证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-016 京蓝科技股份有限公司 关于选举第十一届董事会各专门委员会组成人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第十一届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于选举第十一届董 事会各专门委员会组成人员的议案》，公司第十一届董事会各专门委员会组成情 况如下： | | 召集人（主任委员） | 委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 马黎阳先生 | 刘巍先生 | 张学先生 | | 审计委员会 | 林开涛先生 | 张学先生 | 殷海鸣先生 | | 提名委员会 | 张学先生 | 马黎阳先生 | 刘巍先生 | | 薪酬与考核委员会 | 刘巍先生 | 马黎阳先生 | 林开涛先生 | 如上公司第十一届董事会专门委员会组成人员简历详见附件。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月十九日 附件： 马黎阳，男，1974 年出生，中国国籍，无境 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-011 京蓝科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日收到控股股 东云南佳骏靶材科技有限公司（以下简称"佳骏靶材"）发来的《证券质押登记 证明》，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押手续，现将有关情况公告如 下： 一、控股股东本次部分股份质押的基本情况 2．股东股份累计质押情况 二、控股股东股份质押情况 （1）本次股份质押融资的资金用途系股东借款。公司控股股东佳骏靶材（公 司重整产业投资人）本次股份质押融资所得款项，为依据《重整投资协议》投入 上市公司，并用于上市公司后续运营的产业投资款。 （2）未来半年内和一年内无质押股份到期，对应融资余额为4.05亿元，还 款资金来源为佳骏靶材自有（自筹）资金，资金偿付能力等情况详见公司于2023 年11月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于签署<重整投资协议>的 公告》（公告编号：2023-093）之"六、重整投资人的相关承诺、履约 ...

3.鉴于公司因 2022 年度经审计的期末净资产为负值、公司 2020 年至 2022 年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2022 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司相关主要银行账 户被冻结的情形，公司股票将继续被深交所实施退市风险警示及其他风险警示， 公司股票简称仍为"*ST 京蓝"，股票代码仍为"000711"，公司股票仍在风险 警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制仍为 5%。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-010 京蓝科技股份有限公司 关于撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示 暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.2023 年 12 月 26 日，京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"京 蓝科技"）收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称"哈尔滨中院"或"法 院"）作出的（2023）黑 01 破 1-6 号《民事裁定书》，裁定确认《京蓝科技股 份有限公司重整计划》执行完毕，并终结公司重整程 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-007 京蓝科技股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次临时 会议通知于 2023 年 12 月 23 日以微信电子文件的方式发出。 2．会议于 2024 年 1 月 3 日 13：00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。 3．会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4．本次会议由监事会主席阎涛先生主持。 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，经公司控股股东云南 佳骏靶材科技有限公司提议，拟对第十届监事会提前换届选举。根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经监事会 ...

京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开的第十届监事会第九次会议审议通过了《关于监事会成员津贴标准的议案》。 不在公司承担具体经营管理工作的监事，其津贴为 6 万元（含税）/人/年。 在公司承担具体经营管理工作的监事不再另行发放津贴。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-005 京蓝科技股份有限公司 关于监事会成员津贴标准的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月三日 ...

京蓝科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高 上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《京蓝科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律、行政法规、部门规章的有关 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-008 京蓝科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司" 或"京蓝科技"）第十届董事会第十三次会议审议通过，公司定于 2024 年 1 月 19 日下午 14：30 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 3 日召开的第十届董事会 第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 19 日下午 14 时 30 分 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交 ...

京蓝科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于公司第十一届董事会董事候选人的审查意见 我们同意提名马黎阳先生、殷海鸣先生、马仲伟先生、韩志权先生为公司第 十一届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 2.经审查，公司第十一届独立董事候选人林开涛先生、张学先生、刘巍先生 不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育 背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任 职条件。 我们同意提名林开涛先生、张学先生、刘巍先生为公司第十一届董事会独立 董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 董事会提名委员会委员：周建民、郭绍增、潘桂岗 二〇二三年十二月二十三日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，京蓝科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会提名委员会对拟提交公司第十届董事会第十三次 会议审议的《关于董事会提前换届选举的 ...

京蓝科技股份有限公司 独立董事提名人声明 京蓝科技股份有限公司第十一届董事会独立董事提名人—-云南佳骏靶材 科技有限公司发表公开声明。被提名人已书面同意出任京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》 ...

京蓝科技股份有限公司 独立董事候选人声明 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 林开涛 ，作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领 导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 ...