财务数据 - 2024年度计提减值准备5416.69万元，收回或转回1800.04万元，核销坏账1181.63万元[7][8] - 2024年度利润分配预案以753489550股为基数，每10股派现0.50元（含税）[14] 议案审议 - 审议通过多项报告，含总裁、董事会等报告，部分须提交股东大会[1][2][5][9][12][13] - 审议通过对独立董事独立性评估等专项意见[4][6] - 审议通过会计师事务所履职情况等报告[10]

业绩总结 - 2024年公司归属股东净利润77737620.08元，2023年43078204.46元，2022年 - 140326215.47元[6] - 最近三个会计年度平均净利润 - 6503463.64元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东大会批准[2] - 以753489550股为基数，每10股派0.5元，预计派37674477.50元[4] - 2024年现金分红37674477.50元，2023年同，2022年为0元[6]

财务内控 - 审计南方黑芝麻公司2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 公司认为该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 历史问题 - 2020 - 2023年控股股东及其关联方非经营性占用资金8344万元已整改归还[9] 担保事项 - 2020年9月公司以6553万元股权为南宁儿童医院担保未履行义务[9] - 二审判决公司担责，大股东兜底，6553万元保证金已到位[10]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入246451.10万元[8] - 2024年度营业成本1875775850.73元，较上期下降8.23%[34] - 2024年度营业利润119251683.26元，较上期增长72.07%[34] - 2024年度利润总额114983838.83元，较上期增长66.50%[34] - 2024年度净利润91668066.60元，较上期增长61.74%[34] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.104元，上期为0.058元[34] 财务状况 - 2020至2023年度关联方资金占用共8344.00万元，截至报告日已全部归还[6] - 截至2024年11月22日，控股股东转入6553万元承诺保证金[7] - 2024年12月31日公司资产总计46.08亿元，较年初增长3.66%[21] - 2024年12月31日负债合计18.96亿元，较年初增长5.64%[24] - 2024年12月31日股东权益合计27.13亿元，较年初增长2.32%[24] - 2024年货币资金为2.31亿元，较年初增长54.44%[21] - 2024年应收账款为3.86亿元，较年初下降12.91%[21] - 2024年存货为4.52亿元，较年初增长5.83%[21] 股本变动 - 2024年1月31日公司向64名激励对象授予949万股限制性股票，注册资本变为753,489,550元[57] 股权结构 - 2006年6月，南方投资受让股份后成为第一大股东，占总股本25.09%[62] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释和规定，对财务报表无影响[156] 税收政策 - 南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司自2022年9月1日起按西部大开发享受15%的所得税税率[159] - 2022 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额超100万但不超300万部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[161] - 2023 - 2027年，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[162]

关联方资金占用 - 2020至2023年度形成8344万元期间关联方资金占用[3] - 截至2024年12月31日未归还金额2698万元，报告日已全部归还[4] - 2024年期初占用资金余额为648万元[8] - 2024年度期末占用资金余额为1748万元和2698万元[8] - 2024年度占用资金利息分别为16.14万元、0.04万元、1.23万元[8] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为9326万元[8] - 2024年度偿还累计发生金额分别为16296.41万元、1744万元、4744万元、6953万元、9326万元[8] 往来资金情况 - 2024年期初往来资金余额分别为7.45万元、0.04万元、1.23万元、8.72万元等[8] - 2024年度往来资金利息分别为0.35万元、0.62万元[8] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为9736.33万元[8] 经营性资金占用 - 2024年期初经营性资金占用总计30197.30万元[11] - 2024年度经营性资金占用累计发生金额（不含利息）为26913.76万元[11] - 2024年度经营性资金偿还累计发生金额为30707.0万元[11] - 2024年度经营性资金占用利息为590.66万元[11] - 2024年度期末经营性资金占用余额为26994.72万元[11] 非经营性资金占用及往来 - 2024年度非经营性资金期初占用1491.84万元，占用累计发生1000.00万元，偿还累计发生1000.00万元，期末占用1491.8万元[11] - 2024年度非经营性资金期初占用31728.40万元，占用累计发生38422.09万元，偿还累计发生48733.4万元，期末占用35113.4万元[12] 其他事项 - 艺廷物流2020年划转预付款4744.00万元已全部收回[12] - 子公司2008年向天源生态农业预付货款150.00万元占用事项已解决[12] - 公司向广西南尔北班预付1100.00万元已全部归还[12]

资金情况 - 2020 - 2023年关联方资金占用8344万元已归还[2] - 截至2024年11月22日控股股东转入6553万元保证金[3] 审计相关 - 2024年审计以合并报表主营业务收入为基准[6] - 2024年合并报表整体重要性为600万元[7] - 2025年4月24日出具带强调事项无保留意见审计报告[1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1040元，同比增长79.31%，较2022年扭亏为盈 [1] - 每股净资产3.41元，同比增长0.89%，连续三年保持增长 [1] - 每股公积金2.12元，同比增长0.47%，基本保持稳定 [1] - 每股未分配利润0.27元，同比增长17.39%，连续三年增长 [1] - 营业收入24.65亿元，同比下降7.92%，连续两年下滑 [1] - 净利润0.78亿元，同比增长81.4%，较2022年扭亏为盈 [1] - 净资产收益率3.01%，同比提升73.99个百分点，较2022年大幅改善 [1] 前10名股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例38.33%，较上期减少1097.67万股 [1] - 广西黑五类食品集团持股32.07%，保持第一大股东地位 [2] - 刘世红减持886.29万股，持股比例降至1.81% [2] - 孙丽君增持145.01万股，持股比例升至0.43% [2] - 梁计昌、袁爱军、J.P.Morgan Securities PLC新进前十大股东 [2] - UBS AG、银岳研究精选私募基金、Barclays Bank PLC退出前十大股东 [2]

南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁公章——换届离任） 本人袁公章，作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，诚信、勤勉、专业的履行职责， 充分发挥独立董事作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。本人任期届满，于2024年8月10日起离任公司独立董事。现将本人在2024年 任职期间(2024年1月1日至2024年8月9日)的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人袁公章，研究生学历，获武汉大学法律硕士学位，二级律师（副高）职称， 报告期任公司第十届董事会独立董事。现任五坤咨询(广西）集团有限公司、广西 智迪尔重组清算事务有限公司董事长、经理职务，广西锐思顿法律服务有限公司、 五坤财税服务(广西）有限公司，广西新鸿基汇东建设投资有限公司、广西天赐贸 易集团有限公司、南宁稀有稀土矿业有限公司董事。目前兼任广西破产管理人协 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蒙丽珍） 本人蒙丽珍，于2024年8月9日当选为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会独立董事。在任职期间，我严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相 关规定，诚信、勤勉、专业的履行职责，充分发挥独立董事作用，积极维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年任职期间(2024年8 月9日至2024年12月31日)的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于中南财经大学，研究生学历，中国注册会计师，二级教授。现任公 司独立董事；柳州银行股份有限公司独立董事。历任广西财政高等专科学校副教授、 会计系主任、教授、党委副书记、副校长、校长；广西财经学院副校长、党委常委； 广西外国语学院校长；公司第七届董事会独立董事；2022年1月至2025年2月任皇氏 集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人任职符合《上市公司独立董事 ...

公司治理 - 报告期内召开16次董事会会议和5次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 薪酬与考核委员会召开3次会议，审计委员会召开6次会议，提名委员会未召开会议[5] - 独立董事在公司现场工作时间不少于15天[9] 关联交易与审计 - 2023年关联交易未超额度，2024年预计关联交易合理[10] - 2024年续聘永拓会计师事务所为年度审计机构[13] 股权与激励 - 2024年1月31日以3.28元/股向64名激励对象授予955万股限制性股票[17] - 2024年1月31日调整2023年限制性股票激励计划相关事项并确定授予日[17] 资金与担保 - 2020 - 2023年度控股股东及其关联方非经营性资金占用8344万元已收回[19][20] - 2020年为南宁儿童医院贷款提供6553万元质押担保，大股东兜底保证金已到位[18] 人事与薪酬 - 2024年7 - 8月审议董事会成员、高管薪酬方案及人事任免等议案[14][16]