审计委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会职责 - 负责监督及评估内外部审计工作、审核财务信息等多项职责[6] - 督导内部审计部至少每半年对重大事件实施情况等进行一次检查[9] - 公司财务报告存在问题，应督促整改并监督落实[9] - 监督内部审计部门工作有多项职责[10] - 认为募集资金管理有问题应及时向董事会报告[10] 审计委员会决策流程 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 会议对审计工作组报告评议后将决议材料呈报董事会讨论[13] 审计委员会会议规定 - 定期会议每季度至少召开一次，需提前至少三天通知全体委员[15] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] - 委员因故不能出席可委托其他委员，独立董事只能委托独立董事[15] 审计委员会其他事项 - 审计工作组为决策提供公司相关书面资料[12] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[16] - 会议记录由董事会秘书保存，委员需签名[16] - 会议通过的议案及表决结果需书面报公司董事会[16] - 会议档案由董事会秘书指定专人保管，保存期限不少于10年[16] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[16] 细则实行与解释 - 本细则自董事会决议通过之日起实行，解释权归公司董事会[18]

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号：2025-029 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第 10 届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人于明涛作为鲁泰纺织股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会提名为鲁泰纺织股份 有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号：2025-031 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 鲁泰纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人权玉华作为鲁泰纺织股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会提名为鲁泰纺织股份 有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第 10 届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ...

人员提名 - 魏建被提名为鲁泰纺织第11届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[21][22][23] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚及谴责[27][28][30][31][33][34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职遵守规定，不符资格及时报告并辞职[39]

| | | 鲁泰纺织 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会现就提名魏建为鲁泰纺织股份有 限公司第11届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为鲁泰纺织股份有限公司第11届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第10届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

| | | 鲁泰纺织 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会现就提名权玉华为鲁泰纺织股份 有限公司第11届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为鲁泰纺织股份有限公司第11届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第10届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

投资信息 - 投资目的为规避汇率、利率风险[4] - 交易场所为有衍生品交易业务资格的金融机构[4] - 业务期间为2025年7月1日至2026年6月30日[4] - 投资金额折美元不超72,356万美元，为2024年外汇收入额100%[4] 决策情况 - 第十届董事会第三十三次会议全票通过相关议案[4] 风险与措施 - 衍生品交易业务存在多种风险[8] - 风控措施包括选工具、控规模等[8] 核算与文件 - 按准则核算和列报外汇衍生品交易业务[10] - 外汇衍生品合约用交易性金融资产计量[10] - 备查文件有会议决议和管理制度[11]

| | | 鲁泰纺织 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会现就提名于明涛为鲁泰纺织股份 有限公司第11届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为鲁泰纺织股份有限公司第11届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第10届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号：2025-030 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱北娜作为鲁泰纺织股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会提名为鲁泰纺织股份 有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第 10 届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

会议安排 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年6月9日14:00现场召开[2] - A股股权登记日/B股最后交易日为2025年5月29日[4] - 现场会议登记时间为2025年6月5 - 6日8:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 投票代码为"360726"，简称为"鲁泰投票"[11] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[13] 选举事项 - 选举第十一届董事会非独立董事7人，独立董事4人[5] - 选举非独立董事票数=股份总数×7，独立董事票数=股份总数×4[12] 议案相关 - 第3、4、5项提案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 有修订公司章程等部分条款的议案[16][17] 委托事宜 - 委托他人出席需填写授权委托书，自签署至会议结束生效[15][17]