鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的 除外。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比 ...

担保审议规则 - 董事会审议对外担保须经出席会议三分之二以上董事审议且全体董事二分之一以上同意[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保需股东大会批准[7] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保需股东大会批准[7] - 单笔担保金额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会批准[7] - 按担保金额连续十二个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30％的担保需股东大会批准[7] - 按担保金额连续十二个月内累计计算，超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元人民币的担保需股东大会批准[7] 资产抵押质押权限 - 董事会有权决定金额占公司最近一次经审计净资产值10%以上、低于20%的资产抵押、质押[8] - 董事长有权决定金额占公司最近一次经审计净资产值5%以上、低于10%的资产抵押、质押[8] - 总裁有权决定金额低于公司最近一次经审计净资产值5%的资产抵押、质押[8] 合营联营担保调剂 - 合营或联营企业担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[10] - 获调剂方各股东按出资比例提供同等担保或反担保等风险控制措施，调剂事项发生时公司应及时披露[11] 关联担保规定 - 公司因交易或关联交易致合并报表范围变更且存在关联担保时，需履行审议程序和披露义务，未通过则采取有效措施避免违规[11] 担保合同管理 - 经董事会或股东大会批准后，由董事长或其授权代表对外签署担保合同[25] - 担保合同订立后，财经管理部指定人员保存管理，逐笔登记并注意担保时效期限[12] 风险关注与处理 - 经办责任人应关注被担保方情况，对可能风险预研分析并及时报告[12] - 被担保人未能按时履约，公司应及时采取补救措施[13] - 公司担保债务到期展期继续担保，需重新履行审议程序和信息披露义务[13] 信息披露与责任 - 证券部是公司担保信息披露职能管理部门，按相关规定执行披露工作[16] - 公司董事等管理人员擅自越权签订担保合同造成损害，追究当事人责任[18] 制度实施与解释 - 本制度经公司股东大会审议通过后实施，解释权属公司董事会[20]

| 股票代码：000726、200726 | 股票简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案》， 并于 2023 年 7 月 7 日披露了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的报告书》。 2023 年 8 月 21 日，公司首次实施了回购方案，根据《上市公司股份回购规则（2023 年 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修 订）》（以下简称"《回购指引》"）相关规定，公司应当在回购股份占上市公司总股 本的比例每增加百分之一的事实发生之日起三日内披露回购进展情况，截至 2024 年 2 月 2 日，公司回购股份比例达到总股本的 5%。现将回购股份的进展情况公告如下： 一、公司回购股份的具体情况 截止 2024 年 2 月 2 日公司以集中竞价方式回购 B 股，累计回购数量：43,767 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号：2024-005 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营需要，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）及其子 公司预计 2024 年度将与关联方淄博鲁诚纺织投资有限公司及其子公司发生向关联 人采购产品商品、向关联人销售产品商品等日常关联交易，新增预计总金额将不超 过人民 30,316.21 万元（含税），2023 年交易实际发生总金额 23,906.58 万元（未 经审计）。履行的审议程序： 1.2024 年 1 月 19 日，公司第十届董事会第十八次会议 10 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事刘子斌、刘德铭回避 表决。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案在公司董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 | 单位：万元 | | --- | 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

第十届董事会第十八次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 1 月 19 日上午 9：30 在鲁泰总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召 开方式为现场与通讯表决。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中董事许植 楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本 次会议由公司董事长刘子斌先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合 法有效。 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-003 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 二 ...

鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的相关议案 | | | | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案 | 2 | | 2 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案 | 13 | | 3 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案 | 17 | | 4 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》部分条款的议案 | 18 | | 5 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案 | 22 | | 6 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案 | 24 | | 7 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》部分条款的议案 | 43 | | 8 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》部分条款的议案 | 48 | | 9 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》部分条款的 | 53 | | | 议案 | | | 10 | 关于回购注销已不符合激励条件的激励对 ...

激励计划授予情况 - 2021年5月17日为激励计划股份授予日，授予价格每股3.31元，拟授予2428.5万股[8] - 2021年6月7日授予股份上市，750名激励对象缴付认购资金8038.335万元，超出部分5609.835万元作为资本公积[8] - 2022年2月18日预留股份授予日，343名激励对象以3.56元/股获授583.8万股预留股票[10] - 2022年3月22日预留授予股份上市[10] 股票注销情况 - 2021年9月4人离职，8万股未解锁股票于11月27日注销完成[10] - 2022年5月13日，11人离职等，24万股未解锁股票注销完成[11] - 2022年9月30日，8人离职等，30.8万股未解锁股票注销完成[12] - 2024年将回购注销10人6.65万股限制性股票[4] 股票上市流通情况 - 2022年6月8日，733人首次授予股份第一个限售期957.8万股股票上市流通[11] - 2023年5月9日，343人预留授予股份第一个限售期291.9万股股票上市流通[13] - 2023年6月8日，717人首次授予股份第二个限售期697.95万股股票上市流通[13] 股份占比情况 - 首次授予限制性股票数量为2428.5万股，占授予前总股本2.83%[14] - 预留授予限制性股票数量为583.8万股，占授予前总股本0.66%[14] - 10名激励对象涉6.65万股限制性股票回购注销，占2023年末总股本0.01%[15] 回购价格及金额 - 首次授予股份回购价格由3.31元/股调至3.09元/股，预留授予股份由3.56元/股调至3.39元/股[15] - 本次回购股份应付金额合计206,985元，资金为公司自有资金[16] 回购后股份变化 - 回购后有限售条件流通股份从1146.7817万股减至1140.1317万股[17] - 股权激励限售股从992.85万股减至986.2万股[17] - 回购后公司股份总数从863,607,634股减至863,541,134股[17] 其他 - 本次回购注销致公司注册资本减少6.65万元[17] - 监事会同意本次回购价格调整及部分限制性股票回购注销事宜[18]

| 证券代码：000726 | 200726 | 证券简称：鲁泰A 鲁泰B | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14：00 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 2 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 5 日上 午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 5 日下午 15:00。 本公 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第00036号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 德和衡证律意见（2024）第00036号 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）根据与鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"鲁泰纺织"或"公司"）签订的《专项法律服务协议》之约定， 指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本所律师"）作为鲁泰纺织2021年限制性 股票激励计划相关事宜（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规和规 范性文件及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《鲁泰纺 织股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、 《鲁泰纺织股 ...

| 股票代码：000726、200726 | 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 关于回购公司境内上市外资股（B股）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案》， 并于 2023 年 7 月 7 日披露了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的报告书》。 2023 年 8 月 21 日，公司首次实施了回购方案，根据《上市公司股份回购规则（2023 年 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修 订）》（以下简称"《回购指引》"）相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购股份的进展情况公告如下： 一、公司回购股份的具体情况 截止 2 ...