证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-23 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第三次会议通知， 会议于 2025 年 10 月 27 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新 基地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司 董事长武艺先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，公司高 级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度 报告》（公告编号：2025-22）。 该议案已经董事会审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委 员全票同意将该议案提交董事会审议。 2.审议通过《关于补选非独立董事候选人 ...

山西高速集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-22 山西高速集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人武艺、主管会计工作负责人李琼及会计机构负责人杨建斌声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 1 山西高速集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是 □否 追溯调整或重述原因 ☑适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包 | | | | | 括已计提资产减值准备的冲 | | 209,722.65 | | ...

山西高速集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山西高速集团股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事的 作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人或者存在利害关系的单位和个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当 按照相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立 - 1 - 董事，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战 略 ...

山西高速集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西高速集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的 稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山西 高速集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行， 任期届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期 届满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选 或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人 员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定， 继续履行职责。 1 第五条 如存在 ...

山西高速集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山西高速集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务 人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律、法规、规章和《山西高速集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司信息披露工作 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《股票上市规则》及其他相关法律、行 政法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披 露的信息是否存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则 中规定的暂缓、豁免情形，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息 披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行 为。 1 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 ...

山西高速集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山西高速集团股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，明确董事会秘书的职责权限，规范董事 会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职权、履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规和 相关规范性文件，以及《山西高速集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。法律、行政法规、《上市规则》及《公司章程》等对公 司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是 公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络 人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所 颁发的董事会秘书资格证书。 （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评； （六）法律法规、交易所规定的其他情形。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事 会 ...

公司调研活动 - 公司于2025年9月12日接受天风证券和海通资管调研 董事会秘书王玉及相关部门负责人参与接待并回答投资者问题 [1] 业务构成 - 2025年1至6月营业收入100%来自高速收费行业 [1] 市值信息 - 截至发稿时公司市值为72亿元 [1]

股权结构 - 发行股份购买资产后总股本由4.69亿股增至14.67亿股[1] - 山西省高速公路集团有限责任公司持股857,266,275股，占比58.42%[1] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股140,779,300股，占比9.59%[2] - 山西路桥建设集团有限公司持股130,412,280股，占比8.89%[2] 股东增持与分红 - 山西交通控股集团拟6个月内增持不低于3000万元、不高于6000万元[2] - 2023 - 2024年度累计派发现金红利3.59亿元，2023年占比65.35%，2024年占比73.2%[3] 财务相关 - 综合融资成本大致在2.50%左右，融资渠道主要是银行贷款[5] - 固定资产采用平均年限法计提折旧，无形资产按受益年限直线法摊销[6] - 高速公路特许经营权按车流量计算摊销额[6] 发展情况 - 2018年后实施多项收购，为“十五五”开局打下基础[2] - 未来以高速公路投资经营为主业，推动多领域发展[2][3] 运营状况 - 所辖高速公路路面技术状况良好，暂无大修计划[5]

板块整体表现 - 铁路公路板块当日下跌1.01%，领跌个股为申通地铁（跌幅4.18%）[1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点，深证成指下跌0.65%至12472.0点[1] - 板块主力资金净流出2.75亿元，游资净流入1.53亿元，散户净流入1.22亿元[2] 个股价格变动 - 申通地铁（600834）跌幅最大达4.18%，收盘价8.71元[2] - 锦江在线（600650）跌3.80%至15.70元，三峡旅游（002627）跌3.57%至6.49元[2] - 山西高速（000755）逆势上涨0.21%至4.87元，是板块唯一上涨个股[1] 成交情况 - 京沪高铁（601816）成交额最高达8.23亿元，成交量155.79万手[1] - 福建高速（600033）成交额1.38亿元，成交量39.41万手[1] - 大秦铁路（601006）成交额4.85亿元，成交量79.05万手[1] 资金流向 - 京沪高铁获主力资金净流入3766.28万元，净占比4.58%[3] - 四川成渝主力净流入881.23万元，净占比达15.16%[3] - 山西高速主力净流入648.38万元，净占比16.02%[3] - 江西长运（600561）主力资金净流出72万元，是少数主力净流出个股[3]

实控人增持计划 - 实控人山西交控通过子公司交控金资计划在2025年9月1日起6个月内增持公司股份 金额不低于3000万元且不高于6000万元 [1] - 9月1日至2日已通过竞价交易买入131.12万股 占总股本0.089% [1] - 增持目的基于对公司未来发展信心和长期投资价值的认可 同时为提振投资者信心和维护投资者利益 [1] 股权结构变化 - 增持前山西交控旗下山西省高速公路集团和山西路桥建设集团分别持股58.42%和8.89% 合计控制67.31%股份 [1] - 增持后交控金资直接持有0.089%股份 此为山西交控首次在二级市场增持公司股份 [1][2] 公司历史沿革 - 公司前身为山西三维 2018年通过重大资产置换将主营业务由精细化工转为高速公路管理与运营 [2] - 2018年山西三维华邦集团将1.3亿股无偿划转至山西路桥建设集团 后者成为控股股东 [2] - 2021年向山西省高速公路集团发行股份收购山西平榆高速公路100%股权 控股股东变更为山西省高速公路集团 [2] 行业地位与资产规模 - 公司是山西省交通系统唯一上市公司 省内首家A股上市国有控股交通企业 也是山西交控旗下高速公路资本运作平台 [2] - 目前运营的高速公路收费里程达163.935公里 [2] - 截至2025年6月末公司资产总额122.29亿元 [4] 2025年上半年财务表现 - 营业收入7.3亿元 同比下降3.96% [2] - 净利润2.41亿元 同比增长1.6% 扣非净利润2.4亿元 同比增长1.72% [2] - 主营业务毛利率58.52% 同比微增0.06个百分点 [3] - 高速公路特许经营权收入7.11亿元 同比下降5.67% 其他收入1858.69万元 同比增长214.8% [3] 负债与费用控制 - 资产负债率56.71% 较期初下降0.14个百分点 [4] - 财务费用7755.29万元 同比减少27.45% 主要因借款本金及利率下降 [5]