公司治理 - 2024年8月9日召开第十一届董事会第一次会议[1] - 选举李玉珺为公司第十一届董事会董事长[1] - 近日完成法定代表人工商变更，变更为李玉珺[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月10日[2]

股权质押情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份比例75.60%[2] - 黑五类集团本次解除质押74,583,334股，占所持32.72%，占总股本9.90%[3] - 截至公告披露日，黑五类集团持股227,946,277股，持股30.25%，质押77.67%[5] 融资余额情况 - 截至2023年12月31日，质押对应融资余额22,550万元[6] - 截至公告日，质押对应融资余额22,730万元[7] 到期质押情况 - 未来半年和一年内到期质押股份139,952,332股，占所持49.32%，占总股本18.57%，对应融资余额9,050万元[7]

财务表现 - 营业收入为972,922,669.33元，同比下降20.51%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为10,977,960.27元，同比下降36.88%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为118,318,019.51元，同比下降41.76%[10] - 基本每股收益为0.014元/股，同比下降39.13%[10] - 稀释每股收益为0.015元/股，同比下降34.78%[10] - 加权平均净资产收益率为0.43%，同比下降0.27%[10] - 总资产为4,513,235,373.46元，同比增长1.52%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为2,494,906,716.85元，同比下降0.93%[10] - 公司2024年上半年实现营业收入97,292.27万元，同比下降20.51%[17] - 电商销售业务营业收入同比减少22,939.57万元，减幅为39.20%[17] - 食品板块业务营业收入同比小幅下滑1.79%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1,097.80万元，同比下降36.88%[18] - 研发费用同比增加550.52万元[18] - 计入当期损益的政府补助同比减少519.62万元[18] - 公司2024年上半年总营业收入为933,056,933.11元，同比下降20.53%[24] - 公司2024年上半年总营业成本为749,362,798.19元，同比下降23.14%[24] - 公司2024年上半年毛利率为19.69%，同比增加2.73个百分点[24] - 传统销售渠道营业收入为528,270,123.06元，同比下降1.79%[24] - 电商销售渠道营业收入为355,784,843.37元，同比下降39.20%[24] - 出口销售渠道营业收入为49,001,966.68元，同比下降3.90%[24] - 公司营业收入为972,922,669.33元，同比下降20.51%[34] - 营业成本为766,734,969.61元，同比下降22.59%[34] - 销售费用为80,835,773.51元，同比下降16.26%[34] - 管理费用为62,193,211.93元，同比下降9.67%[34] - 财务费用为29,524,777.81元，同比下降13.39%[34] - 研发投入为7,180,004.61元，同比增长328.70%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为118,318,019.51元，同比下降41.76%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-127,425,717.30元，同比下降67.15%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为45,922,112.05元，同比增长118.13%[34] - 现金及现金等价物净增加额为36,828,143.14元，同比增长129.19%[34] - 公司2024年上半年营业收入为972,922,669.33元，同比下降20.5%[119] - 公司2024年上半年营业成本为766,734,969.61元，同比下降22.6%[119] - 公司2024年上半年销售费用为80,835,773.51元，同比下降16.3%[119] - 公司2024年上半年管理费用为62,193,211.93元，同比下降9.7%[119] - 公司2024年上半年研发费用为7,180,004.61元，同比增长329.9%[119] - 公司2024年上半年净利润为12,551,694.42元，同比下降31.4%[120] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为10,977,960.27元，同比下降36.9%[120] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.014元，同比下降39.1%[120] - 公司2024年上半年营业收入为200,831,689.40元，同比增长4.47%[121] - 营业成本为154,137,838.63元，同比增长11.29%[121] - 净利润为12,547,701.59元，同比下降13.58%[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为293.89万元，相比2023年同期的6808.74万元有所下降[125] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1596.49万元，相比2023年同期的-796.17万元有所增加[126] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为912.85万元，相比2023年同期的-11243.77万元有所改善[126] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-388.85万元，相比2023年同期的-5231.20万元有所减少[126] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为938.36万元，相比2023年同期的286.55万元有所增加[126] - 2024年上半年所有者权益合计为262917.65万元，相比2023年同期的265105.18万元有所减少[128] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益为249490.67万元，相比2023年同期的251835.58万元有所下降[128] - 2024年上半年未分配利润为14144.30万元，相比2023年同期的16813.95万元有所减少[128] - 2024年上半年度归属于母公司所有者权益合计为2,612,661,203.83元[132] - 2024年上半年度综合收益总额为17,393,149.58元[131] - 2024年上半年度所有者投入和减少资本为73,641,717.10元[131] - 2024年上半年度未分配利润增加17,393,149.58元[131] - 2024年上半年度资本公积增加28,397.71元[131] - 2024年上半年度少数股东权益增加69,206,036.69元[131] - 2024年上半年度所有者权益合计增加86,627,583.98元[131] - 2024年上半年度母公司所有者权益合计为2,401,038,141.16元[135] - 2024年上半年度母公司综合收益总额为12,547,701.59元[134] - 2024年上半年度母公司所有者投入和减少资本为3,247,469.78元[134] - 公司上年期末所有者权益合计为2,397,926,697.49元[136] - 本期综合收益总额为14,522,398.08元，导致所有者权益增加14,522,398.08元[136] - 本期期末所有者权益合计为2,412,482,598.72元[137] 业务板块 - 公司主营业务包括黑芝麻糊、黑芝麻饮料、大米、粗粮、糖果等食品的生产经营，以及电商平台经营业务[15] - 公司推出国内唯一获得蓝帽子认证的黑芝麻糊产品[15] - 公司电商业务涵盖B2B、B2C、O2O、跨境电商等多种模式[15] - 黑芝麻糊系列产品畅销40年，新上市的保健黑芝麻糊市场接受度良好[19] - 中老年高钙黑芝麻牛奶报告期内销量表现较好[19] - "黑养黑"品牌系列产品主要通过电商渠道销售，为电商业务提供新的增量[19] - 烘焙、糖果类产品销售同比实现一定增长[19] - 粗粮早餐粉系列产品正在拓展全新销售模式[19] - 大米业务产品包括富硒大米、食养大米、传统大米，区域市场拥有较好市场份额[19] - 电商业务包括自有产品线上经营和为其他品牌商家提供的互联网渠道运营业务[19] - "南方黑芝麻"品牌在2024年上榜"千企百城"商标品牌价值提升行动的企业商标品牌名单[20] - "黑养黑"品牌推出新中式养生代餐粉、早餐包等系列新品[21] - "南方黑营养"品牌聚焦中老年人的健康饮品，如中老年高钙黑芝麻牛奶饮品[21] 资产与负债 - 总资产为4,513,235,373.46元，同比增长1.52%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为2,494,906,716.85元，同比下降0.93%[10] - 非流动性资产处置损益为-56,527.93元[13] - 计入当期损益的政府补助为1,791,288.57元[13] - 2024年上半年经销商总数为2,213个，较2023年末减少61个[25] - 前五大经销客户合计销售额为254,383,853.39元，占年度销售总额的26.15%[26] - 2024年上半年主要产品销售量同比下降17.34%，库存量同比增加24.47%[28] - 黑养黑系列产品销售量同比增加88.55%，生产量同比增加37.16%，库存量同比增加55.81%[28] - 公司流动资产合计为1,465,832,812.73元，较期初的1,475,970,885.70元略有下降[110] - 公司货币资金为178,202,728.86元，较期初的149,397,653.74元有所增加[110] - 公司应收账款为412,208,752.34元，较期初的443,575,899.12元有所减少[110] - 公司预付款项为218,603,757.64元，较期初的234,605,156.01元有所减少[110] - 公司其他应收款为230,888,419.45元，较期初的201,067,900.10元有所增加[110] - 公司存货为402,709,979.05元，较期初的427,534,771.93元有所减少[110] - 公司总资产从期初的4,445,660,520.05元增加到期末的4,513,235,373.46元[113] - 非流动资产合计从期初的2,969,689,634.35元增加到期末的3,047,402,560.73元[113] - 流动负债合计从期初的1,399,612,298.07元增加到期末的1,558,229,260.19元[114] - 非流动负债合计从期初的394,996,411.36元减少到期末的325,829,615.95元[114] - 所有者权益合计从期初的2,651,051,810.62元减少到期末的2,629,176,497.32元[114] - 母公司流动资产合计从期初的1,404,889,955.02元减少到期末的1,403,920,470.12元[116] - 母公司非流动资产合计从期初的2,354,988,433.62元增加到期末的2,362,651,230.94元[116] - 母公司总资产从期初的3,759,878,388.64元增加到期末的3,766,571,701.06元[116] - 母公司流动负债从期初的110,160,997.22元减少到期末的110,000,000.00元[116] - 母公司货币资金从期初的13,705,327.71元减少到期末的9,793,780.25元[115] - 公司2024年上半年流动负债合计为1,293,350,068.01元，同比增长17.8%[117] - 公司2024年上半年非流动负债合计为72,183,491.89元，同比下降69.8%[117] 股东与股权 - 公司总股本从743,999,550股增加至753,489,550股，增加9,490,000股[96] - 有限售条件股份从48,072,939股增加至52,797,814股，增加4,724,875股[95] - 无限售条件股份从695,926,611股增加至700,691,736股，增加4,765,125股[95] - 2024年2月26日，公司授予64名激励对象9,490,000股限制性股票，授予价格为3.28元/股[96] - 报告期内，公司高管锁定股减少4,765,125股[96] - 限制性股票激励计划分三期解除限售，分别在授予登记完成后的18、30、42个月后，解除限售比例分别为35%、35%、30%[98] - 公司股份变动的原因包括限制性股票激励计划的实施和高管锁定股的变动[96] - 股份变动的批准情况包括董事会、监事会和股东大会的审议通过[97] - 股份变动对财务

办公信息变更 - 公司2024年8月27日迁入新办公地址：广西南宁市青秀区凤翔路20号[1] - 变更后投资者联系人姓名为周淼怀，电话0771 - 5308080，传真0771 - 5308050，邮箱tzzgx@nfhzm.com[1] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，股东大会召开地点变更为新地址会议室[2] - 修订事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议[3]

| | 西）投资有限公司 | | | | | | | | | 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上海闻煦品牌管 | 全资子公司 | 其他应收款 | 210.00 | | | | 210.00 | 往来款 | 经营性往 | | | 理有限公司 | | | | | | | | | 来 | | | 南宁市五象养老服 | 具有控制权的 民办非企业单 | | | | | | | | 经营性往 | | | 务中心 | | 其他应收款 | 2,741.46 | 1,196.07 | | | 3,937.53 | 往来款 | 来 | | | | 位 | | | | | | | | | | 小计 | | | | 129,826.08 | 54,403.79 | 307.35 | 66,337.39 118,199.83 | | | | | 关联自然人 | 韦清文 | 董、监、高 | 其他应收款 | | 772.00 | | | 772.00 | 业务性借款 | 经营性往 | | | | | | | | | | ...

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 根据有关规定，公司半年度报告无须提交股东大会审议。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-059 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以 现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）， 会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董 事。其中现场会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室召开。 会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《公司 20 ...

会议信息 - 公司于2024年8月23日召开第十一届监事会第二次会议[1] - 会议通知于2024年8月13日送达全体监事[1] - 应出席会议监事三名，实际参加表决三名[1] 审议结果 - 审议并通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 公告信息 - 公告日期为2024年8月24日[4]

业绩总结 - 2023年以总股本753,489,550股为基数，每10股派现金红利0.5元，预计派37,674,477.50元[2] 未来展望 - 2024年8月21日股权登记，8月22日除权除息[4] - 2024年8月22日划入A股股东现金红利[6] 其他新策略 - 深股通投资者等每10股派0.45元[3] - 不同持股时间补缴税款规定不同[4]

人事任命 - 选举李玉珺为董事长，李文全、周淼怀为副董事长，任期三年[1][2] - 续聘金征宇院士为首席科学家[6][7] - 聘任韦清文为终身荣誉董事长[7] - 聘任李汉荣、李汉朝为公司顾问[7] - 聘任李文全为总裁，周淼怀等为副总裁等高级管理人员，任期三年[8] 制度决策 - 选举董事会各专门委员会委员，任期三年[4][5] - 同意高级管理人员薪酬方案，采用年薪制[10] - 同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》制度[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月9日召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席股东（股东授权代表）351名，持股281,939,946股，占总股本37.4179%[5] - 中小股东出席338名，持股26,256,269股，占总股本3.4846%[5] 选举结果 - 选举叶志锋等3人为第十一届董事会独立董事，总表决票数超257,787,849，占比超91.4336%[6][9] - 选举李玉珺等6人为第十一届董事会非独立董事，总表决票数超257,787,647，占比超91.4335%[6][7][9] - 选举李维昌等2人为第十一届监事会非职工代表监事，总表决票数超257,787,617，占比超91.4335%[7][9] 方案表决 - 《关于第十一届董事会薪酬的方案》同意票279,085,345股，占有效表决权股份99.5915%[8] - 《关于第十一届董事会独立董事津贴的方案》同意票280,783,445股，占有效表决权股份99.5898%[8] - 《关于第十一届监事会监事薪酬的方案》同意票280,418,345股，占有效表决权股份99.5945%[8] 其他情况 - 董事李文全等4人因关联关系回避议案4表决，持股1710000股[9] - 监事李维昌因关联关系回避议案6表决，持股380000股[9] - 公司单独披露中小股东投票表决情况[9] - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[10] - 公告发布于2024年8月10日[12]