山东新能泰山发电股份有限公司 关联交易制度 （经公司2023 年11 月21 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东新能泰山发电股份有限公司（以 下简称"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司 股东和债权人特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方 之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、 法规及其规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规 性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调 节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采 取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。不 得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其 他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被 关联人侵占利益的情形。 第三条 公司的控股子 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-058 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2023年11月21日（星期二）15:00。 2、网络投票时间为：2023年11月21日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月21日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月21日 9:15－15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿谷5号楼）。 4、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：董事管健先生（代行董事长职务）。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 ...

北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2023]0159 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《山东新能泰山发电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决 程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-057 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上发布了关于召开2023年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采用现场表 决与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股 东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1、现场会议召开时间为：2023年11月21日（星期二）15:00。 2、网络投票时间为：2023年11月21日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月21日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深 ...

营业收入和净利润 - 公司第三季度营业收入为321,788,620.83元，同比下降68.52%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,999,652.37元，同比增长58.93%[6] 总资产和现金流量 - 公司总资产为5,264,849,993.27元，较上年末下降5.54%[6] - 公司现金流量净额为-56,241,969.06元，较去年同期下降186.30%[6] 资产负债表 - 公司负债表项目变动情况显示，货币资金减少，主要是归还银行借款[8] 利润表 - 公司利润表显示，营业收入和营业成本减少，主要是停止与集团公司无关的业务[11] 投资收益 - 公司投资收益增加，主要是联营企业业绩提高[13] 股东情况 - 公司普通股股东总数为45,603股，前十名股东中华能能源交通产业控股有限公司持股最多[14] 流动资产和应收款项 - 公司第三季度报告显示，公司流动资产总额为4,622,164,303.83元，较年初有所下降[19] - 公司应收账款为1,343,861,647.52元，应收款项融资为21,516,701.10元，应收利息和应收股利等其他应收款项合计为35,957,654.81元[19] 存货和非流动资产 - 公司存货总额为3,061,838,219.65元，较年初有所增加[20] - 公司非流动资产合计为642,685,689.44元，其中长期股权投资为60,508,878.87元，投资性房地产为268,045,517.41元[20] 负债情况 - 公司短期借款为1,360,774,541.68元，应付账款为420,119,736.24元，预收款项为7,860,728.83元[20] - 应付职工薪酬为5,499,661.72元，较上期略有下降[21] - 应交税费为9,575,737.85元，较上期有所增加[21] - 流动负债合计为2,185,958,926.90元，较上期有所下降[21] - 长期借款为449,569,341.00元，较上期有所增加[21] 股本和营业情况 - 股本为1,256,531,571.00元，较上期有所增加[22] - 营业总收入为1,216,012,697.67元，较上期有所下降[22] - 营业总成本为1,262,355,834.12元，较上期有所下降[22] - 净利润为-48,304,602.68元，较上期有所改善[23] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为1,563,706,626.25元，较上期有所增加[25] - 投资活动现金流入小计为499,278.57元，较上期有所下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,190,562.07和-6,908,344.31，分别较去年同期下降[26] - 筹资活动现金流入小计为1,656,033,334.10和1,540,857,397.40，较去年同期增长[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-106,700,311.87和-232,772,221.91，较去年同期减少[26]

山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事对 2023 年第一次临时董事会会议 有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有 限公司的独立董事，我们对2023年10月30日召开的公司2023年第一次 临时董事会会议审议的《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》， 基于独立判断立场，发表意见如下： 我们审阅了第十届董事会非独立董事候选人张彤先生的工作经 历、专业背景、从业经验等，我们认为张彤先生的提名方式、程序等 均符合《公司法》和《公司章程》有关规定；我们没有发现上述人员 存在违反《公司法》相关规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁 入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法；上述人员的学历、 专业经历和目前的身体状况能够满足公司董事职责的需求,对公司的 正常经营有利。 我们同意补选张彤先生为公司第十届董事会非独立董事，并将本 项议案提交公司股东大会审议。 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2023 年 10 月 30 日 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-056 山东新能泰山发电股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2023年10月30日，公司2023年第一次临时董事会会议以9票同意，0票反对， 0票弃权，审议批准了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：本次股东大会是2023年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月21日 9:15－15:00的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向股东提 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-054 山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司于 2023 年 10 月 25 日以传真及电子邮件的方式发出了 关于召开公司 2023 年第一次临时董事会会议的通知。 2、会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 3、应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4、会议由公司董事管健先生（代行董事长职务）主持，公司监 事会成员和高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 因工作变动，公司董事长吴永钢先生已申请辞去第十届董事会 董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员职务。根据《公司 法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张彤先生为公司第 - 1 - 十届董事会非独立董事候选人。 经审核张彤先生的履历资料，董事会认为其任职资格符合《公司 法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定。该提名已 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事关于公司董事长辞职的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有 限公司的独立董事，我们对公司董事长吴永钢先生的辞职事项进行了 核查，基于独立判断立场，发表意见如下： 1、因工作变动原因，吴永钢先生申请辞去公司第十届董事会董 事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员职务。经核查，其辞 职原因与实际情况一致，吴永钢先生辞职后将不再担任公司任何职务。 2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴永钢先生的辞职 自辞职信送达董事会时生效。 3、吴永钢先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行，公司将 按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成公司董事长的选举 工作。 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2023 年 10 月 25 日 ...

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事长吴永钢先生提交的书面辞职信。因工作变动，吴 永钢先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略与投 资委员会主任委员职务。辞职后，吴永钢先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，吴永钢先生未持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴永钢先生辞去董事 职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董 事会工作的正常运行，吴永钢先生的辞职自辞职信送达董事会时生效。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成公司董事补 选以及董事长、专业委员会委员的选举工作。 吴永钢先生在任职期间恪尽职守、严谨务实、勤勉尽责，忠实地 履行各项职责和义务，积极践行高质量发展理念，大力深化公司改革 变革，强化资本运作和提升公司治理水平,为公司战略布局、转型升 级、安全生产、改革发展等方面做出了重要贡献。在此，公司董事会 对吴永钢先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 鉴于董事补选及新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程 序，公司董事长职务暂时空缺。全体董事共同推举公司董事管健先生 代为履行公司董事长及法定代表人职 ...