2024 年度向特定对象发行股票预案 $$\Xi{\bf{\sigma}}=\Xi{\bf{\sigma}}=\Xi{\bf{\sigma}}=\Xi{\bf{\sigma}}$$ 股票简称：浙江震元 证券代码：000705 浙江震元股份有限公司 （ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.,LTD） （浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东路 558 号） 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、证券监督管理机构及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所作的任 何决定，均不表明其对公司所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 浙江震元股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 ...

浙江震元第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-001 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 2 月 26 日以电话形式通知，2024 年 2 月 28 日在公司三楼会议 室以现场和通讯形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事何溢强先生以通讯形式参与，公司监事及高级管理人 员列席了会议，会议由吴海明董事长主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 2、逐项表决审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》； 本议案涉及关联交易，已经公司独立董事发表意见，过半数同意。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等相关法 ...

浙江震元股份有限公司 关于最近五年内未被证券监管部门和证券交易所采取处罚 或监管措施的公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-005 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 28 日 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健 全内部控制制度，提高公司规范运作水平。鉴于公司拟申请向特定对象发行股票， 根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措 施的情况进行了自查，自查结果如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形， 不涉及整改的事项。 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-003 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的 历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截至 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截至最近一期末经鉴 证的前募报告。" 2012 年 10 月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股），募集资金于 2012 年 10 月 30 日到位。 鉴于公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计 年度公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司本 次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师 事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 1 浙江震元股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-004 浙江震元股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及 相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设与前提条件 以下假设及关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次向特 定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司经营情 况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发 生重大不利变化； 2、假设本次发行于 2024 年 10 月底实施完毕。该完成时间仅用于测算本次 发行对即期回报的影响，最终以经交易所审核、中国证监会注册并实际发行完成 时间为准； 3、2023 年 1-9 月公司合并口径归属于上市公司股东的净利润为 6,988.55 1 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 6,60 ...

发行情况 - 公司符合向特定对象发行股票条件[1] - 《2024年度向特定对象发行股票预案》利于公司发展[2] - 《2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》符合股东利益[2] 资金相关 - 《2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》说明相关事项，发行后净资产规模将提高[4] - 公司为募集资金设专项账户，实行专户专储管理[5] 其他事项 - 控股股东拟参与发行，构成关联交易，认购协议定价公允[4] - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告[5] - 公司制定填补被摊薄即期回报措施，相关人员作出承诺[5] - 《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》建立回报机制[6] - 本次向特定对象发行相关文件披露合规[6]

股票简称：浙江震元 证券代码：000705 浙江震元股份有限公司 （ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.,LTD） （浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东路 558 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年二月 一、 本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 80,000.00 万元，并以中国 证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用 后，将用于以下项目： 在募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要，以自筹资金先行投入 并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额少 于上述项目拟使用募集资金金额，公司在本次发行募集资金投资项目范围内将根 据募集资金净额、具体项目轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投 资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分将由公司以自有资金 或通过其他融资方式解决。 二、 本次发行的背景和目的 公司本次向特定对象发行股票募集资金主要用于：震元生物上虞产业化基地 建设项目、震元制药原料药集聚提升项目以及补充公司流动资金。相关背景与目 的如下： ...

浙江震元第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-007 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会认真对照上 市公司向特定对象发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进 行了自查，认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股 票的资格和条件。 浙江震元股份有限公司第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届监事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电话形式通知，2024 年 2 月 28 日以现场形式在公司 331 会议室召 开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席宣乐信先生主持。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。 ...

未来展望 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 原则上每三年制订一次分红回报规划[7] 新策略 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] - 连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[6] - 调整利润分配政策议案需2/3以上股东表决权通过[9]