股份质押情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持公司股份比例75.60%[3] - 李汉荣和李汉朝各质押1050万股，占所持股份100%，占总股本1.39%[4] - 黑五类集团质押后质押股份占所持股份77.67%，占总股本23.50%[5] 融资相关数据 - 截至2023年12月31日，质押对应融资余额22550万元[6] - 截至公告日，质押对应融资余额22750万元[6] 到期情况 - 未来半年和一年内到期质押股份均为214535666股，占比总股本28.47%，融资余额22750万元[6] 其他说明 - 质押融资不用于上市公司生产经营[6] - 质押风险可控，无偿债和平仓风险[7] - 股份质押对公司生产经营、治理无影响[8]

监事会选举 - 公司于2024年7月26日召开职工大会选举第十一届监事会职工代表监事[1] - 陈新宇当选公司第十一届监事会职工代表监事[1] - 公司第十一届监事会职工代表监事比例不低于全体监事成员的三分之一[1] 当选人信息 - 陈新宇出生于1971年9月，研究生学历[3] - 陈新宇现任公司第十届监事会职工代表监事[3] - 陈新宇于2014 - 2022年先后任公司投资专员等职[3] - 陈新宇曾担任广西黑五类食品集团有限责任公司多个职位[3] - 陈新宇持有本公司股份0股[4] - 陈新宇与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[4] - 陈新宇最近三年未受相关处罚、谴责等，符合任职资格[4]

董事会换届 - 2024年7月23日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 第十一届董事会任期三年[3] 股份持有 - 李玉珺等6人持有公司股份0股[6][13][20][22][24] - 李文全持有300,000股[9] - 周淼怀持有240,000股[11] - 程富亮持有570,000股[16] - 李建军持有600,000股[18] 人员履历 - 程富亮有多家公司任职经历[16]

独立董事提名 - 南方黑芝麻集团提名蒙丽珍为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年7月23日签署[13] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等[6] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[7][8] - 被提名人近期无特定情形及违规记录[8][10] - 担任独立董事公司数量及任期有要求[11]

监事会换届 - 公司第十届监事会任期届满，进行换届选举[1] - 2024年7月23日会议提名李维昌、李玉炜为非职工代表监事候选人[1] - 监事会成员任期自股东大会当选起三年[2] 候选人信息 - 李维昌出生于1965年11月，持股380,000股[4] - 李玉炜出生于1996年12月，持股0股，与多人有关联[5][6] - 二人近三年未受处罚，符合任职资格[4][6] 选举安排 - 公司将召开股东大会用累积投票制选举[1]

独立董事提名 - 南方黑芝麻集团提名梁戈夫为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业需有注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[7][8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[11] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若任职不符要求，及时报告督促辞职[12]

薪酬方案审议 - 2024年7月23日公司会议审议通过董事、监事薪酬方案，待股东大会审议[1] - 2024年7月19日薪酬与考核委员会审核通过并同意提交董事会[7] 薪酬标准 - 非独立董事津贴6万元/年（税前），按季发放[3] - 独立董事津贴9.6万元/年（税前），按季发放，履职费实报[4] - 监事津贴4.2万元/年（税前），按季发放[5] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴或依规缴付[6] - 离任按实际任期算薪，多岗位按主要岗位领薪[6]

人员提名 - 蒙丽珍被提名为南方黑芝麻集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有经济管理高级职称且有5年以上相关全职工作经验[6] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职等方面有相关限制[7] - 最近十二个月内无不符合任职情形[8] - 最近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[10] 任职承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职不超六年[10][11] - 任职期间若不符资格将及时报告并辞职[12]

监事会会议 - 2024年7月23日召开第十届监事会2024年第三次临时会议[1] - 应出席3名监事，实际参加表决3名[1] 人员提名 - 提名李维昌先生为非职工代表监事候选人，表决全票通过[1] - 提名李玉炜先生为非职工代表监事候选人，表决全票通过[2] 监事任期与薪酬 - 第十一届监事会监事任期三年[2] - 监事薪酬标准4.2万元/年（税前），按季度发放[4] - 监事薪酬方案因表决人数问题提交股东大会审议[4]

人员提名 - 梁戈夫被提名为南方黑芝麻集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需至少具备注册会计师资格等，或有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[6] 任职限制 - 本人及直系亲属在持股、任职等方面有相关限制[7] - 本人最近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年[10][11] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[12]