股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月17日审议通过召开2024年年度股东大会的议案，并于4月19日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布通知，列明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [5] - 股东大会于2025年5月9日采用现场与网络投票结合的方式召开，现场会议地点为西安西影大厦七层会议室，网络投票通过深交所系统进行，投票时段覆盖全天交易时间 [5] - 律师核查确认会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程规定，召开程序合法有效 [5][6] 股东出席情况 - 出席股东及代理人总数590人，代表有表决权股份247,842,792股，占总股本43.1846%，其中现场出席2人代表239,472,287股（41.7261%），网络投票588人代表8,370,505股（1.4585%）[6] - 中小投资者参与度较高，共计589人出席，代表股份10,863,204股（1.8928%），其定义为除持股5%以上股东及董监高外的其他股东 [7][8] - 列席人员包括股权登记日登记股东、公司董监高及见证律师，经核查出席人员资格符合法律规定 [6][8] 审议议案及表决结果 - 会议审议10项议案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告等常规议案，以及授信贷款额度、小额快速融资授权等特殊议案 [8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 所有议案赞成率均超99%，其中《年度报告及摘要》议案支持率最高达99.5516%，反对票主要来自中小投资者，最高反对率为11.5115%出现在高管薪酬方案议案 [11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 特别关注未弥补亏损达实收股本三分之一的议案，以99.4812%赞成率通过，反映公司存在累计亏损问题 [15] 法律意见结论 - 律师认为股东大会全过程符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，会议召集、召开程序、出席资格、表决程序及结果均合法有效 [19][20] - 特别强调对中小投资者表决单独计票，网络投票与现场投票具有同等法律效力，重复投票按首次有效投票结果认定 [9][10]

股东大会参会情况 - 有表决权股东及代理人590人，代表股份247,842,792股，占比43.1846%[5] - 现场股东及代表2人，代表股份239,472,287股，占比41.7261%[5] - 网络投票股东588人，代表股份8,370,505股，占比1.4585％[5] - 中小股东589人，代表股份10,863,204股，占比1.8928%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意246,617,376股，占比99.5056%[7] - 《公司2024年度财务决算报告》同意246,603,976股，占比99.5002%[10] - 《2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》中小股东同意9,426,088股，占比86.7708%[17] 其他 - 公司独立董事对2024年度工作进行述职[20] - 律师认为股东大会各项决议合法有效[20] - 公告由西安饮食股份有限公司董事会于2025年5月9日发布[21]

会议时间安排 - 2025年4月17日董事会审议通过召开2024年年度股东大会议案[6] - 2025年4月19日发布召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年5月9日下午14:30股东大会召开[7] - 股权登记日为2025年4月29日[11] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[8] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00[8] 参会股东情况 - 出席股东大会股东和代理人共590人，代表股份247,842,792股，占比43.1846%[10] - 出席现场会议股东和代理人2人，代表股份239,472,287股，占比41.7261%[10] - 参加网络投票股东和代理人588人，代表股份8,370,505股，占比1.4585%[11] - 参加会议中小投资者股东589人，代表股份10,863,204股，占比1.8928%[12] 提案表决结果 - 提案1同意股数246,617,376股，占出席会议有表决权股份总数99.5056%，中小投资者同意9,637,788股，占比88.7196%[23][24] - 提案2同意股数246,615,976股，占出席会议有表决权股份总数99.5050%，中小投资者同意9,636,388股，占比88.7067%[25] - 提案3同意股数246,603,976股，占出席会议有表决权股份总数99.5002%，中小投资者同意9,624,388股，占比88.5962%[26] - 提案4同意股数246,557,076股，占出席会议有表决权股份总数99.4812%，中小投资者同意9,577,488股，占比88.1645%[27] - 提案5同意股数246,731,376股，占出席会议有表决权股份总数99.5516%，中小投资者同意9,751,788股，占比89.7690%[29] - 提案6同意股数246,557,076股，占出席会议有表决权股份总数99.4812%，中小投资者同意9,577,488股，占比88.1645%[29][30] - 提案7同意股数246,658,676股，占比99.5222%；反对股数972,616股，占比0.3924%；弃权股数211,500股，占比0.0854%[31] - 提案7中小投资者同意9,679,088股，占比89.0998％；反对972,616股，占比8.9533%；弃权211,500股，占比1.9469%[31] - 提案8同意股数246,590,476股，占比99.4947%；反对股数1,035,116股，占比0.4177%；弃权股数217,200股，占比0.0876%[33] - 提案8中小投资者同意9,610,888股，占比88.4719％；反对1,035,116股，占比9.5286%；弃权217,200股，占比1.9995%[33] - 提案9同意股数246,405,676股，占比99.4202%；反对股数1,250,516股，占比0.5046%；弃权股数186,600股，占比0.0752%[34] - 提案9中小投资者同意9,426,088股，占比86.7708％；反对1,250,516股，占比11.5115%；弃权186,600股，占比1.7177%[35] - 提案10同意股数246,196,576股，占比99.3358%；反对股数1,249,216股，占比0.5040%；弃权股数397,000股，占比0.1602%[36] - 提案10中小投资者同意9,216,988股，占比84.8459％；反对1,249,216股，占比11.4995%；弃权397,000股，占比3.6546%[36] 会议相关说明 - 本次股东大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式，同一表决权重复表决以第一次有效投票结果为准[18][19] - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，未填等表决票视为弃权[19] - 合格境外机构投资者等集合类账户持有人通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数[21] - 本次股东大会审议的议案已在相关通知中列明，无关联股东回避表决情形，实际审议事项与通知相符[17] - 提案7 - 10均以普通决议方式获得通过[32][33][35][36] - 公司本次股东大会决议合法有效[38]

文章核心观点 - 西安饮食2024年业绩不佳，营收下滑、亏损扩大，费用结构变动大，面临多种风险，需在提升盈利能力、控制成本费用、应对市场风险等方面努力以实现可持续发展 [1][14] 营业收入 - 2024年营业收入6.66亿元，较2023年下降14.66% [2] - 餐饮服务收入5.12亿元，占比76.85%，同比下降15.11% [2] - 生产制造收入1.02亿元，占比15.39%，同比下降18.43% [2] - 其他服务收入0.18亿元，占比2.66%，同比增长1.07% [2] - 其他业务收入0.34亿元，占比5.10%，同比下降0.93% [2] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-1.28亿元，亏损同比扩大8.55% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.36亿元，亏损同比扩大8.85% [3] 基本每股收益与扣非每股收益 - 基本每股收益为-0.2230元/股，较2023年下降8.52% [4] - 扣非每股收益为-0.2364元/股，较2023年下降约8.7% [4] 费用 销售费用 - 2024年销售费用为0.30亿元，较2023年大幅减少84.45%，因组织架构调整 [5] 管理费用 - 2024年管理费用为0.78亿元，较2023年增长64.08%，因组织架构调整 [6] 财务费用 - 2024年财务费用为0.31亿元，同比增长5.73%，受债务规模及利息支出影响 [7] 研发费用 - 报告未提及研发费用，可能投入少或未作重点，长期或面临产品同质化风险 [8] 现金流 经营活动产生的现金流量净额 - 2024年为1.01亿元，较2023年增长31.12%，因经营活动现金流出减少 [10] 投资活动产生的现金流量净额 - 2024年为-2480.16万元，同比增长81.59%，流入增加、流出减少，反映资产处置和投资策略调整 [11] 筹资活动产生的现金流量净额 - 2024年为-4553.62万元，同比下降233.32%，由正转负，因偿还债务支付现金增加 [12] 可能面对的风险 - 食品安全风险，食品制造链条长、管理环节多，需高度关注 [13] - 经营与投资风险，餐饮市场竞争加剧、成本上涨，新网点和项目有不确定性 [13] - 人才短缺风险，餐饮业用工难、人才流动率高，公司需吸引和培养人才 [13] - 注册商标被侵权风险，公司老字号品牌多，需维护品牌权益 [13] 董监高报酬情况 - 董事长刘勇税前报酬总额为0元，在股东单位领取报酬 [14] - 总经理冯凯为32.67万元，副总经理梦蕾为24.83万元，马华萌为86.75万元，王浩旭为32.79万元 [14] - 财务总监田百千未披露具体报酬金额 [14]

业绩总结 - 元旦假期收入同比增长153.75%[3] - 春节假期收入同比增长27.99%[3] - 研学经营创收同比增加15%[3] 用户数据 - 全公司自媒体平台信息曝光量超851万+，新增粉丝10万+[5] - 四季度全员可视化视频宣传累计观看量破百万[5] - 老字号线上平台上榜率55%[5] 未来展望 - 2025年是公司提质增效、高质量发展的关键之年[14] - 聚焦“品牌运营 + 资本扩张协同发展、餐饮主业 + 食品工业叠加式双轮驱动”战略[14] - 以“稳餐饮主业、增食品工业、强资本运营、促协调发展”为宗旨[14] - 以“提质增效”为目标，以“强管控、立标准、轻投资、双驱动、重文化、推数智、深改革、育人才、强堡垒”为抓手[14] 新产品和新技术研发 - 创新及改良菜品332道[3] - “西安饭庄·尚食系列”迭代升级27款新品[3] 市场扩张和并购 - 巩固199家商超，新拓展B端、外埠销售端15家[3] 其他新策略 - 筛选126名后备店长开展7个维度强化培训[6] - 2024年新建8项制度，修订17项制度，召开7次董事会[8] - 2024年董事会召开三次会议，审议多项议案[10] - 2024年董事会召集、召开二次股东大会，审议多项议案[10] - 2024年董事会发布各类公告64份，信息披露考评结果为"B"[11] - 2024年度通过深交所互动易回复投资者提问回复率100%[11]

业绩总结 - 2024年末合并未分配利润 -620,649,660.46元，母公司 -322,776,805.31元[2] - 实收股本573,914,308.00元，未弥补亏损超实收股本1/3[2] - 2024年餐饮营收未达预期[3] 未来展望 - 聚焦“品牌 + 资本、餐饮 + 食品”协同发展战略[4] - 以“稳主业、增工业、强运营、促发展”为宗旨[4] 新策略 - 强管控提门店效益，立标准促管理协同[5] - 发力食品工业“三步走”，深改革探索并购[5][6]

投资者关系管理 - 制定2025年度投资者关系管理计划[1] - 工作目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[2] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[2][3] - 董事会秘书组织协调，董事会办公室负责日常事务[3] - 服务热线为029 - 82065865，传真为029 - 82065899[5] 公司运营与治理 - 全力保障线上线下市场供应，提供餐饮及食品服务[4] - 及时披露定期报告并召开年度业绩说明会[4] - 修订《公司章程》及相关规章制度，优化治理结构[4] - 按时组织召开股东会、董事会等会议并披露信息[4] - 密切监控股价，关注媒体信息并核实披露[4]

新策略 - 公司制定《2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》[2] - 方案适用范围为非独立董事、高管，期限为2025年[2] - 薪酬总额=基本工资+绩效工资，发放方式有别[2] - 任职非独立董事不另领董事津贴[2] - 方案需提交股东大会审议[2]

融资授权 - 公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] - 授权董事会全权办理相关全部事项，有效期至2025年度股东大会召开[5][6] 发行安排 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名，现金认购，价格不低于定价基准日前20日均价80%[3] 限售规定 - 发行股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[4] 后续流程 - 董事会决定是否及何时启动融资，经深交所审核和证监会注册后实施[7] 利润分配 - 发行完成后，发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入66,580.62万元，餐饮服务和生产制造类产品销售收入占比92.24%[6] - 2024年度营业总收入665,806,150.48元，2023年度为780,169,637.88元[17] - 2024年度营业总成本801,951,483.94元，2023年度为904,219,412.20元[17] - 2024年度净利润为 - 129,559,398.47元，2023年度为 - 119,230,006.83元[18] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.2230，2023年度均为 - 0.2055[18] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金期末余额91,712,537.99元，期初余额61,936,123.64元[12] - 2024年12月31日应收账款期末余额50,294,499.98元，期初余额58,490,668.35元[12] - 2024年12月31日预付款项期末余额5,933,622.41元，期初余额7,233,756.07元[12] - 2024年12月31日其他应收款期末余额13,049,929.53元，期初余额11,622,505.49元[12] - 2024年12月31日存货期末余额47,939,966.22元，期初余额51,061,440.86元[12] - 2024年12月31日其他流动资产期末余额7,186,777.42元，期初余额21,978,884.32元[12] - 2024年12月31日流动资产合计期末余额216,117,333.55元，期初余额213,218,089.23元[12] - 公司资产总计期末余额为13.96亿元，期初余额为15.49亿元[13] - 公司负债合计期末余额为10.90亿元，期初余额为11.22亿元[14] - 公司所有者权益合计期末余额为3.06亿元，期初余额为4.27亿元[14] - 公司固定资产期末余额为4.75亿元，期初余额为3.20亿元[13] - 公司长期借款期末余额为3634.69万元，期初余额为4168.38万元[14] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计742,525,331.87元，同比下降约12.77%[22] - 2024年度经营活动现金流出小计641,934,354.67元，同比下降约17.12%[22] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额100,590,977.20元，同比增长约31.12%[22] - 2024年度投资活动现金流入小计1,397,128.72元，同比增长约1442.96%[23] - 2024年度投资活动现金流出小计26,198,775.87元，同比下降约80.69%[23] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -24,801,647.15元，亏损同比减少约81.59%[23] - 2024年度筹资活动现金流入小计526,571,669.84元，同比下降约2.65%[23] - 2024年度筹资活动现金流出小计572,107,852.48元，同比增长约12.89%[23] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -45,536,182.64元，同比由盈转亏[23] - 2024年度现金及现金等价物净增加额30,253,147.41元，同比由负转正[23] 其他要点 - 审计报告签署日期为2025年04月17日，审计机构为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）[5] - 审计意见类型为标准的无保留意见[5] - 公司于1997年4月9日获批公开发行4000万股A股，并于4月30日在深交所上市，注册资本573,914,308元，股份总数573,914,308股[37] - 财务报表于2025年4月17日批准对外报出，截至2024年12月31日，纳入合并范围的子公司有13家[38] - 西安饭庄重建工程预算650,000,000.00元，工程累计投入占预算比例84.72%，已完工[174]