董事补选 - 公司需在董事辞任60日内完成补选[4] 工作交接 - 董事、高管离职生效后5个工作日内完成交接[8] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[11] - 所持公司股份上市交易之日起1年内不得转让[11] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[11] 追责复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议可15日内向审计委申请复核[14]

股权交易 - 鲁联新材向MF France和FR Japan分别转让天琴国际23.06%股权，交易对价各为729.44万美元[3][4][5] - 最终MF France、FR Japan和鲁联新材对天琴国际持股比例分别为34%、33%、33%[3][5][11][12] - 转让天琴国际46.12%股权交易对价为1458.88万美元，MF France和FR Japan再分别增资1026.32万美元、974.68万美元[11] 财务数据 - 2025年9月30日，MF France资产总额200.36万欧元，负债0.36万欧元，净资产200万欧元[6] - 截至2025年8月31日，FR Japan资产总额约262.44亿美元，负债约104.17亿美元，净资产约158.28亿美元[7] - 2025年12月31日，天琴国际资产总额3234.84万美元，负债1405.13万美元，净资产1829.72万美元[8] - 天琴国际2025年营业收入5040.84万美元，营业利润349.91万美元，净利润268.05万美元[8] - 天琴国际经资产基础法测算的净资产估值为3955.17万美元，交易价格参考3163万美元作价[9] - 截至2025年12月31日，天琴国际下属子公司与上市公司及其子公司经营性往来余额1097.11万美元[10] 交易影响 - 本次交易预计鲁联新材获得收益约615.65万美元[16] - 交易完成后天琴国际及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围[16] - 股权投资核算方法将由成本法变更为权益法[16] - 预计增加合并报表投资收益719.15万美元[16] - 本次交易对公司本期和未来财务状况及经营成果无重大影响[16] 其他 - 2026年1月26日公司第十一届董事会第七次会议审议通过转让议案[5] - 公司控股子公司鲁联新材出售天琴国际部分股权可加强产业链协作[15] - 交易受让各方经营正常，财务和资信情况良好[16]

董事及高管薪酬方案 - 2026年1月26日董事会审议通过方案，待临时股东会审议[1] - 适用非独立董事及高管，薪酬含基本工资等[1] - 绩效奖金额度占比不低于全年基本工资与绩效奖金总额的50%[2] - 绩效奖金分次发放，次年1月先发不超50%[3] - 方案经股东会批准后生效[3]

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号：2026-006 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 03 日。B 股股东应在 2026 年 02 月 03 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 11 日 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11: ...

鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案 鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案 目 录 | 1.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案 2 | | --- | --- | | 2.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案 11 | | 3.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案 14 | | 4.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》部分条款的议案 15 | | 5.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案 19 | | 6.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案 20 | | 7.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》部分条款的议案 ..21 | | 8.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》部分条款的议案 32 | | 9.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》部分条款的议案40 | | 10.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2026-003 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 26 日上午 10：00 在总公司一楼 会议室召开，本次会议以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘子 斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事朱北娜、于明涛、权玉华、魏建以通讯方 式表决，公司部分高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 6.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度>部分条款的议 案》。表决结果：同 ...

行业投资评级 - 维持轻工制造行业“中性”评级 [1][10][53] - 维持纺织服饰行业“中性”评级 [1][10][53] 核心观点 - 白卡纸行业迎来提价窗口，多家头部企业宣布春节后上调价格200元/吨，短期供应端因大厂停机检修收紧，有利于纸价上涨并刺激下游采购 [1][9][16][52] - 2025年国内消费市场整体平稳增长，社会消费品零售总额同比增长3.7%，家具、家电等以旧换新政策受益领域零售额实现双位数增长 [10][52] - 短期投资建议关注国内浆纸一体化企业的相关机会 [9][52] 行业要闻总结 - **白卡纸集体提价**：玖龙纸业、APP（中国）、博汇纸业、万国纸业、亚太森博（江苏）等多家巨头发布涨价函，计划于2月底3月初上调白卡纸价格200元/吨，主要原因为运营成本增加及春节前后主流厂家停机检修减少投放量约12万吨 [1][16][52] - **泡泡玛特股份回购**：泡泡玛特于报告当周连续进行股份回购，累计金额近3.5亿港元 [1][16] 行业高频数据总结 - **造纸原料价格**： - 截至1月23日，国内漂针浆均价为5,518.10元/吨，周环比下跌81.63元/吨；漂阔浆均价为4,645.48元/吨，周环比下跌14.04元/吨 [18] - 国际浆价保持平稳，漂针浆价格为785.50美元/吨，漂阔叶浆价格为630美元/吨，周环比均持平 [18] - **化工原料价格**： - 截至1月23日，国内TDI均价为1.38万元/吨，周环比下跌303.33元/吨；MDI均价为1.76万元/吨，周环比下跌200.00元/吨 [17] - **纸制品价格**： - 截至1月23日，大部分纸种价格稳定，白卡纸价格维持在4,560元/吨 [9][29] - 白板纸均价为4,690.00元/吨，周环比上涨50.00元/吨；瓦楞纸、箱板纸、铜版纸、胶版纸价格周环比持平 [29] - **纺织原料价格**： - 截至1月23日，国内长绒棉均价为2.48万元/吨，周环比下跌117.50元/吨 [39][42] 重要公司公告总结 - **志邦家居**：预计2025年归母净利润为1.70亿元到2.20亿元，同比下降42.92%-55.89% [1][4][46] - **鲁泰A**：预计2025年归母净利润为5.70亿元到6.30亿元，同比增长38.92%-53.54% [5][46] 行情回顾总结 - **轻工制造行业**：1月19日至1月23日，SW轻工制造指数上涨4.48%，跑赢沪深300指数（-0.62%）5.10个百分点 [7][46] - 子板块中，造纸板块上涨4.95%，包装印刷上涨4.84%，家居用品上涨4.37%，文娱用品上涨3.05% [46] - 个股方面，嘉美包装周涨幅达48.15%，志邦家居因业绩预告影响位列跌幅榜 [46][47] - **纺织服饰行业**：同期，SW纺织服饰指数上涨4.48%，同样跑赢沪深300指数5.10个百分点 [7][49] - 子板块中，饰品板块上涨8.61%，服装家纺上涨4.42%，纺织制造上涨2.08% [49] - 个股方面，天创时尚周涨幅达29.16%，探路者上涨16.55% [49] 重点公司推荐评级 - 维持**欧派家居**“增持”评级 [1][10][53] - 维持**索菲亚**“增持”评级 [1][10][53] - 维持**探路者**“增持”评级 [1][10][53] - 维持**森马服饰**“增持”评级 [1][10][53] - 维持**乖宝宠物**“增持”评级 [1][10][53] - 维持**中宠股份**“增持”评级 [1][10][53]

2025年度业绩预告核心观点 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为正值且同向上升 [1] - 业绩增长主要源于非经常性损益，包括出售交易性金融资产的投资收益及公允价值变动收益，合计增加净利润约1.7亿元 [2] 本期业绩预计情况 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [1] - 预计业绩类型为净利润为正值且属于同向上升情形 [1] 业绩变动原因说明 - 2025年度净利润增加的主要原因是出售交易性金融资产获得投资收益及所持交易性金融资产产生公允价值变动收益 [2] - 上述收益计入非经常性损益，增加净利润约1.7亿元 [2] 其他相关说明 - 本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计 [3] - 2025年度具体数据将在公司2025年度报告中详细披露 [3]

公司业绩预告 - 公司发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为57,000万元至63,000万元 [1] - 预计净利润较上年同期的41,032.14万元增长38.92%至53.54% [1]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为5.7亿元至6.3亿元，同比增长38.92%至53.54% [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为3.7亿元至4.3亿元 [1]