山西美锦能源股份有限公司 独立董事关于十届一次董事会会议相关事项的独立意见 全体独立董事（签字）： 李玉敏 辛茂荀 王宝英 山西美锦能源股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》等有关规定，作为山西美锦 能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着客观、公平、公 正的原则，审阅了公司十届一次董事会会议相关文件，现基于独立判断立场，就 公司十届一次董事会相关审议事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历等相关资料，我们认为 本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的 不得担任公司高级管理人员职务的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措 施或者禁入尚未解除的情况，亦不存在 ...

山西美锦能源股份有限公司 监事会关于公司2023年半年度报告的审核意见 （以下无正文） （此页无正文，为《山西美锦能源股份有限公司监事会关于公司2023年半年 度报告的审核意见》之签署页） 全体监事（签字）： 王丽珠 朱晶晶 杨俊琴 根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相关规定，山西美锦 能源股份有限公司(以下简称"公司")监事会对公司2023年半年度报告进行了认 真审核，现发表审核意见如下： 1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定； 2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规 定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2023年半年度的经营管理和 财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 山西美锦能源股份有限公司监事会 2023年8月28日 ...

董事会审计委员会工作细则 山西美锦能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 审计委员会的产生和组成 第三章 审计委员会的职责权限 第四章 审计委员会的工作程序 第五章 审计委员会的议事规则 第六章 附则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 目 录 1 第一条 为强化山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司财务信息的充分掌 握和对经理层的有效监督，完善公司治理结构，提高公司的管理效率和工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《山西美 锦能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，向董事会负责并报告工作。 审计委员会主要负责公司财务监督和核查工作，并指导内部审计和外部审计 机构的沟通、协调等工作。 第二章 审计委员会的产生和组成 第三条 审计委员会委员由董事会选举产生，委员选举由全体董事的一半以 上通过。董事会提名委员会未成立的，委员由董事长提名。 第 ...

目 录 1 第一章 总则 第二章 提名委员会的产生和组成 董事会提名委员会工作细则 山西美锦能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事及高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核，以及拟定选择标准和 程序，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 提名委员会的产生和组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司 董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第三章 提名委员会的职责权限 第四章 提名委员会的工作程序 第五章 提名委员会的议事规则 第六章 附则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）为规 ...

董事会秘书工作制度 山西美锦能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年修订） 目 录 1 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其 权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所 负有的责任。 证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘 书资格证书。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第一章 总则 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第三章 董事会秘书的职责 第四章 绩效评价 第五章 附则 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制 订本工作制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董 事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权 ...

董事会议事规则 山西美锦能源股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 董事会的组成和办事机构 第三章 董事会会议的召开程序 第四章 董事会的议事规则和议案审议 第五章 董事会的决策程序 第六章 会议记录和会议保密 第七章 附则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，确保董事和董事会有效行使其职权，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的组成和办事机构 第二条 董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1-2 人。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会 秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-071 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届一次董事会会议决议公告 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于选举姚锦龙先生为公司董事长的议案》 根据公司提名委员会的建议，选举姚锦龙先生为公司第十届董事会董事长， 任期至公司第十届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过《关于聘任姚俊卿先生为公司总裁的议案》 根据公司提名委员会的建议，经公司董事长提名，决定聘任姚俊卿先生为公 司总裁，任期至公司第十届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届一次董事会会议通知 于2023年8月18日以通讯形式发出，会议于2023年8月28日16:00以现场形式在山 西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参加表决 董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙 ...

股东大会议事规则 山西美锦能源股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年修订） 目 录 第一章 总则 1 第二章 股东大会的召集程序 第三章 股东大会的提案和通知 第四章 股东大会的召开和议事程序 第五章 附则 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的议事程序，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东大会应当按《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 股东大会的召集程序 第四条 股东大会分为年度股东大会和临 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了 2023 年第三次临时股东大会，完成了董事会换届事宜，同时于当日召开了十 届一次董事会会议，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。具 体情况如下： 原董事会秘书朱庆华先生因任期届满且工作变动原因不再担任公司董事会 秘书职务，将在公司担任其他职务。朱庆华先生持有公司股票 2,062,500 股，股 票来源于股权激励，离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、 法规中关于股份锁定的相关要求。朱庆华先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、 勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥了重要的积极作用。公司及公司董事会 对朱庆华先生在任职期间为公司发展所做的重要贡献表 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-065 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 相关内容详见《2023年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 山西美锦能源股份有限公司 九届五十七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）九届五十七次董事会会议 通知于2023年8月18日以通讯形式发出，会议于2023年8月28日14:00以现场形式 在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参加 表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙 先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《2 ...