市场扩张和并购 - 公司拟与本溪钢铁进行资产置换，置入矿业公司100%股权，置出部分资产及负债[4] - 2023年3月披露筹划提示性公告，6月通过议案、签署协议并披露预案[4][5] 其他新策略 - 交易方案待论证协商，标的资产范围、价格未确定[9] - 交易或使关联销售比例大增，不排除方案调整、中止或取消[3] - 公司将论证评估方案，及时履行信息披露义务[3][11]

公司基本信息 - 股票代码 000761、200761，股票简称本钢板材、本钢板 B，债券代码 127018，债券简称本钢转债 [1] - 投资者关系活动编号 2025 - 01，活动类别为特定对象调研 [1] - 参与活动单位及人员有国泰君安—魏雨迪、富国基金—薛阳 [1] - 活动时间为 2025 年 2 月 12 日 14:30 - 15:30，地点在本溪市，形式为实地调研 [1] - 上市公司接待人员为陈立文、贾晶乔 [1] 2024 年钢材产销情况 - 综合产销率达 100%，完成汽车钢约 298 万吨、品种钢约 648 万吨 [1] - 汽车钢直供比例、主机厂销量上升，热轧、冷轧产品在东北市场占有率显著提升 [1] - 供货杭州湾跨海大桥高铁站项目、引汉济渭工程项目、辽西北水利工程项目 [1] 公司现有产能 - 生铁 1050 万吨、粗钢 1335 万吨、热轧材 1607 万吨、冷轧材 701 万吨、特钢材 120 万吨 [1] 原材料采购情况 - 2024 年铁矿原材料从集团采购约 55% [1] - 焦煤焦炭以国矿长协煤采购为主，地方煤、统购统销做补充，来源山西、黑龙江、内蒙、河北等产煤地区 [1] 资产重组事项 - 交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等未最终确定 [1] - 待相关事项确定后再次召开董事会审议，不排除交易方案调整、中止或取消的可能 [1] 转债强赎情况 - 强赎条件为公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%） [1][2] - 目前公司股价距强赎条件差距较大，尚未对该事项决策，触发条件后将根据市场情况决定是否强赎并及时披露 [2]

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损50.2亿元，较上年同期下降188.08%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损51亿元，较上年同期下降146.64%[3] - 2024年基本每股收益亏损1.22元/股，上年同期亏损0.42元/股[3] 行业情况与公司举措 - 2024年钢铁行业供强需弱，下游需求疲弱，钢材价格下行，原燃料价格易涨难跌[5] - 公司推进产线结构调整和极致降本，强化产销一体化管控，加大研发投入强度[5] 业绩预告说明 - 业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[4] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[4] - 截至公告披露日，未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[6] - 预告数据为初步核算数据，具体财务数据以2024年度报告为准[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月27日[8]

会议安排 - 董事会2024年12月27日发通知，2025年1月3日通讯开会[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 转股价格决策 - 审议通过不向下修正“本钢转债”转股价格议案[3] - 2025年1月4日至5月4日不向下修正，5月5日起重新计算[3] - 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票[3]

债券发行 - 2020年6月29日发行6800万张可转换公司债券，总额68亿元[4] 转股价格 - 初始转股价格5.03元/股，经多次调整，截至2025年1月3日为3.95元/股[5][6] 修正条款 - 触发转股价格向下修正条款，本次及未来四月不修正，5月5日起重新计算[3][8][9]

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 2024 年第四季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000761 证券简称：本钢板材 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 转股价格：人民币 3.95 元/股 （二）可转债上市情况 转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日 经深交所"深证上[2020]656 号"文同意，公司 68 亿元可转换公 司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称"本钢转 债"，债券代码"127018"。 （三）可转债转股期限 根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行 结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日 止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-076 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 关于收购股权的进展暨完成工商变更登记的公告 2.统一社会信用代码：91210502MAOXYRWC8T 3.类型：有限责任公司（法人独资） 4.法定代表人：赵志东 5.注册资本：人民币壹亿伍仟万元整 6.成立日期：2018 年 8 月 2 日 7.住所：辽宁省本溪市平山区永丰街 103 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于收购北方恒 达物流有限公司股权的议案》，同意以现金方式收购本钢集团有限公 司持有的北方恒达物流有限公司（下以简称：恒达物流）100%股权。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上披露的《本钢板材股份 有限公司关于收购北方恒达物流有限公司股权暨关联交易公告》 ...

可转债发行 - 2020年6月29日公开发行6800万张可转换公司债券，总额68亿元[5] 转股信息 - 转股期为2021年1月4日至2026年6月28日[4][6] - 初始转股价5.03元/股，截至2024年12月26日为3.95元/股[6][7] 价格修正 - 连续20个交易日至少10日收盘价低于当期转股价85%，董事会有权提修正方案[4][8] - 2024年12月20 - 26日，已达5个交易日，预计可能触发修正条件[4][10] - 修正方案需经出席会议股东表决权三分之二以上通过，转债股东回避[8]

北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20030033-17 号 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见， 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性 发表意见。 本法律意见仅供本钢板材本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，现出具法律意见如下： 致 ...

股东大会信息 - 2024年12月25日14:30在本钢能管中心三楼会议室召开，现场和网络投票结合[4] - 出席现场5人代表3,179,239,626股占比77.3872%，网络117人代表35,038,713股占比0.8529%，合计占比78.2400%[4] - 中小股东120人代表67,278,713股占比1.6377%[5] 表决结果 - A股表决同意股数3,189,123,938股比例99.9910%，B股同意24,622,735股比例99.0200%，总体同意比例99.9835%[6] - 选举公司董事议案通过[7] - 与鞍钢集团多份协议议案及2025年日常关联交易预计议案表决通过[8][9][10][14]