公司关联交易计划 - 本钢板材预计2026年度与鞍钢集团及其下属企业的日常关联交易总额为4,124,608.07万元 该金额占公司最近一期经审计净资产的347% [1] - 在采购方面 公司预计向本溪北营钢铁采购主要原材料1,488,320万元 向本溪钢铁矿业采购803,992.35万元 [1] - 在销售方面 公司预计向鞍山钢铁集团销售商品738,445.60万元 向本溪北营钢铁销售182,132.55万元 [1]

公司行动 - 本钢板材于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正"本钢转债"转股价格的议案》 [2] - 此次行动为董事会提议对可转换公司债券的转股价格进行向下修正 [2]

关于向下修正本钢转债转股价格公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：127018 债券简称：本钢转债 2.修正前转股价格：3.95元/股 | 股票代码：000761 | 200761 | 股票简称：本钢板材 | 本钢板 B | 编号：2025-070 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | | 债券简称：本钢转债 | | | 本钢板材股份有限公司 经深交所"深证上〔2020〕656号"文同意，公司68.00亿元可 转换公司债券于2020年8月4日起在深交所挂牌交易，债券简称"本 钢转债"，债券代码"127018"。 根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集 说明书》（以下简称：《募集说明书》）的约定，本次发行的可转 换公司债券转股期为2021年1月4日至2026年6月28日。初始转股价格 为5.03元/股。 （二）转股价格调整情况 因公司实施2020年度权益分派方案，"本钢转债"的转股价格 自2021年7月19日起由5.03元/股调整为5.02元 ...

| 股票代码：000761 | 200761 | 股票简称：本钢板材 | 本钢板 B | 编号：2025-071 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | | 债券简称：本钢转债 | | | 本钢板材股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称：公司或本钢板材）以 2025 年1-10月份关联交易实际发生额和2026年公司的生产经营计划目标 等有关数据为基础，预计 2026 年度公司与鞍钢集团有限公司（以下 简称：鞍钢集团）及其下属企业之间发生日常关联交易总金额为人民 币 4,124,608.07 万元，占公司最近一年度经审计归属于上市公司股 东净资产的 347%。 公司于 2025 年 12 月 25 日召开十届董事会第七次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2026 年度日常 关联交易预计的议案》。关联董事王东晖先生、唐耀武先生、刘振刚 先生对上述事项回避了表决。 本议案已经公司独立董事 ...

北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20030033-20 号 致：本钢板材股份有限公司 北京德恒律师事务所受本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"或"公 司"）委托，指派殷淑霞律师、李明达律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东会的合 法性进行见证并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《本钢板材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业 ...

本钢板材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：000761 | 200761 | 股票简称：本钢板材 | 本钢板 B | 编号：2025-068 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | | 债券简称：本钢转债 | | | 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年12月25日下午14:30。 2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 2.公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了 会议。 二、提案审议和表决情况 （一）议案表决方式 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长黄作为先生。 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 | 1.股东出席的总体情况： | | --- ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-069 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2025 年 12 月 25 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司高级管理人员列 席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于董事会提议向下修正"本钢转债"转股价格的 议案》 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网的《本钢板材股份有限公司关于向下修正本钢转债转股价格的公 告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于高级管理人员 2024 年度年薪兑现意见的议案》 本议案已经公司薪酬与考核 ...

公司战略与经营方针 - 公司将积极响应“反内卷”的工作要求 [2] - 公司以市场为导向，合理安排产量 [2] - 公司扎实推进“稳运行、防风险、提质量、优结构、促转型、增效益”等相关工作 [2] - 公司以用户结构最优、生产模式最优的原则推进极致生产 [2] 行业背景与公司应对 - 公司结合行业发展趋势制定策略 [2]

本钢板材重大资产置换交易进展 - 公司于2023年6月披露了《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》[1] - 目前公司正在结合自身实际，对本次交易方案的可行性与合规性做进一步审慎论证和谨慎评估[1] - 本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在不确定性[1] 交易潜在影响与公司考量 - 鉴于本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加[1] - 交易可能导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖[1] - 交易可能对公司面向市场独立持续经营的能力产生重大影响[1] 信息披露安排 - 公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务[1]

公司战略与市值管理 - 公司以市值管理为抓手，持续落实估值提升计划 [1] - 公司采取降本增效措施以提高盈利 [1] - 公司进行专业化整合以提高管理效能 [1] - 公司实施重大资产置换以重新定位公司估值 [1] - 上述提升上市公司质量的措施均符合法律法规及相关监管规则 [1] 融资与债务管理 - 公司积极拓展融资渠道 [1] - 公司正做好可转债到期兑付准备 [1]