证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 证券代码：000726 200726 公告编号：2024-056 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于公司子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司 二、被担保人基本情况 1、被担保人的名称：万象纺织有限公司，注册日期：2022年3月25日，注册地点： 越南西宁省，法定代表人：李健，注册资本为8500万美元，主营业务：主营梭织面料 和针织面料的生产、销售。 2、被担保人的股权情况：万象纺织有限公司为本公司全资子公司。 3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况： 申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 洲际纺织有限公司（以下简称"洲际公司"）为公司全资子公司，于2015年4月9 日注册成立，注册资本13000万美元，主营各类纱线及色织面料的生产、销售。本次担 保协议于2024年7月6日在洲际公司所在地签署，被担保人：万象纺织有限公司，担保 金额：3500万美元，期限：3年，担保性质：连带责任担保。 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十三次会议以12 ...

| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 一、交易概述 1、山东鲁联新材料有限公司（以下简称"鲁联新材"）是 2019 年 4 月 26 日鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）与香港联业制衣有限公司（以下 简称"联业制衣"）共同出资成立的有限责任公司，注册资本人民币 40,000.00 万元，其中本公司出资 30,000 万元人民币，占注册资本的 75%，联业制衣出资 10,000 万元人民币，占注册资本 25%。 2、为集中优势资源推动公司在功能性面料领域的研发和生产能力，公司拟 以自有资金 2,592.52 万元人民币等值的外汇收购鲁联新材股东联业制衣持有的 25%股权。2024 年 7 月 5 日公司与联业制衣签订了《股权转让协议》。本次交易 完成后，鲁联新材将成为公司的全资子公司。 3、本次交易涉及的《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》已经公司 2024 年 7 月 6 日第十届董事会第二十三次会议以 12 ...

会议信息 - 第十届董事会第二十三次会议7月4日发通知，7月6日9：30召开[2] - 应出席董事12人，实际出席12人[2] 决策事项 - 审议通过收购控股子公司少数股东股权议案[2] - 审议通过子公司为全资子公司授信额度担保议案[3]

可转债情况 - 2020年4月9日公开发行1400万张可转债，总额14.00亿元[4] - 2020年5月13日起在深交所挂牌交易[5] - 转股期为2020年10月15日至2026年4月8日，初始转股价格9.01元/股[6] - 2024年3月1日转股价格调整为8.87元/股[12] - 2024年6月19日转股价格调整为8.74元/股[12] - 2024年二季度鲁泰转债因转股减少金额1700元，数量17张，转股190股[13] - 截至2024年二季度末，剩余可转债金额1,399,847,700.00元，数量13,998,477张[13] 股份变动 - 有限售条件股份变动前11,389,392股，比例1.39%，变动后2,755,667股，比例0.34%[13] - 无限售条件股份变动前806,041,814股，比例98.61%，变动后814,609,229股，比例99.66%[13] - 股份总数变动前817,431,206股，变动后817,364,896股[14] 备查文件 - 截至2024年6月28日“鲁泰股份”股本结构表[16] - 截至2024年6月28日“鲁泰转债”股本结构表[16]

公司信息 - 证券代码为000726、200726，简称鲁泰A、鲁泰B，债券代码127016，简称鲁泰转债[1] 回购注销 - 2024年5月28日董事会和监事会审议通过回购注销议案[2] - 2021年激励计划6人因绩效不达标，59000股限制性股票将被回购注销[2] - 2024年6月14日第二次临时股东大会审议通过相关事项[2] - 回购注销将致公司注册资本减少，债权人45日内可要求清偿或担保[3]

会议信息 - 鲁泰纺织第十届监事会第十六次会议于2024年6月14日16:00召开[3] - 应出席监事3名，2人现场出席，刘子龙通讯表决[3] 选举结果 - 《关于监事会选举商成钢为第十届监事会主席的议案》3票同意通过[4] 人员信息 - 商成钢1973年出生，大专学历，截至2024年6月5日持股330,000股[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月14日现场和网络投票结合召开[3] 股东代表情况 - 19人代表28292.8206万股，占比34.615%[4] - 现场9人代表26827.2355万股，占比32.822%[5] - 网络10人代表1465.5851万股，占比1.793％[5] 议案表决结果 - 《补选监事议案》全体股东同意比例99.860%[6] - 《回购注销股票议案》全体股东同意比例99.880%[7][8] B股股东情况 - 7人代表12568.3482万股，占B股有表决权股份55.582%[5] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决结果合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年5月29日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议6月14日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 召集人为公司董事会[9] 股东表决情况 - 参与表决19人，代表股份28,292.8206万股，占比34.615%[7] - 《补选监事议案》全体股东同意比例99.860%，中小投资者98.419%[10][11] - 《回购注销股票议案》全体股东同意比例99.880%，中小投资者98.639%[12] 股东构成情况 - B股股东7人，代表股份12,568.3482万股，占B股有表决权股份总数55.582%[7] - 出席现场会议9人，代表股份26,827.2355万股，占比32.822%[7] - 通过网络投票10人，代表股份1,465.5851万股，占比1.793%[7] - B股网络投票2人，代表股份数5.56万股，占B股有表决权股份总数0.025％[7]

调整前转股价格：8.87 元/股 调整后转股价格：8.74 元/股 本次转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 19 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 1,400 万张可转换公司债券（债券简称：鲁泰转债，债券代码：127016），根据《鲁 泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以 及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，"鲁泰转债" 发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公 式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 股票代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-049 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 鲁泰纺织股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日股东大会通过[4] - 以817,364,896股为基数，每10股派现金1.30元含税，共派106,257,436.48元[5] - A股派76,861,061.03元，B股派29,396,375.45元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024年6月18日，除权除息日6月19日[7] - B股最后交易日6月18日，股权登记日6月21日，除权除息日6月19日[7] - A股股东6月19日、B股股东6月21日红利划入资金账户[9] 其他 - 鲁泰转债转股价格将作相应调整[12] - 非居民企业需完税证明最晚7月31日申请[13] - B股股东红利扣税问题7月31日前联系公司[13]