会议出席 - 2024年出席公司第九届董事会8次会议和2次股东大会[3] - 出席董事会专门委员会会议2次、审计与风险管理委员会会议6次[3] - 出席董事会提名委员会会议2次[4] 工作安排 - 2024年参加培训学习活动6次[4] - 2024年累计现场工作时间不少于15个工作日[4] 重点关注 - 2024年关注2023年年报存货跌价准备计提情况[5] - 关注并审议与公司财务风险相关事项[6] - 关注并审议公司内部控制与内部管理有关议案[6] 议案审议 - 2024年审议公司领导人2023年薪酬兑现等议案[6] 职责履行 - 2024年积极履行独立董事职责完成工作[7]

独立董事候选人持股与任职要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[4] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东及前五股东任职[5] 独立董事候选人专业与经验要求 - 会计专业被提名者有经济管理高级职称，需会计等岗位5年以上全职经验[4] 独立董事候选人合规与任职数量限制 - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 候选人在公司连续任独立董事不超六年[7]

业绩总结 - 2024年营业收入512.66亿元，同比减少11.54%[1] - 2024年净利润-50.37亿元，每股收益-1.226元/股[1] - 2024年度资产负债率72.72%，加权平均净资产收益率-34.29%[2] 财务数据 - 2024年营业成本546.94亿元，同比降低6.43%[1] - 2024年期间费用11.72亿元，同比增长1.17%[1] - 2024年末总资产458.16亿元，较年初减少7.02亿元[1] - 2024年末总负债333.17亿元，较年初增加45.97亿元[2] - 2024年末股东权益124.99亿元，较年初减少52.98亿元[2] - 2024年度现金及现金等价物净增加额3.91亿元[3] 工程投资 - 2024年在建工程完成投资27.32亿元，转增固定资产31.06亿元[4]

监事会会议 - 2024年召开5次监事会会议[1] - 各次会议审议不同年度报告、议案等[1][2] 合规情况 - 2023年度利润分配预案合规[4] - 关联交易遵循原则且审批合规[5] - 募集资金存放使用合规[6] 资金使用 - 使用闲置募集资金补充流动资金合法高效[7]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 执业经历 - 项目合伙人王红娜2010年开始执业，2024年为多家公司担任项目合伙人[2][3] - 签字注册会计师付羊意2017年开始执业，2023 - 2024年为本钢板材担任签字注册会计师[2][3] - 质量控制复核人郭健2004年开始执业，2024年为多家公司担任复核合伙人[2][4] 合规情况 - 立信近三年因执业行为受刑事处罚行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[4] 审计工作 - 2024年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[6] - 2024年制定全面合理可操作审计工作方案，按时提交工作[8] 风险保障 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[12] 信息安全 - 公司明确立信信息安全管理责任义务，立信制定并执行信息安全控制制度[11]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备合计176,084,170.69元[2] - 2024年度共计提信用减值损失 -50,143,005.20元、转销5,061,843.91元[7] - 2024年度上述资产共计提减值准备228,343,329.22元、转销或转回52,259,158.53元[9] 其他新策略 - 2025年4月2日董事会审议通过计提资产减值准备议案[12]

业绩总结 - 2024年完成铁988.1万吨、钢1072.3万吨、商品材1359.3万吨[1] - 2024年综合产销率达100.93%，吨钢降本101元，压降费用降本1310万元[1] - 2025年计划生产铁1009万吨、钢1055万吨、商品材1424万吨[8] 新产品和新技术研发 - 2024年开发新产品55个牌号，2135mm宽幅冷轧板填补国内空白[4] - 2024年炼铁总厂案例入选钢铁行业数字化转型典型案例[2] - 2024年炼钢厂案例获鞍钢集团创新创效一等奖[2] - “钢材无人仓技术研究与开发”获中国物流与采购联合会科技进步三等奖[2] 市场扩张和并购 - 2024年收购北方恒达物流有限公司100%股权[5] 未来展望 - 2025年安全事故和环保事故目标为零[8] - 2025年公司董事会将贯彻新发展理念，锚定高质量发展目标[15] 其他新策略 - 公司着力防范化解安全生产风险，落实安全生产责任制[12] - 公司防范资金风险，加强应收应付账款管理，加快资金回笼[12] - 公司极限压降大宗原燃料、在制品和产成品库存[12] - 公司防范法律风险，推进合规与生产经营融合，做好法律案件“减存遏增”[12] - 公司防范廉洁风险，深化运用监督执纪“四种形态”[12] - 公司坚持和加强党的政治建设，健全完善“第一议题”制度[14] - 公司坚持和加强基层建设，围绕核心指标和难点堵点问题创新党建工作[14] - 公司坚持和加强人才队伍建设，谋划人才梯队，开展校企联动委培[14] - 公司坚持服务基层和职工，抓好民生项目，帮扶困难职工[14] 荣誉成果 - 2024年公司进入中国工业碳达峰“领跑者”企业名单[2]

董事会提名 - 本钢板材董事会提名吴粒为第十届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[4] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[4] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[4][5] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[6][7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[7]

募集资金情况 - 公司获批发行68亿元可转换公司债券，扣除费用后募集67.592亿元[1] - 2020年7月6日资金全部到位，各银行入账金额不等[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目48.7423371168亿元，本年投入1.1191826061亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为3676.632264万元[3] 资金使用情况 - 用募集资金置换自筹资金3.6618086017亿元[10] - 2019 - 2024年各时间段以自筹资金支付募投项目建设金额不等并从募集资金账户转入一般存款账户[12][13][14][15] - 2020 - 2024年各年用闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年末余额18.6亿元[16][18][19][20][21] 项目投资情况 - 高牌号高磁感无取向硅钢工程项目截至期末累计投入141万元，投资进度0.14%[28] - 炼钢厂8号铸机工程项目截至期末累计投入22726万元，投资进度67.84%，本年度效益 - 58158.08万元[28] - 炼铁厂5号高炉产能置换工程项目截至期末累计投入80912.52万元，投资进度84.28%，本年度效益 - 44737.76万元[28] - 特钢电炉升级改造工程项目截至期末累计投入129042.92万元，投资进度91.13%[28] - CCPP发电工程项目截至期末累计投入43422.78万元，投资进度52.13%，本年度效益23487.22万元[28] - 炼钢厂4号 - 6号转炉环保改造工程项目截至期末累计投入11178.16万元，投资进度56.17%[28] - 偿还银行贷款累计投入20亿元，投资进度100%[29] 其他情况 - 公司与多家银行及保荐机构签订监管协议并切实履行[4][5] - 2024年度未变更募集资金投资项目或其实施地点、实施方式[10] - 不存在用闲置募集资金进行现金管理及将节余资金用于其他项目和超募资金使用情况[22] - 2024年度按规定管理募集资金专项账户，项目按计划实施[23] - 专项报告于2025年4月2日经董事会批准报出[25] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[28]

未来展望 - 2025年计划投资13.6亿元，新增项目27项[1] - 投资计划符合战略需要，风险可控，但可能调整中止[6][7] 新产品和新技术研发 - 冷轧三冷区域智能工厂项目将智能化指数提至90%[4] 市场扩张和并购 - 炼铁总厂焦炉系统超低排项目2025年12月前投产[3] - 热连轧厂2300线改造等项目结合2026年修实施[3][5] - 炼铁总厂新一号高炉项目2025年实施，工期35天[4]