营收与利润情况 - 本报告期营业收入6.15亿元，同比减少11.86%；年初至报告期末为15.88亿元，同比减少17.37%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3077.45万元，同比增长15.35%；年初至报告期末为4175.24万元，同比减少5.26%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3365.27万元，同比增长67.73%；年初至报告期末为4430.52万元，同比增长39.53%[2] - 年初到报告期末营业总收入15.88亿元，较上期的19.22亿元有所下降[17] - 年初到报告期末营业总成本15.19亿元，较上期的18.59亿元有所下降[17] - 2024年第三季度净利润为5092.38万元，上年同期为5021.16万元[18] - 归属于母公司股东的净利润为4175.24万元，上年同期为4407.19万元[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，同比减少51.41%[2] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额为690,327.39元，同比增长1391.95%[6] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为185,680,397.86元，同比增长72.96%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为 -184,100,610.38元，同比下降88.69%[6] - 吸收投资所收到的现金为31,127,200.00元，同比增长1210.62%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -8,194,259.63元，同比增长97.08%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，上年同期为2.85亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.84亿元，上年同期为1.11亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -819.43万元，上年同期为 -2.80亿元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.20亿元，上年同期为20.63亿元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.39亿元，上年同期为14.37亿元[19] - 吸收投资收到的现金为3112.72万元，上年同期为237.50万元[20] - 取得借款收到的现金为11.11亿元，上年同期为10.30亿元[20] 资产负债情况 - 货币资金较年初减少48.14%，主要是支付供应商货款等[5] - 在建工程较年初增长35.03%，主要是增加容县健康粮仓体验工厂项目工程[5] - 期末货币资金为77,473,336.39元，较期初149,397,653.74元减少[14] - 期末应收账款为420,291,865.82元，较期初443,575,899.12元减少[14] - 期末预付款项为237,627,784.94元，较期初234,605,156.01元增加[14] - 期末其他应收款为221,758,828.72元，较期初201,067,900.10元增加[14] - 期末存货为424,522,500.81元，较期初427,534,771.93元减少[14] - 期末流动资产合计为1,402,532,789.80元，较期初1,475,970,885.70元减少[14] - 期末在建工程为215,887,799.25元，较期初159,883,900.07元增加[14] - 2024年第三季度末资产总计44.58亿元，较上一报告期的44.46亿元略有增长[15] - 流动负债合计15.38亿元，较上一报告期的13.99亿元有所增加[15] - 非流动负债合计2.51亿元，较上一报告期的3.95亿元有所减少[15] - 归属于母公司所有者权益合计25.28亿元，较上一报告期的25.18亿元略有增长[16] 费用与收益情况 - 研发费用本期较上期增长196.38%，主要是报告期研发投入增加[5] - 投资收益本期较上期减少123.29%，上期处置子公司增加投资收益[5] - 营业外支出本期较上期增长370.32%，报告期确认破产清算债权无法收回的赔偿款[5] - 收到的税费返还本期较上期减少84.37%，主要是上期收到留抵退税较多[5] - 年初到报告期末研发费用1488.34万元，较上期的502.17万元大幅增加[17] - 年初到报告期末财务费用4353.09万元，较上期的4929.40万元有所下降[17] - 年初到报告期末其他收益和投资收益合计719.75万元，较上期的978.04万元有所下降[17] - 年初到报告期末信用减值损失1093.90万元，较上期的1180.86万元有所下降[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为92,622名[7] - 广西黑五类食品集团有限责任公司持股比例为30.25%，持股数量为227,946,277股[7] - 韦清文持股比例为3.29%，持股数量为24,823,400股[7] - 刘世红持股比例为2.88%，持股数量为21,721,768股[7] - 李汉朝和李汉荣持股比例均为1.39%，持股数量均为10,500,000股[7] 公司变更情况 - 2024年7 - 8月公司完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员[11][12] - 2024年8月27日公司迁入新址办公，对《公司章程》进行修订[13] - 2024年9月10日公司法定代表人变更为李玉珺先生[13] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.056元，上年同期为0.059元[18]

会议审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1][2] - 审议通过《关于授权公司经营班子处置非主业资产的议案》[3][4] - 审议通过《关于向银行申请借款的议案》[5][6] 借款额度 - 公司在柳州银行玉林分行新年度授信额度30370万元，借款总额不超此数[5]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以 现场与通讯相结合的方式召开第十一届监事会 2024 年第一次临时会议（以下简称 "本次会议"），会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面直接送达、电子邮件或电话 的方式通知全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。 本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下： 审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》 监事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-070 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届监事会 2024 第一次临时会议决议公告 有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 ...

授信情况 - 公司获柳州银行玉林分行新年度30370万元总授信额度[2] - 授信均为流动资金贷款，单笔期限最长不超24个月[2] 决策情况 - 2024年10月29日董事会通过30370万元借款议案[2] - 董事会授权董事长签文件、经营层用授信[2] - 事项无需提交股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2024年10月8日召开2024年第三次临时股东大会[2] - 874名股东出席，持股263,463,504股，占比34.9658%[4] - 860名中小股东出席，持股6,997,127股，占比0.9286%[4] 议案投票结果 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》合计同意率99.3870%[5] - 《关于为下属控股公司提供担保的议案》合计同意率99.1580%[5][6]

公司基本信息 - 公司于1997年3月13日获批发行3000万股人民币普通股，4月18日在深交所上市[6] - 公司注册资本为7.5348955亿元，股份总数为7.5348955亿股，均为普通股[7][12] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[19] - 公司因员工持股计划等三种情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[17] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行；特定情形下2个月内召开临时股东大会[31][129] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[39][142] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51][162] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名，设董事长1人，副董事长1至2人[56][69] - 董事会每年至少召开二次会议，提前10日书面通知；代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，提前3日书面或邮件通知[75][76] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[76] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，其中一位为职工监事，每6个月至少召开一次会议，临时会议提前3日书面通知[91][92] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[96] - 每年现金分配利润不少于合并报表当年归属公司股东可分配利润的20%，连续三年现金累计分配利润不少于同期年均可分配利润的30%[98] 公司变更相关 - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[115][116][117] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[118]

会议安排 - 2024年9月20日召开第十一届董事会2024年第一次临时会议[4] - 2024年9月21日公告召开2024年第三次临时股东大会通知，10月8日14时30分召开[4] - 本次临时股东大会股权登记日为2024年9月25日[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东共874人，代表有表决权股份263,463,504股，占34.9658%[12] - 中小股东和股东代表共860人，代表股份6,997,127股，占0.9286%[15] 议案表决 - 审议2项议案，议案1同意票占比99.3870%，议案2占比99.1580%[20] - 议案1中小股东同意票占比76.9203%，议案2占比68.2975%[20] 决议情况 - 议案1为特别决议事项，获出席股东所持表决权2/3以上通过[22] - 律师认为会议表决、召集等程序及决议合法有效[22][23]

担保情况 - 公司为健康粮仓工厂提供不超2.15亿元担保额度[2] - 截至公告日，公司及控股子公司担保额度合计13.2亿元，占比52.42%[10] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额9.16亿元，占比36.36%[10] 健康粮仓工厂情况 - 注册资本5652万元，公司持股99.9646%[6] - 2024年6月末资产18.38亿元，负债10.79亿元[7] - 2024年1 - 6月营收1.85亿元，净利润2248.99万元[7]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年10月8日召开[1] - 现场会议召开时间为2024年10月8日下午2:30[1] - 股权登记日为2024年9月25日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年10月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月8日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为"360716"，投票简称为"芝麻投票"[14] 议案通过条件 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年9月26 - 27日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[7]

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-065 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日以 通讯的方式召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议（以下简称"本次会议"）， 会议通知于 2024 年 9 月 16 日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董 事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《关于为下属控股公司提供担保的议案》 下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司根据经营发展的 需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行申请总额 度不超过 21,500 万元的综合授信并用信（用信范围包括但不限于分项额度流动资 金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证及项下融资额度，具体用信品种、币种、 期限、担保方式、担保金额等以签订的相关 ...