独立董事情况 - 三位独立董事张肃珣、钟田丽、袁知柱进行独立性自查[1] - 三人未任他职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 董事会意见 - 董事会发布意见时间为2025年4月4日[2]

业绩总结 - 2024年营业收入512.66亿元，同比减少11.54%[1] - 2024年净利润-50.37亿元，每股收益-1.226元/股[1] - 2024年度资产负债率72.72%，加权平均净资产收益率-34.29%[2] 财务数据 - 2024年营业成本546.94亿元，同比降低6.43%[1] - 2024年期间费用11.72亿元，同比增长1.17%[1] - 2024年末总资产458.16亿元，较年初减少7.02亿元[1] - 2024年末总负债333.17亿元，较年初增加45.97亿元[2] - 2024年末股东权益124.99亿元，较年初减少52.98亿元[2] - 2024年度现金及现金等价物净增加额3.91亿元[3] 工程投资 - 2024年在建工程完成投资27.32亿元，转增固定资产31.06亿元[4]

——本钢板材股份有限公司 —— 财务会计报告 （2024 年1 月1 日-2024 年12 月31 日） 二〇二五年四月 目录 页次 | 财务报表 | | | | --- | --- | --- | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 报表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 报表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 报表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 报表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-102 | | 本钢板材股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、（一） | 2,453,888,470.48 | 2,210,057,475.05 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、（二） | 6 ...

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[6] - 财务报告内控重大缺陷定量标准：错报≥利润总额5%等[7] - 财务报告内控重要缺陷定量标准：利润总额3%≤错报＜利润总额5%等[7] - 财务报告内控一般缺陷定量标准：错报＜利润总额3%等[9] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 2024年重点关注高风险领域为采购、销售、工程管理[6] - 内控评价范围涵盖公司本部各职能部门等（不含储运中心和铁运公司）[6] 影响标准 - 流动资产周转率﹤0.5次对流动资金有中等及以下影响[14] - 0.5次≤流动资产周转率﹤0.8次对流动资金有较大影响[14] - 0.8次≤流动资产周转率﹤1次对流动资金有重大影响[14] - 利润﹤4亿元对公司任一类预算指标有中等及以下影响[14] - 4亿元≤利润﹤8亿元对公司任一类预算指标有较大影响[14] - 利润≥8亿元对公司任一类预算指标有重大影响[14] 未来策略 - 健全完善内部控制制度并建立定期检查制度[15] - 定期对内控制度执行情况进行跟踪检查[15] - 对内控体系运行做好维护和优化[15]

董事会提名 - 本钢板材董事会提名袁知柱为第十届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[4][5] - 被提名人具备相关工作经验[4] - 被提名人无不适宜情形及违规记录[6][7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7]

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-016 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2025 年 4 月 2 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度监事会报告》 《2024 年度监事会报告》披露于 2025 年 4 月 4 日巨潮资讯网。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会对董事会编制的二Ｏ二四年年度报告进行了审核，认为董 事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-015 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2025 年 4 月 2 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度董事会报告》 《2024 年度董事会报告》刊登于 2025 年 4 月 4 日巨潮资讯网。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 公司独立董事张肃珣女士、袁知柱先生、钟田丽女士向董事会提 交了述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。《2024 年度 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 | B 编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | | 本钢板材股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为- 7,497,011,632.90 元，母公司未分配利润为-8,088,697,453.94 元。 公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以 资本公积转增股本。 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1.董事会审议情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，按《中国企业会 计准则》，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为- 5,037,271,398.28 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润余 额为-7,497,01 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 转股价格：人民币3.95元/股 转股期限：2021年1月4日至2026年6月28日 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2025-012 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 2025年第一季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 股票代码：000761 证券简称：本钢板材 2025年第一季度本钢转债减少15,000元（150张），新增股份数量3,795股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本钢板材股份有限公司（以下简称："公司"）现将 2025年第一季度可转换公司债券（以下简称："可转债"或"本钢转债"）转股及公司股份变动情况公告如 下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕46号"文核准，公司于2020年6月29日公开发行6,800万张 可转换公司债券，每张面值100元，发行总额68.00 ...

可转债情况 - 2020年6月29日公开发行68亿元可转债，期限6年[2] - 2020年8月4日68亿元可转债在深交所挂牌交易[2] - 转股价格3.95元/股，转股期限2021年1月4日至2026年6月28日[2] - 2025年第一季度本钢转债减少15000元，新增股份3795股[4] - 截至2025年3月31日，剩余可转债余额56.309701亿元[4] 股份情况 - 本次变动前后无限售条件股份等占比均为100%[8] - 本次变动前后人民币普通股占比90.26%，外资股占比9.74%[8]