证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号：2025-031 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 鲁泰纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人权玉华作为鲁泰纺织股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会提名为鲁泰纺织股份 有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第 10 届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ...

| | | 鲁泰纺织 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会现就提名于明涛为鲁泰纺织股份 有限公司第11届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为鲁泰纺织股份有限公司第11届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第10届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易 ...

| | | 鲁泰纺织 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会现就提名权玉华为鲁泰纺织股份 有限公司第11届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为鲁泰纺织股份有限公司第11届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第10届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

| | | 鲁泰纺织 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会现就提名魏建为鲁泰纺织股份有 限公司第11届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为鲁泰纺织股份有限公司第11届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第10届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

鲁泰纺织股份有限公司 2025 年第一次临时股东会相关议案 鲁泰纺织股份有限公司 2025 年第一次临时股东会相关议案 目 录 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | 2 | | 2.00 | 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 | 5 | | 3.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案 | 11 | | 4.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案 | 63 | | 5.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案 | 72 | 鲁泰纺织股份有限公司 2025 年第一次临时股东会相关议案 1.关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 各位股东： 公司第十届董事会经公司 2022 年 6 月 9 日召开的 2022 年第二次临时股东大 会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会任 期将于 2025 年 6 月 8 日到期，应进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》 的有关董事任期、提名的相关规定及公司实际 ...

鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开了 第十届董事会第三十三次会议，会议决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将 2025 年第一次临时股东会具体事项通知如下： | 证券代码：000726 | 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 一、召开会议基本情况： 1、股东大会的届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-028 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次会议 通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 23 日 10： 00 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议 由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现 场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事于明涛、 彭燕丽、曲冬梅、权玉华以通讯方式表决。公司监事及部分高管列席了本次会议。 公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 6、审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细 则>部分条款的议案》。表决结果：同意 1 ...

公司基本信息 - 证券代码为 000726、200726，证券简称是鲁泰 A、鲁泰 B，鲁泰转债代码为 127016 [1] 投资者活动信息 - 活动为鲁泰 A 参加 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间是 2025 年 5 月 15 日 15:00 - 16:30，通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 公司接待人员有董事、总会计师张克明，董事会秘书郑卫印，证券事务代表李琨 [2] 问答关键信息 多元化投资 - 公司目前无多元化投资计划，坚持围绕主业，推进国际化产业布局，保持色织行业领先地位 [2] 存款利率 - 2024 年年报财务报表显示公司存款利率达 3.38%，货币资金期末与期初平均额为 18 亿，利息收入 6000 万 [2][3] - 2024 年因公司存款中美元占比较高，美元存款执行 SOFR 利率且持续维持在 4%及以上，还购买了部分收益较高的大额人民币存单产品，使整体利息收益较高 [3] 订单情况 - 中美日内瓦经贸会谈联合声明后，公司目前接单相对稳定，未出现重大变化 [3]

| 股票代码：000726 200726 | 股票简称：鲁泰A 鲁泰B | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。 届时公司董事、总会计师张克明先生、董事会秘书郑卫印先生、证券事务代表李 琨女士将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市 ...

1Q25业绩表现 - 1Q25收入14.53亿元 同比+5.1% 归母净利润1.48亿元 同比+117.5% 扣非净利润0.89亿元 同比-27.6% [1] - 归母净利润超预期主因交易性金融资产公允价值变动收益0.60亿元 扣非净利润低于预期主因产业基金收益减少及资产减值损失增加 [1] - 分产品看成衣销售优于面料 成衣销量收入双增 面料销量微增但收入同比下降 主因汇率影响价格 [1] 收入与区域表现 - 收入延续3Q24和4Q24稳步增长趋势 内销营收同比略降 欧美日韩市场均实现两位数增长 东南亚市场个位数增长 [1] - 1Q25毛利率同比持平23.5% 受益于原材料成本下降 面料产能利用率下降 成衣产能利用率提升 [2] 费用与现金流 - 销售/管理/研发费用率分别同比+0.3ppt/-0.4ppt/-0.6ppt至2.5%/5.6%/3.4% [2] - 经营活动现金流净额同比+14.8%至1.07亿元 [2] 盈利影响因素 - 投资收益同比减少1922万元至429万元 资产减值损失同比增加1637万元至3503万元 [2] - 公允价值变动损益同比增加约1.37亿元至6041万元 主因荣昌生物股价变动 [2] - 归母净利率同比+5.3ppt至10.2% 扣非归母净利率同比-2.8ppt至6.1% [2] 未来展望 - 美国关税政策带来短期订单不确定性 但公司对美直接出口风险敞口较小 长期将提升欧洲及日韩份额 [3] - 鲁联新材料及越南万象项目产能逐步释放 预计25年减亏带动盈利增长 [3] 盈利预测与估值 - 下调2025年盈利预测29%至4.82亿元 引入2026年预测5.54亿元 对应2025/26年10.7x/9.3x P/E [4] - 目标价7.34元对应2025/26年12.5x/10.8x P/E 较当前股价有16%上涨空间 [4]