本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 了第十届董事会 2024 年第九次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-049 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时 间为：20 ...

独立董事提名 - 叶志锋被提名为南方黑芝麻集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有经济管理高级职称且有5年以上相关全职工作经验[6] 合规要求 - 本人及直系亲属在持股、任职等方面无违规情形[7] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关违规记录[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职不超六年[10][11] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12]

会议相关 - 第十届董事会2024年第九次临时会议于7月23日召开，9位董事全部出席[1] - 董事会同意于2024年8月9日以现场与网络投票结合方式召开2024年第二次临时股东大会[14][15] 人员提名 - 提名叶志锋、蒙丽珍、梁戈夫为第十一届董事会独立董事候选人[1][2][3] - 提名李玉珺等6人为第十一届董事会非独立董事候选人[4][5][6][7][8][9] 薪酬方案 - 第十一届董事会非独立董事薪酬按任职情况发放，不在公司任职津贴6万/年[10][11] - 第十一届董事会独立董事年度津贴拟定为9.6万/年，履职费用据实报销[12][13]

董事会提名 - 公司董事会提名叶志锋为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 最近三十六个月无相关违规记录[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[12]

公司决策 - 2024年7月5日召开第十届董事会2024年第八次临时会议[1] - 董事会同意为子公司提供不超20000万元项目专项长期借款担保[1] - 借款单笔期限不超八年期[1] - 授权董事长审批额度内担保事宜并签署文件[1] - 议案表决9票同意通过，无需股东大会审议[2]

股东大会基本情况 - 公司于2024年6月25日召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东33名，持股279,262,145股，占总股本37.0625%[5] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》同意票占有效表决权股份比例99.9383%[6] - 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》同意票占有效表决权股份比例99.9383%[6] 投票方式及见证 - 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决[9] - 北京大成（南宁）律师事务所律师见证并出具《法律意见书》[10]

会议安排 - 公司2024年6月3日审议通过召开2023年年度股东大会的议案[4] - 2024年6月4日公告召开通知，6月25日14时30分召开[4] - 本次股东大会股权登记日为2024年6月18日[5] 出席情况 - 现场与网络出席股东共33人，代表股份279,262,145股，占比37.0625%[9] - 现场出席16人，代表股份257,163,777股，占比34.1297%[10] - 网络出席17人，代表股份22,098,368股，占比2.9328%[11] - 中小股东和代表共20人，代表股份23,578,468股，占比3.1292%[12] 议案情况 - 董事会提请审议8项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[14][15] - 各议案现场投票同意票占比多为100.0000%，网络投票同意票占比超99.2%[17][19][22] 决议情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效，决议合法有效[23]

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-034 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 第十届董事会 2024 年第七次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 6 月 18 日（星期二） 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通 ...

新产品和新技术研发 - 公司2024年6月3日与江南大学签署联合研究中心战略合作协议[3] - 协议有效期至2027年6月2日，每年付100万技术咨询费，三年共300万[8] 其他新策略 - 2023年8月27日与广西巴马县政府签生产体验项目框架协议[14] 补充说明 - 合作对本年度财务无重大影响，经济效益有不确定性[2][13]

新策略 - 公司董事会同意与江南大学签署《中老年健康食品联合研究中心战略合作协议》[1] - 董事会同意聘请江南大学金征宇教授为公司首席科学家[1] 会议安排 - 公司于2024年6月3日召开第十届董事会2024年第七次临时会议[1] - 董事会同意召开2023年年度股东大会，并于2024年6月25日以现场与网络投票结合方式举行[3][4]