第二章 战略委员会的产生和组成 第三章 战略委员会的职责权限 董事会战略委员会工作细则 山西美锦能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 目 录 第一章 总则 1 第四章 战略委员会的工作程序 第五章 战略委员会的议事规则 第六章 附则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司核心竞争力，制定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，实现可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，向董事会报告并对董事会负责。 战略委员会主要负责研究公司长期发展战略，对重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 战略委员会的产生和组成 第三条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责组织委员会 工作。 第六条 ...

关联交易管理办法 山西美锦能源股份有限公司 关联交易管理办法 关联交易管理办法 （2023 年修订） 第一章 总则 目 录 1 第一章 总则 第二章 关联交易和关联人 第三章 关联交易的审议程序与披露 第一条 为充分保障山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）及全 体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公 司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件和《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制订本办法。对《公司章程》 明确规定不视为关联交易的事项，不适用本制度的规定。 第一节 回避表决的关联董事和关联股东 第二节 关联交易的实施权限 第三节 关联交易审议程序 第四节 相关事项 第五节 关联交易的披露 第四章 关联交易的监督 第五章 附则 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： 2 （一）购买或出售资产； （二） ...

山西美锦能源股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | | 上市公司 | 2023 | 年期初 | 2023 | 年上半年度 | 2023 年上半 | 2023 年 上 | 2023 年 | 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 核算的会 | | 往来资金余 | 往来累计发生金 | | 年度往来资 | 半年年度偿 | 30 日往来资 | | 占用形成 | 占用性质 | | 金占用 | | 司的关联关系 | | | | | | 金的利息 | 还累计发生 | | | 原因 | | | | | | 计科目 | 额 | | 额（不含利息） | | （如有） | 金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | ...

深圳证券交易所公司管理部： 我们作为山西美锦能源股份有限公司的高级管理人员，对公司2023年半年度 报告进行了认真的审核，认为该报告公允地反映了公司的实际情况，我们保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （以下无正文） （此页无正文，为《山西美锦能源股份有限公司高级管理人员关于公司2023 年半年度报告的审核意见》之签署页 高级管理人员签署： 姚俊卿 姚锦丽 姚锦江 姚 鹏 朱庆华 郑彩霞 周小宏 山西美锦能源股份有限公司高级管理人员 关于公司2023年半年度报告的审核意见 山西美锦能源股份有限公司董事会 2023年8月28日 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-072 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")十届一次监事会会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯形式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日 16:00 以现场形式 在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼 4 楼会议室召开。本次会议应参加 表决监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的 召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议， 一致通过如下议案: 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于选举王丽珠女士为公司监事会主席的议案》 同意选举王丽珠女士为公司第十届监事会主席，任期至公司第十届监事会任 期届满之日止。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-075）。 ...

山西美锦能源股份有限公司 关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项的基本情况 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 为提高公司经营效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需 要，公司预计在2023年度已审议通过的担保额度基础上增加公司及子公司为控 股子公司提供担保额度合计7亿元人民币，担保方式包括但不限于连带责任担 保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。本次额度可同公司 2022年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额 度预计的议案》中的额度调剂使用。各子公司在预计担保额度内向银行等金融 机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。 上述担保事项已经九届五十七次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权 审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定， 上述事项需 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-066 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 九届三十次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）九届三十次监事会会议通 知于2023年8月18日以通讯形式发出，会议于2023年8月28日14:00以现场形式在 山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参加表 决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《2023年半年度报告》及其摘要 相关内容详见《2023年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度募集资金存放与 ...

监事会议事规则 山西美锦能源股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年修订） 目 录 第四章 附则 1 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，规范公司监事会的议事方式和表决 程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司的实际情况，制订本规则。 第二条 监事会作为公司监督机构，应依法行使监督权，保障股东权益、公 司利益和员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事会应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责， 对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会办事机构 第一章 总则 第二章 监事会办事机构 第三章 监事会会议规则和表决程序 第三章 监事会会议规则和表决程序 第五条 监事会会议每 6 个月至少召开一次会议。监事会会议因故不能如期 召开，应公告说明原因。 第六条 监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时 监事会。 ...

第一条 为加强山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》（以下简称"管理规则"），《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 山西美锦能源股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 （2023年修订） 第一章 总则 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，并按照本制度规 定行使权利和履行义务。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是登记在其名下 的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股份管理 第五 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 2023 年 8 月 28 日 山西美锦能源股份有限公司 附：简历 关于选举第十届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，山西美锦能源股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届监事会任期已届满。公司于 2023 年 8 月 28 日召开了职 工代表会议，经审议表决，杨俊琴女士（简历见附件）当选为公司第十届监事会 职工监事。杨俊琴女士与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期至公司第十届监事会任期届满之日 止。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司监事会 杨俊琴女士，1977年7月生，本科毕业于山西财经大学，获得经济学学士学 位，之后就读于山西大学，获得法学硕士学位。历任美锦能源集团董事长办公室 主任，山西美锦能源股份有限公司综合部办公室主任。2011年5月 ...