加担保额度议案待股东大会审议[5] 报告议案 - 《2024年半年度报告全文及摘要》等议案表决全票通过[6] - 同意召开2024年第二次临时股东大会[7]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为19.59亿元，同比下降7.42%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,352.40万元，同比下降14.91%[17] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为13,634.92万元，同比增长39.83%[17] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.13元，同比下降13.33%[17] - 公司2024年上半年总资产为31.20亿元，较上年度末增长6.14%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为19.74亿元，较上年度末下降0.08%[17] 非经常性损益 - 公司2024年上半年计入当期损益的政府补助为575,734.60元[23] - 公司2024年上半年除政府补助外的其他营业外收入和支出为6,009,675.46元[23] - 公司2024年上半年非经常性损益项目合计为5,726,849.11元[23] - 公司2024年上半年不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[26][27] 主营业务 - 公司主要从事医药流通、医药工业、中药饮片和健康产品及服务等业务[37] - 医药流通业务包括批发和零售两大板块[38][39] - 批发业务主要经营药品、药材、中药饮片、医疗器械等，与国内外知名药企保持长期稳定合作[38] - 零售业务以"震元堂"为龙头组建全国百强医药连锁企业，多家门店入围中国药店单店榜[39] - 公司零售业务获评"西湖奖·中国医药广阔市场零售成长力企业"和"2024药品零售综合竞争力百强"等荣誉[39] 行业趋势 - 合成生物学作为前沿技术受到政策支持，有望在工业化学品、食品饮料、农业等领域带来巨大经济影响[30][31] - 化学制药行业面临环保升级和国际合作加速的趋势[32] - 药品零售行业正面临内卷压力，专业化服务成为转型方向[33][34] - 医药流通行业集中度持续提升，政府推动建立更高效透明的药品供应体系[35] - 政府持续加大新药研发支持力度，创新药发展前景广阔[36] 震元连锁 - 震元连锁是浙江省内区域龙头医药连锁企业，拥有中华老字号品牌优势、中医药文化优势、网点优势、商品渠道优势和人力资源优势[40] - 震元连锁在绍兴市内有177家门店，面积31,348平方米，报告期主营业务收入58,516.32万元；在绍兴市外有3家门店，面积270平方米，报告期主营业务收入130.48万元[41] - 收入前10名门店中，善禄堂药店、诸暨大药房、绍兴震元堂药店等门店面积较大，经营模式为自营，物业权属以租赁为主[42] - 震元连锁新增5家门店，面积488.6平方米，销售额增加20.28万元；关闭7家门店，面积2,158平方米，销售额减少72.45万元[42] - 震元连锁绍兴市内门店每平方米收入3.73万元，平均销售增长率1.34%；绍兴市外门店每平方米收入0.97万元，平均销售增长率64.76%[42] - 震元连锁线上销售主要通过O2O、B2C和手机商城等平台进行，2024年上半年线上销售额合计2,536.92万元，同比增长22.72%[46] 震元制药 - 震元制药是国家高新技术企业，在生物发酵方面具有较强的技术优势和科技成果产业化能力，主要生产抗生素类、消炎镇痛类及消化系统类药物[47] 震元生物 - 震元生物依托合成生物技术开发新产品新技术，主要应用于医药原料药及中间体、食品及饲料添加剂、保健食品原料等领域[48][49] 震元中药饮片 - 震元中药饮片是浙江省率先通过新版GMP认证的中型中药饮片企业，具有较强的地区影响力[50] 震元健康科技 - 震元健康科技主要从药食同源的健康养生产品开发入手，融入中医药文化特色[51] 公司经营情况 - 2024年1-6月公司累计实现销售收入19.59亿元，归属于母公司净利润4,352.40万元[53] - 公司持续推进主营业务提质增量，震元制药、震元医药、震元连锁等业务板块均取得良好进展[55] - 加快推进上虞产业化项目建设，震元生物上虞基地项目成功获评国家发改委47个"绿色低碳先进技术示范工程项目"[56] - 震元生物参与5种饲料添加剂小品种氨基酸的国家团体标准制定，同时获得中国茶氨酸、欧洲神经酸专利预授权2项[56,63] - 公司聚焦传承发扬越医文化，完成《常用中药精制饮片评价标准第二册》出版，标准数已达203个[62] - 震元制药新获得发明专利授权3项，新增申请2项，累计授权发明专利26项，其中PCT专利1项[63] - 公司"震元"商标被认定为"中国驰名商标"，"震元"商号为浙江省知名商号，获得多项殊荣[60] - 公司下属震元堂、光裕堂、老三瑞等6家老字号门店经营历史均在百年以上[60] - 公司建有省级博士后工作站、浙江省企业技术中心等多个研发机构[63] - 公司深化"数智震元"建设，完成线上医保移动支付程序开发测试[58] - 公司已发展成拥有药品研发、原料药制剂一体化生产、中药

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-037 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议通 知于 2024 年 7 月 15 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 7 月 17 日以 通讯形式召开。会议应出席董事 11 人，本次会议应通讯表决方式出席 会议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购控股子公司震元连锁少数股东股权的议案》 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于收购控股子公司震元连锁少数股东股权的公告》（公告编号： 2024-038） 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于收购控股子公司 ...

市场扩张和并购 - 公司以3581.72万元自有资金收购震元连锁10.8946%股权[2] - 收购后公司持有震元连锁股权比例将提高至99.63925%[9][11] 业绩总结 - 震元连锁2024年1 - 3月营收35983.12万元，净利润849.58万元[9] - 震元连锁2023年度营收123262.94万元，净利润2800.89万元[9] - 震元连锁2024年3月31日总资产47308.80万元，净资产17839.54万元[9] - 震元连锁2023年12月31日总资产40828.27万元，净资产20242.30万元[9]

业绩数据 - 2024年1 - 3月震元连锁营收35983.12万元，净利润849.58万元[7] - 2023年度震元连锁营收123262.94万元，净利润2800.89万元[7] - 2024年3月31日震元连锁总资产47308.80万元，负债29469.26万元，净资产17839.54万元[8] - 2023年12月31日震元连锁总资产40828.27万元，负债20585.97万元，净资产20242.30万元[8] 收购信息 - 公司以118.6万元收购张燕娜持有的震元连锁0.36075%股权[3] - 收购前公司持有震元连锁88.74465%股权，收购后将持有100%股权[10] - 王浩梁等26名自然人股东持有的10.8946%股权将同步收购[8] 其他数据 - 震元连锁注册资本2772万元[6] - 以2023年12月31日为基准日，震元连锁股东全部权益价值38678.09万元，评估价13.953元/股[9] - 收购价格为11.86元/股[9]

公司概况 - 公司主要业务涵盖医药流通、医药工业、中药饮片加工及健康产品及服务 [2] - 医药流通包括批发和零售业务，批发业务与国内外知名药企保持长期合作，零售业务拥有180余家门店 [2] - 医药工业包括浙江震元制药有限公司和浙江震元生物科技有限公司，震元制药是国家高新技术企业 [2] 未来发展 - 公司未来将聚焦主业，发挥技术积累优势，做强工业板块，加大医药工业投入，布局合成生物领域 [3] - 公司计划通过定增募投项目，包括生物项目和制药项目，寻求新的利润增长点 [3] 定增项目 - 生物项目聚焦合成生物产业，由震元生物负责建设 [3] - 制药项目聚焦原料药和制剂一体化产业，由震元制药负责建设 [3] - 目前两个项目已在陆续推进 [3]

利润分配 - 以334,123,286股为基数，每10股派现金红利0.60元，共20,047,397.16元[1] - 深股通等每10股派0.54元[6] 时间安排 - 股权登记日2024年6月6日，除权除息日2024年6月7日[6] - 权益分派业务申请期2024年5月30日至6月6日[10] 其他 - 咨询部门为董事会办公室，电话0575—85139563[11]

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2024-032 浙江震元股份有限公司 关于为子公司震元生物担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 2024 年第二次临 时会议审议通过《关于为子公司震元生物担保的议案》。公司子公司浙江震元生物 科技有限公司（以下简称"震元生物"）因其项目建设等实际需要，拟借入银行借 款等，公司将为其提供信用担保，36 个月内累计总额不超过人民币 19,000 万元， 单家银行总金额不超过人民币 19,000 万元。担保期限自董事会批准同意日起三年 内，担保额度在授权期限内可循环使用。 上述担保额度尚未拟定具体协议。授权公司法定代表人或其指定的授权代理 人代表公司办理相关手续，签署上述担保额度内的相关法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保 事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 注册地址：浙江省绍兴市上虞区上虞经济技术开发区康阳大道 88 号 229 室 法定代表人：樊伟明 注册资本：30, ...

会议信息 - 公司于2024年4月29日召开十一届四次董事会会议决议召集本次股东大会[4] - 2024年4月30日刊登股东大会通知公告，距召开日期达15日[6] - 本次股东大会现场会议于2024年5月20日下午15:00召开，采取现场和网络投票结合方式[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共450人，代表116,126,078股，占公司股份34.7554%[8] - 出席现场会议股东及代理人15名，持股86,469,568股，占25.8795%[8] - 参加网络投票股东435人，代表29,656,510股，占8.8759%[10] - 参加会议中小投资者股东444人，代表32,715,504股，占9.7914%[11] 议案表决情况 - 《关于提请为全资子公司震元医药担保的议案》，同意102,160,003股，占比87.9734%[14] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，同意100,555,703股，占比86.5918%[15] - 发行对象及认购方式等多项发行股票相关议案，出席会议股东和中小投资者股东有不同同意占比[19][21][22][23][25][26][27][29][30][31] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及相关议案》，有同意、反对、弃权情况[35][36] - 《关于<公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划>的议案》，有同意、反对、弃权情况[37] - 《关于提请授权董事会办理发行股票相关事宜的议案》，有同意、反对、弃权情况[38] 决议类型及结果认定 - 第2 - 10项为特别决议事项，需三分之二以上通过；其他为普通表决事项，需二分之一以上通过[38] - 律师认为本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[39][41] - 公司2024年第一次临时股东大会召集和召开程序符合规定[41]

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-031 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议会 议通知于 2024 年 5 月 17 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 5 月 20 日在公司三楼会议室以现场形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出 席会议董事 11 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由吴海 明董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为子公司震元生物担保的议案》 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于为子公司震元生物担保的公告》（公告编号：2024-032） 2、审议通过《关于全资子公司震元医药收购震元器化、震元供应 链两家全资子公司 100%股权的议 ...