第十届董事会第十八次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 1 月 19 日上午 9：30 在鲁泰总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召 开方式为现场与通讯表决。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中董事许植 楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本 次会议由公司董事长刘子斌先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合 法有效。 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-003 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 二 ...

鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的相关议案 | | | | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案 | 2 | | 2 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案 | 13 | | 3 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案 | 17 | | 4 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》部分条款的议案 | 18 | | 5 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案 | 22 | | 6 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案 | 24 | | 7 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》部分条款的议案 | 43 | | 8 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》部分条款的议案 | 48 | | 9 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》部分条款的 | 53 | | | 议案 | | | 10 | 关于回购注销已不符合激励条件的激励对 ...

激励计划授予情况 - 2021年5月17日为激励计划股份授予日，授予价格每股3.31元，拟授予2428.5万股[8] - 2021年6月7日授予股份上市，750名激励对象缴付认购资金8038.335万元，超出部分5609.835万元作为资本公积[8] - 2022年2月18日预留股份授予日，343名激励对象以3.56元/股获授583.8万股预留股票[10] - 2022年3月22日预留授予股份上市[10] 股票注销情况 - 2021年9月4人离职，8万股未解锁股票于11月27日注销完成[10] - 2022年5月13日，11人离职等，24万股未解锁股票注销完成[11] - 2022年9月30日，8人离职等，30.8万股未解锁股票注销完成[12] - 2024年将回购注销10人6.65万股限制性股票[4] 股票上市流通情况 - 2022年6月8日，733人首次授予股份第一个限售期957.8万股股票上市流通[11] - 2023年5月9日，343人预留授予股份第一个限售期291.9万股股票上市流通[13] - 2023年6月8日，717人首次授予股份第二个限售期697.95万股股票上市流通[13] 股份占比情况 - 首次授予限制性股票数量为2428.5万股，占授予前总股本2.83%[14] - 预留授予限制性股票数量为583.8万股，占授予前总股本0.66%[14] - 10名激励对象涉6.65万股限制性股票回购注销，占2023年末总股本0.01%[15] 回购价格及金额 - 首次授予股份回购价格由3.31元/股调至3.09元/股，预留授予股份由3.56元/股调至3.39元/股[15] - 本次回购股份应付金额合计206,985元，资金为公司自有资金[16] 回购后股份变化 - 回购后有限售条件流通股份从1146.7817万股减至1140.1317万股[17] - 股权激励限售股从992.85万股减至986.2万股[17] - 回购后公司股份总数从863,607,634股减至863,541,134股[17] 其他 - 本次回购注销致公司注册资本减少6.65万元[17] - 监事会同意本次回购价格调整及部分限制性股票回购注销事宜[18]

| 证券代码：000726 | 200726 | 证券简称：鲁泰A 鲁泰B | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14：00 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 2 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 5 日上 午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 5 日下午 15:00。 本公 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第00036号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 德和衡证律意见（2024）第00036号 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）根据与鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"鲁泰纺织"或"公司"）签订的《专项法律服务协议》之约定， 指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本所律师"）作为鲁泰纺织2021年限制性 股票激励计划相关事宜（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规和规 范性文件及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《鲁泰纺 织股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、 《鲁泰纺织股 ...

| 股票代码：000726、200726 | 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 关于回购公司境内上市外资股（B股）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案》， 并于 2023 年 7 月 7 日披露了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的报告书》。 2023 年 8 月 21 日，公司首次实施了回购方案，根据《上市公司股份回购规则（2023 年 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修 订）》（以下简称"《回购指引》"）相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购股份的进展情况公告如下： 一、公司回购股份的具体情况 截止 2 ...

可转债情况 - 2020年4月9日发行1400万张可转债，总额14亿元[4] - 初始转股价9.01元/股，2023年6月16日调整为8.63元/股[5][10] - 2023年Q4“鲁泰转债”回售减少1000元、10张，转股0股[11] - 2023年末剩余可转债金额13.998494亿元，数量13998494张[11] 股份情况 - 有限售、无限售、总数、高管锁定、境外法人、股权激励限售股变动前后数量及占比均不变[11]

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事会提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主席委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 应为会计专业人士，负责主持委员会工作，主席委员由董事会提名委员会提名， 并由董事会选举产生。 鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （第十届董事会第十七次会议修订） 审计委员会成员应当勤勉尽责，切 ...

鲁泰纺织股份有限公司内部控制管理制度 （第十届董事会第十七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强和规范鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，提高 公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配 套指引》等法律法规以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，制定本管理制度。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，遵循下列原则：（一）全面性原则：内部控 制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项；（二）重要 性原则：内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域；（三）制衡性 原则：内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制衡、相互 监督，同时兼顾运营效率；（四）适应性原则：内部控制与公司经营规模、业务范围、竞 争状况和风险水平等相适应，并随着情况 ...

| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开的第 十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的 闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性 好的保本型产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额 度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置 自有资金适时进行现金管理，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二 ...