适用范围 - 办法适用于公司及所属全资、控股子公司以及具有重大影响的参股公司[2] 审计工作规定 - 审计部门至少每季度向董事会审计委员会报告一次工作[7] - 至少每半年对重大事件和大额资金往来专项检查一次[7] - 审计报告征求意见，被审计单位10个工作日内书面回复[11] 问题处理 - 公司应分析问题，完善制度，健全内控措施[18] 人员管理 - 违规审计人员公司处分，涉嫌犯罪移交司法[18] - 履职优秀审计人员给予奖励[18] 其他 - 办法由董事会解释，经审议通过施行，未尽按法规和章程执行[20]

人事变动 - 2025年12月25日公司职工代表大会选举顾志国为第十一届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 顾志国1977年1月出生，1999年7月参加工作，履历丰富[3] - 顾志国未持股，与相关方无关联，无不良情形[3] 董事会情况 - 公司第十一届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1]

独立董事提名 - 田高良被提名为西安饮食第十一届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[4] - 本人及直系亲属非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东，非前十自然人股东[6] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东任职，不在前五股东任职[6] - 最近十二个月内无特定禁止情形[7] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[8] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[9] - 若任职辞任致独立董事比例不符规定或缺会计专业人士，将持续履职[19]

独立董事提名 - 西安饮食董事会提名田高良、赵黎明、程茂勇为第十一届董事会独立董事候选人[1][10][19] 任职资格 - 被提名人已书面同意作为候选人[1][10] - 被提名人通过资格审查[1][10][19] - 被提名人不存在不得担任董事情形[1][10][19] - 被提名人符合任职资格和条件[1][10][19] 股东与任职限制 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[5][14][23] - 被提名人及其直系亲属不在特定股东任职[5][14][23] 其他合规情况 - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[16][24] - 被提名人担任独立董事不违反多项法规[21][22] - 包括本次公司在内担任独董的境内上市公司不超三家[25] - 被提名人在公司连续担任独董未超六年[25] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8][17] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[17]

董事会换届 - 公司2025年12月26日审议通过换届议案[1] - 第十一届董事会任期自2026年第一次临时股东会通过起三年[2] - 董事会提名4位非独立董事和3位独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事候选人比例不低于董事会人员三分之一[4] - 当选后兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[4] 候选人资质 - 田高良主持课题超60多项，发表论文超180余篇，出版著作16部，获奖超20多项[11] - 赵黎明发表论文超60余篇，获多项荣誉称号，符合任职条件[12][13] - 程茂勇主持多项国家级和省部级项目，发表论文60余篇，成果获省级奖，符合任职条件[13][14]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议于1月12日14:30召开，网络投票时间为1月12日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2026年1月5日[2] 选举信息 - 选举非独立董事4名、独立董事3名[5][6] - 选举冯凯等4人为非独立董事，田高良等3人为独立董事[19] 登记与投票信息 - 出席现场会议登记时间为1月9日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00，地点为公司董事会办公室[8] - 普通股投票代码为"360721"，投票简称为"饮食投票"[13] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[16][17]

董事会会议 - 公司第十届董事会第十八次会议于2025年12月26日召开，8名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过选举第十一届董事会非独立董事、独立董事议案[3][4][5] - 审议通过修订《内部审计管理办法》议案[5] - 审议通过签署东大街西安饭庄房屋租赁合同议案，面积5465.54平，首年租金334.49万，每三年递升3%，租期10年[6] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会议案[8]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日 西安饮食股东总户数约为9.6万户 [2]

市场表现 - 12月23日酒店餐饮板块整体下跌2.75% [1] - 当日上证指数上涨0.07%至3919.98点，深证成指上涨0.27%至13368.99点 [1] - 板块内个股西安饮食领跌 [1] 资金流向 - 当日酒店餐饮板块主力资金净流出2.04亿元 [2] - 游资资金净流出4581.87万元 [2] - 散户资金净流入2.5亿元 [2]

公司股价与交易表现 - 12月23日，西安饮食股价下跌5.45%，报收9.20元/股，成交额2.52亿元，换手率5.22%，总市值52.80亿元 [1] - 公司股价已连续3天下跌，区间累计跌幅达4.51% [1] 公司基本情况 - 西安饮食股份有限公司成立于1996年12月31日，于1997年4月30日上市 [1] - 公司主营业务涉及餐饮、宾馆、娱乐、旅游服务、基建装修、制冷设备、烹饪技术培训等 [1] - 主营业务收入构成为：餐饮收入64.30%，其他收入23.51%，其他(补充)5.60%，商品收入5.00%，客房收入1.59% [1] 主要流通股东动态 - 富国基金旗下富国中证旅游主题ETF（159766）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金在三季度增持了100.31万股，截至三季度末持有279.94万股，占流通股比例为0.55% [2] - 以12月23日股价下跌计算，该基金当日浮亏约148.37万元，连续3天下跌期间浮亏合计128.77万元 [2] 相关基金产品信息 - 富国中证旅游主题ETF（159766）成立于2021年7月15日，最新规模49.27亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为14.19%，近一年收益率为9.8%，自成立以来亏损19.53% [2] - 该基金基金经理为曹璐迪，累计任职时间5年219天，现任基金资产总规模204.56亿元，任职期间最佳基金回报119.5%，最差基金回报-44.98% [3]