证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-006 京蓝科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会 议通知已于 2023 年 12 月 23 日以微信电子文件的方式发出。 2．会议于 2024 年 1 月 3 日 10：00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。 3．会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，以通讯表决方式出席董事 7 名。 4．本次会议由董事长郭绍增先生主持，公司部分高级管理人员列席。 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，经公司控股股东云南 佳骏靶材科技有限公司提议，拟对第十届董事会提前换届。根据《中华 ...

京蓝科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-009 股东名称 是否 为控 股股 东 本次冻结股 份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除 日期 质权人/ 申请人等 冻结 原因 北京杨树蓝 天投资中心 （有限合伙） 否 31,027,066 72.68% 4.34% 2023-1 1-17 2026-11 -16 北京市第一中 级人民法院 司法再 冻结 北京杨树蓝 天投资中心 （有限合伙） 否 124,108,262 18.17% 1.09% 2023-1 1-17 2026-11 -16 北京市第一中 级人民法院 司法再 冻结 一、股东股份被冻结的具体情况 | 北京杨树蓝天 | 170,763,781 | 5.9771% | 170,735,328 股 | 99.35% | 5.9760% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-001 京蓝科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期原定于 2025 年 1 月 24 日届满。近日，公司董事会接到控股股东云南佳骏靶材科技有限公司 的《关于提请董事会提前换届选举的函》，公司拟对第十届董事会提前进行换届 选举。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》。 公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经控股股东云南佳骏靶材科技有限公司提名，董事会提名委员会资格审查： 公司董事会同意提名马黎阳先生、殷海鸣先生、马仲伟先生、韩志权先生为 公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）； ...

京蓝科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘巍 ，作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证 ...

鉴于公司总股本已发生变动，现将公司注册资本由 1,023,667,816 元增至 2,856,976,223 元，并对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内 容作相应修改。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件的最新修订情况，制定并完善《公司独立董事工作制 度》并对《公司章程》中有关条款进行修订。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-003 京蓝科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司" 或"京蓝科技"）于 2024 年 1 月 3 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。同意公司因 执行《京蓝科技股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）中资本 公积金转增股本事项并依据《上市公司独 ...

京蓝科技股份有限公司 章 程 目 录 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复[1993]303 号文批准，以定向 募集方式设立；在黑龙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 号 230000100003771。 第三条 公司于 1997 年 3 月 20 日经中国证券监督管理委员会批 准，首次 向社会公众发行人民币普通股 1464 万股，于 1997 年 4 月 11 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-002 京蓝科技股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍继续 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职 责。 公司第十届监事会各位监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范治理和持 续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期原定于 2025 年 1 月 24 日届满。近日，公司董事会接到控股股东云南佳骏靶材科技有限公司 的《关于提请监事会提前换届选举的函》，公司拟对第十届监事会提前进行换届 选举。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第 ...

独立董事：周建民、潘桂岗、肖慧琳 公司第十届董事会独立董事候选人为林开涛先生、张学先生、刘巍先生，经 审阅上述 3 名独立董事候选人的个人履历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件；未发现其有中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》第二章第六条及《深圳证券交易所独立董事 备案办法》规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性，我们认为独立董事候 选人具备担任公司独立董事的资格。对上述独立董事候选人的提名、推荐、审议、 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益， 我们同意上述 3 名独立董事候选人的提名并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 二、《关于董事会成员津贴标准的议案》的专项意见 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意如上议案并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 京蓝科技股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十三次会议 相关议案的专项意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《京 蓝科技股份有限公司章程》（以 ...

京蓝科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 张学 ，作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

关于董事会成员津贴标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-004 京蓝科技股份有限公司 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事会成员津贴标准的议 案》。 一、 议案内容 《关于董事会成员津贴标准的议案》 不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为 6 万元（含税）/人/年。 根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为 15 万元（含 税）/人/年。在公司承担具体经营管理工作的董事不再另行发放津贴。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、《关于董事会成员津贴标准的议案》的专项意见 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意如上议案并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月三日 ...