独立董事提名 - 于明涛被提名为鲁泰纺织第10届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[19] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职要求[21][22] - 本人最近十二个月内无相关所列情形[27] - 本人最近三十六个月无相关处罚及谴责记录[30][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37] 声明时间 - 声明时间为2025年4月10日[39]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事周志济等四人独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月10日[2]

募集资金情况 - 2020年4月9日公开发行1400万张可转换公司债券，发行总额14亿元，净额13.8546亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目144,394.95万元，未使用金额为0元[2] - 募集资金总额140,000.00万元，本年度投入9,897.11万元[24] 资金使用调整 - 2020年4月30日置换资金总额191,428,828.43元[9] - 2022年6月9日终止“高档印染面料生产线项目”，2.5亿元用于海外高档面料产品线项目（一期）[17] - 2023年9月25 - 26日变更“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”剩余资金用途[18] 项目投资进度 - 功能性面料智慧生态园区项目（一期）调整后投资总额58,628.42万元，进度100.00%[24] - 海外高档面料产品线项目（一期）调整后投资34,000.00万元，进度105.33%[24] - 补充流动资金调整后投资总额46,171.58万元，进度108.19%[24]

公司信息 - 公司证券代码为000726、200726，简称鲁泰A、鲁泰B，债券代码127016，简称鲁泰转债[1] 会计政策 - 2025年1月1日起变更会计政策，执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[3][5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月10日[6]

会议决策 - 2025年4月8日召开第十届董事会第三十次会议[3] - 会议全票通过补选独立董事议案[3] 人员提名 - 提名于明涛为第十届董事会独立董事候选人[3] 候选人情况 - 于明涛1979年生，会计学博士、教授，未持股，无关联关系[6] 后续流程 - 候选人资格需报深交所备案审核，无异议后提交股东大会审议[4]

股东大会安排 - 2025年5月7日召开2024年年度股东大会[3] - 现场会议下午14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - A股股权登记日/B股最后交易日为2025年4月24日[5] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年4月30日、5月6日[7] - 投票代码为“360726”，简称为“鲁泰投票”[10] 审议事项 - 审议总议案、董事会2024年度工作报告等8项提案[5] - 独立董事作2024年度述职报告，不表决[5] 其他 - 补选一名独立董事，不适用累积投票制[6][7] - 全部提案对中小投资者单独计票并披露[7] - 会议联系电话、传真、邮箱及联系人[8]

业绩总结 - 2024年营业收入609,061.50万元，比预算减少15.41%[18] - 2024年营业成本464,357.89万元，比预算减少18.74%[18] - 2024年净利润42,626.17万元，比预算增加5.37%[18] - 2024年扣非净利润48,233.87万元，比预算增加20.58%[18] 其他新策略 - 拟增加分红频次，授权董事会决定2025年中期利润分配方案[22] - 2025年中期现金分红不高于当期净利润50%[23]

会议信息 - 鲁泰纺织第十届监事会第十九次会议于2025年4月8日16：00召开[3] - 应出席监事3人，现场出席3人[3] 审议结果 - 审议通过公司2024年度报告及摘要等三项报告[4] - 致同审计2024财报和内控报告，均给出积极评价[4][5] 后续安排 - 第1、2项议案需提交2024年年度股东大会审议[5]

会议情况 - 鲁泰纺织第十届董事会第三十次会议于2025年4月8日召开，12名董事出席，3名监事及5名高管列席[3] - 会议通知于2025年3月28日以邮件发出，现场与通讯表决结合[3] 议案审议 - 17项议案获审议通过，7项将提交股东大会[4][5][6][7] - 多数议案表决同意12票，《关于董事会对独立董事2024年度独立性情况评估的议案》8票同意，4名独董回避[4][5][6] 其他事项 - 公司向淄博分行申请1.5亿元综合授信额度获通过[7] - 多项公告发布于巨潮资讯网，含年报、利润分配等[4][5]

业绩数据 - 2024年母公司利润总额110,064,627.88元，净利润107,682,670.97元[4] - 2024年可供投资者分配利润96,914,403.87元，年末累计5,791,958,278.26元[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润410,321,398.17元[7] 分红回购 - 拟每10股派现1元，股息总额81,730,601元[4] - 2024年现金分红总额204,326,502.50元，回购37,866,957.62元[5] - 2022 - 2024年累计现金分红约占年均净利润67%[9]