人员提名 - 魏建被提名为鲁泰纺织第11届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[21][22][23] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚及谴责[27][28][30][31][33][34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职遵守规定，不符资格及时报告并辞职[39]

独立董事提名 - 鲁泰纺织提名权玉华为第11届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[9] 持股与任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[9] 其他条件 - 被提名人近三十六个月无相关违规[13] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[14] - 提名人授权报送声明内容并担责[14]

独立董事提名 - 鲁泰纺织提名魏建为第11届董事会独立董事候选人[3] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人满足多项任职合规条件[9][13] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 声明日期为2025年5月24日[15]

投资信息 - 投资目的为规避汇率、利率风险[4] - 交易场所为有衍生品交易业务资格的金融机构[4] - 业务期间为2025年7月1日至2026年6月30日[4] - 投资金额折美元不超72,356万美元，为2024年外汇收入额100%[4] 决策情况 - 第十届董事会第三十三次会议全票通过相关议案[4] 风险与措施 - 衍生品交易业务存在多种风险[8] - 风控措施包括选工具、控规模等[8] 核算与文件 - 按准则核算和列报外汇衍生品交易业务[10] - 外汇衍生品合约用交易性金融资产计量[10] - 备查文件有会议决议和管理制度[11]

董事会提名 - 鲁泰纺织提名于明涛为第11届董事会独立董事候选人[3] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[7] - 会计专业人士需有注会资格等条件[8] - 被提名人及其亲属无特定股份和任职限制[8] - 被提名人近36个月无交易所谴责批评[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司任职不超六年[12] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 提名人授权报送声明内容并担责[13]

独立董事提名 - 朱北娜被提名为鲁泰纺织第11届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚、谴责等[27][28][30][31][33][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37][38] 签署声明时间 - 候选人签署声明时间为2025年5月24日[40]

会议安排 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年6月9日14:00现场召开[2] - A股股权登记日/B股最后交易日为2025年5月29日[4] - 现场会议登记时间为2025年6月5 - 6日8:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 投票代码为"360726"，简称为"鲁泰投票"[11] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[13] 选举事项 - 选举第十一届董事会非独立董事7人，独立董事4人[5] - 选举非独立董事票数=股份总数×7，独立董事票数=股份总数×4[12] 议案相关 - 第3、4、5项提案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 有修订公司章程等部分条款的议案[16][17] 委托事宜 - 委托他人出席需填写授权委托书，自签署至会议结束生效[15][17]

董事会换届 - 公司第十届董事会任期将于2025年6月8日到期，需换届选举[3][11] - 第十一届董事会非独立董事候选人7名，均为连任[3] - 提名于明涛、朱北娜、权玉华、魏建为第十一届董事会独立董事候选人[11] 股东持股 - 刘子斌截至2025年5月15日持有公司股票148,290股[3] - 刘德铭占公司第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司投资比例21%[6] - 张战旗截至2025年5月15日持有鲁泰A 580,300股[8] - 张克明截至2025年5月15日持有公司股票377,700股[9] 章程修订 - 新章程规定担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[25] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[26] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[28] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[42][85] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[43][86] - 股东大会（股东会）审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[43] 董事会权限 - 董事会有权决定投资金额低于公司最近一次经审计净资产值10%的风险投资[53] - 董事会有权决定金额低于公司最近一次经审计净资产值25%的本金保障型理财产品投资[53] - 董事会有权决定投资金额占公司最近一次经审计净资产值5%以上、低于15%的股权投资和项目投资[53] 总裁权限 - 总裁有权决定低于公司最近一次经审计净资产值2.5%的股权投资、项目投资和资产处置事项[62] - 总裁有权决定每一个会计年度内累计金额占公司最近一次经审计净资产值低于0.2%的对外捐赠事项[62] - 总裁有权决定公司与关联自然人低于30万元、与关联人低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（取高值）的关联交易[63] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[67] - 公司利润分配优先采用现金分红方式，兼顾投资者回报与公司发展[68] - 符合现金分红条件时，分红比例不少于当年可供股东分配利润的10%[68] 审计与财报 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[71] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[66] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送相关财报[66]

会议情况 - 第十届董事会第三十三次会议于2025年5月23日10：00召开，12位董事均出席[2] - 会议审议通过8项议案，12票同意，部分需提交股东会审议[3][4][5] 股权情况 - 刘子斌截至2025年5月15日持有公司股票148,290股[7] - 刘德铭截至2025年5月15日未直接持股，占大股东投资比例21%[10] - 张战旗截至2025年5月15日持有鲁泰A 580,300股[13] - 张克明截至2025年5月15日持有公司股票377,700股[14] - 于明涛等4人未持有公司股份[15][17][18][19] - 郑会胜截至2025年5月15日未直接持有公司股票[12]

公司基本信息 - 证券代码为 000726、200726，证券简称是鲁泰 A、鲁泰 B，鲁泰转债代码为 127016 [1] 投资者活动信息 - 活动为鲁泰 A 参加 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间是 2025 年 5 月 15 日 15:00 - 16:30，通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 公司接待人员有董事、总会计师张克明，董事会秘书郑卫印，证券事务代表李琨 [2] 问答关键信息 多元化投资 - 公司目前无多元化投资计划，坚持围绕主业，推进国际化产业布局，保持色织行业领先地位 [2] 存款利率 - 2024 年年报财务报表显示公司存款利率达 3.38%，货币资金期末与期初平均额为 18 亿，利息收入 6000 万 [2][3] - 2024 年因公司存款中美元占比较高，美元存款执行 SOFR 利率且持续维持在 4%及以上，还购买了部分收益较高的大额人民币存单产品，使整体利息收益较高 [3] 订单情况 - 中美日内瓦经贸会谈联合声明后，公司目前接单相对稳定，未出现重大变化 [3]