会议安排 - 2024年11月26日召开第十一届董事会2024年第四次临时会议，审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[4] - 2024年11月27日公告召开2024年第四次临时股东大会通知，12月13日14时30分召开[4] - 本次临时股东大会股权登记日为2024年12月6日[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东共2131人，代表有表决权股份263,826,961股，占公司股份总额35.0140% [12] 议案表决 - 《关于为下属控股公司提供担保的议案》同意票占比99.3843%[20] - 《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》同意票占比99.6175%[20]

股东大会情况 - 2024年12月13日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 出席股东（授权代表）2131名，持股263,826,961股，占比35.0140%[4] 议案表决结果 - 《关于为下属控股公司提供担保的议案》同意票262,202,655股，占比99.3843%[5] - 《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》同意票262,817,755股，占比99.6175%[6] 中小股东表决 - 中小股东对担保议案同意票5,736,278股，占比77.9324%[5] - 中小股东对续聘议案同意票6,351,378股，占比86.2890%[6] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[8] 公告信息 - 公告日期为2024年12月14日[10]

股权质押 - 控股股东黑五类集团本次累计解除质押股份48,007,342股，占其所持股份21.06%，占总股本6.37%[1] - 黑五类集团持股227,946,277股，比例30.25%，累计质押119,583,334股，占所持52.46%，占总股本15.87%[2] - 股东合计持股283,769,677股，比例37.65%，累计质押157,083,334股，占所持55.36%，占总股本20.85%[2] 股份限售冻结 - 已质押股份限售和冻结16,500,000股，占已质押10.50%[2] - 未质押股份限售和冻结36,594,797股，占未质押28.89%[2] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人资信良好，质押风险可控，无平仓或控制权变更风险[3]

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-089 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：黑芝 麻，证券代码：000716）连续三个交易日内（2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 5 日、2024 年 12 月 6 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20％，根据深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司对相关事项的关注、核实情况 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 四、风险提示 针对股票交易异常波动，公司通过现场或电话问询等方式，对控股股东及实 际控制人、公司董事、监事及高管人员进行认真核查，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、截至本公告日，公司及公司的控股股东、实际控制人不 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-088 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：黑芝 麻，证券代码：000716）连续三个交易日内（2024 年 11 月 28 日、2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司对相关事项的关注、核实情况 针对股票交易异常波动，公司通过现场或电话问询等方式，对控股股东及实 际控制人、公司董事、监事及高管人员进行认真核查，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘永拓事务所为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1] - 2024年11月26日董事会、监事会均通过续聘议案[14][15] 审计机构情况 - 2023年底永拓事务所合伙人97人，注会312人，签过证券审计报告注会152人[3] - 2023年业务收入35172万元，审计收入29644万元，证券业务收入14106万元[3] - 2023年上市公司审计客户34家，收费4329.95万元[4] 审计费用 - 2024年度审计收费210万元（含税），与2023年无变化[12] 风险情况 - 永拓事务所累计计提职业风险基金3447.49万元，职业保险赔偿限额3000万元[5] - 近三年受行政处罚2次、监管措施9次，22名从业人员受罚多次[6]

股东大会信息 - 公司于2024年12月13日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年12月13日下午2:30[1] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为"360716"，投票简称为"芝麻投票"[16] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年12月6日[3] - 会议登记时间为2024年12月9日、12月10日特定时段[8] 授权信息 - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[24]

会议信息 - 公司于2024年11月26日召开第十一届监事会2024年第二次临时会议[1] - 会议通知于2024年11月22日发出[1] - 应出席监事三名，实际参加表决三名[1] 议案审议 - 审议并通过《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》[1] - 监事会同意续聘永拓会计师事务所为公司2024年度审计机构[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 后续安排 - 本议案尚需提交股东大会审议[2]

会议安排 - 公司于2024年11月26日召开第十一届董事会2024年第四次临时会议[1] - 董事会同意于2024年12月13日召开公司2024年第四次临时股东大会[4] 审计机构续聘 - 同意续聘永拓会计师事务所为公司2024年度财务与内控审计机构[1] - 年度审计费用合计210万元，其中财务年报审计费150万元，内控审计费60万元[1] 议案表决 - 《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5]

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-082 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量 比例为 72.27%，请投资者注意相关风险。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东广西黑 五类食品集团有限责任公司（以下简称"黑五类集团"、"控股股东"）的通知， 其将所持有公司的部分股份办理解除质押及再质押手续，现将具体情况公告如下： 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日期 质权人 黑五类集团 是 8,759,999 3.84% 1.16% 2021-11-19 2024-11-19 海通证券股 份有限公司 合计 — 8,759,999 3.84% 1.16% — — 一、股东股份解除质押的基本情况 二、股东股份本次质押的基本情况 | | 是否为控股 ...