利润分配 - 2024年度以1467310196股为基数，每10股派现金股利2元，共派293462039.2元[3] 扣税规则 - 深股通香港投资者等每10股派1.8元，个人和基金红利税差别化征收[6] 时间安排 - 股权登记日2025年6月18日，除权除息日2025年6月19日[6] - 分红派息业务申请期为2025年6月10日至18日[10] 派发现金 - 委托代派A股股东红利2025年6月19日到账，3家股东公司自派[8][10] 咨询信息 - 地址为山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层[11] - 电话0351 - 7773592，传真0351 - 7773591[11]

股本变动 - 1997年6月10日首次发行6000万股普通股，含5400万境内公众股和600万职工股[7] - 1998年4月24日按10:2送红股并转增2股，股本增至252,000,000股[17] - 2000年3月17日配股25,713,851股，股本增至277,713,851股[17] - 2003年6月配股33,340,000股，股本增至311,053,851股[18] - 2007年2月16日非公开发行80,000,000股，股本增至391,053,851股[19] - 2008年6月20日每10股转增2股，股本增至469,264,621股[19] - 2018年9月6日130,412,280股（27.79%）无偿划转[19] - 2021年8月发行857,266,275股购买股权，非公开发行后总股本增至1,467,310,196股[20] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[21] - 特定条件下可回购股份，收购后持股不超已发行股份10%[24][25] - 董高任职期间每年转让股份不超所持25%[28] - 董高6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东权益与决策 - 股东可在特定情况起诉、请求撤销决议、为公司利益诉讼[29][33][35][37] - 股东会审议重大资产、关联交易、担保等事项[48][49] - 年度股东会可授权董事会发行融资不超3亿且不超净资产20%股票[49] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[74] - 分拆子公司上市等提案需特定股东三分之二以上通过[76] - 董事会等可征集投票权，禁止有偿征集[76] - 关联交易关联股东不表决，非关联股东相应比例通过[77][78] 公司治理结构 - 党委5 - 9人，设书记1人，副书记1 - 2人，任期5年[87] - 纪委3 - 5人，设书记1人[87] - 董事会9 - 15人，设正副董事长[106] - 独立董事3 - 4名，任期与其他董事同，连任不超六年[119][123] - 审计与风控委员会3 - 7名，独立董事过半数[129] - 提名委员会拟定董高选择标准和程序[132] - 设经理1名，任期3年，可连聘连任[134][135] 财务与利润分配 - 4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[140] - 分配利润时提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[141] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[141] - 股东会决议后2个月内完成股利派发[143] - 近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[143] 公司变更与清算 - 合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[163] - 合并、减资、解散等需通知债权人并公告[163][164][168][169][170] - 持有10%以上表决权股东可请求解散公司[168] - 修改章程或决议存续需三分之二以上表决权通过[169]

会议决策 - 研究30万元以上非依法公开招标采购事项采购方案[6] - 拟定公司总部年度预算内100万元（含）以上大额资金调动和使用[7] - 研究控股子公司提供财务资助事项[7] 会议安排 - 需提交议题的部室会前3天报综合管理部[10] - 季度安委会会议原则上每季度召开一次[16] - 相关负责人会前3天发汇报材料[16][18] 规则实施 - 本规则发布实施，原《经理层议事规则》废止[20]

人员聘任 - 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[4] 职责分工 - 总经理每届任期三年，负责公司日常经营管理等多项工作[4] - 副总经理、财务负责人受总经理委托分管工作[10] - 财务负责人参与制订公司重大方案[11] 会议相关 - 总经理办公会议由总经理主持或委托副总经理召集[22] - 可召开临时会议，特定情形需两日内召开[18] 方案拟定 - 总经理办公会研究拟定公司财务等方案[16] - 研究30万元以上非公开招标采购方案[17] - 拟定总部100万元以上大额资金使用方案[17] - 研究控股子公司财务资助事项[18] 报告制度 - 总经理向董事会等报告日常经营情况[21] - 按授权向股东会提交需审议事项报告[22] - 董事会闭会向董事长报告重要工作[22] 细则实施 - 本细则发布实施，原《经理工作细则》废止[24]

业绩数据 - 2025年一季度营业总收入3.38亿元，同比增长2.53%，归母净利润1.07亿元，同比增长26.92%[3] - 2024年营业收入16.09亿元，同比下降5.98%，归母净利润同比增长1.59%[4] - 2024年度拟派现金红利2.934620392亿元，占年度可供分配利润73.2%[2] 业务进展 - 平榆、榆和主行车道PQI较2023年分别提升0.46和0.02，全年追缴通行费300余万元[3] - 完成5个收费站智慧岗亭和无人治超改造，建成2对服务区“司机之家”[3] - 云竹湖服务区成全省首个“油气电甲醇”综合能源补给站[3] - 沿线隧道实现高清视频监控和AI事件监测全覆盖[3] 研发与收购 - 2024年研发投入607.35万元，同比大增146.73%，集中6个项目[3] - 2024年现金收购太原东服务区资产，推进多产业融合[6] - 2018 - 2024年注入榆和高速等多项资产[8] 公司规划 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润40%[2] - 制定《三年股东回报规划（2023 - 2025年）》[8] - 利润分配需股东会审议通过后两个月内完成[8]

董事会换届 - 公司于2025年5月21日完成董事会换届选举[1] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[1][2] - 第九届董事会下设4个专门委员会，任期相同[3] 人员聘任 - 聘任韩昱为总经理，李琼为财务负责人等[5] - 韩昱1981年2月生，李琼1980年5月生等[9][10] 离任信息 - 第八届董事会董事孟杰先生届满离任[7] 联系方式 - 董事会秘书王玉联系电话、传真、邮箱及地址[6]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东91人，代表股份11.45566275亿股，占比78.0725％[10] - 现场投票股东3人，代表股份9.99946955亿股，占比68.1483％[10] - 网络投票股东88人，代表股份1.4561932亿股，占比9.9242％[10] - 现场和网络投票中小股东88人，代表股份1710.842万股，占比1.1660％[10] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》同意11.45434175亿股，占比99.9885％[11] - 《2025年度财务预算报告》同意11.43495575亿股，占比99.8192％[23] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意1.5772722亿股，占比99.8983％[27] - 《2024年度利润分配预案》同意11.45469175亿股，占比99.9915％[29] 选举表决情况 - 议案13.01选举非独立董事武艺，总表决同意1,143,966,024股，占比99.8603%[46] - 议案14.01选举独立董事黄国良，总表决同意1,143,969,011股，占比99.8606%[57] 其他情况 - 本次股东大会召集、召开程序合法有效[64] - 公告由山西高速集团股份有限公司董事会于2025年5月21日发布[66]

公司基本信息 - 公司注册资本为146731.0196万元人民币[11] 股东大会信息 - 2025年5月21日15点现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东91人，代表股份1,145,566,275股，占公司有表决权股份总数的78.0725%[11] - 通过现场投票的股东3人，代表股份999,946,955股，占公司有表决权股份总数的68.1483%[11] - 通过网络投票的股东88人，代表股份145,619,320股，占公司有表决权股份总数的9.9242%[11] - 通过现场和网络投票的中小股东88人，代表股份17,108,420股，占公司有表决权股份总数的1.1660%[12] 提案表决情况 - 提案1.00总表决同意1,145,434,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9885%[16] - 提案1.00中小股东总表决同意16,976,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2279%[17] - 提案2.00总表决同意1,145,406,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%[18] - 提案2.00中小股东总表决同意16,948,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0671%[20] - 提案3.00总表决同意1,145,434,175股，占比99.9885%[21] - 提案4.00中小股东表决同意16,948,820股，占比99.0671%[24] - 提案5.00总表决反对2,054,500股，占比0.1793%[26] - 提案6.00总表决同意157,727,220股，占比99.8983%[29] - 提案7.00中小股东表决同意17,011,320股，占比99.4324%[32] - 提案8.00总表决反对143,500股，占比0.0125%[32] - 提案9.00总表决弃权43,800股，占比0.0038%[34] - 提案10.00中小股东表决反对2,053,600股，占比12.0034%[37] - 提案11.00总表决同意1,143,468,275股，占比99.8169%[38] - 提案12.00中小股东表决弃权44,400股，占比0.2595%[42] 董事选举表决情况 - 非独立董事武艺总表决同意股份数1,143,966,024股，占比99.8603%[44] - 非独立董事韩昱中小股东表决同意股份数15,508,159股，占比90.6464%[46] - 独立董事黄国良总表决同意股份数1,143,969,011股，占比99.8606%[48] - 独立董事杨志军中小股东表决同意股份数15,511,158股，占比90.6639%[49] - 非独立董事周世俊总表决同意股份数1,143,966,016股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8603%[44] - 非独立董事郭聪林中小股东表决同意股份数15,508,163股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.6464%[46] - 非独立董事杨建国总表决同意股份数1,143,966,013股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8603%[45] - 独立董事马珺总表决同意股份数1,143,969,014股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8606%[48] - 独立董事黄国良中小股东表决同意股份数15,511,156股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.6639%[49] - 独立董事马珺中小股东表决同意股份数15,511,159股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.6639%[50]

会议信息 - 公司于2025年5月14日发第九届董事会第一次会议通知，5月21日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事任免 - 选举武艺为董事长，韩昱、周世俊为副董事长[3] - 聘任韩昱为总经理，李琼为财务负责人等[6][7] 委员会任职 - 各委员会确定主任委员及委员[6] 议案审议 - 审议通过修订《经理层议事规则》等议案[9][10]

活动信息 - 公司参加山西辖区2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会[2] - 活动于2025年5月20日15:00 - 17:00网络远程进行[2] 参与人员 - 公司总经理、财务负责人、董事会秘书等参加[3] 参与方式 - 投资者通过“全景路演”网站等参与交流[4] 沟通内容 - 公司在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通[4]