股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月25日14:30[3] - 网络投票时间为12月25日9:15 - 15:00[3][12] - 深交所交易系统投票时间为12月25日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[11] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月17日[3] - B股股东应在12月12日或更早买入公司股票方可参会[3] 审议议案 - 本次股东会审议向下修正“本钢转债”转股价格的议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年12月24日8:30 - 11:00、13:30 - 16:00[5] - 登记地点为董事会秘书室（辽宁省本溪市平山区钢铁路1 - 1号本钢能管中心9楼）[5] 投票信息 - 网络投票代码为360761，投票简称为本钢投票[9] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[10] 授权委托 - 授权委托书有效期限为2025年第二次临时股东会召开期间[13]

会议安排 - 董事会于2025年12月2日发会议通知，9日通讯开会[2] - 《本钢板材股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知》12月10日刊登[4] 议案表决 - 《2025年度内部控制评价工作方案》等四项议案均8票赞成通过[3] - 《关于提议向下修正"本钢转债"转股价格的议案》需股东会三分之二以上通过[3]

公司动态与战略 - 本钢板材于12月8日在互动平台回应投资者提问 [1] - 公司表示正持续落实估值提升计划 [1] - 公司采用符合法律法规及相关监管规则的方式提升市值管理水平 [1]

公司运营与成本控制 - 板材热连轧厂精整作业区通过线路改造与新增报警铃，将库区外现有红外对射装置改造为火车进出库区的安全警报系统，此举彻底消除了安全隐患 [1][14] - 该创新改造方案节约了设备采购成本约1.5万元，而按照常规思路重新安装一套新的红外对射报警装置需投入约7000元 [1][14] - 改造方案利用了现有稳定运行的红外对射装置，通过简单线路调整和增设报警铃实现功能延伸，在实现安全保障升级的同时节约了采购费用 [1][2][14][15] 管理理念与文化 - 点检员团队在解决问题时秉持精益生产中“利用现有资源、减少不必要投入”的理念，深入现场勘查寻找最优解决方案 [1][14] - 公司强调深化理念创新、制度创新、管理创新、文化创新，以全面深化改革打造现代新国企 [8][21][22] - 公司聚焦卓著品牌建设，致力于制造更优材料、创造更美生活，并持续提升产品竞争力、市场占有率、品牌影响力和美誉度 [25] 创新与科技发展 - 公司坚持创新是第一动力，并强化科技创新主体地位，致力于建设科技型领军企业 [7][21] - 团队通过创新思维，提出让现有设备“一专多能”的想法，经过反复论证后成功实施技术改造 [1][14]

公司审计团队变更 - 本钢板材于12月5日晚间发布公告，宣布其2025年度审计项目合伙人及签字注册会计师发生变更 [1] - 原指派项目合伙人及签字注册会计师王红娜因会计师事务所内部工作安排，不再提供审计服务 [1] - 变更后，由郭顺玺接替王红娜担任项目合伙人及签字注册会计师，与付羊意共同作为签字注册会计师 [1]

核心事件概述 - 本钢板材股份有限公司于2025年12月6日发布公告，披露其2025年度审计机构立信会计师事务所变更了项目合伙人及签字注册会计师 [1] - 原指派项目合伙人及签字注册会计师王红娜因立信内部工作安排原因不再提供服务，由郭顺玺接替 [1] - 变更后，公司2025年度审计项目合伙人为郭顺玺，签字注册会计师为郭顺玺和付羊意 [1] 变更人员背景信息 - 新任项目合伙人及签字注册会计师郭顺玺于2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在立信执业 [2] - 郭顺玺不存在违反独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施 [2] 变更影响说明 - 本次变更过程中相关工作已有序交接 [3] - 变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响 [3] 相关程序与文件 - 公司已于2025年4月2日召开董事会及4月25日召开股东大会，审议通过了续聘立信会计师事务所为公司2025年度会计审计机构及内部控制审计机构的议案 [1] - 本次变更依据立信出具的《关于变更本钢板材项目合伙人及签字注册会计师的告知函》 [1][4]

公司信息 - 股票代码000761、200761，简称本钢板材、本钢板B[1] - 债券代码127018，简称本钢转债[1] 审计安排 - 2025年续聘立信为会计及内控审计机构[3] - 郭顺玺接替王红娜负责2025年度审计[3] 公告信息 - 公告日期为2025年12月6日[7]

行业背景与公司行动纲领 - 当前钢铁行业正处于以贯彻新发展理念、发展新质生产力、推动高质量发展为主题的深度调整期，机遇与挑战并存 [2][8] - 公司党委在全公司范围内深入开展“形势怎么看、任务怎么干、责任怎么担”大讨论，旨在认清严峻形势，直面挑战，坚定信心，形成合力，以“破釜沉舟要生存，涅槃重生求发展”的决心打赢全年生产经营翻身仗 [2][8] - 板材热连轧厂党委紧扣“思想破冰+行动突围”主线，开展专题宣讲50余次，聚焦降本、提效、提质核心指标，梳理形成两张清单并细化20余项攻坚举措，将思想转化为行动合力 [3][8] 生产效率提升 - 公司组织“轧线接力、联动攻坚”活动，通过优化工艺参数、升级轧制模型、创新生产组织模式释放产线潜能 [3][9] - 2300产线创新“多段式排产法”及“炉门半抬即可装出钢”模式，将步进梁动作时间压缩至52秒，炉门动作时序优化至15秒，并自主研发厚规格全线连锁解除功能 [3][9] - 上述措施使2300产线平均小时块数提升5块，年提产2万吨，10月份产量突破72万吨，创纪录9次，产能利用率达131% [4][9] 质量控制与改进 - 公司建立质量返工品缺陷日跟踪、日分析闭环机制，有效减少返工量，实现质量损失同比降低30%，原品种一次合格率连续十个月达标 [4][10] - 1700产线优化卷取导尺巡边参数，将行程调至5mm、停止力降至30%、动作时间缩至300ms，使破边返工率稳定在0.12左右 [4][10] - 通过强化开卷监护、优化废品切除等措施，开卷切损对综合成材率的影响降至0.07%，提升了生产效益与产品市场竞争力 [4][10] 成本控制成效 - 公司深化全员“算账经营”理念，推进精细成本管理，围绕生产经营、设备管理、技术创新等领域实施摘牌项目62项 [5][11] - 公司将成本指标落实到班组，党员牵头实施全流程成本管控，轧辊工序推行《运行班组成本算账实施方案》 [5][11] - 10月份，全厂加工成本为195.7元/吨，本年度第三次实现“破二进一”，其中2300产线加工成本为175.58元/吨，首次突破180元/吨 [5][11] 设备管理与可靠性 - 设备系统通过定期巡检、在线监测与数据分析开展隐患排查整改，设备可开动率达94.02% [6][12] - 2300设备系统创新运输链信号采集方式、优化精轧换辊控制模式，实现液压油及齿轮油油耗下降30% [6][12] - 通过多项技术改造与流程优化，如1700平整工序避免辊系啃轨、吊车工序推行合理排产等，月均故障停机时间下降约35% [6][12] 未来工作方向 - 公司党委将持续巩固深化大讨论成果，以拼搏精神和务实作风，聚焦生产运营、极致降本、改革发展等重点工作，谋划新思路，践行新目标，确保各项指标实现再超越 [6][12]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年6月29日公开发行6,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额68.00亿元，期限6年 [3] - 该债券于2020年8月4日在深交所挂牌交易，债券简称“本钢转债”，债券代码“127018” [3] - 债券转股期自2021年1月4日起至2026年6月28日止，初始转股价格为5.03元/股 [3] 转股价格历史调整 - 因实施2020年度权益分派，转股价格自2021年7月19日起由5.03元/股调整为5.02元/股 [4] - 因实施2021年半年度权益分派，转股价格自2021年10月13日起由5.02元/股调整为4.55元/股 [4] - 因实施2021年度权益分派，转股价格自2022年6月16日起由4.55元/股调整为3.95元/股 [4] - 截至公告披露日，当前转股价格为3.95元/股 [5] 转股价格向下修正条款 - 修正触发条件：在公司A股股票任意连续二十个交易日中，至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时 [7] - 修正程序：公司董事会有权提出向下修正方案并提交股东会审议，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，持有可转债的股东需回避表决 [7] - 价格限制：修正后的转股价格不得低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的较高者，同时不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [7] 可能触发修正条件的具体情况 - 自2025年11月25日至2025年12月1日，公司股票在连续20个交易日中已满5个交易日的收盘价低于当期转股价格3.95元/股的85%，预计可能触发转股价格向下修正条件 [2][9] - 若触发条件，公司将根据深交所规定于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露提示性公告 [9] - 若公司未按规定履行审议及信息披露程序，则视为本次不修正转股价格，且下一触发修正条件的期间将从本次触发条件的次一交易日重新起算 [9]

可转债发行 - 2020年6月29日公开发行6800万张可转换公司债券，总额68亿元，期限6年[5] 转股价格调整 - 初始转股价格为5.03元/股，经多次权益分派调整至3.95元/股[6][7] 修正条件及处理 - 连续二十个交易日中至少十个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[8] - 2025年11月25 - 12月1日，预计可能触发修正条件[4] - 若触发，公司按规定履行程序，不修正则下一触发期重新起算[10]