2024年度，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行了监事会的各 项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护 了股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将2024年度监事会工作情况报告如 下： 一、公司召开监事会的工作情况 2024年度公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下： | 序 | 会议召开 | 会议届次 | 审议通过 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 时间 | | | | 1 | 2024 年 1 | 十届四次监事 | 《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 | | | 月 18 日 | 会会议 | | | | | | 《2023年年度报告及其摘要》《2023年度监事会工作报告》《2023 | | | | | 年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《2023年度日常 | | | | | 关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》《 | | | | | 关于计提信用及资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议 | | 2 | ...

套期保值业务情况 - 限于大连商品交易所冶金焦炭衍生品品种[1] - 预计全年套期保值数量不超总产量10%[1] - 2025年投入保证金不超5000万元，占2024年度已审计净资产0.35%[1] - 业务期限不超1年，额度内资金可循环使用[1] 风险与控制 - 业务存在价格波动等多种风险[1] - 以套期保值为目的按方案操作控制风险[3] - 执行前、中、后台职责和人员分离原则[3] - 有专门风控部门和人员监控报告风险[3] - 定期监督检查业务规范性[3] 业务可行性 - 开展套期保值业务具有可行性[5]

会计政策变更 - 2025年4月24日董事会及监事会会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更自2024年1月1日起执行[3] - 变更后与《企业会计准则解释第18号》相关事项按其执行[3][4] 变更影响 - 本次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不损害公司及股东利益[8] 决策结果 - 监事会同意公司本次会计政策变更[10]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2025年以组织架构动态优化推动风控与内控融合[20] 其他新策略 - 2024年优化组织架构，提高效率加强管理[19] 内控情况 - 报告期存在财务和非财务内控一般缺陷将改进[18][19] - 以利润总额5%为总体重要性水平等[12]

融资担保 - 清徐泓博拟融资余额不超1亿，华盛化工拟担保余额不超4000万[2] - 担保议案已通过董事会，尚需股东会批准[2] - 担保额度使用期限自股东会通过起12个月内有效[2] 财务数据 - 2024年末清徐泓博资产57695.51万，负债29087.75万，主营收入21408.93万，净利润 -3912.04万[4] - 2025年一季度清徐泓博资产60779.90万，负债31319.95万，主营收入5512.40万，净利润852.19万[4] - 公司担保余额778629.80万，占比53.88%；对合并报表外单位担保总余额6394.00万，占比0.44%[7] 公司信息 - 清徐泓博注册资本2亿，华盛化工持股40%[3] - 清徐泓博主营业务为污水处理等[3] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担损担保情况[7]

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-050 山西美锦能源股份有限公司 关于2025年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 7、流动性安排：根据套期保值方案进行资金方面的准备。 8、清算交收原则：执行大连商品交易所结算规则 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度拟投入保证金不 超过5,000万元人民币（不包括因实物交割而增加的资金，上述额度可滚动使用） 开展套期保值业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关 规定，相关交易业务属公司董事会权限范围，无需提交公司股东会审议。 公司已将《关于2025年度开展套期保值业务的议案》提交公司十届三十五次 董事会会议审议通过。本次拟开展的套期保值业务不涉及关联交易。 一、2025年度预计开展的商品套期保值交易的基本情况 1、衍生品品种：公司套期保值业务只限于大连商品交易所与公司生产经营 相关的冶金焦炭衍生品品种。 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-052 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （5）首席合伙人：张恩军 （一）机构信息 （6）人员信息：2024 年末，合伙人 95 人，注册会计师 453 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 185 人。 （7）业务信息：2024 年度经审计的收入总额为 83,747.10 万元、审计业务 收入为 59,855.11 万元，证券业务收入为 4,467.70 万元。 1、基本信息 （1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为190.31亿元[5] - 2024年净利润亏损13.30亿元，2023年盈利1.57亿元[21] - 2024年末资产总计450.43亿元，较期初425.13亿元增长约6%[13] - 2024年末负债合计288.32亿元，较期初255.95亿元增长约13%[14] 应收账款 - 截至2024年12月31日，公司应收账款余额为15.38亿元[6] - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备为1.08亿元[6] 审计信息 - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] - 审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[4] 股本变动 - 2024年“美锦转债”转股13444.25万股，债转股后实收股本为44.31亿元[56] - 公司获批增加注册资本16.8亿元，股本16.8亿股，变更后注册资本为19.59亿元[49] 会计政策 - 公司综合考虑交易方式以商品控制转移时点确认收入[5] - 研发支出研究阶段全部费用化，开发阶段符合条件资本化[128] 税务信息 - 增值税税率为13%、9%、6%，企业所得税税率为25%、15%[179] - 佛山市飞驰汽车科技有限公司享受15%企业所得税优惠税率[180] 资产项目 - 固定资产从期初189.90亿元增长至229.06亿元，增长约21%[13] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的按直线法或产量法摊销[127] 资金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9.41亿元，2023年为9.11亿元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.21亿元，2023年为 - 3.56亿元[26] 其他 - 应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要标准为单项金额大于500万元[65] - 重要的在建工程标准为预算数占净资产的5%以上及募集资金承诺项目[65]

| 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-056 4、会议召开日期和时间： 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、召集人：山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司十届三十五次董事会会议审议通过， 董事会决定召开 2024 年年度股东会。本次股东会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登 ...

山西美锦能源股份有限公司 2024 年年度股东会 审议事项 1 2 一、《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 | | | | 一、《2024 | 年年度报告及其摘要》 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、《2024 | 年度董事会工作报告》 | 4 | | 三、《2024 11 | 年度监事会工作报告》 | | | 四、《2024 16 | 年度财务决算报告》 | | | 五、《2024 18 | 年度利润分配预案》 | | | 六、《拟续聘 年度会计师事务所的议案》 20 | 2025 | | | 七、《关于修订<公司章程>的议案》 23 | | | | 八、《关于子公司拟为其参股公司提供担保的议案》 24 | | | 3 二、《2024 年度董事会工作报告》 2024 年，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 ...