内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控存在不能防止和发现错报可能性[6] - 根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险[6]

独立董事参会情况 - 2024年周志济、权玉华、彭燕丽出席董事会会议10次，曲冬梅通讯参加10次，均对全部议案投同意票[3][17][25][37] - 2024年公司第十届董事会独立董事专门会议召开1次，周志济、权玉华、彭燕丽出席[5][18][26] - 彭燕丽参加第十届董事会战略委员会2024年第一次会议，审议通过战略规划修订版[27] 独立董事工作时间 - 2024年周志济、权玉华、彭燕丽、曲冬梅累计现场工作时间达15日[13][20][33][45] 议案审议情况 - 参与审议并通过《鲁泰纺织2022 - 2026年总体战略规划（2024年修订版）》[39] - 审议通过《鲁泰纺织股份有限公司董事及高级管理人员2023年度考核结果的议案》等多项议案[42] 沟通情况 - 彭燕丽在2023年报审计沟通会议与注册会计师有效沟通[30] - 曲冬梅与年审注册会计师就2023年报审计工作等问题进行沟通[43]

募集资金情况 - 2020年4月9日发行1400万张可转债，总额14亿元，净额13.8546亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入14.439495亿元，未使用金额为0元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为51,371.58万元，比例为37.01%[24] 资金使用操作 - 2020年4月30日置换自筹资金1.9142882843亿元[11] - 2023年4月10日同意用不超3.5亿元闲置资金现金管理，2024年3月5日全部赎回[13][14] 项目投资情况 - 功能性面料智慧生态园区项目（一期）投资进度100%[24] - 海外高档面料产品线项目（一期）投资进度105.33%[24] - 补充流动资金投资进度108.19%[24]

独立董事提名 - 鲁泰纺织提名于明涛为第十届董事会独立董事候选人[3] - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士提名需至少具备注册会计师资格等[8] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[8] - 被提名人近十二个月、三十六个月无特定情形[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期有要求[12] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[13]

审计机构情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[1] 审计聘任流程 - 2024年4月10日董事会通过续聘致同所2024年度审计机构议案[2] - 2024年5月15日股东大会决定聘任致同所2024年度审计机构[2] 审计工作沟通 - 2024年11月11日审计机构与审计委员会沟通2024年度审计计划[5] - 2025年1月9日审计委员会审阅初步审计报表并沟通事项[5] 审计报告相关 - 致同所对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 2025年4月8日审计委员会审阅报告同意披露财务信息[6] 审计评价 - 审计委员会认为致同所2024年年报审计独立规范，报告客观完整清晰及时[8]

审计机构相关 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[4] - 2024年度审计费合计173.5万元，含财报125万、内控48.5万[4][7] 致同所情况 - 2023年度业务收入27.03亿，审计22.05亿，证券5.02亿[5] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿[5] - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次[5]

业绩影响 - 2024年度计提资产减值准备11314.12万元，减少利润总额[1][2][4] 存货情况 - 2024年末存货跌价准备年末余额27073.71万元[2] - 2024年12月末存货账面余额229062.15万元[3] 固定资产 - 2024年末固定资产减值准备年末余额6910.83万元[2] 信用减值 - 2024年末信用减值损失年末余额6501.80万元[2]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比80.45%，营收占比86.75%[5] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、所有者权益、资产总额潜在错报划分[7][9] - 非财务报告内控缺陷按营收、所有者权益、资产总额损失划分[11] 报告期结果 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15]

业绩数据 - 2024年鲁泰品牌强度为915，品牌价值为127.48亿元[18] - 最近三年隶属于公司股东的净利润分别为4.1亿元、3.55亿元、3.1亿元[33] - 最近三年公司为国家创造税收16.07亿元[33] - 最近三年公司支付全体员工工资等费用3.97亿元[33] - 最近三年公司每股社会贡献值为3.39元/股[33] - 公司自有品牌销售额为623.51万元[34] - 2024年公司成功发行14亿元可转债[32] 公司规模 - 公司在美国、意大利、日本等国设19家控股子公司、3个办事处和40多个生产工厂[24] - 公司现拥有纱锭70万枚，线锭10.2万枚[24] - 公司具备年产色织面料22000万米、印染面料9000万米、功能性面料2000万米、针织面料1.4万吨、服装3000万件产能[24] 市场情况 - 公司产品60%以上销往美国、欧盟、日本等60多个国家和地区[24] - 公司中高档色织面料出口市场份额占全球市场的18%以上[24] 研发创新 - 2024年投入科研资金2.07亿元，累计获授权专利548项，软件著作权8项，主持或参与制定国家和行业标准75项[49] - 2024年公司申报国家、省部级等各级政府项目3项，研究开发新产品、新工艺137项，开展技术改进课题25项，获授权专利17项以及软件著作权1项，主持及参与制定行业标准4项[117] - 2024年公司级技术研究项目立项25个、部门级技术研究课题137个，针织面料染布技术研究项目实现匹染接单548.8万米，一等交货率达97.2%[120] 合作交流 - 2024年公司与东华大学合作研究的项目获中国纺织工业联合会科技进步二等奖[102] - 2024年鲁泰与武汉纺织大学合作申报“高效数控在线染色成套技术”项目获中国纺织工业联合会科技进步一等奖[103] - 2024年鲁泰与武汉纺织大学签署“关于国产莱赛尔纤维面料技术研发合作框架协议”[103] 产品质量 - 2024年鲁泰纺织各产品线合格率：纱线99.99%、色织面料99.30%、针织面料97.47%、匹染面料97.95%、功能性面料95.90%、成衣99.99%[131] 市场推广 - 2024年公司参加面料类展会8个（海外7个国内1个）、服装类展会7个（海外4个国内3个）[135][137] - 2024年面料展会潜在客户合计45个，服装展会潜在客户合计24个[136][140] - 2024年公司拜访客户435次，接待客户来访478次[138] 安全管理 - 2024年公司识别出291个风险点[154] - 2024年公司查出安全隐患23000余项且已全部消除[154] - 2024年公司开展各类安全培训超100次，培训人数超1.3万人次[156] 供应商管理 - 2024年共审核58家供应商，审核通过57家，不通过1家[188] - Ⅰ级供应商（90分及以上）适当增加采购量[192] - Ⅱ级供应商（75 - 90分）正常合作[192] - Ⅲ级供应商（65 - 75分）发送《信息通知单》，限期整改[192] - Ⅳ级供应商（低于65分）暂停供货，发送《信息通知单》，限期整改，达不到要求取消合格供应商资格[192] 其他 - 公司于2024年6月8日发布新版企业文化理念[19] - 公司累计投入5亿余元用于社会公益活动[25] - 公司社会、政府捐资为159.46万元[33] - 公司教育支持投入为297.04万元[33] - 2024年战略委员会召开1次会议，委员会议出席率达100%[42] - 2024年提名委员会召开2次会议，委员会议出席率达100%[42] - 2024年薪酬委员会召开2次会议，委员会议出席率达100%[42] - 2024年审计委员会召开6次会议，委员会议出席率达100%[42] - 2024年公司共召开10次董事会会议，董事出席率100%[42] - 2024年董事会报告期内共审议通过43项议题[42] - 2022 - 2026公司ESG战略目标为绿色低碳环保可持续发展水平行业领先[48] - 2024年公司员工共23988人次参与职业培训，职业培训覆盖率达100%[50] - 2024年识别出22项利益相关方关注的议题[58] - 2024年公司依据18项内控指引对总公司、控股子公司进行内控测试及评价[65] - 2024年公司对7家子公司进行内控评价，内控审计覆盖率达80.45%[65] - 2022 - 2024年内控审计覆盖率分别为89.03%、82.15%、80.45%[67] - 2022 - 2024年高层领导、中层干部及相关职能、员工、供应商违纪违规事件数量均为0[68] - 2022 - 2024年股东外部审计结果均为标准，无保留审计意见[68] - 2024年通过深交所“互动易”回复投资者问题75条，回复率100%[75] - 海洋纱面料全球生产重新利用了9亿个废弃塑料瓶[125]

独立董事提名 - 于明涛被提名为鲁泰纺织第10届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[19] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职要求[21][22] - 本人最近十二个月内无相关所列情形[27] - 本人最近三十六个月无相关处罚及谴责记录[30][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37] 声明时间 - 声明时间为2025年4月10日[39]