股东大会安排 - 2024年12月5日董事会审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 12月6日刊登股东大会通知[6] - 12月25日下午14:30现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 股东大会情况 - 出席股东及代理人122人，代表股份3,214,278,339股，占比78.24%[10] - 通过包括选举董事等6项议案[15]

股东大会信息 - 2024年12月25日14:30在本钢能管中心三楼会议室召开，现场和网络投票结合[4] - 出席现场5人代表3,179,239,626股占比77.3872%，网络117人代表35,038,713股占比0.8529%，合计占比78.2400%[4] - 中小股东120人代表67,278,713股占比1.6377%[5] 表决结果 - A股表决同意股数3,189,123,938股比例99.9910%，B股同意24,622,735股比例99.0200%，总体同意比例99.9835%[6] - 选举公司董事议案通过[7] - 与鞍钢集团多份协议议案及2025年日常关联交易预计议案表决通过[8][9][10][14]

会议信息 - 董事会2024年12月18日发通知，12月23日通讯召开会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 市场扩张和并购 - 公司拟196,619,544.86元现金收购北方恒达物流100%股权[3] - 《关于收购北方恒达物流有限公司股权的议案》5票赞成通过[3] 其他新策略 - 《2024年度内部控制评价工作方案》7票赞成通过[4]

收购信息 - 公司拟196,619,544.86元现金收购恒达物流100%股权[3][4] - 协议2024年12月23日签署，30个工作日内完成变更及支付[17] 公司数据 - 本钢集团注册资本1,895,549.1789万元，鞍钢集团持股51% [6] - 本钢集团2024年9月30日总资产12,819,693.15万元，负债10,656,454.79万元[8] - 本钢集团及其子公司持有公司76.60%股份[9] 目标公司数据 - 恒达物流注册资本15,000万元，本钢集团持股100%[10][11] - 2024年9月30日资产49,704.55万元，负债33,042.28万元[12] - 2024年9月营收254,781.20万元，净利润1,308.63万元[12] - 2024年4月30日所有者权益评估值19,661.95万元，增值率27.68%[14] 交易影响 - 收购后2024年减少关联交易约33.54亿元[27] - 年初至披露日关联交易金额196,619,544.86元[28] 决策情况 - 2024年12月18日独立董事3票同意收购议案[30] - 收购符合公司战略及股东利益[30]

市场扩张和并购 - 公司拟与本溪钢铁进行资产置换，置入矿业公司100%股权，置出部分资产及负债[4] - 2023年3月21日披露筹划提示性公告[4] - 2023年6月20日通过议案并签署框架协议[5] - 2023年6月21日披露预案并收关注函[5] - 2024年11月20日披露进展公告[8] 其他情况 - 交易方案待论证协商，标的资产和价格未确定[9] - 交易不排除调整、中止或取消可能[3] - 交易或使关联销售比例大增，影响持续经营能力[3] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[11] - 事项确定后将再开董事会审议[9]

审计机构及人员安排 - 2024年续聘立信为会计及内控审计机构[2] - 现指派王红娜为2024年度审计项目合伙人及签字注册会计师[2] - 变更后签字注册会计师为王红娜、付羊意[2] 人员履历 - 王红娜2008年开始从事上市公司审计业务[3] - 王红娜2024年开始为公司提供审计服务[3] 影响说明 - 变更事项不会对2024年度审计工作产生不利影响[5]

会议安排 - 董事会2024年11月25日发会议通知，12月5日召开会议[2] - 《本钢板材股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知》2024年12月6日刊登[6] 议案表决 - 多项与鞍钢集团相关协议议案及2025年日常关联交易预计议案均5票赞成通过[3][4][5][6] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》7票赞成通过[6]

协议相关 - 公司拟与鞍钢资本控股签订2025 - 2027年度产业金融服务框架协议[4] - 《产业金融服务框架协议（2025 - 2027年度）》2025年1月1日生效，2027年12月31日终止[14] 业务额度与成本 - 商业保理服务存量业务每日最高余额不超25亿元，年资金综合成本不超1.25亿元[5] - 融资租赁服务存量业务每日最高余额不超30亿元，年资金综合成本不超2亿元[5] - 综合金融服务年服务成本不超0.2亿元[5] 鞍钢资本控股业绩 - 2023年末鞍钢资本控股总资产110.66亿元，净资产75.71亿元，营收7.90亿元，净利润2.66亿元[7] - 2024年1 - 9月鞍钢资本控股营收4.49亿元，净利润0.40亿元，9月30日总资产100.26亿元，净资产76.11亿元[7] - 2022 - 2024年鞍钢资本控股资产负债率为27.93%、31.59%、24.09%[9] 鞍钢资本控股其他数据 - 鞍钢资本控股已获银行融资额度15亿元，同业授信额度13亿元[9] - 鞍钢资本控股自成立累计提供超170亿元产业资金支持[8] - 鞍钢资本控股注册资本36.23亿元，2024年9月30日管理资产规模100.26亿元，高流动性资产规模73.90亿元[6][9] 其他要点 - 年初至披露日，与关联人累计已发生各类关联交易总金额为0元[18] - 2024年11月25日第一次独立董事专门会议3人全票通过相关议案[19][20] - 公司经营财务部负责日常关联交易执行监督、额度管控和定价[15] - 鞍钢资本控股加强产业金融服务总体风险管控和合规管理[15][16] - 公司加强对产业金融服务平台等情况的监督检查和风险把控[16] - 鞍钢资本控股为公司产业业务提供针对性、便捷高效的产业金融服务[17] - 关联交易框架协议签订为公司提供更多融资渠道保障[17] - 相关业务开展利于公司加速资金周转、提高资金效率等[17] - 独立董事认为关联交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益[20]

股东大会时间 - 现场会议于2024年12月25日14:30召开[2] - 网络投票时间为12月25日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月17日[2] 会议地点 - 现场股东大会在本钢能管中心3楼会议室召开[4] 审议事项 - 包括选举董事、签协议及2025年日常关联交易预计等议案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年12月24日8:30 - 11:00、13:30 - 16:00[6] - 登记地点为董事会秘书室[6] 投票信息 - 网络投票代码为360761，简称为本钢投票[9] - 深交所交易系统投票时间为12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月25日9:15 - 15:00[11] - 互联网投票需办理身份认证[11] 授权委托 - 授权委托书有效期为股东大会召开期间[12]

会议信息 - 监事会2024年11月25日发会议通知[2] - 2024年12月5日会议在公司会议室召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人，由卢学柱主持[2] 议案审议 - 审议通过与鞍钢集团多项2025 - 2027年度协议议案[3][4] - 审议通过《2025年日常关联交易预计的议案》[5] - 关联交易议案需提交股东大会审议[3][4][5]