本钢板材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 钟田丽 本人 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和要求，勤勉 尽职，忠实履行独立董事工作职责，发挥独立董事作用，有效保护了 全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的工作情况 汇报如下： 一、基本情况 本人自 1982 年始就职于东北大学至 2023 年 1 月止，曾任其工商 管理学院会计系助教、讲师、副教授和教授。自 2002 年始兼职多家 上市公司独立董事，目前兼职本钢板材和金杯汽车两家上市公司独立 董事。 经自查，报告期内本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。任职符合 《独董办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 经过 2023 年度董事会成员调整、与集团公司合并后关联交易的 不断规范以及重大的投资事项，2024 年度公司基本处于平稳经营状 态，独 ...

本钢板材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1.出席董事会和股东大会情况 张肃珣 本人 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和要求，勤勉尽职，忠 实履行独立董事工作职责，发挥独立董事作用，有效保护了全体股东， 特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人自 1983 年就职于辽宁大学至 2015 年退休。曾任辽宁大学工 商管理学院会计系主任、教授。自 2019 年兼职本钢板材独立董事。 经自查，报告期内本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。任职符合 《独董办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 本人于 2024 年度出席了公司第九届董事会共 8 次会议和 2 次股 东大会，未发生缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情 况。本着勤勉务实的态度，认真审议各项议案，通过与公司管 ...

本钢板材股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人本钢板材股份有限公司董事会现就提名吴粒为 本钢板材股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为本钢板材股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺 如下事项: 一、被提名人已经通过本钢板材股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 如否,请详细说明: 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料(如有)。 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所 ...

本钢板材股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 本钢板材有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务报告 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信在2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从 业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743名。 ...

本钢板材 股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张广 宁作为本钢板 材股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人本钢板材 股份有限公司董事会提名为本钢板材股份有限公司（以下 简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过本钢板材股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料(如有)。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相 ...

本钢板材股份有限公司 2024 年度董事会报告 2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面 落实鞍钢集团和本钢集团决策部署，抓基础、抓基层，超前谋划、积 极应对，保持生产经营总体稳定。特别是下半年以来，面对严峻复杂 的市场形势，公司董事会牢固树立极致理念，增强系统思维，一手防 风险"保生存"，一手谋发展"蓄动能"，千方百计争取"一稳两控 三提升，开创五个新局面"最大工作成效，不折不扣抓落实破局突围， 全年完成铁 988.1 万吨、钢 1072.3 万吨、商品材 1359.3 万吨。汇报 如下： 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）全力推进生产经营管控能力实现新提升 全力以赴稳产、提质、降本、增效，强力推进产线结构调整；强 化产销一体化管控，灵活调整销售策略，优化资源配置；进一步增强 降本增效能力，恪守"保生存"的底线思维，综合产销率达到100.93%， 全年吨钢降本 101 元；最大限度开源节流，压降劳务费用、办公费用 等措施实现降本 1310 万元。 （二）全力推进产业转型升级取得新突破 牢牢把握高质量发展首要任务，推进产业朝高 ...

未来展望 - 2025年计划投资13.6亿元，新增项目27项[1] - 投资计划符合战略需要，风险可控，但可能调整中止[6][7] 新产品和新技术研发 - 冷轧三冷区域智能工厂项目将智能化指数提至90%[4] 市场扩张和并购 - 炼铁总厂焦炉系统超低排项目2025年12月前投产[3] - 热连轧厂2300线改造等项目结合2026年修实施[3][5] - 炼铁总厂新一号高炉项目2025年实施，工期35天[4]

会计政策变更 - 公司因财政部规定变更会计政策，不影响财务等，无追溯调整[3] - 2025年相关会议通过会计政策变更议案[9][10][11] - 各审议主体认为变更合理合规，不损害公司及股东利益[9][10][12] 政策背景 - 2023 - 2024年财政部发布相关规定和解释[4] - 规定和解释适用范围及施行时间[4][6]

业绩总结 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] - 2025年度审计费用总额355万元，内控审计60万元，较上期未变[9] 人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[4] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[4] 风险相关 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 近三年因执业行为受刑事、行政处罚5次等，涉及131名从业人员[5] - 金亚科技案余1000多万诉讼，保千里案一审立信担15%补充赔偿责任[6] 其他 - 2024年度审计意见为标准无保留意见[2] - 2025年4月2日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[10][11]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备合计176,084,170.69元[2] - 2024年度共计提信用减值损失 -50,143,005.20元、转销5,061,843.91元[7] - 2024年度上述资产共计提减值准备228,343,329.22元、转销或转回52,259,158.53元[9] 其他新策略 - 2025年4月2日董事会审议通过计提资产减值准备议案[12]