证券代码：000755 证券简称：山西高速 山西高速集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 3.公司近年来资本开支规模和未来计划？是否会 聚焦公路主业开展资产注入？未来的发力点与战略规 划有哪些？ 回复：公司 2018 年完成重大资产重组后，2020 年 实施了发行股份购买平榆高速并募集配套资金项目， 2023 年以现金 1.78 亿元收购山西省太佳项目管理咨询 有限公司 100%股权，2024 年以现金 6025.67 万元收购 太原高速公路管理有限公司 100%股权，通过连续的资本 运作，公司收费里程、资产规模、经营业绩和抗风险能 力得到了持续改善，为公司"十五五"的良好开局打下 坚实基础。 公司具有山西省交通系统唯一上市公司的良好平 台优势，间接控股股东山西交控集团是省内交通领域大 型国有企业，高速公路路产及路域经济资源在省内处于 领先地位，资产规模和产业优势为公司未来发展提供了 良好的支撑和广阔的发展空间。交控集团高度重视上市 公司发展质量和效益，大力支持上市公司做强做优做 大，持续推动优质国有资本和资源向上市公司集聚，积 极为上市公司"十五五"规划谋篇布局，在着力推动上 市公司迈向高质量可持续发展的 ...

利润分配 - 2024年度以1467310196股为基数，每10股派现金股利2元，共派293462039.2元[3] 扣税规则 - 深股通香港投资者等每10股派1.8元，个人和基金红利税差别化征收[6] 时间安排 - 股权登记日2025年6月18日，除权除息日2025年6月19日[6] - 分红派息业务申请期为2025年6月10日至18日[10] 派发现金 - 委托代派A股股东红利2025年6月19日到账，3家股东公司自派[8][10] 咨询信息 - 地址为山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层[11] - 电话0351 - 7773592，传真0351 - 7773591[11]

股本变动 - 1997年6月10日首次发行6000万股普通股，含5400万境内公众股和600万职工股[7] - 1998年4月24日按10:2送红股并转增2股，股本增至252,000,000股[17] - 2000年3月17日配股25,713,851股，股本增至277,713,851股[17] - 2003年6月配股33,340,000股，股本增至311,053,851股[18] - 2007年2月16日非公开发行80,000,000股，股本增至391,053,851股[19] - 2008年6月20日每10股转增2股，股本增至469,264,621股[19] - 2018年9月6日130,412,280股（27.79%）无偿划转[19] - 2021年8月发行857,266,275股购买股权，非公开发行后总股本增至1,467,310,196股[20] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[21] - 特定条件下可回购股份，收购后持股不超已发行股份10%[24][25] - 董高任职期间每年转让股份不超所持25%[28] - 董高6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东权益与决策 - 股东可在特定情况起诉、请求撤销决议、为公司利益诉讼[29][33][35][37] - 股东会审议重大资产、关联交易、担保等事项[48][49] - 年度股东会可授权董事会发行融资不超3亿且不超净资产20%股票[49] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[74] - 分拆子公司上市等提案需特定股东三分之二以上通过[76] - 董事会等可征集投票权，禁止有偿征集[76] - 关联交易关联股东不表决，非关联股东相应比例通过[77][78] 公司治理结构 - 党委5 - 9人，设书记1人，副书记1 - 2人，任期5年[87] - 纪委3 - 5人，设书记1人[87] - 董事会9 - 15人，设正副董事长[106] - 独立董事3 - 4名，任期与其他董事同，连任不超六年[119][123] - 审计与风控委员会3 - 7名，独立董事过半数[129] - 提名委员会拟定董高选择标准和程序[132] - 设经理1名，任期3年，可连聘连任[134][135] 财务与利润分配 - 4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[140] - 分配利润时提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[141] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[141] - 股东会决议后2个月内完成股利派发[143] - 近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[143] 公司变更与清算 - 合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[163] - 合并、减资、解散等需通知债权人并公告[163][164][168][169][170] - 持有10%以上表决权股东可请求解散公司[168] - 修改章程或决议存续需三分之二以上表决权通过[169]

会议决策 - 研究30万元以上非依法公开招标采购事项采购方案[6] - 拟定公司总部年度预算内100万元（含）以上大额资金调动和使用[7] - 研究控股子公司提供财务资助事项[7] 会议安排 - 需提交议题的部室会前3天报综合管理部[10] - 季度安委会会议原则上每季度召开一次[16] - 相关负责人会前3天发汇报材料[16][18] 规则实施 - 本规则发布实施，原《经理层议事规则》废止[20]

人员聘任 - 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[4] 职责分工 - 总经理每届任期三年，负责公司日常经营管理等多项工作[4] - 副总经理、财务负责人受总经理委托分管工作[10] - 财务负责人参与制订公司重大方案[11] 会议相关 - 总经理办公会议由总经理主持或委托副总经理召集[22] - 可召开临时会议，特定情形需两日内召开[18] 方案拟定 - 总经理办公会研究拟定公司财务等方案[16] - 研究30万元以上非公开招标采购方案[17] - 拟定总部100万元以上大额资金使用方案[17] - 研究控股子公司财务资助事项[18] 报告制度 - 总经理向董事会等报告日常经营情况[21] - 按授权向股东会提交需审议事项报告[22] - 董事会闭会向董事长报告重要工作[22] 细则实施 - 本细则发布实施，原《经理工作细则》废止[24]

证券代码：000755 证券简称：山西高速 山西高速集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人 员 通过网络方式参与公司"山西辖区上市公司 2025 年投 资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动"的投资者 时间 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00-17:00 地点 "全景路演"网站（http://rs.p5w.net） 形式 网络远程方式 上市公司接 待人员姓名 1.副董事长、总经理韩昱 2.财务负责人李琼 3.董事会秘书王玉 4.独立董事黄国良 交流内容及 具体问答记 录 公司在"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集 体接待日暨年报业绩说明会活动"中，就投资者关心的 问题进行了回复，主要内容如下： 1.山西高速利润稳定，是否有具体回报中小投资者 计划？ 投资者您好！公司制定了《三年股东回报规划（2023 年—2025 年）》，优先采用现金方式分配股利，每年以 现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利 ...

董事会换届 - 公司于2025年5月21日完成董事会换届选举[1] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[1][2] - 第九届董事会下设4个专门委员会，任期相同[3] 人员聘任 - 聘任韩昱为总经理，李琼为财务负责人等[5] - 韩昱1981年2月生，李琼1980年5月生等[9][10] 离任信息 - 第八届董事会董事孟杰先生届满离任[7] 联系方式 - 董事会秘书王玉联系电话、传真、邮箱及地址[6]

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-15 山西高速集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网 投票系统投票时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15 至 2025 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 B 座 10 层 会议室。 3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：山西高速集团股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长武艺先生 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席 ...

二〇二五年五月 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(太原)律师事务所 法律意见书 致:山西高速集团股份有限公司 北京德和衡(太原)律师事务所(以下简称"本所")接受山西高速集团股份 有限公司(曾用名"山西路桥股份有限公司",以下简称"公司")委托,并根据 《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法(2019 修订)》(以下简称"证券法")、《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法(2023)》、 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》、深圳证券交易所(以下简称"深 交所")发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修 订)》(以下简称"《深交所网投细则》")及《关于修改部分业务规则和业务指 南的通知》等法律、法规、规范性文件以及《山西高速集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《山西高速集团股份有限公司股东大会议事规则》(以 下简称"《股东大会议事规则》")等有关规定,指派本所律师对公司 2024 年度 股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事项 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-16 山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第一次会议通知， 会议于 2025 年 5 月 21 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基 地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董 事长武艺先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席 9名，公司高级 管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举武艺先生为公司董事长，选举韩昱先生、周世俊先生为公 司副董事长，任期与公司第九届董事会一致。 2.审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议 案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第九届董事会 ...