（2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，明确董事会的职责权限，提升董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》和《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、行政 法规、规范性文件的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设决策机构。董 事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待 所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则作为《公司章程》的附件，由董事会拟定，股东会批准。本规则为规 范董事会行为、保证董事会科学高效运作的具有约束力的文件。 第二章 董事会的组成和职权 南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事；设董事长 1 人，副董事长 1 至 2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行 ...

NANFANG BLACK SESAME GROUP CO.，LTD. 南方黑芝麻集团股份有限公司 公司章程 2026 年 1 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 党委 22 | | | 第六章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | --- | --- | --- ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-008 3、本次被担保方荆门我家庄园富硒米业有限公司（以下简称"荆门富硒米 业"）系本公司的下属全资子公司，最近一期资产负债率超过 70%。 敬请投资者注意相关风险。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"或"黑芝麻"）于 2026 年 1 月 28 日召开了第十一届董事会 2026 年第二次临时会议，审议并通过《关于 公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次担保预计情况概述 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于 2026 年度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次拟提供的担保总额为 73,750 万元人民币（下同），主要为相关银行 的流动资金借款到期续借及新增部分银行授信。提供本次担保后，公司及控股子 公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 50%且超过公司最近一 期经审计总资产 30%，本事项需提交股东会审议。 2、本次被担保方湖北京和米业有限公司（以下简称"京和米业"）系本公 司控股子公司，该 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广西旅发大健康产业集团有限公司现就提名郑玉坤为南方黑芝 麻集团股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为南方黑芝麻集团股份有限公司第 十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑玉坤作为南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广西旅发大健康产业集团 有限公司提名为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛靖作为南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广西旅发大健康产业集团有限公司 提名为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-007 3、上述辞职人员将按照公司管理制度相关规定做好离任交接工作，相关人员 的辞任不会影响公司董事会以及公司日常生产经营的正常运作。上述辞职人员不存 在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何有关其 离任须提请公司股东及债权人注意的事项。 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"本公司"）的控股股东已变更为广 西旅发大健康产业集团有限公司（以下简称"广旅大健康集团"），根据公司治理 需要及调整安排，拟对公司第十一届董事会成员进行改选，近日部分董事提出了辞 职申请，为保证董事会正常运作，公司于 2026 年 1 月 28 日召开第十一届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》 《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 一、有关公司董事辞职的情况 鉴于公司控股股东发生变更，根据公司治理安排及工作调整需要 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广西旅发大健康产业集团有限公司现就提名葛靖为南方黑芝麻 集团股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为南方黑芝麻集团股份有限公司第 十一届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-006 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日召开 第十一届董事会 2026 年第二次临时会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>及 其附件的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修改原因： 根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的 规定及国资监管部门相关要求，为了贯彻中共中央全面加强党的领导，为党组织活 动提供必要条件，切实发挥党员先锋模范作用，为进一步明确公司党建工作要求， 需对《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中关于党建 工作相关内容进行完善，并结合公司其他实际情况，拟对《公司章程》及其附件中 的相关条款进行修改与完善；同时，为进一步规范公司的内部控制制度，将《公司 章程》原附件的《南方黑芝麻集团股份有限公司股东会议事规 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-009 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2026 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...