鲁泰转债 - 2020年4月9日公开发行1400万张鲁泰转债[4] - 调整前转股价格8.59元/股，调整后8.49元/股[4] - 转股价格调整生效日期为2025年6月20日[4] 分红派息 - 2024年度每10股分配现金1.00元（含税）[6] - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日[6] 转股价格调整公式 - 涉及派送股票股利等多种情况[4][5]

利润分配 - 2024年度以817,306,010股为基数，每10股派现金红利1元，股息总额81,730,601元[3] - A股派现59,118,004.50元，B股派现22,612,596.50元[4] 扣税情况 - A股QFII等、B股非居民企业扣税后每10股派0.90元[4][5] - 持股不同时长补缴税款不同[5] 时间安排 - A股股权登记日2025年6月19日，除权除息日20日[6] - B股最后交易日6月19日，股权登记日24日，除权除息日20日[6] - A股股东20日、B股股东24日红利划入账户[8] 其他事项 - 鲁泰转债转股价格因分红派息调整[10] - 非居民企业最晚7月31日提交完税证明材料[11] - B股不符扣税情况7月31日前联系公司返税[11]

利润分配方案 - 公司以8.17亿股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，共计派发现金红利8173.06万元 [1] - A股派发现金红利5911.8万元，B股派发现金红利2261.26万元 [1] 股息分配细则 - A股QFII、RQFII、境外战略投资者、香港结算(深股通)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9元 [1] - 持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1元，权益登记日后根据投资者减持股票情况补缴税款 [1] - B股非居民企业扣税后每10股派现金0.9元，持有无限售流通股的境内(外)个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1元，权益登记日后根据投资者减持股票情况补缴税款 [1] 权益分派时间安排 - A股股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日 [1] - B股最后交易日为2025年6月19日，股权登记日为2025年6月24日，除权除息日为2025年6月20日 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第一次会议以现场与通讯表决方式召开，应出席董事12人，实际出席12人（现场9人，通讯3人）[1] - 会议由董事长刘子斌主持，符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效[1] 董事会会议审议结果 - 全票通过选举许植楠为副董事长（12票同意/0反对/0弃权）[1] - 全票通过组建提名委员会（刘子斌等5人，朱北娜任主席）[1] - 全票通过组建审计委员会（于明涛等3人，于明涛任主席）[2] - 全票通过组建战略委员会（刘子斌等12人，刘子斌任主席）[2] - 全票通过组建薪酬与考核委员会（刘子斌等5人，朱北娜任主席）[2] 高管聘任事项 - 全票通过聘任刘子斌为总裁、张战旗为副总裁、张克明为总会计师[2] - 全票通过聘任郑卫印为董事会秘书、李琨为证券事务代表[2] - 高管团队任期均为三年，提名及审计委员会已前置审核相关议案[2] 关键人员持股情况 - 董事长刘子斌持有148,290股公司股票[4] - 副总裁张战旗持有580,300股[5] - 总会计师张克明持有377,700股[6] - 董事会秘书郑卫印持有40,000股[12] - 证券事务代表李琨持有37,000股[13] 公司治理结构 - 董事会中兼任高管的成员比例未超过董事总数二分之一[2] - 新一届委员会及高管团队覆盖战略、审计、薪酬等核心职能[1][2]

股东会召集与召开程序 - 公司于2025年5月24日在巨潮资讯网发布临时股东会通知，明确会议时间、地点、议案及投票方式[2] - 现场会议于2025年6月9日14:00在般阳山庄会议室召开，董事长刘子斌主持，网络投票同步进行[3] - 会议实际召开情况与通知内容完全一致，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[3][4] 股东会出席情况 - 参与表决股东及代理人共160人，代表股份2.845亿股（占总股本34.814%），其中B股股东代表1.235亿股（占B股总股本54.635%）[4] - 现场出席股东11人代表2.661亿股（32.558%），网络投票股东149人代表1844.14万股（2.256%）[4] - 公司部分董事、高管及律师事务所律师列席会议，召集人为公司董事会[4][5] 议案表决结果 - 董事选举议案通过率均超98.8%，其中B股股东支持率达99.77%，中小投资者平均支持率87.57%[5][6][7] - 独立董事选举中魏建获99.722%赞成票，中小投资者反对票占比2.839%[7][8] - 特别决议议案均以超99.69%赞成票通过，B股股东反对票最高仅占0.069%[8][9] 法律意见结论 - 律师事务所认定会议召集程序、出席资格及表决结果均合法有效[9] - 法律意见书明确不涉及议案内容真实性核查，仅对程序合规性发表意见[2][9]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月9日下午14:00召开，网络投票时间为当日交易系统9:15-9:25及全天9:15-15:00 [1] - 出席股东及代理人共160人，代表股份28,454.3665万股，占公司有表决权股份总数81,730.601万股的34.814%，其中B股股东14人代表股份26,610.2277万股（占比32.558%）[1] - 通过网络投票股东149人，代表股份1,844.1388万股（占比2.256%），B股网络投票股东9人代表35.4129万股（占B股表决权0.157%）[2] 议案表决结果 - 全部议案均以现场+网络投票方式通过，全体股东平均同意比例达98.849%，B股股东同意比例更高达99.770% [2][3][4] - 中小投资者（非大股东及董监高）表决同意比例为87.567%，其中B股中小投资者同意比例96.559% [3][4] - 特别决议案通过率超99.7%，反对票占比不足0.3%，弃权票比例低于0.03% [6] 法律意见与文件 - 律师确认会议程序及表决结果合法有效，符合《公司法》及公司章程规定 [7] - 备查文件包括股东大会法律意见书等 [7]

鲁泰纺织股份有限公司 章 程 二零二五年六月九日 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限 ...

鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则 （2025 年第一次临时股东会修订） 第四条 董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，职工代 表董事 1 人。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第一章 总则 第一条 为规范本公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》和《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关法律、法规和部门规章的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定 及股东会的决议，履行职责。 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责，作为董事当其 自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利益为 行为准则。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资 ...

董事会相关 - 公司第十一届董事会由12名董事组成，含1名职工代表董事[1] 会议情况 - 2025年6月9日职工代表团长联席会议应到19人实到19人[1] - 会议同意选举杜立新为职工代表董事[1] 杜立新情况 - 杜立新出生于1975年，大专学历，现任董事、总工程师[4] - 杜立新持有公司股票250,000股[4] - 杜立新任职资格符合规定[4]

会议信息 - 会议于2025年6月9日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东参会情况 - 股东及代理人160人，代表股份28454.3665万股，占比34.814%[4] - 现场11人，代表股份26610.2277万股，占比32.558%[5] - 网络149人，代表股份1844.1388万股，占比2.256％[5] 议案表决情况 - 多项董事选举议案全体股东同意超98%，中小投资者超87%[6][7][9][10][11][14] - 多项章程规则及衍生品交易议案全体股东同意超99%[19][21][22][23] 合法性及文件 - 律师认为股东会召集等程序合法有效[26] - 备查文件含2025年第一次临时股东会决议和法律意见书[27]