证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-057 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于续聘公司首席科学家、聘任终身名誉董事长及公司顾问的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开 第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《 关于续聘公司首席科学家、聘任终身 名誉董事长及公司顾问的议案》等事项，董事会同意：继续聘任中国工程院院士、 江南大学教授、博士生导师金征宇先生为公司首席科学家，聘任韦清文先生为公司 终身名誉董事长，聘任李汉荣先生、李汉朝先生为公司顾问。 金征宇先生院士是中国食品科学与工程领域著名学者，现任教育部食品科学与 工程教学指导委员会主任委员，中国食品科学技术学会副理事长，中国民主同盟盟 员，享受国务院政府特殊津贴专家，第十二届全国人大代表。金征宇先生于 1982 年获无锡轻工业学院粮食工程学士学位，1988 年获无锡轻工业学院粮食工程硕士 学位，1992 年获无锡轻工业学院食品工程博士学位。金征宇先生曾任江南大学食 品学院院长、食品科学与 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-055 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司）分别于 2024 年 7 月 26 日召 开公司职工大会、于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会、第十 一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了关于董事会、监事 会换届选举及聘任高级管理人员等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作及高级 管理人员的聘任已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 （一）董事会董事成员 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 1、非独立董事：李玉珺先生（董事长）、李文全先生（副董事长）、周淼怀 先生（副董事长）、韦茗仁先生、程富亮先生、李建军先生； 2、独立董事：叶志锋先生、蒙丽珍女士、梁戈夫先生。 上述董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起算。 ...

薪酬方案 - 2024年8月9日董事会通过高级管理人员薪酬方案[1] - 适用期限至新方案通过，高级管理人员实行年薪制[2][3] - 基本年薪月发，绩效工资依业绩和考评发放[3] 审核情况 - 薪酬与考核委员会审核认为方案合理并提交审议[6] 备查文件 - 包括董事会和薪酬与考核委员会会议决议[7]

会议安排 - 2024年7月23日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[4] - 7月24日公告召开通知，8月9日14时30分召开[4] - 本次临时股东大会股权登记日为2024年8月2日[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东351人，代表股份281,939,946股，占比37.4179%[12] - 中小股东和代表338人出席，代表股份26,256,269股，占比3.4846%[14] 议案表决 - 审议6项议案，含选举董事、监事及薪酬方案等[16][17] - 选举叶志锋等获高票通过[19][21] - 薪酬方案同意票数占比超99%[22] 关联回避 - 议案4关联股东李文全等4人所持1,710,000股回避表决[24] - 议案6关联股东李维昌所持380,000股回避表决[24] 会议结论 - 律师认为本次临时股东大会程序及结果合法有效[25]

股份交易限制 - 公司董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票[6] - 公司董监高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖本公司股票[6] - 公司董监高在公司股票上市交易之日起1年内所持股份不得转让[6] - 公司董监高离职后半年内所持股份不得转让[6] - 公司董监高任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[7] - 公司董监高所持股份不超1000股可一次全部转让[8] 股份转让规则 - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[9] - 董监高计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[8] - 减持计划实施完毕或未完毕应在规定二日内报告并公告[9][10] 违规处理 - 公司董监高违反《证券法》6个月内买卖股票所得收益归公司[10] 信息申报 - 新任董监高需在任职通过后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[12] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内委托申报[12] 其他规定 - 董监高证券账户年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[14] - 董监高任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[15] - 董监高任期届满前离职，自实际离任之日起六个月内不得转让持有及新增股份[15] - 公司董监高及持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[16] - 董事会秘书每季度检查董监高及相关人员买卖本公司股票披露情况[16] - 本办法“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[18] - 本办法由公司董事会负责解释和修订[18] - 本办法经董事会审议通过之日实施，修改亦同[18]

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-054 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以现 场方式召开第十一届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。公司 2024 年第 二次临时股东大会选举产生第十一届监事会成员后，经全体监事同意，豁免本次 会议通知的时间要求，并一致推举监事李维昌先生为本次会议主持人。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下： 审议并通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 全体监事一致选举李维昌先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事 会会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》 ...

注：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-051 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于实际控制人股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称"黑五类集团"、 "控股股东"）及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量 比例为 75.60%，请投资者注意相关风险。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东、实 际控制人李汉荣先生、李汉朝先生的通知，获悉其所持有的本公司股份办理了质 押，现将具体事项公告如下： 四、备查文件 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次质押 数量（股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期日 质权人 质押 用途 李汉荣 是 10,500,000 100% 1.39 ...

监事会选举 - 公司于2024年7月26日召开职工大会选举第十一届监事会职工代表监事[1] - 陈新宇当选公司第十一届监事会职工代表监事[1] - 公司第十一届监事会职工代表监事比例不低于全体监事成员的三分之一[1] 当选人信息 - 陈新宇出生于1971年9月，研究生学历[3] - 陈新宇现任公司第十届监事会职工代表监事[3] - 陈新宇于2014 - 2022年先后任公司投资专员等职[3] - 陈新宇曾担任广西黑五类食品集团有限责任公司多个职位[3] - 陈新宇持有本公司股份0股[4] - 陈新宇与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[4] - 陈新宇最近三年未受相关处罚、谴责等，符合任职资格[4]

董事会提名 - 公司董事会提名叶志锋为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 最近三十六个月无相关违规记录[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 了第十届董事会 2024 年第九次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-049 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时 间为：20 ...