证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-002 浙江震元股份有限公司 关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）拟向包括绍兴震元健康产业集 团有限公司（以下简称"震元健康集团"）在内的不超过 35 名特定投资者发行 A 股 股票。鉴于震元健康集团为公司控股股东，其认购公司本次向特定对象发行股票构 成关联交易。 2、2024 年 2 月 28 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议及第 十一届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对 象发行股票的相关议案，关联董事回避表决，独立董事对上述议案进行了事前认可， 并发表了独立意见。相关议案提请公司股东大会审议时，关联股东将回避表决。 3、本次向特定对象发行股票尚需获得国资监管机构或国家出资企业批复同意、 公司股东大会批准并经深圳证券交易所（以下称"深交所"）审核通过、中国证券 监督管理委员会（以下称"中国证监会"）同意 ...

未来展望 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 原则上每三年制订一次分红回报规划[7] 新策略 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] - 连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[6] - 调整利润分配政策议案需2/3以上股东表决权通过[9]

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-063 浙江震元股份有限公司 关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 公司名称：绍兴震元医药经营有限责任公司 统一社会信用代码：91330600715486980J 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第十 一届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过《关于为全资子公司震元医药担保的 议案》，同意公司为全资子公司绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称"震元 医药"）因生产经营实际需要借入的银行借款、承兑汇票等提供信用担保，12 个月 内累计担保总额不超过人民币 30,000 万元。担保额度的有效期自董事会批准同意 日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为全资子公司震元医药担保的公告》） 二、担保进展情况 2023 年 12 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-060 一、交易概述 1、2021 年 10 月 13 日，浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会 2021 年第四次临时会议审议通过《关于设立浙江震元生物科技有限公司的 议案》，同意公司与全资子公司浙江震元制药有限公司（以下简称"震元制药"） 共同出资组建浙江震元生物科技有限公司（以下简称"震元生物"）。震元生物注 册资金 3 亿元，双方以货币或资产分期出资，其中公司出资 1.8 亿元，占 60%；震 元制药出资 1.2 亿元，占 40%，具体内容详见公司公告（公告编号：2021-047）。 2022 年 1 月，震元生物完成工商登记手续，并取得《营业执照》，具体内容详见公 司公告（公告编号：2022-002）。 2、2023 年 12 月 26 日，公司十一届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过 《关于调整控股子公司震元生物股东持股比例的议案》，同意在保持震元生物注册 资本 30,000 万元不变的前提下，公司认缴出资额由 18,000 万元调整为 23,680 万 元，调整后占注册资本的 78.93%；震元制药以土地使 ...

浙江震元股份有限公司 关于注销全资子公司震欣医药的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-062 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 2023 年第一次临 时会议审议通过《关于注销全资子公司震欣医药的议案》：同意注销全资子公司绍 兴震欣医药有限公司，并授权公司经营班子经依法清算后办理注销相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销 事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般 项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品批发； 非居住房地产租赁；会议及展览服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品销售 （仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭 企业地址：浙江省嵊州市鹿 ...

根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-061 浙江震元股份有限公司关于控股子公司震元连锁收购 全资子公司同源健康管理 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 2023 年第一次临 时会议审议通过《关于控股子公司震元连锁收购全资子公司同源健康管理 100%股 权的议案》：同意控股子公司浙江震元医药连锁有限公司（以下简称"震元连锁"） 按照 3,530.44 万元的收购价格，协议收购公司持有的绍兴市同源健康管理有限公 司（以下简称"同源健康管理"）100%股权，授权经营班子做好具体事宜。 二、交易对手方介绍 名称：浙江震元医药连锁有限公司 统一社会信用代码：91330602728473310D 法定代表人：王浩梁 注册资本：2,772 万元 类型：其他有限责任公司 1 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-059 浙江震元股份有限公司 关于为全资子公司震元医药担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 2023 年第一次临 时会议审议通过《关于为全资子公司震元医药担保的议案》。公司全资子公司绍兴 震元医药经营有限责任公司（以下简称"震元医药"）因生产经营实际需要，拟借 入银行借款、承兑汇票等，公司将为其提供信用担保，12 个月内累计担保总额不 超过人民币 30,000 万元。担保额度的有效期自董事会批准同意日起一年内，担保 额度在授权期限内可循环使用，为控制担保风险，单家银行担保总金额不超过人 民币 19,000 万元，单笔业务担保金额不超过人民币 5,000 万元。 上述担保额度尚未拟定具体协议。授权公司法定代表人或其指定的授权代理 人代表公司办理相关手续，签署上述担保额度内的相关法律文件。 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：1999 年 6 月 28 日 根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-058 浙江震元股份有限公司关于将公司药品批发业务转入全资子 公司震元医药并对其进行增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 2023 年第一次临 时会议审议通过《关于将公司药品批发业务转入全资子公司震元医药并对其进行 增资的议案》：同意将公司的药品批发业务全部转入全资子公司绍兴震元医药经营 有限责任公司（以下简称"震元医药"），由震元医药承接公司现有的药品批发业 务及人员。同时，以自有资金对震元医药增资 6,710 万元，用于支持震元医药的 药品批发业务发展。本次增资完成后，震元医药的注册资本将由 1,290 万元增加 至 8,000 万元，授权经营班子做好具体事宜。 根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、本次业务转移并增资的具体方案及相关安排 （一）双方的基本情况 1 ...

浙江震元第十一届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 3、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整控股 子公司震元生物股东持股比例的议案》（具体详见公告 2023-060）。 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2023年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 12 月 22 日以电话形式通知，2023 年 12 月 26 日以通讯方式召 开。会议应出具表决意见董事 11 人，在规定时间内收到审议意见函 11 份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将公司药 品批发业务转入全资子公司震元医药并对其进行增资的议案》（具体详 见公告 2023-058）。 2、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子 公司震元医药担保的议案》（具体详见公告 2023-0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-056 浙江震元股份有限公司 关于全资子公司注射用氯诺昔康通过一致性评价的公告 日前，浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 浙江震元制药有限公司（以下简称"震元制药"）收到国家药品监督 管理局核准签发的注射用氯诺昔康的《药品补充申请批准通知书》， 该药品通过了仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称"一致性评 价"）。具体如下： 一、药品基本信息 药品名称：注射用氯诺昔康 剂 型：注射剂 注册分类：化学药品 规 格：8mg 原药品批准文号：国药准字 H20043685 包装规格：1 瓶/盒，5 瓶/盒，10 瓶/盒。 药品注册标准编号：YBH19862023 申请内容：申请进行仿制药质量和疗效一致性评价，同时申请变 更药品处方和生产工艺。 上市许可持有人：浙江震元制药有限公司 注射用氯诺昔康是非甾体类抗炎镇痛药，临床用于急性中度手术 后疼痛以及与急性腰、坐骨神经相关的疼痛。氯诺昔康具有外周与中 枢双重作用机理，安全、有效，为国家医保乙类药品 ...