业务数据 - 业务期间为2025年7月1日至2026年6月30日，衍生品期限不超一年[2] - 业务期间衍生品业务总金额累计折美元不超72,356万美元，为2024年外汇收入额100%[2] 业务情况 - 公司销售业务国际市场占重要份额，外销货款以美元计价[2] - 公司多地设子公司，资金结算、进口支付、外币借款有非美元币种[2] 业务风险与策略 - 衍生品交易存在市场、流动性等风险[5] - 公司以保值为原则开展交易，加强研究分析，调整策略[6] - 公司制定制度控制风险，审查条款，监督检查[6] - 财务部门跟踪价格，评估敞口，报告应急[6] - 公司考虑多因素，追踪境外情况，应对不可控风险[7]

审计委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会职责 - 负责监督及评估内外部审计工作、审核财务信息等多项职责[6] - 督导内部审计部至少每半年对重大事件实施情况等进行一次检查[9] - 公司财务报告存在问题，应督促整改并监督落实[9] - 监督内部审计部门工作有多项职责[10] - 认为募集资金管理有问题应及时向董事会报告[10] 审计委员会决策流程 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 会议对审计工作组报告评议后将决议材料呈报董事会讨论[13] 审计委员会会议规定 - 定期会议每季度至少召开一次，需提前至少三天通知全体委员[15] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] - 委员因故不能出席可委托其他委员，独立董事只能委托独立董事[15] 审计委员会其他事项 - 审计工作组为决策提供公司相关书面资料[12] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[16] - 会议记录由董事会秘书保存，委员需签名[16] - 会议通过的议案及表决结果需书面报公司董事会[16] - 会议档案由董事会秘书指定专人保管，保存期限不少于10年[16] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[16] 细则实行与解释 - 本细则自董事会决议通过之日起实行，解释权归公司董事会[18]

独立董事候选人提名 - 于明涛被提名为鲁泰纺织第11届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足相应条件[19] 合规情况 - 最近十二个月内无相关所列情形[27] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[33] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38]

独立董事提名 - 权玉华被提名为鲁泰纺织第11届董事会独立董事候选人[2] - 权玉华已通过鲁泰纺织第10届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 权玉华具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 权玉华及直系亲属无相关持股及任职情况[20][21][22] - 权玉华无相关负面情形且任职合规[27][33][36][37]

人员提名 - 魏建被提名为鲁泰纺织第11届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[21][22][23] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚及谴责[27][28][30][31][33][34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职遵守规定，不符资格及时报告并辞职[39]

独立董事提名 - 鲁泰纺织提名权玉华为第11届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[9] 持股与任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[9] 其他条件 - 被提名人近三十六个月无相关违规[13] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[14] - 提名人授权报送声明内容并担责[14]

独立董事提名 - 鲁泰纺织提名魏建为第11届董事会独立董事候选人[3] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人满足多项任职合规条件[9][13] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 声明日期为2025年5月24日[15]

投资信息 - 投资目的为规避汇率、利率风险[4] - 交易场所为有衍生品交易业务资格的金融机构[4] - 业务期间为2025年7月1日至2026年6月30日[4] - 投资金额折美元不超72,356万美元，为2024年外汇收入额100%[4] 决策情况 - 第十届董事会第三十三次会议全票通过相关议案[4] 风险与措施 - 衍生品交易业务存在多种风险[8] - 风控措施包括选工具、控规模等[8] 核算与文件 - 按准则核算和列报外汇衍生品交易业务[10] - 外汇衍生品合约用交易性金融资产计量[10] - 备查文件有会议决议和管理制度[11]

董事会提名 - 鲁泰纺织提名于明涛为第11届董事会独立董事候选人[3] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[7] - 会计专业人士需有注会资格等条件[8] - 被提名人及其亲属无特定股份和任职限制[8] - 被提名人近36个月无交易所谴责批评[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司任职不超六年[12] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 提名人授权报送声明内容并担责[13]

独立董事提名 - 朱北娜被提名为鲁泰纺织第11届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚、谴责等[27][28][30][31][33][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37][38] 签署声明时间 - 候选人签署声明时间为2025年5月24日[40]