股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会定于11月25日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年11月20日[3] - 需表决议案有总议案及关联交易议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为11月25日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为360711，简称为京蓝投票[17] 现场登记信息 - 现场登记时间为11月24日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 现场登记地点为北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层[7]

人员变动 - 公司副总裁王海东因个人原因辞职[2] - 王海东辞职后仍在控股子公司任董事、总经理[2] 股权情况 - 王海东持有公司1,994,439股股份，占总股本0.07%[2] - 王海东所持股份按相关法规管理[2] 生效情况 - 王海东辞职报告自送达董事会之日起生效[2]

市场扩张和并购 - 2024年11月7日公司董事会通过对外投资设立参股子公司及境外公司事项[2] - 拟设京蓝云沙注册资本5000万元，公司出资2000万元持股40%[2] - 京蓝云沙将在香港设全资孙公司京蓝港沙，注册资本5000万人民币（或等额港币）[2] 其他新策略 - 公司拟在沙特阿拉伯实施含锌铟固危废资源化利用及相关贸易业务[19] 风险提示 - 本次对外投资存在不能获批的风险[20] - 拟投资设立的主体及后续项目投资可能存在市场竞争、运营管理、经营业绩不及预期的风险[20] 公司治理 - 京蓝云沙采用“股东会为最高权力机构，董事会为最高执行机构，经营管理层负责日常经营”模式[10] - 董事会由3名董事组成，京蓝科技、投资人李永辉、李雷雷各有权提名1名[11] - 公司不设监事会，设1名监事，任期三年[12] - 公司设经理1名，由董事会决定聘任或解聘，法定代表人由经理担任[13][14] 出资与期限 - 股东各方认缴出资均为货币，出资时间为2025年12月30日[8] - 京蓝云沙经营期限为10年，可适时变更[9]

投资设立 - 京蓝科技等共同投资设立京蓝云槟，计划注册资本5000万元，京蓝科技出资1750万元占35%[3][6] - 京蓝云槟将在香港设全资子公司京蓝港槟，注册资本5000万元（或等值港币）[4] - 京蓝港槟将在马来西亚设全资子公司马来京蓝，注册金额5000万人民币（或等值外币）[4][11] 股权结构 - 云南和骏中马黎阳持有51%合伙份额，京蓝科技其他高管合计持有49%合伙份额，认缴出资2250万元[9] - 鑫联科技拟将马来西亚鑫晟有限公司持股从10%增持到20%[13] 审批情况 - 本次共同投资暨关联交易于2024年11月7日经第十一届董事会第八次临时会议审议通过，尚需提交2024年第三次股东大会审议[3][6][8] 业务情况 - 京蓝云槟主营有色金属铸造等多项业务，注册地云南楚雄州[10] - 京蓝港槟主营有色金属铸造等业务，注册地香港[10] - 马来京蓝主营氧化锌等生产销售，预计尽快成立，注册地马来西亚吉达州[10][11] - 马来西亚鑫晟有限公司可为京蓝马来业务提供50%原材料供应，其余50%从当地及周边国家采购[14] 公司治理 - 董事会由3名董事组成，京蓝科技、云南和骏、投资人李俊逵各有权提名1名董事[22] - 股东会作出修改公司章程等决议，应当经代表三分之二以上表决权的股东通过[22] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过[25] - 公司设1名监事，任期每届三年，连选可连任[25] - 公司设1名经理，由董事会决定聘任或解聘，法定代表人由经理担任[26] - 公司设1名财务负责人，由董事会决定聘任或解聘[27] 其他 - 本次投资资金来源为自有资金，不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响[32] - 本次投资相关主体将成为公司参股公司，符合公司战略发展规划[32] - 本次投资目的是利用各方优势为公司新增海外业务机会，符合公司长远战略和股东利益[31]

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-101 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次临 时会议于 2024 年 11 月 7 日 13:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。 4．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司与实际控制人等关联方及其他非关联方共同投 资暨关联交易的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 董事长马黎阳先生、董事马仲伟先生属于关联董事，对该议案回避表决， 两 位关联董事回避表决后，本次董事会会议符合过半数的无关联关系董事出 席，其 余 5 名董事参与了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。 经审核，全体董事一致认为：本次关于公司与实际控制人等关联方及其他 非关联方共 ...

股份拍卖情况 - 杨树蓝天被司法拍卖股份155,135,328股，占公司股份总数5.43%[2] - 2024年9月22 - 23日第一次拍卖流拍，11月2 - 3日二次拍卖成交[4][5] 拍卖结果 - 宋定权等13位竞买人成交，每人成交股数多为12410826股或10342355/10342356股[6] 后续影响 - 若完成过户，杨树蓝天持股将减至15,628,453股，比例降至0.55%[8] 不确定性 - 拍卖涉及多环节，存在不确定性，公司未知竞买人情况[2][8][9]

公司概况 - 京蓝科技是一家专注于含锌铟固危废资源化利用的上市公司[1][2][3] - 公司拥有多项发明专利和国家级"专精特新"企业等资质[3] - 公司核心技术被权威专家组鉴定为"国际领先水平"[3] 业务发展 - 公司正积极拓展含锌铟固危废资源化利用业务[1][2][3] - 通过并购方式快速扩张业务规模，已收购云南业胜、个旧兴华等企业[1][2][5][9][10] - 云南业胜铟生产线已于8月底试产，9月份开始产生收入[10][15] - 个旧兴华并购受资金限制暂未完成过户，预计11月完成[9][10][16] - 公司正积极筹措资金支持业务发展，包括并购贷款、项目贷款等[10][13][17] 发展战略 - 公司将围绕三大战略发展:规模扩张、铟产品市场份额提升、海外市场拓展[5][6] - 看好铟在新能源领域的应用前景，将重点提升铟的市场份额[6] - 瞄准"金砖国家"及"一带一路国家"等海外市场,利用成本优势拓展业务[6][19] 经营情况 - 上半年收入较少,主要受中科鼎实账户解冻及新并购企业尚未投产影响[15] - 三季度营收较半年报增加6626万,1-9月累计8069万[10][15] - 公司有信心2024年完成3亿元以上收入目标[10][15] - 但受摘星脱帽进度影响,个旧兴华并购进度有所延迟[9][10][16] 风险提示 - 公司存在2024年业绩未达预期而可能被终止上市的风险[17] - 未来可能面临新增竞争对手的风险,但公司在技术和资质方面具有优势[13][19]

会议信息 - 第十一届董事会第七次临时会议通知2024年10月22日发出[2] - 会议于2024年10月28日12:00召开，7名董事实到[2] 审议事项 - 审议通过《京蓝科技股份有限公司2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于拟变更全资子公司经营范围的议案》[4] - 审议《关于放弃控股公司增资优先认缴权的议案》[6] 披露信息 - 《京蓝科技股份有限公司2024年第三季度报告》2024年10月29日披露[3] - 《关于拟变更全资子公司经营范围的议案》2024年10月29日披露[5] - 《关于放弃控股公司增资优先认缴权的公告》2024年10月29日披露[6]

增资情况 - 昆明汝珍以731.5万元对云南业胜增资，385万元计入注册资本，346.5万元计入资本公积[2] - 云南业胜注册资本由10000万元增至10385万元[2] - 增资后昆明汝珍持有云南业胜股权比例由0%变为3.71%[2] - 增资后公司持有云南业胜股权比例由87.42%变为84.18%[2] - 投资方认购注册资本的单价为1.9元/注册资本[22] 股权结构 - 增资前京蓝科技、牟定县开发投资有限公司、云南腾俊供应链管理有限公司对云南业胜持股比例分别为87.42%、10.79%、1.79%[6][8] - 增资后京蓝科技、昆明汝珍、牟定县开发投资有限公司、云南腾俊供应链管理有限公司对云南业胜持股比例分别为84.18%、3.71%、10.39%、1.72%[6] 财务数据 - 2024年3月31日云南业胜资产总额为38836868.43元，负债总额为0元，净资产为38836868.43元[6] 协议条款 - 若增资前提于2024年12月31日前未全部满足，协议任何一方有权解除协议[10] - 投资方向公司支付增资款起10日内公司提供出资证明，30日内完成工商变更登记[16] - 每个会计年度第一和三季度结束后30日内，公司提供该季度主要财务数据[20] - 每个会计年度第二季度结束后60日内，公司提供该季度主要财务数据[20] - 每个会计年度结束后120日内，公司提供经审计的合并年度财务报表及附注[21] 回购与收购 - 公司清算时，投资方优先清偿额按8%年单利计算资金使用费[24] - 若投资方于2024年4季度内支付增资对价，3个完整会计年度为2025年、2026年和2027年[28] - 京蓝科技预计收购价格不低于投资方本次增资款及年化收益率20%（单利）之和[29] - 京蓝科技应在支付增资对价满3个完整会计年度之日起60天内履行法律程序[29] - 京蓝科技应在法律程序履行完成后10天内签订相关法律文件[29] - 京蓝科技应在协议生效之日起20天内完成全部并购价款支付[29] - 回购价格计算公式为投资金额×[1 + 8%×n]-M，n为支付增资对价之日起至收到全部回购对价之日止的天数除以365，M为投资方已收取的所有收益之和[32] 优先认缴权 - 公司放弃云南业胜增资优先认缴权金额为639.4773万元[35] - 放弃优先认缴权后公司持有云南业胜股权比例由87.42%变为84.18%[35] - 放弃优先认缴权不改变公司合并报表范围[35][36] - 放弃优先认缴权不会对公司财务等产生重大不利影响[35][36] - 放弃优先认缴权不存在损害公司及股东利益情形[34][35][36] - 董事会认为放弃优先认缴权是审慎决策[36] - 董事会全体成员同意放弃控股公司增资优先认缴权事项[36]

会议信息 - 第十一届监事会第五次临时会议通知于2024年10月22日发出[2] - 会议于2024年10月28日13：00召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] - 会议由监事会主席王平女士主持[2] 报告审议 - 审议通过《京蓝科技股份有限公司2024年第三季度报告》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《京蓝科技股份有限公司2024年第三季度报告》于2024年10月29日披露[3]