未来展望 - 2025年计划投资13.6亿元，新增项目27项[1] - 投资计划符合战略需要，风险可控，但可能调整中止[6][7] 新产品和新技术研发 - 冷轧三冷区域智能工厂项目将智能化指数提至90%[4] 市场扩张和并购 - 炼铁总厂焦炉系统超低排项目2025年12月前投产[3] - 热连轧厂2300线改造等项目结合2026年修实施[3][5] - 炼铁总厂新一号高炉项目2025年实施，工期35天[4]

会计政策变更 - 公司因财政部规定变更会计政策，不影响财务等，无追溯调整[3] - 2025年相关会议通过会计政策变更议案[9][10][11] - 各审议主体认为变更合理合规，不损害公司及股东利益[9][10][12] 政策背景 - 2023 - 2024年财政部发布相关规定和解释[4] - 规定和解释适用范围及施行时间[4][6]

业绩总结 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] - 2025年度审计费用总额355万元，内控审计60万元，较上期未变[9] 人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[4] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[4] 风险相关 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 近三年因执业行为受刑事、行政处罚5次等，涉及131名从业人员[5] - 金亚科技案余1000多万诉讼，保千里案一审立信担15%补充赔偿责任[6] 其他 - 2024年度审计意见为标准无保留意见[2] - 2025年4月2日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[10][11]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备合计176,084,170.69元[2] - 2024年度共计提信用减值损失 -50,143,005.20元、转销5,061,843.91元[7] - 2024年度上述资产共计提减值准备228,343,329.22元、转销或转回52,259,158.53元[9] 其他新策略 - 2025年4月2日董事会审议通过计提资产减值准备议案[12]

董事会提名 - 公司董事会提名张广宁为本钢板材第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[4][5] - 被提名人近十二个月无不适宜情形，无相关处罚及谴责[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，任职未超六年[7]

募集资金情况 - 公司核准发行68亿元可转债，扣除费用后募资67.592亿元[4] - 部分募投项目结项，节余87017.62万元拟永久补流[3] 项目投资计划 - 高牌号硅钢等7个项目拟投募资超58亿[7] - 偿还银行贷款拟投入募资20亿元[7] 决策进展 - 2025年4月2日董监事会通过补流议案[15] - 议案尚需提交股东大会审议[15]

监事会会议 - 2024年召开5次监事会会议[1] - 各次会议审议不同年度报告、议案等[1][2] 合规情况 - 2023年度利润分配预案合规[4] - 关联交易遵循原则且审批合规[5] - 募集资金存放使用合规[6] 资金使用 - 使用闲置募集资金补充流动资金合法高效[7]

独立董事任职条件 - 需有五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士提名有特定资格要求[5] - 本人及直系亲属持股和任职有规定[5][6] - 近三十六个月无相关处罚[8] - 担任境内上市公司独立董事数量有限制[9] - 在该公司连续任职不超六年[9]

募集资金情况 - 公司获批发行68亿元可转换公司债券，扣除费用后募集67.592亿元[1] - 2020年7月6日资金全部到位，各银行入账金额不等[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目48.7423371168亿元，本年投入1.1191826061亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为3676.632264万元[3] 资金使用情况 - 用募集资金置换自筹资金3.6618086017亿元[10] - 2019 - 2024年各时间段以自筹资金支付募投项目建设金额不等并从募集资金账户转入一般存款账户[12][13][14][15] - 2020 - 2024年各年用闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年末余额18.6亿元[16][18][19][20][21] 项目投资情况 - 高牌号高磁感无取向硅钢工程项目截至期末累计投入141万元，投资进度0.14%[28] - 炼钢厂8号铸机工程项目截至期末累计投入22726万元，投资进度67.84%，本年度效益 - 58158.08万元[28] - 炼铁厂5号高炉产能置换工程项目截至期末累计投入80912.52万元，投资进度84.28%，本年度效益 - 44737.76万元[28] - 特钢电炉升级改造工程项目截至期末累计投入129042.92万元，投资进度91.13%[28] - CCPP发电工程项目截至期末累计投入43422.78万元，投资进度52.13%，本年度效益23487.22万元[28] - 炼钢厂4号 - 6号转炉环保改造工程项目截至期末累计投入11178.16万元，投资进度56.17%[28] - 偿还银行贷款累计投入20亿元，投资进度100%[29] 其他情况 - 公司与多家银行及保荐机构签订监管协议并切实履行[4][5] - 2024年度未变更募集资金投资项目或其实施地点、实施方式[10] - 不存在用闲置募集资金进行现金管理及将节余资金用于其他项目和超募资金使用情况[22] - 2024年度按规定管理募集资金专项账户，项目按计划实施[23] - 专项报告于2025年4月2日经董事会批准报出[25] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[28]

业绩数据 - 2024年汽车板产量282.5万吨，同比增加8%，外板产量16.92万吨，同比增加51%[25][92] - 2024年生铁产量988.1万吨，粗钢产量1072.3万吨，热轧板商品量776.5万吨，冷轧板商品量543.4万吨[31] - 2024年全年吨钢降本101元，新投产线达产达效等措施增效3.53亿元[25] - 2024年特钢装船量8.3万吨，实现增利5709万元[106] - 2024年产品合格率99.57%[101] - 2024年产品及服务投诉解决率100%，客户满意度93.48%[122][125] 研发情况 - 2024年研发资金投入15.96亿元，研发人员1370人，开发55个牌号新产品[24][54][65] - 2024年设立64项科研项目，开展5个外协项目[57] - 截至2024年，有效专利854件，自有知识产权数量791个[61] - 2024年全年申报PCT专利20件，新增专利申请数量311个，新增专利授权数量101个[62][64] 市场拓展 - 公司产品出口80多个国家和地区，出口总量连续多年位居全国钢铁行业前列[28] - 2024年向东南亚市场累计签约76.7万吨热轧产品，同比增加139%；向中东市场累计签约58.6万吨热轧产品，同比增加92%[98] - 2024年冷轧产品出口同比增加56.19%，成功签订新品种锌铝镁海外正式合同[98] - 公司印度市场高级别钢种占有率达到80%以上，打开智利和印尼市场并签约试订单[98] 生产运营 - 汽车钢产品综合降碳30%以上，完成47项超低排改造项目，清洁运输比例提高至81.75%[25] - 高效、优质产线占比提升至70.6%[25] - 主业劳动生产率提高到1200吨/人·年[26] - 公司通过智能系统使劳动生产率提高65%，产品合格率提升10%[67] - 2024年本钢“智慧指数”提升31.7%，由规范级提升为集成级[69] - 截至2024年底，公司机器换人率由9%提升至28%，操作室集中化率由0提升至42%，关键工序自动控制实现率96%[69] 环保与双碳 - 2024年完成47个超低排放改造项目，氮氧化物、二氧化硫、颗粒物排放量较2023年分别下降29.91%、47.67%、53.10%[141][142] - 2024年清洁运输+电卡比例从68%提高到81.75%，清洁运输比例77.07%[137] - “十四五”实现碳达峰，2035年吨钢碳排放强度降低30%以上，之后实现碳中和[149] - 2024年开工建设2×135MW余气资源综合利用发电项目，预计2025年4月投运，年新增供电量5.81亿千瓦时，年降碳量18.53万吨[154] 其他方面 - 公司设立独立于董事会和专业委员会的ESG管理委员会，下设ESG管理工作小组[35] - 公司连续发布《社会责任报告暨环境、社会及管治（ESG）报告》，构建ESG指标体系并开展培训[45] - 2024年公司确认18项关键ESG议题并绘制实质性议题矩阵[47] - 2024年组织召开集体学习研讨会4次[185] - 全部完成直属单位11个“大支部”、8个“大总支”整改[187] - 2024年荣获鞍钢集团“样板”党支部4个，本钢“十佳”党建课题3篇，建成党建阵地42个[187] - 开展警示教育144次，累计教育人数达43420人次，组织11家直属单位451人参观本溪反腐倡廉教育基地[189] - 对2家直属党委开展常规巡察，对1家开展巡察整改“回头看”工作，组织调阅83项巡视材料[189] - 开展反贪腐培训时长120小时，反腐败培训85场次[189] - 实施“共产党员工程”143项，上报鞍钢集团35项课题及13项党建课题，创建377个“共产党员先锋岗”[192] - 组织321次党日活动，9603人次参与[192] - 实现全口径降本2215.94万元[198] - 全年披露信息53次、报告76份、文件360余份，召开董事会8次、股东大会2次，讨论议题57项[200]