浙江震元股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督，各位监事列席或 出席了 2023 年度历次的董事会和股东大会，对对公司股东大会及董事 会的召集召开决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高 级管理人员的职务执行情况进行了监督，督促公司董事会和管理层依 法运作、科学决策。公司董事会及管理层严格按照决策权限和程序履 行职责，依法合规运作，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公 司利益的行为。 1 2、公司财务状况 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，从维护公司利益 和全体股东权益出发，认真履行职责，深入开展各项监督检查工作， 促进公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监 事会的主要工作情况及 2024 年度工作计划报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）报告期监事会会议情况 报告期内，监事会先后共召开 6 次会议，先后审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-017 浙江震元股份有限公司 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定。 4.会议召开日期、时间：2024 年 4 月 12 日下午三时召开现场会议 网络投票时间：2024 年 4 月 12 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间 为：2024 年 4 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6.本次股东大会的股权登记日：2024 年 4 月 3 日（星期三）。 7.出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 20 日，公 ...

浙江震元股份有限公司十一届三次监事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-018 浙江震元股份有限公司十一届三次监事会决议公告 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度监事会工作报告》， 具体报告内容详见公司同日披露的《2023 年度监事会工作报告》，本议案需提交公 司 2023 年度股东大会审议； 2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报告》， 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议； 3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预案》， 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议； 4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江震元 2023 年度内部控 制自我评价报告》，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规 定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制 体系。报告期内，公司不断完善内部控制制度并得到有效的执行。公司内部控制 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗 ...

浙江震元股份有限公司十一届三次董事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-008 浙江震元股份有限公司十一届三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司十一届三次董事会会议通知于2024年3月8日以书面、 通讯等形式发出，2024 年 3 月 20 日以通讯形式召开。会议应出席董事 11 人，本 次会议应通讯表决方式出席会议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 2、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》, 具体内容请参阅《浙江震元股份有限公司 2023 年度报告》相关内容，本议案需提 交公司 2023 年度股东大会审议； 3、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报告》 ...

浙江震元股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会每届任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设办公室，作为日常办事机构。办 公室设在公司财务管理部，负责日常工作联络和会议组织等工作。 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江震元股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理机制，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与 ...

独立董事履职情况 - 2023年10月13日当选[1] - 2023年参加董事会等会议共5次[1] - 运用专业知识提供意见[2] - 审查财报确保真实准确完整[3] - 关注信息披露合规性[3] - 履职保持独立客观公正立场[4] 未来展望 - 加强对公司关注研究[5] - 加强与其他董事和管理层沟通合作[5]

独立董事变动 - 独立董事于2023年10月13日换届离任[1] 履职情况 - 2023年度任职期间出席董事会等会议多次，均投赞成票[1] - 任期内与其他独立董事共同发表意见7次，含2次事前认可意见[2] 工作方式 - 通过参会了解公司状况，与人员保持联系掌握动态[3] 监督工作 - 关注信息披露工作并监督核查[4] 公司支持 - 公司对独立董事工作给予支持，未妨碍独立性[4]

浙江震元股份有限公司募集资金管理制度 (2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过修订) 第一章 总 则 第一条 为规范浙江震元股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用 风险，确保资金使用安全，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍 生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 立财务顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签 订三方监管协议（以下简称"协议"）。协议至少应当包括下列内容： 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确 保该制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他 企业实施的，相应的子公司或受控制的其他企业应遵守本制度的规定。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应审慎选择资信良好、服务周到、汇路畅通的商业 银行 ...

独立董事履职情况 - 2023年4月17日当选[1] - 参加董事会等会议共16次[1] - 审查财务报告和信息披露文件[3] 未来展望 - 加强对公司关注研究及与各方沟通合作[5]

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-009 浙江震元股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...