公司决策 - 2025年1月17日召开第十一届董事会2025年第一次临时会议[1] - 董事会同意向工行容县支行申请不超1.1亿元一年期流贷[1] - 《借款议案》表决9票同意，0反对0弃权[2] 决策权限 - 本事项无需提交股东大会审议[2]

行业动态 - 黑芝麻智能、NESINEXT和傅利叶在CES 2025上联合展示了基于黑芝麻智能C1200家族芯片的通用人形机器人"灵巧手"具身智能硬件产品 [1] - 此次联合应用演示展现了黑芝麻智能C1200家族芯片在具身智能硬件领域的应用，为机器人智能行业注入新的创新 [1] - 三方联合发布的"灵巧手"是智能硬件领域创新的里程碑，为智能硬件的未来发展开辟了新的可能性 [2] 技术合作 - 黑芝麻智能C1200家族芯片集成智能计算与控制功能，为"灵巧手"提供了强大的算力支持，并可实现精准快速的运动控制 [1] - NESINEXT为"灵巧手"提供强大软件支持，确保系统的稳定性和高效运行 [1] - 傅利叶结合黑芝麻智能的C1200家族芯片和NESINEXT的软件支持，为用户解锁更灵活、更精准、更柔顺的上肢作业体验 [2] 公司优势 - 黑芝麻智能作为智能汽车计算芯片的领先企业，其车规级高可靠性芯片和完善的工具链能够同时满足大小脑开发所需，并可将自驾成熟算法无缝移植到具身应用 [1] - NESINEXT基于汽车领域积累的算法与软件工具链能力，积极拓展至智能工业领域，展现"软硬一体"协同创新的实力 [1] - 傅利叶在灵巧手、执行器等核心零部件上始终坚持自主研发，选择最优技术路径，拓展开发机器人的运动灵活度、控制精准性及环境感知能力 [2] 未来展望 - 三方针对具身智能应用已达成长久合作伙伴关系，未来将基于黑芝麻智能A2000家族芯片继续共同推动高性能计算芯片驱动下的智能硬件技术的进一步发展 [2]

股价情况 - 公司股票连续三日（2024.12.31 - 2025.1.3）收盘涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 截至公告日，公司及相关方无应披露未披露重大事项[4] 报告披露 - 预计2025年4月25日披露《2024年年度报告》[7]

股东大会情况 - 2024年12月13日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 出席股东（授权代表）2131名，持股263,826,961股，占比35.0140%[4] 议案表决结果 - 《关于为下属控股公司提供担保的议案》同意票262,202,655股，占比99.3843%[5] - 《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》同意票262,817,755股，占比99.6175%[6] 中小股东表决 - 中小股东对担保议案同意票5,736,278股，占比77.9324%[5] - 中小股东对续聘议案同意票6,351,378股，占比86.2890%[6] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[8] 公告信息 - 公告日期为2024年12月14日[10]

会议安排 - 2024年11月26日召开第十一届董事会2024年第四次临时会议，审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[4] - 2024年11月27日公告召开2024年第四次临时股东大会通知，12月13日14时30分召开[4] - 本次临时股东大会股权登记日为2024年12月6日[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东共2131人，代表有表决权股份263,826,961股，占公司股份总额35.0140% [12] 议案表决 - 《关于为下属控股公司提供担保的议案》同意票占比99.3843%[20] - 《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》同意票占比99.6175%[20]

股权质押 - 控股股东黑五类集团本次累计解除质押股份48,007,342股，占其所持股份21.06%，占总股本6.37%[1] - 黑五类集团持股227,946,277股，比例30.25%，累计质押119,583,334股，占所持52.46%，占总股本15.87%[2] - 股东合计持股283,769,677股，比例37.65%，累计质押157,083,334股，占所持55.36%，占总股本20.85%[2] 股份限售冻结 - 已质押股份限售和冻结16,500,000股，占已质押10.50%[2] - 未质押股份限售和冻结36,594,797股，占未质押28.89%[2] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人资信良好，质押风险可控，无平仓或控制权变更风险[3]

股价情况 - 公司股票2024年12月4 - 6日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[4] 重大事项 - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4] 交易行为 - 异常波动期控股股东、实控人无买卖公司股票行为[4]

股票情况 - 公司股票2024年11月28 - 12月2日收盘涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 经营与信息披露 - 公司经营正常，前期披露信息无需更正补充[4][6] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4][5][6] - 异常波动期控股股东、实控人无买卖股票行为[4] - 公司自查无违反信息公平披露情形[4] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[7] 公告日期 - 公告日期为2024年12月3日[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘永拓事务所为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1] - 2024年11月26日董事会、监事会均通过续聘议案[14][15] 审计机构情况 - 2023年底永拓事务所合伙人97人，注会312人，签过证券审计报告注会152人[3] - 2023年业务收入35172万元，审计收入29644万元，证券业务收入14106万元[3] - 2023年上市公司审计客户34家，收费4329.95万元[4] 审计费用 - 2024年度审计收费210万元（含税），与2023年无变化[12] 风险情况 - 永拓事务所累计计提职业风险基金3447.49万元，职业保险赔偿限额3000万元[5] - 近三年受行政处罚2次、监管措施9次，22名从业人员受罚多次[6]

会议信息 - 公司于2024年11月26日召开第十一届监事会2024年第二次临时会议[1] - 会议通知于2024年11月22日发出[1] - 应出席监事三名，实际参加表决三名[1] 议案审议 - 审议并通过《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》[1] - 监事会同意续聘永拓会计师事务所为公司2024年度审计机构[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 后续安排 - 本议案尚需提交股东大会审议[2]