一、 审议并通过《关于公司及子公司对外提供担保的议案》 因下属控股公司湖北京和米业有限公司（以下简称"京和米业"）经营业务 扩张的实际需要，董事会同意：由本公司为京和米业本次在中国农业发展银行京 山市支行不超过 1,000 万元单笔期限不超过一年期的借款提供担保；由下属全资 子公司荆门市我家庄园农业有限公司为京和米业本次在湖北京山农村商业银行 股份有限公司不超过 1,800 万元单笔期限不超过一年期的借款、为京和米业本次 履行总额度不超过 1,350 万元的《2025 年度市级储备成品粮油委托代储合同》提 供担保。公司及全资子公司本次为京和米业提供的担保总额度不超过 4,150 万元 （具体以实际签署的担保合同为准），担保方式均为连带责任保证担保。董事会 同意授权公司董事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 公司及控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据相关规定，本担保事项须提交公司股东大会审议。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-011 南方黑芝麻集团股份有限公司 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-010 南方黑芝麻集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日采 用现场与网络投票相结合的方式召开了 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下： 一、会议召开情况 1、会议通知情况 公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议并通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2025 年 2 月 13 日以现场与 网络投票相结合的方式召开本次股东大会，公司于 2025 年 1 月 27 日公告了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、 ...

法律意见书 大成证字[2025]第 139 号 致：南方黑芝麻集团股份有限公司 北京大成（南宁）律师事务所 关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成证字[2025]第 139 号 www.dacheng.com 南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园中心 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F Block A, Biyuan Plaza, No.4 Pange Road, Wuxiang New District, Nanning, Guangxi, 530201, China Tel： +86 771 5511820 Fax： +86 771 5511887 法律意见书 北京大成（南宁）律师事务所 关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票细则》）等法律、法规及其他有关 规范性文件的要 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-009 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召 开了第十一届董事会 2025 年第二次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2025年2月13日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 2:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 13 日 9:15-9:25、9:30- ...

担保与贷款 - 公司拟为下属子公司提供担保总额66000万元，均为流动资金贷款到期续贷[2] - 京和米业其他股东将全部股权质押给公司，并以个人及家庭财产为不超18000万元借款提供反担保[2] - 健康粮仓工厂申请贷款额度31500万元，京和米业18000万元，荆门富硒米业4500万元，荆门我家庄园2000万元，上海礼多多及其子公司10000万元[4][5] - 截至公告日，公司及控股子公司担保额度合计132000万元，占最近一期经审计净资产的52.42%[30] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额合计106880.46万元，占最近一期经审计净资产的42.44%[30] 子公司情况 - 荆门富硒米业、指尖生活为全资子公司，最近一期资产负债率超70%[2] - 健康粮仓工厂注册资本5652万元，公司出资5650万元，持股99.9646%[7] - 京和米业注册资本6122.449万元，公司通过子公司持股51%[10][11] - 上海时时惠电子商务有限公司注册资本9000万元，由上海礼多多全资持股[21] - 公司指尖生活注册资本为3000万人民币[23] 业绩数据 - 公司资产总额从2023年的32863.75万元增长至2024年9月30日的38169.67万元[13] - 公司负债总额从2023年的19885.52万元增长至2024年9月30日的25186.23万元[13] - 公司2024年1 - 9月净利润为5.21万元，2023年为883.60万元[13] - 2024年1 - 9月健康粮仓工厂营业收入34079.69万元，利润总额5861.78万元，净利润5556.86万元[8] - 荆门我家庄园富硒米业有限公司2024年1 - 9月营业收入为3777.98万元，较2023年的5787.69万元下降[14][15] - 荆门市我家庄园农业有限公司2024年9月30日资产总额为22616.92万元，较2023年增长[16][17] - 上海礼多多电子商务有限公司2024年1 - 9月营业收入为6311.90万元，较2023年的24527.77万元大幅下降[19] - 指尖生活电子商务（上海）有限公司2024年1 - 9月利润总额为 - 75.63万元，较2023年下降[22] - 荆门我家庄园富硒米业有限公司2024年9月30日净资产为 - 464.53万元，较2023年减少[14][15] - 上海礼多多电子商务有限公司2024年9月30日银行贷款总额为5000.00万元，较2023年的7800.00万元减少[19] - 2024年9月30日指尖生活资产总额12315.11万元，较2023年末的13939.68万元有所下降[26] - 2024年9月30日指尖生活负债总额8766.79万元，较2023年末的10455.61万元有所下降[26] - 2024年1 - 9月指尖生活营业收入16188.15万元，较2023年的22097.27万元有所下降[26] - 2024年1 - 9月指尖生活净利润64.25万元，较2023年的106.08万元有所下降[26] 其他事项 - 公司于2025年1月26日董事会通过为子公司担保议案，尚需股东大会审议[5][6] - 京和米业是省级、国家级农业产业化重点龙头企业等，有4个品种获绿色食品认证[10] - 公司曾以6553万元广投国医股权为南宁儿童医院借款担保，终审判决公司对不能清偿部分二分之一担责，黑五类集团兜底[31] - 2024年11月22日，黑五类集团向公司转入6553万元承诺保证金[31]

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-007 南方黑芝麻集团股份有限公司 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日以 现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2025 年第二次临时会议（以下简称 "本次会议"），会议通知于 2025 年 1 月 22 日以书面直接送达、电子邮件或电 话方式通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决形成了会议决议，现公告如下： 一、 逐项审议并通过《关于为下属子公司提供担保的议案》 根据经营业务发展的需要，公司合并报表范围内的下属公司拟向银行申请总 额度不超过 66,000 万元的流动资金借款，均为相关流动资金贷款到期续贷，并申 请由公司为相关借款提供担保。董事会同意提供相关担保，具体如下： （一）关于为南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司提供担保 南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以下简称"健康粮仓工 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师预审计[4] - 具体财务数据以公司正式披露的2024年度报告为准[6] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利5500万元 - 8000万元，比上年同期增长27.67%—85.71%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利5400万元 - 7900万元，比上年同期增长57.87%—130.96%[3] - 基本每股收益盈利0.074元/股 - 0.108元/股，上年同期为0.058元/股[3] 业绩预告相关沟通情况 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[4] 业绩增长原因 - 公司聚焦核心业务，强化成本与费用管控，综合毛利率同比增加，期间费用同比下降[5] - 公司加强应收款催收，本期计提的信用减值金额同比减少[5]

公司决策 - 2025年1月17日召开第十一届董事会2025年第一次临时会议[1] - 董事会同意向工行容县支行申请不超1.1亿元一年期流贷[1] - 《借款议案》表决9票同意，0反对0弃权[2] 决策权限 - 本事项无需提交股东大会审议[2]

行业动态 - 黑芝麻智能、NESINEXT和傅利叶在CES 2025上联合展示了基于黑芝麻智能C1200家族芯片的通用人形机器人"灵巧手"具身智能硬件产品 [1] - 此次联合应用演示展现了黑芝麻智能C1200家族芯片在具身智能硬件领域的应用，为机器人智能行业注入新的创新 [1] - 三方联合发布的"灵巧手"是智能硬件领域创新的里程碑，为智能硬件的未来发展开辟了新的可能性 [2] 技术合作 - 黑芝麻智能C1200家族芯片集成智能计算与控制功能，为"灵巧手"提供了强大的算力支持，并可实现精准快速的运动控制 [1] - NESINEXT为"灵巧手"提供强大软件支持，确保系统的稳定性和高效运行 [1] - 傅利叶结合黑芝麻智能的C1200家族芯片和NESINEXT的软件支持，为用户解锁更灵活、更精准、更柔顺的上肢作业体验 [2] 公司优势 - 黑芝麻智能作为智能汽车计算芯片的领先企业，其车规级高可靠性芯片和完善的工具链能够同时满足大小脑开发所需，并可将自驾成熟算法无缝移植到具身应用 [1] - NESINEXT基于汽车领域积累的算法与软件工具链能力，积极拓展至智能工业领域，展现"软硬一体"协同创新的实力 [1] - 傅利叶在灵巧手、执行器等核心零部件上始终坚持自主研发，选择最优技术路径，拓展开发机器人的运动灵活度、控制精准性及环境感知能力 [2] 未来展望 - 三方针对具身智能应用已达成长久合作伙伴关系，未来将基于黑芝麻智能A2000家族芯片继续共同推动高性能计算芯片驱动下的智能硬件技术的进一步发展 [2]

股价情况 - 公司股票连续三日（2024.12.31 - 2025.1.3）收盘涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 截至公告日，公司及相关方无应披露未披露重大事项[4] 报告披露 - 预计2025年4月25日披露《2024年年度报告》[7]