对外投资审批标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[5][6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上经董事会审议后提交股东大会审批[4][5] 交易营收审批标准 - 交易标的营业收入占比10％以上且绝对金额超一千万元应提交董事会审议[5] - 交易标的营业收入占比50％以上且绝对金额超五千万元需经董事会审议后提交股东大会审批[5] 交易净利润审批标准 - 交易标的净利润占比10％以上且绝对金额超一百万元应提交董事会审议[5] - 交易标的净利润占比50％以上且绝对金额超五百万元需经董事会审议后提交股东大会审批[5] 交易成交金额审批标准 - 交易成交金额占比10％以上或绝对金额超一千万元应提交董事会审议[5] - 交易成交金额占比50％以上且绝对金额超五千万元需经董事会审议后提交股东大会审批[5] 交易产生利润审批标准 - 交易产生利润占比10％以上且绝对金额超一百万元应提交董事会审议[5] - 交易产生利润占比50％以上且绝对金额超五百万元需经董事会审议后提交股东大会审批[5]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得担保[2] 风险控制 - 为控股、参股公司担保，其他股东按比例担保[3] 审议规定 - 单笔超净资产10%等多种情况需董事会审议后提交股东大会[6] - 董事会审议需三分之二以上董事同意[6] 展期审批 - 担保展期需重新履行审批程序[13]

监事会会议召开时间 - 定期会议每六个月召开一次[3] - 特定情况十日内召开临时会议[3] 会议通知与提案时间 - 征集提案和征求意见至少用两天[5] - 收到书面提议三日内发临时会议通知[6] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[8] 会议举行与表决规则 - 需过半数监事出席方可举行[12] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[14] 会议记录与资料保存 - 记录涵盖多项内容，与会监事需签字确认[17][18] - 会议资料保存期限十年以上[22] 规则审议 - 本规则经2024年第二次临时股东大会审议通过[1]

利润分配政策 - 2025 - 2027年实行持续稳定政策，采用现金、股票等方式[14] - 近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[7][14] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[7] - 成熟期有重大支出，最低40%[7] - 成长期有重大支出，最低20%[7] 其他规定 - 重大投资指支出超净资产30%且超1亿[8] - 股东大会决议后2个月内完成派发[10] - 至少每三年审订股东回报规划[13] - 调整现金分红政策需2/3以上股东通过[13] - 规划经股东大会通过生效实施[17]

股东大会信息 - 公司将召开2024年第二次临时股东大会[3] - 现场会议2024年12月13日13:30召开[3] - 网络投票时间为2024年12月13日9:15 - 15:00[3] 会议相关时间 - 股权登记日为2024年12月5日[4] - 登记时间为2024年12月11日8:00至17:00[7] 审议事项 - 会议审议2025年度日常关联交易预计等议案[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360751"，简称为"锌业投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月13日多个时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 15:00[11] 授权委托 - 授权委托有限期限截至本次股东大会结束[19]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护企业形象和投资者权益[1] - 舆情分重大与一般两类[1] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[1] 舆情处理 - 工作组负责启动和终止舆情处理等工作[2] - 证券部负责舆情信息采集分析，其他部门配合[3] 信息报告与责任 - 相关人员知悉舆情应立即报告证券部或董秘[3] - 违反保密义务造成损失追究法律责任[4]

业务计划 - 2025年公司及子公司拟投套期保值业务保证金不超6亿人民币[1] - 套期保值期货品种含锌精矿、铜精矿等原燃材料及锌锭、电解铜等产品[1] 业务风险与控制 - 期货套期保值业务存在市场、流动性、资金链等风险[2][3] - 公司采取按方案操作、人员分离等风控措施[3] - 公司制定制度控制风险，审批程序合规[5] 业务意义 - 开展期货套期保值业务可锁定成本，稳定业绩，切实可行[5]

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-045 葫芦岛锌业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，2025 年公司预计与相关关联方发生的 日常关联交易金额为 445,870 万元，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、张春 林、杨文田一致同意上述议案。 根据《深交所股票上市规则》的规定，《公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会 上对该议案的投票权。 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易定 价原则 | 合同签订金 额或预计金 | 2024 年 1-10 月已发生金 | | --- | --- | --- | --- | ...

制度修订 - 《监事会议事规则》修订案经会议审议通过，提请2024年第二次临时股东大会审议[2] - 监事会临时会议通知提前时间从五日改为三日[2] 会议通知 - 非直接送达需电话确认记录，紧急临时会可口头或电话通知，召集人会议说明[2] 表决方式 - 监事会决议表决方式改为书面记名或举手表决[2]

关联交易金额 - 2025年公司预计与关联方日常关联交易金额为445,870万元[1] - 2024年1 - 10月日常关联交易实际发生额总计84,858万元[6] - 2024年1 - 10月关联采购实际发生额84,023万元，预计额430,950万元[9][10] - 2024年1 - 10月关联销售实际发生额15,942万元，预计额259,600万元[9][10] - 2024年1 - 10月关联劳务提供实际发生额40万元，预计额3,250万元[9][10] - 2024年1 - 10月接受关联人劳务实际发生额2,453万元，预计额19,320万元[9][10] - 2024年1 - 10月关联交易总计实际发生额102,458万元，预计额713,120万元[9][10] 关联交易明细 - 2025年向关联人采购原材料预计金额379,950万元，2024年1 - 10月实际发生71,956万元[5] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额45,600万元，2024年1 - 10月实际发生10,409万元[5] - 2025年向关联人提供劳务预计金额2,500万元，2024年1 - 10月实际发生40万元[5] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额17,820万元，2024年1 - 10月实际发生2,453万元[6] 部分关联方采购差异 - 2024年1 - 10月向深圳市宏跃商贸有限公司采购材料实际发生额占预计金额差异82.15%[8] - 2024年1 - 10月向五矿有色金属股份有限公司采购材料实际发生额占预计金额差异100.00%[8] - 2024年1 - 10月向绥中鑫源矿业有限责任公司采购材料实际发生额占预计金额差异20.67%[8] - 2024年1 - 10月向葫芦岛八家矿业股份有限公司采购材料实际发生额占预计金额差异72.12%[8] - 葫芦岛石源科技有限公司采购材料1 - 10月实际发生额与预计额差异75.83%[9] - 绥中县广和贸易有限公司采购材料1 - 10月实际发生额与预计额差异48.33%[9] 部分关联方销售差异 - 五矿有色金属股份有限公司销售产品1 - 10月实际发生额与预计额差异97.23%[9] - 葫芦岛八家矿业股份有限公司销售产品1 - 10月实际发生额与预计额差异80.30%[9] 部分关联方财务数据 - 五矿有色金属股份有限公司截止2024年10月31日总资产5040009万元、净资产2296601万元、收入4686638万元[12] - 绥中鑫源矿业有限责任公司截止2024年10月31日总资产52575.53万元、净资产45104.85万元、主营业务收入40427.40万元[15] - 绥中县昇顺商贸有限责任公司截止2024年10月31日总资产5.45万元、净资产5.45万元、主营业务收入0万元[18] - 绥中万祥商贸有限责任公司截止2024年10月31日总资产89.25万元、净资产80.87万元、主营业务收入3482万元[21][22] - 绥中县本洪商贸有限责任公司截止2024年10月31日总资产99万元、净资产106万元、主营业务收入3500万元[25] - 绥中县朝阳商贸有限责任公司截止2024年10月31日总资产168.44万元、净资产168.44万元、主营业务收入1892.63万元[28][29] - 绥中旭日商贸有限责任公司截止2024年10月31日总资产127万元、净资产127万元、主营业务收入147万元[32] - 建昌县马道矿业有限责任公司截止2024年10月31日总资产15566.49万元、净资产11049.7万元、主营业务收入15484.88万元[35] - 葫芦岛八家矿业股份有限公司截止2024年10月31日总资产132749.31万元、净资产101258.54万元、主营业务收入72307.04万元[38][39] - 葫芦岛石源科技有限公司截止2024年10月31日总资产966万元、净资产682万元、主营业务收入3985万元[42] - 绥中县广和贸易有限公司截止2024年10月31日总资产17397.16万元、净资产160.77万元、主营业务收入17097.26万元[46] - 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司截止2024年10月31日总资产3922.6万元、净资产2347.79万元、主营业务收入85179.04万元[49] - 锡矿山闪星锑业有限责任公司截止2024年10月31日总资产263070.42万元、净资产84324.62万元、主营业务收入271761.81万元[54] - 北欧金属矿产有限公司截止2024年10月31日总资产74877万瑞典克朗、净资产23237万瑞典克朗、主营业务收入491925万瑞典克朗[58] - Album Trading Company Limited截止2024年10月31日总资产326500万元、净资产65800万元、主营业务收入2391000万元[61] - 中冶瑞木新能源科技有限公司截止2024年10月31日总资产350000万元、净资产100000万元、主营业务收入300000万元[65] - 绥中县葛家乡小盘岭金矿截止2024年10月31日总资产3518万元、净资产1327万元、主营业务收入3000万元[69] - 葫芦岛连石化工有限责任公司截止2024年10月31日总资产42292万元、净资产5649万元、主营业务收入4125万元[72] - 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司截止2024年10月31日总资产65421万元、净资产15256万元、主营业务收入0万元[76] - 辽宁华信钴业科技有限公司截止2024年10月31日总资产10000万元、净资产2000万元、主营业务收入4000万元[78] - 辽宁连石检验检测有限公司截止2024年10月31日总资产398万元、净资产384万元、主营业务收入600万元[82] - 葫芦岛连石物流运输有限公司截止2024年10月31日总资产800万元、净资产600万元、主营业务收入1200万元[85] - 绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司截止2024年10月31日总资产15684.02万元、净资产12035.15万元、主营业务收入718.54万元[88] - 葫芦岛连石大酒店有限公司截止2024年10月31日总资产158万元、净资产17万元、主营业务收入753万元[91][93] - 葫芦岛有色冶金设计院有限公司截止2024年10月31日总资产282万元、净资产212万元、主营业务收入6万元[96] - 葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司截止2024年10月31日总资产5134.52万元、净资产1759.25万元、主营业务收入752.47万元[99] - 中国恩菲工程技术有限公司截止2024年10月31日总资产1135748.2万元、净资产405024.2万元、主营业务收入609012.4万元[102][103] 关联交易相关说明 - 公司及其控股子公司与关联方的关联交易定价按市场价格确定[106] - 关联交易是为保证公司及子公司正常生产经营，遵循市场经济规律和价格公允原则[107] - 独立董事认为关联交易决策程序合规，定价公允合理，不损害公司和中小股东利益[108] - 保荐机构认为关联交易履行必要审批程序，决策程序合法有效，定价遵循市场公允原则，对2025年日常关联交易预计事项无异议[110][111]