证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-027 京蓝科技股份有限公司 关于补充更正董事会秘书简历的公告 2015 年 6 月至 2016 年 8 月：吉林永大集团股份有限公司董事会秘书； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第十一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员、董事会秘书及证券事务代表的的议案》，公司于 2024 年 1 月 20 日在指定 信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证 券事务代表的的公告》（公告编号：2024-017）及《第十一届董事会第一次临时 会议决议》（公共编号：2024-013），在如上公告附件中公司公告了董事会秘书 兼证券事务代表黄佳慧女士的简历，为避免因个别投资者理解不同而造成的误解， 现补充完善黄佳慧女士的相关任职信息及简历内容如下（黑体字部分为补充完善 后的内容，原表述为"2022 年 1 月至今：公司董事会秘书、董事会办公室主任"）： 黄佳慧 ...

重要提示： 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日在指定 信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险 警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-028），因公司 2022 年度经审计的期末 净资产为负值、公司 2020 年至 2022 年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损 益前后净利润孰低者均为负值，且 2022 年度审计报告显示公司持续经营能力存 在不确定性，公司相关主要银行账户被冻结，公司股票于 2023 年 5 月 4 日起被 实施退市风险警示和其他风险警示。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-020 京蓝科技股份有限公司 关于股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最 近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元； 2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）上市公司因 触及本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至 ...

关于京蓝科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 www.greatwalllawfirm.com 法 律 意 见 书 北京市朝阳区建外大街 1 号国贸写字楼 1 座 8 层 8/F,China World Trade Center Tower I, JianGuoMenWai Ave.,Chaoyang District Beijing Tel: +86 10 65057866/67/68 Fax: +86 10 65057869 北京市华城律师事务所 法律意见书 华城 2024 字第 0119 号 致：京蓝科技股份有限公司 一、关于本次会议的召集与召开程序 (一) 本次会议的召集 公司第十届董事会第十三次会议决议召集本次会议，召集人资格符合《章程》的规定。董 事会已将前述董事会决议、董事会通知召集本次会议的公告（以下简称会议公告）于 2024 年 1 月 4 日在中国证监会指定信息披露网站等媒体上进行公告。会议公告载明了本次会议的召开 时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、参加会议的方式、会议出席对象、 会议审议事项、参加会议的登记办法及其他相关事项等内容，且已经按照相关法律、行政 ...

相关议案的专项意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《京 蓝科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，我们作为 京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司"、"京蓝科技")的独立董事，对公司 第十一届董事会第一次临时会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表如下专 项意见： 一、《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的议案》的 专项意见 京蓝科技股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第一次临时会议 独立董事经审阅核查程桃红女士、冯国军先生、韩志权先生、王海东先生、 彭玉喜先生、黄佳慧女士履历及任职资格，上述人员不存在以下情形：（1）《公 司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取 不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十 六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-015 京蓝科技股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第十一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于选举董事长的议案》， 公司第十一届董事会选举马黎阳先生（简历见附件）为公司董事长，任期自第十 一届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 依据《公司章程》第八条"董事长为公司的法定代表人"的规定，公司法定 代表人将变更为马黎阳先生，公司将依据工商管理部门的有关规定，尽快办理法 定代表人的变更手续。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月十九日 1996 年 9 月至 1998 年 6 月：就读于清华大学经济管理学院，获工业工程硕 士学位； 2016 年 9 月至今：瑞士日内瓦大学应用金融学专业，博士研究生在读； 2019 年 9 月至今：清华大学环境学院能源与环境专业，工程博士在读。 主要工作经历： 1998 年 6 月至 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-012 京蓝科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计 票。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2024 年 1 月 19 日下午 14 时 30 分 2、网络投票时间：2024 年 1 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 19 日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 1 月 19 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长郭绍增先生 7、参加本次股东大会表决的股 ...

2．会议于 2024 年 1 月 19 日 15：30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3．会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4．本次会议由全体监事推选王平女士主持。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-014 京蓝科技股份有限公司 第十一届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次临 时会议通知于 2024 年 1 月 19 日以微信电子文件的方式发出。 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 选举王平女士（简历见附件）为第十一届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第十一届监事会任期届满时止。 三、备查文件 1.经与会监事签署的监事会决议。 特此公告。 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-013 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次临时会 议于 2024 年 1 月 19 日以微信电子文件的方式发出会议通知。 2.会议于 2024 年 1 月 19 日 15：00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开。 3.应到董事 7 位，实到董事 7 位，现场参会董事 2 位，以通讯表决方式出席 董事 5 位。 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 4.本次会议由全体董事共同推举马黎阳先生主持，公司高级管理人员列席。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司第十一届董事会选举马黎阳先生为公司第十一届董事会董事长（简历见 附件），任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第十一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员、董事会秘书及证券事务代表的的议案》。 公司董事会同意聘任程桃红女士担任公司总裁，聘任冯国军先生、韩志权 先生、王海东先生担任公司副总裁、聘任彭玉喜先生担任公司财务负责人，聘 任黄佳慧女士担任公司董事会秘书兼证券事务代表，如上人员任期自公司第十 一届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 如上人员简历详见与本公告同日披露的《公司第十一届董事会第一次临时会议 决议公告》的附件内容（公告编号：2024-013）。 经公司董事会提名委员会对如上人员履历及任职资格审查，上述人员不存在 以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-018 京蓝科技股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 于宁，女，1976 年生，汉族，本科学历。 为完善京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保障公司有 效决策和平稳发展，经公司控股股东云南佳骏靶材科技有限公司提议，对公司第 十届监事会提前进行换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 19 日在公 司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会，经本次职工代表大会与会代表一 致讨论通过，会议选举于宁女士为公司第十一届监事会职工代表监事（简历详见 附件）。于宁女士符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法 规关于监事任职的资格和条件。 于宁女士作为职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生 的两位非职工代 ...