套期保值业务投入 - 2025年公司及子公司拟投入保证金不超60000万元[2][3] - 6000万元占2023年度已审计净资产16.76%[3] 业务交易规则 - 交易场所为境内符合条件的场内场所[2] - 交易品种为与生产经营相关期货品种[2] - 业务期限不超1年，杠杆倍数在15以内[3] 风险提示 - 期货套期保值业务存在多种风险[5]

制度修订 - 《对外投资管理制度》修订案经董事会审议通过，提请2024年第二次临时股东大会审议[2] - 明确不同资产规模、利润等对外投资交易的审议流程[3] - 修订案于2024年11月26日发布，其他条款不变[4]

| | 对象经营情况、偿债能力的基础上，充 分说明该笔担保风险是否可控，是否损 | | --- | --- | | | 害上市公司利益等。 | | 第六条 公司可依法提供以下指定 | 第六条 公司可依法提供以下指定 | | 种类的担保： | 种类的担保： | | （一）为子公司提供担保； | （一）公司合并报表范围内的公司 | | （二）为公司以外单位提供的保证 | 互相担保； | | 担保。 | （二）为公司以外单位提供的保证 | | | 担保。 | | 第九条公司独立董事应在董事会 | 第九条 公司董事会在决定为他人 | | 审议对外担保事项时发表独立意见，如 | 提供担保之前，应当认真审议分析被担 | | 发现异常，应及时向董事会和监管部门 | 保人的财务状况、营运状况、行业前景 | | 报告并公告。对未按规定履行担保信息 | 和信用情况，对该担保事项的利益和风 | | 披露义务，造成公司受到相应处分的， | 险进行充分分析，在审慎判断被担保方 | | 将追究当事人责任。 | 偿还债务能力的基础上，决定是否提供 | | | 担保。 | 除上述修订外，《对外担保管理办法》的其他条款内容不变。 葫芦岛锌业股 ...

规则修订 - 《董事会议事规则》修订案提请2024年第二次临时股东大会审议[2] - 临时会议通知提前时间从五日改为三日[2] - 非直接送达需电话确认记录，紧急会议可口头通知[2] - 需独立董事通过提案，主持人指定宣读结果[2] - 未通知提案不得表决，受委托董事不得代表决[2][3]

会议信息 - 公司第十一届董事会第六次会议于2024年11月26日召开[2] - 应到会董事9人，实到会董事9人[2] 议案表决 - 《关于2025年开展期货套期保值业务的议案》全票通过[2] - 《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》全票通过[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》非关联董事3票同意通过[3] - 多项修订议案全票通过[3][4][5] - 《关于制定<公司股东回报规划（2025年度至2027年度）>的议案》全票通过[5] - 《关于公司制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[6] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[6] 后续安排 - 第3、4、5、6、7、8、9项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[6]

公司第十一届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 26 日下午在公司四楼会议 室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议由监事会召集人孙博先生主持，会议审议通过如下决议： 审议通过了关于公司修订《监事会议事规则》的议案。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日巨潮资讯网《监事会议事规则》修订案。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2024-043 葫芦岛锌业股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 2024 年 11 月 26 日 第 1 页 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 《关联交易管理办法》修订案 除上述修订外，《关联交易管理办法》的其他条款内容不变。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 11 月 26 日 （经第十一届董事会第六次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议） | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第一条 为规范葫芦岛锌业股份有 | 第一条 为规范葫芦岛锌业股份有 | | 限公司(以下简称"公司")关联交易行 | 限公司(以下简称"公司")关联交易行 | | 为，维护公司和非关联股东的合法权益， | 为，维护公司和非关联股东的合法权益， | | 特别是中小投资者的合法利益，根据《中 | 特别是中小投资者的合法利益，根据《中 | | 华人民共和国公司法》、《中华人民共 | 华人民共和国公司法》《中华人民共和 | | 和国证券法》、《深圳证券交易所股票 | 国证券法》《深圳证券交易所股票上市 | | 上市规则》、《深圳证券交易所主板上 | 规则》等法律法规、规范性文件及《公 | | 市公司规范运作指引》等法律法规、规 | 司章程》的有关规定，结合公司的实际 | | 范性文件及本公司《章程》的有关规定， ...

一、期货套期保值业务概述 （一）开展期货套期保值业务的目的 公司从事期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，最大可能的 规避原燃材料库存、产品库存、在途原燃材料因现货市场价格大幅波动给公司带 来的风险。 关于葫芦岛锌业股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平 洋证券"或"保荐机构"）作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或 "公司"）2023 年度向特定对象发行股票之保荐机构，对葫芦岛锌业股份有限公司 开展套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 太平洋证券股份有限公司 （二）开展期货套期保值业务的方式 1、交易场所：交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满 足公司套期保值业务条件的场内交易场所。 2、交易品种：公司及子公司生产经营所需主要原燃材料及产品相关的期货 品种，如锌、铜、铅、黄金、白银、焦炭、焦煤、动力煤等。 3、合约期限：公司所开展的所有品种的套期保 ...

募集资金管理 - 《募集资金管理和使用办法》修订案提请2024年第二次临时股东大会审议[1] - 以自筹资金预先投入项目可在募集资金到账后六个月内置换[1] - 使用闲置募集资金补充流动资金需董事会审议并公告[1] - 补充流动资金到期应归还并公告[1] - 超募资金用于项目按进度使用，保荐人等需出具意见[2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入42.92亿元，同比减少12.24%；年初至报告期末为114.85亿元，同比减少14.47%[2] - 营业总收入本期为114.85亿元，上期为134.29亿元[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2722.42万元，同比减少244.62%；年初至报告期末为424.87万元，同比减少91.25%[2] - 营业利润本期为999.35万元，上期为6909.11万元[14] - 利润总额本期为1624.43万元，上期为6850.17万元[14] - 净利润本期为424.87万元，上期为4857.44万元[14] - 基本每股收益本期为0.0026，上期为0.0339[14] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.06亿元，同比增加39.47%[2] - 经营活动现金流入小计本期为132.61亿元，上期为147.63亿元[15] - 经营活动现金流出小计本期为134.67亿元，上期为151.04亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.06亿元，上期为 - 3.41亿元[15] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产92.31亿元，较上年度末增加4.34%；归属于上市公司股东的所有者权益为35.85亿元，较上年度末增加0.12%[2] - 期末归属于母公司所有者权益合计为3,584,628,144.59元，期初为3,580,379,408.94元[12] 部分资产项目变化 - 应收款项融资期末较期初增加37.03%，预付账款增加366.12%，其他流动资产减少58.74%[6] - 投资性房地产期末较期初增加857.07%，在建工程增加63.23%，应付账款增加36.98%[6] - 合同负债期末较期初增加564.39%，公允价值变动收益较上年同期增加222.53%[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数133392，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司持股比例20.59%，葫芦岛宏跃集团有限公司持股比例12.74%[7] - 葫芦岛宏跃集团有限公司是中冶葫芦岛有色金属集团有限公司的控股股东[8] 利润分配情况 - 公司2024年半年度利润分配以总股本1,615,630,595股为基数，每10股派现金股利0.30元（含税），共派发现金股利48,468,917.85元（含税）[9] 具体资产项目金额变化 - 期末货币资金为1,640,908,587.76元，期初为2,028,080,635.09元[10] - 期末应收账款为229,453,899.16元，期初为184,566,472.65元[10] - 期末预付款项为1,013,505,254.15元，期初为217,432,429.89元[10] - 期末存货为3,295,590,655.63元，期初为3,380,350,229.03元[10] - 期末流动资产合计为6,443,085,372.35元，期初为6,040,368,150.37元[10] - 期末固定资产为1,591,853,562.53元，期初为1,744,876,869.27元[10] 负债项目金额变化 - 期末短期借款为2,772,835,832.94元，期初为2,383,543,195.91元[11] - 期末流动负债合计为5,462,811,238.02元，期初为5,084,498,439.78元[11] 营业成本变化 - 营业总成本本期为114.94亿元，上期为133.74亿元[13] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6526.65万元，上期为 - 8438.32万元[15] 筹资活动现金流量相关变化 - 取得借款收到的现金为40.47亿元，上年同期为25.96亿元[16] - 收到其他与筹资活动有关的现金为619万元，上年同期为1.57亿元[16] - 筹资活动现金流入小计为40.53亿元，上年同期为32.50亿元[16] - 偿还债务支付的现金为36.73亿元，上年同期为23.20亿元[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.31亿元，上年同期为2.82亿元[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金为178.92万元，上年同期为2.14亿元[16] - 筹资活动现金流出小计为38.06亿元，上年同期为28.15亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.48亿元，上年同期为4.34亿元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2722.85万元，上年同期为929.25万元[16] - 期末现金及现金等价物余额为52.12亿元，上年同期为58.72亿元[16]