公司股价表现 - 黑芝麻智能(02533 HK)盘中一度上涨接近4% [2] - 截至发稿时股价上涨2.67%至22.3港元 [2] - 成交金额达到1.35亿港元 [2]

公司股价表现 - 黑芝麻智能股价盘中涨近4%，截至发稿时上涨2.67%至22.3港元，成交额为1.35亿港元 [1] 核心产品与合作进展 - 公司旗舰产品华山A1000车规级高性能辅助驾驶芯片成功搭载于德赛西威全新低速无人车品牌"川行致远"S6系列 [1] - 华山A1000芯片作为副域控核心与主控系统构成"双脑冗余"架构，为末端物流无人化运营提供安全保障 [1] - 此次合作将推动华山A1000芯片与川行致远S6的深度落地应用 [1] 产品认证与技术优势 - 华山A1000芯片已通过多项权威车规认证，包括ISO 26262 ASIL-B功能安全认证及AEC-Q100 Grade2车规可靠性认证 [1] - 芯片内置双核锁步安全处理器与独立安全岛 [1] 战略意义与市场影响 - 合作将助力德赛西威川行致远打造"安全可靠、皮实耐用"的低速无人车产品，提升其在高安全需求场景的竞争力 [1] - 此举将巩固黑芝麻智能在低速无人配送芯片领域的领先地位 [1] - 公司后续将持续为川行致远S6规模化部署提供安全冗余支撑，助力其建立市场优势 [1]

公司股价表现 - 黑芝麻智能股价盘中上涨近4%，截至发稿上涨2.67%，报22.3港元，成交额达1.35亿港元 [1] 核心业务进展 - 公司旗舰产品华山A1000车规级高性能辅助驾驶芯片成功搭载于德赛西威全新低速无人车品牌"川行致远"S6系列 [1] - 华山A1000芯片作为副域控核心与主控系统构成"双脑冗余"架构，为末端物流无人化运营提供安全保障 [1] - 该芯片已通过多项权威车规认证，包括ISO26262 ASIL-B功能安全认证及AEC-Q100 Grade2车规可靠性认证，内置双核锁步安全处理器与独立安全岛 [1] 战略合作与市场影响 - 此次合作将推动华山A1000芯片与川行致远S6的深度落地应用 [1] - 合作将助力德赛西威打造"安全可靠、皮实耐用"的低速无人车产品，提升其在高安全需求场景的竞争力 [1] - 合作将巩固黑芝麻智能在低速无人配送芯片领域的领先地位，公司将持续为川行致远S6规模化部署提供安全冗余支撑，助力其建立市场优势 [1]

董事会决议与公司治理结构变更 - 公司第十一届董事会2025年第九次临时会议于2025年11月12日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议并通过三项议案，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票 [1][3][7] - 公司根据新《公司法》规定，将不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权，同步调整《公司章程》相关条款，第十一届监事会及监事职责履行至股东大会审议通过本议案之日止 [1][39] - 公司原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事制度》，原《审计委员会年报工作规程》合并至《董事会审计委员会议事规则》，进一步优化治理制度体系 [5][33] 注册资本与股份变动 - 因回购注销2023年限制性股票激励计划中6名激励对象合计605,500股限制性股票，公司股份总数由753,489,550股减至752,884,050股，注册资本相应由753,489,550元变更为752,884,050元 [2][38] - 回购注销事宜已于2025年8月28日经董事会审议、2025年9月16日经临时股东大会批准，涉及64名激励对象中因工作调动、辞职、退休、绩效考核不合格等原因的6名对象 [38] 公司章程与附件修订 - 修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，将"股东大会"表述统一规范为"股东会"，并删除涉及监事会、监事的相关条款及章节 [39][40] - 修订内容基于《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规，授权管理层办理注册资本变更登记及章程备案手续，最终以市场监督管理局核准为准 [2][36] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月28日以现场投票与网络投票相结合方式召开2025年第五次临时股东大会，股权登记日为2025年11月20日 [9][14][19] - 现场会议地点为广西南宁市黑芝麻大厦20楼，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，投票代码"360716"，简称"芝麻投票" [18][27][29] - 会议将审议注册资本变更及章程修订等议案，其中议案1为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [19]

审计委员会人员构成 - 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 审计委员会委员每届任期不得超过三年，独立董事连续任职不得超过六年[5] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计工作，可提议聘请或更换外部审计机构[10] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[13] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见[14] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[14] - 存在财务造假要求公司更正相关财务数据，更正前不得审议通过[15] - 在公司年报编制和披露中保证年报真实、准确、完整和及时[26] - 每年向董事会报告监督选聘及履职情况[29] - 督促事务所及人员履行保密义务[30] - 评价内控情况并提交报告及意见[31] 审计流程 - 披露财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 进场审计时间不得晚于公司年度报告披露日前二十个工作日[27] - 会计师事务所完成审计后应在五个工作日内提交公司审计委员会审核[28] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，定期会议提前5天发通知，临时会议提前3天发通知[20] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[21] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[22] - 会议记录保存期在公司存续期间不得少于十年[23] 其他 - 公司设立内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作[10] - 审计委员会每季度至少听取一次内部审计部门报告，每年至少审阅一次内部审计报告[14] - 审计委员会可成立年报审计工作小组[30] - 委员存在利害关系应披露并回避表决[32] - 审计委员会不计利害关系委员审议决议[32] - 审计委员会不足法定人数由董事会审议[32] - 会议记录及决议写明委员回避情况[32] - 制度经董事会审议通过实施及修改[34]

薪酬制度概况 - 南方黑芝麻集团董事和高级管理人员薪酬管理制度于2025年11月12日通过[1] - 适用于公司董事及高级管理人员[2] 审议与考核 - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高管薪酬方案[4] - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[10] 薪酬相关 - 非独立董事、独立董事薪酬有不同规定[7] - 高管按年度薪酬方案考核确认薪酬[7] 调整与追责 - 薪酬调整依据包括同行业水平等[12] - 违规造成损失，公司追回部分薪酬[12] 制度生效 - 制度由股东会授权董事会解释，通过后生效[14]

南方黑芝麻集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 （于 2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，有效控制公司对外担保风险，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及其他 相关法律、法规、规范性文件和《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 （一）经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过购销商品及 接受或提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用包括但不限于：为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫付工资与福利 ...

内部问责制度 - 2025年11月12日经董事会审议通过，适用于董事、高管[1][18] - 问责范围含信息披露等事项[2] - 业绩预告修正超两次等情况需问责[7] - 问责方式有限期纠正等，附带经济问责[10][11] - 5日内启动、30日内完成问责，向证监局备案[13][15] - 应披露事项需及时披露，董事会负责修订解释[16][18]

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。薪酬与考核委员会 对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意并 提交股东会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准后实施。 第二章 组织机构 南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （于 2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"或"委员会"），并制定本议事规则。 （二）最近三年内不存在 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （于 2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，促进上市 公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规和《南方黑 芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 ...