公司信息 - 公司证券代码为000723，债券代码为127061[1] - 公告发布时间为2025年4月24日[3] 人事变动 - 公司聘任朱锦彪为副总裁，任期至第十届董事会任期届满[2] - 朱锦彪年度薪酬总额税前为47.4万元[2] 人员背景 - 朱锦彪1982年生，毕业于Lion Nathan School of Business,New Zealand[4] - 朱锦彪未持有公司股票，近五年未受相关处罚和处分[4] - 朱锦彪与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系[4]

业绩总结 - 2024年度公司共计提资产减值准备480,279,044.05元，转回56,198,277.25元，结转/核销263,142,371.05元[2] - 各项减值准备总计年末金额391,934,181.89元[3] - 本期减值损失对整体利润总额影响 - 171,675,310.60元[5] 数据详情 - 应收账款年末金额107,522,792.59元[3] - 其他应收款年末金额35,628,443.92元[3] - 预付账款年末金额91,432,418.21元[3] - 存货年末金额118,618,673.51元[3] - 固定资产年末金额为0 [3] - 商誉年末金额15,046,962.26元[3] 决策情况 - 公司董事会和监事会均同意本次计提减值准备相关事项[6][7]

山西美锦能源股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕374 号），核准本公司公开发行 可转换公司债券 35,900,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发 行总额为人民币 3,590,000,000.00 元。 本公司本次发行的募集资金总额为 3,590,000,000.00 元，扣除保荐及承销 费 31,896,226.42 元（不含税）后（其中：471,698.11 元（不含税）的保荐费， 本公司已于前期预付至中信建投证券股份有限公司指定账户），实际收到的金额 为 3,558,575,471.70 元。另扣减律师费用、会计师费用、资信评级费用及发行 披露费用等与本次发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,466,037.74 元 （不含税）后，募集资金净额为 3,556,637,735.85 元。上述募集资金到位情况 已 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次独立董事 专门会议于 2025 年 4 月 24 日在山西省太原市杏花岭区天隆仓大厦会议室以现场 形式召开，经全体独立董事同意推举李玉敏先生主持本次会议。本次会议应参加 表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定， 基于独立、客观判断原则，就拟提交公司董事会审议的相关事项，形成如下决议： 一、审议并通过《2024 年度利润分配预案》 公司利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，未损害广大股东的利益，有利于公司的正常经营和 健康发展。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 山西美锦能源股份有限公司 2025年第四次独立董事专门会议决议 李玉敏、辛茂荀、王宝英 2025 年 4 月 24 日 ...

山西美锦能源股份有限公司 | 控股股 | 山西五 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东、实际 | 星水泥 | 关联自然 | 合同 | | | | | | | | | | 控制人及 | 有限公 | 人控制 | 资产 | 126.02 | | | 8.89 | 134.92 | | - 销售商品 | 经营性往来 | | 其附属企 | 司 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 控股股 | 山西五 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | 星水泥 | 关联自然 | 其他 | | | | | | | | | | 控制人及 | | | 应收 | 0.99 | | | | 0.99 | | - 采购租赁 | 经营性往来 | | 其附属企 | 有限公 | 人控制 | 款 | | | | | | | | | | 业 | 司 | | | | | | | | | | | | 控股股 | ...

山西美锦能源股份有限公司 董事会关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请北京兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司 2024 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 北京兴华在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为北京兴华具 备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚 信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》（以下简称"审计准则"）等规 定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京兴华"） （2）成立日期：2013-11-22 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 （5）首席合伙人：张恩军 （6）人员信息：2024 年末，合伙人 95 人，注册会计师 453 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。 （7）业务 ...

人员情况 - 2024年末北京兴华合伙人95人，注册会计师453人，签过证券服务业务审计报告的185人[1] - 项目合伙人马云伟近三年签署或复核上市公司审计报告2份[3] - 签字注册会计师王旭鹏近三年签署上市公司审计报告2份[3] 业绩数据 - 2024年度北京兴华收入总额83747.10万元，审计业务收入59855.11万元，证券业务收入4467.70万元[1] - 2024年上市公司审计客户21家，收费2645.00万元，同行业14家[2] - 2024年挂牌公司审计客户108家，收费1809.70万元[2] 审计工作 - 2024年4月董事会审计委员会审议通过续聘北京兴华[4] - 2025年1月审计委员会与北京兴华沟通2024年审计工作[4] - 2025年4月审计委员会听取北京兴华2024年度审计汇报[4] - 审计委员会认为北京兴华2024年履职尽责，报告客观完整[6]

2024年度，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行了监事会的各 项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护 了股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将2024年度监事会工作情况报告如 下： 一、公司召开监事会的工作情况 2024年度公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下： | 序 | 会议召开 | 会议届次 | 审议通过 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 时间 | | | | 1 | 2024 年 1 | 十届四次监事 | 《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 | | | 月 18 日 | 会会议 | | | | | | 《2023年年度报告及其摘要》《2023年度监事会工作报告》《2023 | | | | | 年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《2023年度日常 | | | | | 关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》《 | | | | | 关于计提信用及资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议 | | 2 | ...

套期保值业务情况 - 限于大连商品交易所冶金焦炭衍生品品种[1] - 预计全年套期保值数量不超总产量10%[1] - 2025年投入保证金不超5000万元，占2024年度已审计净资产0.35%[1] - 业务期限不超1年，额度内资金可循环使用[1] 风险与控制 - 业务存在价格波动等多种风险[1] - 以套期保值为目的按方案操作控制风险[3] - 执行前、中、后台职责和人员分离原则[3] - 有专门风控部门和人员监控报告风险[3] - 定期监督检查业务规范性[3] 业务可行性 - 开展套期保值业务具有可行性[5]

会计政策变更 - 2025年4月24日董事会及监事会会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更自2024年1月1日起执行[3] - 变更后与《企业会计准则解释第18号》相关事项按其执行[3][4] 变更影响 - 本次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不损害公司及股东利益[8] 决策结果 - 监事会同意公司本次会计政策变更[10]