审计与风控委员会情况 - 成员中独立董事比例超1/2[1] - 2024年召开8次会议，各次会议有审议通过议案[2][3] 审计机构聘任 - 2024年公开招标聘任信永中和为审计机构[6] 内控情况 - 未发现2024年度非财务报告内控重大缺陷[8] 关联交易 - 关联交易定价以市场价格为基础[9]

独立董事提名 - 马珺被提名为山西高速集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 马珺及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 马珺近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚谴责[7][8] - 马珺无重大失信记录，担任境内独立董事公司不超三家[9] - 马珺在公司连续任职未超六年，承诺材料真实担责[9]

会议情况 - 2024年召开监事会会议4次、董事会会议7次、股东大会会议2次[1][4] 报告审议 - 2024年审议通过2023年年度、2024年半年及第三季度报告[1][2] 市场扩张 - 2024年审议通过收购太原高速公路管理有限公司100%股权议案[3] 审计结果 - 2024年年度财务报告获标准无保留意见[6] - 内部控制审计报告获标准无保留意见[10] 未来展望 - 2025年监事会做好过渡期监督与衔接工作[12]

业绩相关定义 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表总额100%[5] - 财务报告一般、重大缺陷及非财务报告各等级缺陷标准[7][9] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大缺陷，有个别一般缺陷[14] - 未发现非财务报告内控重大缺陷，有部分一般缺陷且已整改[14] - 报告期无其他内控相关重大事项[16]

董事会提名 - 公司董事会提名杨志军为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合要求[8] - 被提名人近十二个月无不适任情形[10] - 被提名人无相关刑事处罚和行政处罚记录[10] - 被提名人未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[13]

人员情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业务收入 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] 审计项目 - 2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户19家[3] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 执业处罚 - 截止2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[5] - 53名信永中和从业人员近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次、纪律处分1次[5] 审计费用 - 公司2024年度财务报告审计费用（含税）79万元，内部控制审计费用（含税）20万元[11] - 2025年度预计财务报告审计费用（含税）80万元、内控审计费用（含税）25万元[11] 审计机构续聘 - 公司于2025年4月23日召开会议审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构的议案[1][14] - 本次聘请需提交公司2024年度股东大会审议通过后生效[15]

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 山西高速集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西高速集团股份有限公司董事会现就提名黄 国良为山西高速集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西高速 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西高速集团股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

山西高速集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人黄国良作为山西高速集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山西 高速集团股份有限公司董事会提名为山西高速集团股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西高速集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ...

股票代码：000755.SZ 目录 年度专题 可持续发展管理 公司治理 气候与环境 服务与创新 以人为本 合作与发展 目录 年度专题 可持续发展管理 公司治理 气候与环境 服务与创新 以人为本 合作与发展 目录 | 报告开篇 | | --- | | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进山西高速 | | 年度专题 | | --- | | 专题一：保障道路畅通，守 | 13 | | --- | --- | | 护出行安全 | | | 专题二：聚焦新发展格局， | 17 | | 探索绿色发展之路 | | | 专题三：交旅融合发展，协 | 23 | | 同创新共赢 | | | | 可持续发展管理 | | | --- | --- | --- | | 01 | ESG治理体系 | 29 | | 03 | 议题重要性分析流程 | 32 | | 05 | 利益相关方沟通 | 33 | | | 议题重要性分析结论 | 34 | | | 可持续发展目标(SDGs)回应 | 35 | | | 01 公司治理 | | | 13 | 党建引领 | 39 | | | 公司治理架构 | 43 | | | 商业道德与 ...

山西高速集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 山西高速集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计报告文号 | XYZH/2025TYAA2B0194 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 朱娟娟 王存英 | 审计报告正文 山西高速集团股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了山西高速集团股份有限公司（以下简称山西高速公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山西 高速公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...