证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-012 浙江震元股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号， 以下简称"准则解释第 16 号"）相关规定变更会计政策，无需提交公司股东大 会审议，不会对公司财务报告产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 （四）变更时间 公司根据《准则解释第 16 号》规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行"关于单 1 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述要求对会计政策进行相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-010 浙江震元股份有限公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，公司预计向关联方浙江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团 浙江东方制药有限公司采购、销售商品总额为 1,400 万元，向关联方绍兴震元健 康产业集团有限公司、绍兴智汇大酒店有限公司租赁房产等 300 万元。 2023 年度，公司关联方发生的关联交易金额为 1,430.78 万元。 | 关联交 | | 关联交 | 关联交易 | 2023年 | 2023年 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | | 度预计 | 1-3月已 | | | 易类别 | | 易内容 | 定价原则 | 金额 | 发生金额 | 金额 | | | 浙江省诸暨市医 | 销售药 | 按照市场 | 1,000 | 54.40 | 946.58 | | 向关联 人销售 | 药药材有限公司 太极集 ...

浙江震元股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过， 拟提交股东大会审议） | 23 | | --- | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 公司党组织 21 | | | 第六章 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第八章 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 35 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-015 修订的具体内容如下： 1 | 序 号 | 原条文内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 制；本公司单一股东及其一致行动人 | 单一股东及其一致行动人拥有权益的 | | | 拥有权益的股份比例在 30%以下时， | 股份比例在 30%以下时，董事（非职工 | | | 董事（非职工代表董事）、股东代表 | 代表董事）、股东代表监事的选举不实 | | | 监事的选举不实行累积投票制。 | 行累积投票制。 | | | （三）以累积投票制选举时，独 | （三）选举两名及两名以上独立董 | | | 立董事应当与非独立董事分别选举。 | 事，应当采用累积投票制。 | | | | （四）以累积投票制选举时，独立 | | | | 董事应当与非独立董事分别选举。 | 浙江震元股份有限公司关于修订 《浙江震元股份有限公司股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开十一 届 ...

浙江震元股份有限公司独立董事制度 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过修订） 第一条 为进一步完善浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，切实 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布 的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司独立董事的资格、条件和要 求； （二）了解公司的经营业务，具有本制度所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、经济、管理、会计、财务或者其 他履行独立董事职责所必 ...

本人在担任公司独立董事期间，认真履行了独立董事的职责，为 公司的发展做出了积极的贡献。同时，本人也感谢公司管理层和其他 董事的支持和配合，使本人能够顺利履行职责。 特此报告。 二、维护投资者权益方面所做的工作 本人在任期内，积极关注公司的信息披露情况，确保公司信息披 露的真实、准确、完整。同时，本人还通过与公司管理层的沟通，了 解公司的经营状况和发展战略，为公司的发展提供了有益的建议。 三、其他事项 本人在任期内，未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师 事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。 浙江震元股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（赵银丽） 本人曾任浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 因工作变动不得兼职的要求，于 2023 年 4 月 17 日辞去该职务。任职 期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项 发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。现将本人在任期内的履职情况报告如下： 一、出席会 ...

浙江震元股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过，拟提交股东大会审议） 一、总则 第一条 为保证股东大会会议的顺利进行，提高股东大会的议事效率，保障 股东的合法权益，保证股东大会能够依法行使职权，维护公司及广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 监会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《浙江震元股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规、规章的规定， 特制定本议事规则。 第二条 股东大会是浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的最高权 力机构。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东大会，公司全体董事应勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会、临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司章程》第四十三条规定的应召开临时股东大会的情形时，临时股东大 会应在 2 个月内召开。 公司在上述 ...

浙江震元股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江震元公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2024〕419 号 浙江震元股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江震元股份有限公司（以下简称浙江震元公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性 ...

4. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开十一届 三次董事会会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2024年度审计机构。 该事项尚需提交2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-013 浙江震元股份有限公司拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） 2.原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 3.变更原因：鉴于天健已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务 院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的 ...

本人积极参加公司召开的董事会会议 3 次、股东大会 1 次以及董 事会专门委员会会议 2 次，认真审议和表决各项议案，并对相关事项 提出了专业的意见和建议。 二、参与公司治理和决策的情况 本人关注公司的治理结构和内部控制制度，积极参与公司的战略 规划和重大决策。本人运用法律专业知识，对公司的经营管理、合同 审查、风险控制等方面提供了法律意见和建议，确保公司的经营活动 符合法律法规和商业道德。 三、审查公司信息披露的情况 本人认真审查了公司的信息披露文件，包括定期报告、临时公告 等，确保其真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 同时，本人关注公司信息披露的合规性，督促公司按照相关规定及时、 公平地披露信息，提高公司的透明度。 浙江震元股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（冯坚） 本人于 2023 年 10 月 13 日被选举为浙江震元股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，专业为法律。在履职过程中，本人严 格按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行独立董事的职责， 积极参与公司的决策和监督工作。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、出席董事会和股东大会的情况 特此报告。 ...