人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告的超700人[1] 业绩总结 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[1] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业审计客户19家[1] 审计情况 - 2024年年度审计就重大事项咨询解决技术问题，达成一致无分歧[5][7] - 最近年度检查项目质量无重大问题[10] - 2024年制定高效审计方案，按时完成年报审计[12][16] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，计提或购买合规[15]

审计与风控委员会情况 - 成员中独立董事比例超1/2[1] - 2024年召开8次会议，各次会议有审议通过议案[2][3] 审计机构聘任 - 2024年公开招标聘任信永中和为审计机构[6] 内控情况 - 未发现2024年度非财务报告内控重大缺陷[8] 关联交易 - 关联交易定价以市场价格为基础[9]

业绩数据 - 2024年实际日常关联交易总额3524.70万元，超预计379.62万元[8] - 2024年前三季度山西交通控股营收3329775.45万元，净利润86858.32万元[9] - 2024年山西高速新能源综合利用营收5059.18万元，净利润7.01万元[13] 未来展望 - 2025年日常关联交易预计总金额不超9269.92万元[2] - 2025年预计接受关联人劳务1806.69万元，采购原材料4588.36万元[2][4] - 2025年预计向关联人提供劳务161.48万元，租赁973.02万元[2][5] 交易评估 - 关联交易满足公司运营，符合法规，无不利影响[18] - 独立董事审议通过2025年日常关联交易议案[19] 备查文件 - 第八届董事会第十七次会议决议[20] - 独立董事专门会议会议纪要[20]

独立董事提名 - 马珺被提名为山西高速集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 马珺及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 马珺近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚谴责[7][8] - 马珺无重大失信记录，担任境内独立董事公司不超三家[9] - 马珺在公司连续任职未超六年，承诺材料真实担责[9]

会议情况 - 2024年召开监事会会议4次、董事会会议7次、股东大会会议2次[1][4] 报告审议 - 2024年审议通过2023年年度、2024年半年及第三季度报告[1][2] 市场扩张 - 2024年审议通过收购太原高速公路管理有限公司100%股权议案[3] 审计结果 - 2024年年度财务报告获标准无保留意见[6] - 内部控制审计报告获标准无保留意见[10] 未来展望 - 2025年监事会做好过渡期监督与衔接工作[12]

业绩相关定义 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表总额100%[5] - 财务报告一般、重大缺陷及非财务报告各等级缺陷标准[7][9] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大缺陷，有个别一般缺陷[14] - 未发现非财务报告内控重大缺陷，有部分一般缺陷且已整改[14] - 报告期无其他内控相关重大事项[16]

人员情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业务收入 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] 审计项目 - 2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户19家[3] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 执业处罚 - 截止2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[5] - 53名信永中和从业人员近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次、纪律处分1次[5] 审计费用 - 公司2024年度财务报告审计费用（含税）79万元，内部控制审计费用（含税）20万元[11] - 2025年度预计财务报告审计费用（含税）80万元、内控审计费用（含税）25万元[11] 审计机构续聘 - 公司于2025年4月23日召开会议审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构的议案[1][14] - 本次聘请需提交公司2024年度股东大会审议通过后生效[15]

董事会提名 - 公司董事会提名杨志军为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合要求[8] - 被提名人近十二个月无不适任情形[10] - 被提名人无相关刑事处罚和行政处罚记录[10] - 被提名人未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[13]

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 山西高速集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西高速集团股份有限公司董事会现就提名黄 国良为山西高速集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西高速 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西高速集团股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否 ...