浙江震元第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-043 浙江震元股份有限公司第十届监事会 2023年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十届监事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 9 月 25 日以电话形式通知，2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。 会议应出具表决意见董事 5 人，在规定时间内收到审议意见函 5 份。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第十一届监事会非职工代表监事候 选人的议案》, 具体内容详见同日刊登的 2023-044 公告，该议案需提 交 2023 年第三次临时股东大会审议。其中： 1.2 提名张燕娜女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选 人：5 票同意，0 票反对，0 票弃权； 1.3 提名杨丽敏女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选 人：5 票同 ...

浙江震元股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人冯坚，作为浙江震元股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江震元股份有限公司董事会 提名为浙江震元股份有限公司(以下简称该公司)第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江震元股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ ...

为确保监事会的正常运作，在第十一届监事会监事就任前，公司 第十届监事会监事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-044 浙江震元股份有限公司关于监事会换届选举的公告 本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）任期已届满，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司监事 会将进行换届选举。 2023 年 9 月 27 日，公司召开第十届监事会 2023 年第一次临时 会议，审议通过了《关于提名公司第十一届监事会非职工代表监事候 选人的议案》。监事会提名宣乐信、张燕娜、杨丽敏为公司第十一届 监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件）。 上述监事候选人需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议， 股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选 举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。 2、张燕娜：女，1977 年 ...

浙江震元股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡素华，作为浙江震元股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江震元股份有限公司董事 会提名为浙江震元股份有限公司(以下简称该公司)第十一届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江震元股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______ ...

如否，请详细说明：_____________________________ 浙江震元股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人汪宏伟，作为浙江震元股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江震元股份有限公司董事 会提名为浙江震元股份有限公司(以下简称该公司)第十一届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江震元股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______ ...

浙江震元股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江震元股份有限公司董事会现就提名冯坚为浙江震元 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任浙江震元股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江震元股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-040 浙江震元股份有限公司 关于修订《公司章程》相关条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | --- | | 序 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | 号 | | | | | 行动人拥有权益的股份比例在 30%及 | 行动人拥有权益的股份比例在 30%及 | | | 以上时，董事（非职工代表董事）、 | 以上时，董事（非职工代表董事）、 | | | 股东代表监事的选举实行累积投票 | 股东代表监事的选举实行累积投票 | | | 制；本公司单一股东及其一致行动人 | 制；本公司单一股东及其一致行动人 | | | 拥有权益的股份比例在 30%以下时， | 拥有权益的股份比例在 30%以下时， | | | 董事（非职工代表董事）、股东代表 | 董事（非职工代表董事）、股东代表 | | | 监事的选举不实行累积投票制。 | 监事的选举不实行累积投票制。 | | | （三）以累积投票制选举时，独 | （ ...

浙江震元股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人浙江震元股份有限公司董事会现就提名胡素华为浙江震 元股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任浙江震元股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是□否 一、被提名人已经通过浙江震元股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 1 ☑是□ ...

浙江震元股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江震元股份有限公司董事会现就提名袁建伟为浙江震 元股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任浙江震元股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江震元股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

浙江震元第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-039 浙江震元股份有限公司第十届董事会 2023年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 9 月 25 日以电话形式通知，2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。 会议应出具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议意见函 9 份。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司 章程>相关条款的议案》,具体内容详见同日刊登的 2023-040 公告，本 议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 2、逐项审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候 选人的议案》, 具体内容详见同日刊登的 2023-041 公告，独立董事对 本议案发表了独立意见，本议案 ...