限制性股票授予 - 2021年5月30日拟授予2428.5万股，授予价格3.31元/股，激励对象750人，收到认购资金8038.335万元，资本公积5609.835万元[8] - 2022年2月18日以3.56元/股向343名激励对象授予583.8万股预留限制性股票，3月22日上市[9] 限制性股票回购注销 - 2021年8月26日4人离职，8万股被回购注销，11月27日完成[8][9] - 2022年11人因离职等，24万股被回购注销，5月13日完成[10] - 2022年9月30日8人离职，30.8万股被回购注销[11] - 2023年7月11日7人离职，9万股被回购注销[12] - 2024年4月24日10人66500股回购注销完成[13] - 2024年5月28日6人因绩效不合格，59000股将被回购注销，减资待审议[4] 限制性股票解除限售 - 2022年6月8日733人957.8万股解除限售并上市流通[10] - 2023年5月9日343人291.9万股预留授予限制性股票解除限售并上市流通[12] - 2023年6月8日717人6979500股解除限售上市流通[13] - 2024年5月6日340人290.15万股解除限售上市流通[14] 其他 - 首次授予限制性股票占授予前总股本2.83%，预留授予占0.66%[15] - 6人59000股因绩效不合格将被回购注销，占2024年4月24日总股本0.0072%[15][16] - 首次授予股份回购价格调为3.09元/股，预留授予调为3.39元/股[17] - 本次回购59000股，应付186060元，用自有资金[17] - 本次回购注销使公司注册资本减少59000元[19] - 本次回购注销不影响财务和经营业绩及激励计划实施[19]

会议相关 - 鲁泰纺织第十届监事会第十五次会议于2024年5月28日召开[2] - 多项议案以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过[3][4] - 议案1、3需提交2024年第二次临时股东大会审议[5] 激励计划 - 710名激励对象与2021年限制性股票激励计划名单相符[3] - 6人绩效考评不合格，公司拟回购59,000股限制性股票[4]

人事变动 - 监事张守刚辞任监事会监事及主席，仍任党委副书记[2] - 提名商成钢为第十届监事会监事候选人，待股东大会审议[2] 持股情况 - 张守刚持有公司股份73100股，商成钢持有330000股[3][5] 人员信息 - 商成钢1973年出生，大专学历，现任总裁助理、服装产品线总监[5]

会议信息 - 第十届董事会第二十二次会议5月25日发通知，5月28日召开[3] - 应出席董事12人，实际出席12人，3名监事和董秘列席[3] 议案表决 - 多项议案表决均为同意12票，反对0票，弃权0票[3][4][5] - 第3项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[5] 公告日期 - 公告日期为2024年5月29日[6]

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-041 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份 第三个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 704 人，可解除限售的限制性股票数量为 690.15 万股，占公司股本总额的 0.84%； 2、本次限制性股票解除限售在经相关监管部门审核登记并办理完毕解除限售手续、上市 流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计 划首次授予股份第三个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 2021 年限制 性股票激励计划首次授予股份第三个限售期解除限售条件成就的 704 名激励对象合 计持有的 690.15 万股限制性股票办理解除限售事宜。有关情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及履行的程序 1、2021 年 4 月 12 日，公司 ...

激励计划时间线 - 2021年4月12日，公司审议通过激励计划相关议案[7] - 2021年4月16 - 26日，公司公示激励对象名单[8] - 2021年5月13日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2021年5月17日，公司调整激励对象名单及授予数量并首次授予限制性股票[8] - 2021年6月4日，公司完成激励计划首次授予登记[11] 限制性股票变动 - 2021年8月26日，4人离职，80,000股限制性股票被回购注销[11] - 2022年2月18日，向343名激励对象授予583.80万股预留限制性股票[12] - 2022年2月18日，11人因离职等，240,000股限制性股票被回购注销[12] - 2022年5月24日，733人符合首次授予股份第一个限售期解除限售条件[13] - 2022年9月30日，公司回购注销8人所持308,000股限制性股票[15] - 2023年5月9日，343人解除限售2,919,000股限制性股票[16] - 2023年7月11日，公司回购注销7人所持90,000股限制性股票[16] - 2023年6月8日，717人解除限售6,979,500股限制性股票[17] - 2024年4月24日，公司回购注销10人所持66,500股限制性股票[19] - 2024年5月6日，340人解除限售290.15万股限制性股票[19] 业绩目标 - 2023年公司营业收入不低于60亿元或扣非净利润不低于3亿元[24] 未来展望 - 2024年，704名激励对象可解除限售690.15万股限制性股票[24] 本次回购注销 - 公司本次回购注销6人所持59,000股限制性股票[27][28][29] - 首次授予股份回购价3.09元/股，预留授予股份回购价3.39元/股[27][28][29] - 公司本次回购股份应付金额186,060元，资金为自有资金[30] 相关手续 - 本次解除限售及回购注销已取得现阶段必要批准和授权[33] - 公司需进行信息披露、办理解除限售、股份变更登记及变更注册资本等手续[33]

人事提名 - 提名商成钢为公司第十届监事会监事，截至2024年5月25日其持有公司股票330,000股[2] 激励计划 - 2021年5月17日向750名激励对象以每股3.31元授予24,285,000股限制性股票，6月7日上市[4] - 2022年2月18日向343名激励对象以每股3.56元授予5,838,000股限制性股票，3月22日上市[5] - 2021年限制性股票激励计划6人绩效考评不合格，59,000股限制性股票将被回购注销[5] 现金分配 - 2021 - 2023年6月每10股分别分配现金0.50元、0.70元、1.00元[5] 股份回购 - 首次授予股份回购价格调为3.09元/股，预留授予调为3.39元/股[5] - 回购首次授予股份46,500股，预留授予12,500股[6] - 本次回购股份应付金额186,060.00元，应收回收益419,184.80元[6] - 本次回购注销致公司注册资本减少59,000元[6] - 本次回购注销不影响公司财务和经营业绩[6]

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-038 鲁泰纺织股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 12,779.7698万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的56.516%。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日下午 15:00。 2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月12日发布2023年年度股东大会通知[5] - 股东大会现场会议于2024年5月15日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] 股东参与情况 - 参与表决股东及代理人38人，代表股份28,835.6822万股，占比35.279%[9] - B股股东及代理人11人，代表股份12,779.7698万股，占B股有表决权股份总数56.516%[9] - 出席现场会议股东及代理人11人，代表股份26,862.1355万股，占比32.864%[9] - 通过网络投票股东27人，代表股份1,973.5467万股，占比2.415%[9] 议案表决情况 - 《关于董事会2023年度工作报告的议案》全体股东同意比例99.538%[12] - 《关于监事会2023年度工作报告的议案》全体股东同意比例99.538%[14] - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》全体股东同意比例99.538%[15] - 中小投资者对上述三议案同意比例均为95.559%[13][14][15] - 《关于公司2023年度财务决算的议案》全体股东同意比例98.844%[16] - 《关于公司2023年度财务决算的议案》B股股东同意比例99.842%[16] - 《关于公司2023年度财务决算的议案》中小投资者同意比例88.897%[16] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》全体股东同意比例98.215%[17] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》B股股东同意比例98.423%[17] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意比例82.860%[17] - 《关于续聘公司2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》全体股东同意比例98.909%[18] - 《关于续聘公司2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》B股股东同意比例99.989%[18] - 《关于续聘公司2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》中小投资者同意比例89.525%[20] - 《关于续聘公司2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》B股中小投资者同意比例99.888%[20]

互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 10 日下午 15:00。 落款日期：2023 年 4 月 12 日 更正后： 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日下午 15:00。 | 证券代码：000726 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 12 日在《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，（公告编号：2024-029）。经事后核 查发现，上述通知中的互联网 ...